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| 2008.08.28 (000099)：中信海直：9月12日召开2008年第一次临时股东大会 |
| 一、会议时间：2008年9月12日(星期五)上午9:00正，会期半天。 二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。 三、会议召开方式：现场投票表决。 四、股权登记日：2008年9月5日。 五、登记时间：2008年9月11日（星期四）上午8:30-11:30，下午2:30-5:30，9月12日开会前半小时。 六、会议议题：公司关于购置10架EC155B1型直升机及可行性研究报告的议案。 |
| 2008.08.28 (000099)：中信海直：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0446 2、每股净资产(元) 2.6024 3、净资产收益率(%) 1.71 二、不分配不转增 |
| 2008.07.19 (000099)：中信海直：董事会决议 |
| 中信海直第三届董事会第七次会议于2008年7月18日召开，审议通过《关于公司治理专项活动相关工作情况说明的议案》、《公司关于公司大股东及其关联方无占用公司资金自查报告的议案》。 |
| 2008.07.12 (000099)：中信海直：参加抗震救灾直升机在执行任务时出险并获理赔情况 |
| 根据中国民用航空局紧急通知，中信海直于5月15日应征派出12架直升机赴四川参加抗震救灾，其中7960号超美洲豹直升机于6月11日执行任务时，在恶劣气候和复杂地形环境下因故迫降，1人轻伤。 承保人中国平安财产保险股份有限公司查勘后推定全损，同意支付1,387.5万美元（约9,500万元人民币）赔款。 对于其帐面损失，公司将按照《中华人民共和国突发事件应对法》等法律法规，向有关部门申请补偿。7960号直升机执行的海上服务合同，公司已由其他自有直升机代替，对生产经营未构成影响。 同时按照民航直升机抗震救灾飞行指挥部关于抗震救灾直升机返回基地动态待命的安排，公司参加抗震救灾直升机已全部返回各基地。 |
| 2008.07.10 (000099)：中信海直：与国家开发银行深圳分行签订的《外汇借款合同》抵押登记手续办理完成 |
| 截止2008年7月7日，中信海直已在中国民用航空局办理完毕国籍登记号为B-7119、B-7120、B-7955、B-7960、B-7961、B-7962、B-7127、B-7128共8架直升机的全部抵押登记手续，抵押担保金额为7.3亿元港币，占上述飞机购买价格的70%，其余30%的项目资本金已以公司自有资金支付。7.3亿元的港币贷款已全部提取完毕。 |
| 2008.07.09 (000099)：中信海直：2007年度分红派息公告 |
| 中信海直2007年度分红派息方案为：每10股派发0.50元现金红利（含税）。 股权登记日：2008年7月14日； 除息日：2008年7月15日； 现金红利发放日：2008年7月15日。 |
| 2008.06.03 (000099)：中信海直：董事会增选刘海浬为副董事长 |
| 中信海直第三届董事会第六次会议于2008年5月30日召开，增选刘海浬董事为公司第三届董事会副董事长。 |
| 2008.05.17 (000099)：中信海直：年度股东大会通过公司2007年度报告及摘要 |
| 中信海直2007年度股东大会于5月16日召开，审议通过了如下议案： 1、公司2007年度报告及摘要。 2、公司2007年度董事会工作报告。 3、公司2007年度监事会工作报告。 4、公司2007年度财务决算报告。 5、公司2007年度利润分配方案。 6、听取《公司2007年度独立董事述职报告》。 7、公司关于续聘审计机构及报酬的议案，同意续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司负责公司2008年度财务审计工作，支付年度财务审计费用不高于40万元。 8、公司关于修订《募集资金管理制度》等四项制度的议案。 9、公司关于调整2名董事人选的议案。 10、公司关于申请2008年度银行贷款综合授信额度的议案。 |
| 2008.05.16 (000099)：中信海直：公司直升机参加抗震救灾行动 |
| 根据党中央、国务院紧急会议精神和中国民用航空局紧急通知，中信海直应征直升机12架（含备份1架），于2008年5月15日飞赴四川灾区参加抗震救灾行动。 |
| 2008.04.26 (000099)：中信海直：5月16日召开2007年度股东大会 |
| 一、会议时间：2008年5月16日(星期五)上午9:00正，会期半天。 二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。 三、会议召开方式：现场投票表决。 四、股权登记日：2008年5月9日。 五、登记时间：2008年5月15日（星期四）上午8:30-11:30，下午2:30-5:30，5月16日开会前半小时。 六、会议议题：公司2007年度报告及摘要、公司2007年度利润分配方案等。 |
| 2008.04.26 (000099)：中信海直：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1654 2、每股净资产(元) 2.6078 3、净资产收益率(%) 6.34 二、每10股派0.5元（含税） |
| 2008.04.26 (000099)：中信海直：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0326 2、每股净资产(元) 2.6404 3、净资产收益率(%) 1.24 |
| 2008.04.01 (000099)：中信海直：董事会聘任唐万元为公司总经理 |
| 中信海直第三届董事会第四次会议于2008年3月28日召开，聘任唐万元先生为公司总经理，原公司总经理李建一先生因工作调动不再担任公司总经理职务。 |
| 2007.12.20 (000099)：中信海直：临时股东大会同意向国家开发银行深圳分行申请长期贷款 |
| 中信海直2007年第二次临时股东大会于12月19日召开，同意公司向国家开发银行深圳分行申请7.3亿元港币（或等值美元）的长期贷款，用于置换公司现有的外币短期贷款（部分）和支付EC225型直升机的购机尾款。 |
| 2007.12.04 (000099)：中信海直：12月19日召开2007年第二次临时股东大会 |
| 一、会议时间：2007年12月19日(星期三)上午9:00，会期半天。 二、会议地点：深圳市南山区麒麟路21号深圳直升机场会议室。 三、会议召开及表决方式：现场召开及表决。 四、股权登记日：2007年12月12日。 五、会议议题：公司关于向国家开发银行深圳分行申请长期贷款的议案。 |
| 2007.10.31 (000099)：中信海直：2007年前三季度报告主要财务指标 |
| 2007年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0925 2、每股净资产(元) 2.53 3、净资产收益率(%) 3.65 |
| 2007.10.24 (000099)：中信海直：完成转让哈尔滨房地产资产事宜 |
| 关于中信海直向控股股东中国中海直总公司转让哈尔滨房地产资产事宜，日前，该资产的产权证过户变更手续已完成，中国中海直总公司已支付全部资产受让款2,554.23万元。公司实现收益3,947,671.32元，对本年度经营业绩及财务状况影响不大。 |
| 2007.08.21 (000099)：中信海直：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0307 2、每股净资产(元) 2.4729 3、净资产收益率(%) 1.24 二、不分配不转增 |
| 2007.08.17 (000099)：中信海直：临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员 |
| 中信海直2007年第一次临时股东大会于8月16日召开，通过了如下议案： 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 2、《关于监事会换届选举的议案》； 3、《关于公司第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》； 4、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》。 |
| 2007.08.14 (000099)：中信海直：前次募集资金使用及投资项目实施完成 |
| 中信海直2003年度配股实际募集资金投资项目已实施完成。现就有关事项公告如下： 鉴于2003年度配股实际募集资金143,105,415.44元，与配股说明书计划购置1架公务机项目的资金需求存在较大的资金缺口，经公司2004年度第一次临时股东大会及公司2005年度股东大会审议通过，公司调整了前次募集资金使用项目如下： 1、以5,742.6万元作为中信通用航空有限责任公司（以下简称“中信通航”）出资。 经公司2005年度股东大会审议，中信通航注册资本从10,000万元人民币减至8,292.55万元，其中公司出资7,729.55万元（以前次募集资金5,742.60万元作为现金出资，另实物出资2,049.95万元），占中信通航注册资本的93.97%。2007年5月9日，中信通航取得了国家商务部同意减资的批复和批准证书，7月13日获得了北京市工商局颁发的注册资本变更后的营业执照。由于中信通航营业执照变更工作刚完成，至2007年6月30日止该项目投资尚未产生收益。 2、以8,567.94万元用于购置4架直升机的首期款。 公司与欧洲直升机公司签订了购置2架EC155型直升机、2架AS332L型直升机合同，合同总金额为3,920万欧元，实际支付购机款共37,552.42万元（其中募集资金8,567.94万元，公司自筹28,984.48万元）。至2006年4月上旬公司购置的4架飞机已全部交付，并投入运行。自投入使用始至2007年6月30日累计实现收益4,807.64万元。 至本公告披露日，公司2003年度配股募集资金143,105,415.44元已按照股东大会审议通过的募集资金调整使用计划投入完毕，投资项目实施完成。 |
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