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| 2008.07.18 (000151)：中成股份：重大经营事项 | ||
| 近日，根据中成股份2008年7月1日召开的第四届董事会第二次会议通过的决议精神，公司与光大银行北京新源支行签署了期限为一年，金额为一亿元人民币的免保综合授信额度协议，其中流动资金贷款额度7000万元人民币，保函额度3000万元人民币；与中国银行总行签署了期限为一年，金额为三千万美元的免保综合授信额度协议，其中贸易融资额度2300万美元，非融资类保函额度700万美元。 此次授信主要用于一般贸易进出口业务贸易融资和大型成套设备出口项目非融资类保函等。 | ||
| 2008.07.02 (000151)：中成股份：董事会决议 | ||
| 中成股份第四届董事会第二次会议于2008年7月1日举行，审议通过《关于向光大银行、中国银行申请综合授信额度的议案》。 | ||
| 2008.05.27 (000151)：中成股份：实施2007年度分红派息方案，每10股派1.4元（含税） | ||
| 中成股份2007年度分红派息方案为：每10股派人民币现金1.4元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.26元现金）。 股权登记日为2008年5月30日，除息日为2008年6月2日。 | ||
| 2008.05.09 (000151)：中成股份：年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要 | ||
| 中成股份2007年年度股东大会于2008年5月8日举行，通过如下议案： （一）《公司独立董事工作条例》。 （二）《公司董事会2007年工作报告》。 （三）公司2007年度财务决算报告。 （四）公司2008年度财务预算报告。 （五）公司2007年度利润分配方案。 （六）公司2008年度利润分配政策。 （七）《公司2007年年度报告及其摘要》。 （八）《公司董事会任期述职报告》。 （九）《公司独立董事任期述职报告》。 （十）公司第四届董事会董事候选人选议案。 （十一）续聘2008年度公司审计机构的议案。 （十二）《公司监事会2007年工作总结》。 （十三）《公司监事会任期述职报告》。 （十四）公司第四届监事会监事候选人选议案。 （十五）公司第四届董事会独立董事候选人选议案。 （十六）修订《中成进出口股份有限公司章程》有关条款的议案。 | ||
| 2008.05.09 (000151)：中成股份：董事会选举邹宝中为董事长，聘任陈龙波为总经理 | ||
| 中成股份董事会第四届一次会议于2008年5月8日举行，通过如下议案： 一、选举邹宝中先生为公司董事会董事长，依公司章程的规定，为中成进出口股份有限公司法定代表人。 二、选举陈龙波先生为公司董事会副董事长。 三、聘任陈龙波先生为公司总经理。 四、聘任戎蓓先生为公司董事会秘书。 五、聘任张书贵先生、李峰伟先生为公司副总经理。 六、聘任马茂先先生为公司财务总监。 七、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 | ||
| 2008.05.06 (000151)：中成股份：重大经营事项 | ||
| 近日，由于中国进出口银行和莫桑比克财政部签订优惠贷款协议并生效，2008年4月29日，进出口银行在收到莫桑比克财政部按照贷款协议的要求向其提交的不可撤消提款通知等一系列提款文件后，向中成股份支付了莫桑比克总检察院项目预付款，金额为人民币92,640,000元。 莫桑比克总检察院大楼及其相关建筑项目合同工期为开工日期后的24个月，合同金额为308,800,000元人民币，合同款由中国政府拨付给莫桑比克政府的中国政府优惠贷款项下支付。 公司将按照合同规定,着手进行项目开工准备等工作。 预计该项目将对公司的经营工作和收益产生一定的积极影响。 | ||
| 2008.04.19 (000151)：中成股份：2007年年度股东大会补充通知 | ||
| 2008年4月18日，中成股份股东中国成套设备进出口（集团）总公司提议增加2007年年度股东大会临时提案并书面提交本次股东大会召集人公司董事会。 董事会现将该临时提案公告并作为2007年度股东大会第十五、十六项议案提交股东大会审议： 1、关于推荐公司独立董事候选人选的议案； 2、关于修订《公司章程》有关条款的议案。 除增加上述议案的变化外，公司2007年年度股东大会召开的时间、地点、股权登记日、出席会议人员等相关事项均无变化。 | ||
| 2008.04.19 (000151)：中成股份：2008年中期业绩预减50%以上 | ||
| 中成股份预计公司2008年上半年净利润较去年同期减少50%以上。 原因为：去年同期公司下属控股子公司华业大盛科技有限公司将其持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77.7%的股权进行了转让，使公司当期非经营性收益大幅增加。 | ||
| 2008.04.19 (000151)：中成股份：2008年一季度报告主要财务指标 | ||
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.0113 2、每股净资产(元) 2.995 3、净资产收益率(%) 0.38 | ||
| 2008.04.09 (000151)：中成股份：5月8日召开公司二○○七年年度股东大会 | ||
| 1.召开时间：2008年5月8日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天。 2.召开地点：北京南四环西路188号二区8号楼201会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2008年4月30日 6.登记时间：2008年5月6日（上午9:00时-11:30时，下午13:30时-16:00时） 7.会议审议事项：《公司2007年利润分配方案》、《公司2007年年度报告及其摘要》等 | ||
| 2008.04.09 (000151)：中成股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 | ||
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.136 2、每股净资产(元) 2.983 3、净资产收益率(%) 4.56 二、每10股派1.4元（含税） | ||
| 2008.03.29 (000151)：中成股份：29,598,000股限售股份4月1日上市流通 | ||
| 1、本次限售股份实际可上市流通数量为29,598,000股。 2、本次限售股份可上市流通日为2008年4月1日。 | ||
| 2008.03.21 (000151)：中成股份：董事会同意设立公司驻乌兹别克办事处和运用公司自有资金进行新股申购 | ||
| 中成股份第三届董事会第二十七次会议于2008年3月19日举行，通过如下议案： 一、设立公司乌兹别克办事处的议案。 二、同意推荐王建伟先生作为公司推选的广州公司第三届董事候选人。 三、修订《公司独立董事工作条例》等公司基本制度的议案。 四、同意运用公司自有资金进行新股申购，额度总计不超过人民币2亿元。 | ||
| 2008.02.20 (000151)：中成股份：更换股权分置改革保荐代表人 | ||
| 日前，中成股份接股权分置改革保荐机构海通证券股份有限公司函，公司股权分置改革工作原保荐人徐雅珍调离海通证券。海通证券委派王新接替徐雅珍的工作，成为公司股权分置改革工作保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。 | ||
| 2007.12.07 (000151)：中成股份：董事会通过公司治理专项活动现场检查的整改报告 | ||
| 中成股份第三届董事会第二十六次会议于2007年12月6日举行，审议通过《关于中国证监会北京监管局公司治理专项活动现场检查的整改报告》。 | ||
| 2007.12.04 (000151)：中成股份：与交行签订4亿元免保综合授信额度 | ||
| 近日，根据第三届董事会第二十五次会议通过的决议精神，中成股份与交通银行北京和平里支行签订了期限为两年，金额为4亿元人民币的免保综合授信额度，其中流动资金贷款额度2亿元人民币，非融资性保函和即期信用证额度2亿元人民币。 | ||
| 2007.11.07 (000151)：中成股份：临时股东大会同意聘请北京中证天通会计师事务所为公司2007年度审计机构 | ||
| 中成股份2007年第二次临时股东大会于11月6日召开，同意聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，年度审计费用为50万元人民币左右。 | ||
| 2007.10.22 (000151)：中成股份：11月6日召开公司2007年第二次临时股东大会 | ||
| 1.召开时间：2007年11月6日上午9:30（9:00-9:30报到），会期半天。 2.召开地点：北京市南四环西路188号二区8号楼201会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2007年10月31日 6.会议审议事项：关于聘请2007年度公司审计机构的议案。 | ||
| 2007.10.22 (000151)：中成股份：2007年前三季度报告主要财务指标 | ||
| 2007年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2349 2、每股净资产(元) 3.11 3、净资产收益率(%) 7.55 | ||
| 2007.10.17 (000151)：中成股份：2007年前三季度业绩预增50%-100% | ||
| 中成股份预计2007年1－9月份净利润较去年同期增长50%－100%。 原因为：公司下属控股子公司华业大盛科技有限公司已将其持有的鹿泉东方鼎鑫水泥有限公司77.7%的股权进行了转让，股权过户完毕。本次股权转让使公司投资收益大幅增加。 |
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