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| 1999.01.22 (000400)：(0400)许继电气股份有限公司二届六次监事会决议公告 |
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许继电气股份有限公司二届六次监事会会议于1999年1月20日在公司 会议室召开，出席会议的监事应到5人，实到4人，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案： 1、1998年度监事会工作报告。 2、同意张铁昌先生因退休原因不再担任公司监事、监事会主席职 务，同意王纯文女士因退休原因不再担任公司监事职务。 3、增补王道麦先生为公司监事。 上述议案须提交股东大会审议。 许继电气股份有限公司 监事会 1999年1月22日 |
| 1999.01.22 (000400)：(0400)许继电气股份有限公司二届十三次董事会决议公告 |
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许继电气股份有限公司二届十三次董事会会议于1999年1月20日在公 司会议室召开。出席会议的董事应到7人，实到7人，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。公司总经理、监事会成员列席本次会议。会议 审议通过了以下事项： 1、1998年度董事会工作报告； 2、1998年度总经理业务报告； 3、1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告； 4、关于增补公司董事的议案： 由于公司发展需要，董事会同意增补杨奇逊先生、檀国彪先生为公司 董事，并提交股东大会审议。 5、根据《关于增补公司董事的议案》修改《公司章程》相关内容的 议案； 以上议案须经股东大会审议通过。 6、1998年度利润分配预案： 经北京兴华会计师事务所审计，本公司1998年实现主营业务收入 451,900,370.43元，利润总额153,401,553.99元，净利润 110,501,119.40元，按10％提取法定公积金11,050,111.94元，按5％提 取法定公益金5,525,055.97元，合计16,575,167.91元，余额 93,925,951.49元，加上1997年末未分配利润119,002,975.00元，减去 应付普通股股利27,600,000.00元，可供股东分配利润185,328,926. 49元，资本公积金397,077,055.00元。公司董事会经研究决定，1998年 度利润分配预案为：以1998年12月31日总股本13800万股为基数，每10股 送5股红股。 此分配预案须经1998年度股东大会审议批准。 7、关于公司高级管理人员变动的议案： 经公司总经理檀国彪先生提名，同意聘任姚武先生为公司副总经理， 同时免去曹全喜先生的公司副总经理职务。 8、公司1998年年度报告及摘要； 9、决定1999年3月6日上午9时在公司会议室召开1998年度股东大 会。 许继电气股份有限公司 董事会 1999年1月22日 |
| 1999.01.22 (000400)：(0400)许继电气股份有限公司关于召开1998年度股东大会的通知 |
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本公司定于1999年3月6日上午9时在河南许昌市建设路178号公司会 议室召开1998年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、会议议题： 1审议公司1998年度董事会工作报告； 2审议公司1998年度监事会工作报告； 3审议公司1998年度总经理业务报告； 4审议公司1998年度财务决算报告及1999年度财务预算报告； 5审议公司1998年度利润分配预案； 6审议关于增补公司董事的议案； 7审议关于公司监事变动的议案； 8审议根据《关于增补公司董事的议案》修改《公司章程》相关内容 的议案。 二、出席会议对象： 1本公司的董事、监事及高级管理人员。 2凡是在1999年3月1日下午交易日结束后在深圳证券登记公司登记在 册的本公司股东，均可参加会议。 3因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式 样附后）。 三、参加会议办法： 1登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证 办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。异地 股东可用信函或传真方式登记。委托出席的必须持有授权委托书。 2登记地点：许继电气股份有限公司策划（证券）处。 3登记时间：1999年3月4日（上午8:00～12:00，下午14:00～ 17:30）。 4会期半天，食宿自理。 四、其他事项： 1公司地址：河南省许昌市建设路178号 2联系部门：策划（证券）处 3联系电话：（0374）3212348 4传真：（0374）3315509 5联系人：朱庆华李柳红 6邮政编码：461000 许继电气股份有限公司 董事会 1999年1月22日 |
| 1999.01.04 (000400)：(0400)许继电气股份有限公司1998年度第二次临时股东大会决议公告 |
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许继电气股份有限公司1998年度第二次临时股东大会于1998年12月 31日召开，会议对董事会提出的《关于变更前次募集资金投资项目的方 案》进行审议： 本公司拟将前次募集资金投资项目《DS2Y系列微型继电器项目》变更 为《电气化铁路变电站技术改造项目》。 |
| 1998.12.01 (000400)：(0400)许继电气股份有限公司二届十一次董事会决议及召开1998年度第二次临时股东大会的公告 |
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许继电气股份有限公司二届十一次董事会会议于199 8年11月30日在公司会议室召开。出席会议的董事应到7人 ，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 。公司总经理、监事会成员列席本次会议。 一、会议审议通过了《关于变更前次募集资金投资项 目的方案》。 方案内容如下：DS2Y系列微型继电器项目系公司199 7年发行股票募集资金投资项目之一，目的是开发生产为 国家重点发展项目HJD－04数字程控交换机配套的产品， 市场前景广阔。该项目需要全套引进国外的先进技术和设 备，经与多家国外公司洽谈，没有实质性进展。但一年来 市场情况发生了重大变化，失去了上此项目的良好时机， 投资风险加大。而目前为促进全国电气化铁道的快速发展 ，国务院已决定在三年内投资2500亿元进行电气化铁道的 建设和改造。电气化铁道变电站设备的开发和制造一直是 本公司传统的服务领域，本公司具有较大的技术优势，国 务院这一决定为本公司加快电气化铁道变电站设备的开发 生产提供了绝好的发展机会。 基于以上原因，经董事会慎重研究决定，本公司拟将 前次募集资金投资项目之DS2Y系列微型继电器项目变更为 电气化铁道变电站设备改造项目，该项目以开发生产具有 国内领先和国际先进水平的电气化铁道变电站系列产品来 满足国家电气化铁道的发展需要。这既符合国家的产业政 策和行业发展，又使募集资金得以更加有效的运用。 以上议案需经公司股东大会批准后实施。 二、审议通过召开1998年度第二次临时股东大会的决 议，具体事项如下： 1.会议时间：1998年12月31日上午9时。 2.会议地点：许昌市建设路178号公司会议室。 3.会议内容：审议《关于变更前次募集资金投资项目 的方案》。 4.出席会议对象： (1)本公司的董事、监事及高级管理人员。 (2)凡是在1998年12月18日下午交易日结束后在深圳 证券结算公司登记在册的本公司股东，均可参加会议。 (3)因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出 席(授权委托书式样附后)。 5.参加会议办法： (1)登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证 、股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方 式登记。委托出席的必须持有授权委托书。 (2)登记地点：许继电气股份有限公司策划(证券)处 (3)登记时间：1998年12月25日(上午8∶00－12∶00 ，下午14∶00－17∶30) (4)会期半天，食宿自理。 6.其他事项： (1)公司地址：河南省许昌市建设路178号 (2)联系电话：(0374)3212348 (3)传真：(0374)3315509 (4)联系人：朱庆华李柳红 (5)邮政编码：461000 许继电气股份有限公司董事会 1998年11月30日 |
| 1998.10.15 (000400)：(0400)许继电气股份有限公司1998年度中期派息公告书 |
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股票简称：许继电气 股票代码：0400 许继电气股份有限公司(以下简称“本公司”)1998年 度中期利润分配方案已经1998年8月29日的1998年度第一 次临时股东大会审议通过，并经河南省证券管理委员会办 公室豫证券办[1998]53号文批准，现将派息事宜公告如下 ： 一、派息方案 经北京兴华会计师事务所审计，截止1998年6月30日 ，本公司实现主营业务收入166，800，587.23元，利润总 额61，205，596.43元，税后利润44，088，777.09元，加 上1997年度未分配利润119，002，975.15元，可供股东分 配利润163，091，752.24元，资本公积金397，077，055 元。以1998年6月30日总股本13800万股为基数，每10股派 发2元现金(含税，扣税后个人股东实际每10股派1.6元现 金)。 二、股权登记日与除息日 本次派息股权登记日为：1998年10月22日 除息日为：1998年10月23日 三、派息对象 本次派息对象为：截止1998年10月22日下午深圳证券 交易所收市后，在深圳证券结算公司登记在册的全体“许 继电气”股东。 四、派息方法 1.社会公众股股息于1998年10月29日通过股东托管证 券商直接划入其资金帐户；内部职工股(包括高管股)股息 由本公司直接派发；国有法人股和法人股股息通过本公司 直接划入其指定的银行帐户。 2.若投资者在1998年10月23日和10月26日办理了“许 继电气”的转托管，其股息仍在原托管证券商处领取。 五、咨询机构：许继电气股份有限公司策划(证券)处 咨询地址：河南省许昌市建设路178号 咨询电话：(0374)3315588－2348 传真：(0374)3315509 许继电气股份有限公司 董事会 1998年10月15日 |
| 1998.08.31 (000400)：(0400)许继电气股份有限公司1998年度第一次临时股东大会决议公告(发布日期:1998/08/31) |
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??许继电气股份有限公司1998年度第一次临时股东大会 于1998年8月29日上午在公司会议室召开，公司董事、监事 、高级管理人员及股东25人出席了大会，代表股份73，357 ，243股，占公司总股本的53．16％，符合《公司法》及《 公司章程》的有关规定。 ??会议以记名投票方式对董事会提出的《1998年度中期 利润分配预案》进行审议： ??经北京兴华会计师事务所审计，截止1998年6月30日， 本公司实现主营业务收入166800587．23元，利润总额 61205596．43元，税后利润44088777．09元，加上1997年 度未分配利润119002975．15元，可供股东分配利润 163091752．24元，资本公积金397077055元。董事会讨论 拟订：以1998年6月30日总股本13800万股为基数，每10股 派发2元现金（含税）。 ??最后，大会以73，357，243股同意，占出席股东代表 股份的100％，0股反对，0股弃权，通过了此项议案。 ??本次利润分配方案实施时间另行公告。 ??许继电气股份有限公司 ??一九九八年八月三十一日 |
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