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| 2008.10.15 (000401)：冀东水泥：临时股东大会决议 |
| 冀东水泥2008年第三次临时股东大会于2008年10月14日召开，审议通过了公司对唐县冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案、公司追加授权董事会决策金额在最近一期经审计净资产的50%以内的对外投资的议案等议案。 |
| 2008.09.24 (000401)：冀东水泥：澄清公告 |
| 2008年9月23日，上海证券报B3版刊登了《生产线拆建引纷争 ST秦岭重组风云变幻》的文章。文章小标题 “冀东水泥入局？”称：“就在ST秦岭董事会出现不和谐之时，另一个消息正在坊间流传：冀东水泥正在与铜川政府谈判，重组ST秦岭。而且，就在ST秦岭四条水泥湿法线关停的当天9月11日，双方还在密谈。” 冀东水泥澄清说明如下： 1、媒体传闻与公司实际情况不符。 2、截止到公司公告日为止，公司未与铜川市政府、ST秦岭公司就重组ST秦岭事项进行过任何正式谈判，也未签署任何意向性文件。 |
| 2008.09.23 (000401)：冀东水泥：10月14日召开2008年第三次临时股东大会 |
| 1.召开时间：2008年10月14日 上午9：00 2.召开地点：公司会议室。 3.召集人：董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2008年10月7日 6.登记时间：2008年10月8日--2008年10月13日（8：00-16：30） 7.会议审议事项:公司对唐县冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案等。 |
| 2008.08.26 (000401)：冀东水泥：临时股东大会决议 |
| 冀东水泥2008年第二次临时股东大会于2008年8月25日召开，审议通过了关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案。 |
| 2008.08.21 (000401)：冀东水泥：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1558 2、每股净资产(元) 4.650 3、净资产收益率(%) 2.74 二、不分配不转增 |
| 2008.08.13 (000401)：冀东水泥：董事会公告 |
| 2008年8月12日，冀东水泥与河北省涞水县人民政府签署了《关于建设一条日产4500吨熟料带纯低温余热发电水泥生产线项目协议书》，现将该协议书主要内容予以公告。 |
| 2008.08.09 (000401)：冀东水泥：简式权益变动报告书 |
| 冀东水泥今日公告了由安徽海螺水泥股份有限公司披露的简式权益变动报告书。 |
| 2008.08.09 (000401)：冀东水泥：8月25日召开2008年第二次临时股东大会 |
| 1.召开时间： 现场会议召开时间：2008年8月25日下午14:00 网络投票时间：2008年8月24日下午15:00-2008年8月25日下午15:00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年8月24日下午15:00至2008年8月25日下午15:00期间的任意时间。 2.召开地点：公司会议室 3.召集人：董事会 4.召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 5.股权登记日：2008年8月15日 6.登记时间：2008年8月18日--2008年8月22日（8:00-16:30） 7.会议审议事项：关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案 |
| 2008.07.31 (000401)：冀东水泥：河北省冀东水泥集团有限责任公司解除公司股权质押 |
| 2008年7月28日，冀东水泥接到河北省冀东水泥集团有限责任公司通知，集团公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续，剩余7,289万股股份全部解除质押。 |
| 2008.07.24 (000401)：冀东水泥：董事会公告 |
| 近日，冀东水泥与重庆市璧山县人民政府签署了《投资合同》，该投资合同主要内容如下： 一、公司拟在重庆市璧山县辖区内注册成立新公司，新公司建设两条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的水泥生产线项目。 二、新公司计划在重庆市璧山县总投资15亿元人民币，建两条水泥生产线总占地500亩。 三、合同还明确约定：1、新公司在2008年12月31日前如不能取得土地、矿山探矿权及采矿权合法手续，或无法完成项目报批手续，或矿产资源储量和品位不符合项目要求，公司有权单方解除本合同，双方所发生的前期费用由双方各自自行承担，双方互不承担违约责任。2、本合同经璧山县人民政府负责人和公司法定代表人或授权代表签字、盖章，且公司董事会通过后生效。 |
| 2008.07.18 (000401)：冀东水泥：签订非公开发行股票募集资金三方监管协议 |
| 根据国家有关规定，冀东水泥分别在中国建设银行股份有限公司唐山丰润支行、交通银行股份有限公司唐山分行、中国银行股份有限公司唐山市新城道支行、中国工商银行股份有限公司唐山丰润支行、中国农业银行唐山市新城支行共开设了五个募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的存储和使用。公司及保荐机构国联证券股份有限公司与上述五家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。 |
| 2008.07.01 (000401)：冀东水泥：董事会公告 |
| 根据财政部、国家税务总局联合发布的文件规定，对在生产原料中掺有不少于30%煤矸石、石煤、粉煤灰、烧煤锅炉的炉底渣（不包括高炉水渣）及其他废渣生产的水泥，实行增值税即征即退。经唐山市丰润区国家税务局批准，冀东水泥本部于2008年6月30日收到资源综合利用产品退还增值税3154万元，全部计入当期利润总额。 |
| 2008.06.30 (000401)：冀东水泥：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
| 1、发行数量：25,000万股 2、发行价格：11.83元/股 3、募集资金总额：人民币295,750万元 募集资金净额：人民币293,288万元 4、本次发行对象认购的股票上市时间为2008年7月1日，预计2009年7月1日解除限售。 5、公司新增股份上市日为2008年7月1日，公司股票交易于2008年7月1日不设涨跌幅限制，2008年7月2日恢复涨跌幅限制。 |
| 2008.06.27 (000401)：冀东水泥：董事会决议 |
| 冀东水泥第五届董事会第三十六次会议于2008年6月25日召开，通过了如下议案： 一、公司对大同冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。 二、投资组建冀东水泥唐县有限责任公司，筹备建设一条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目的议案。 三、公司在四川省屏山县筹备建设一条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目的议案。 四、向中国工商银行股份有限公司唐山丰润支行申请项目贷款2亿元人民币的议案。 |
| 2008.06.13 (000401)：冀东水泥：董事会决议 |
| 冀东水泥第五届董事会第三十五次会议于2008年6月12日召开，审议通过了如下决议： 一、对内蒙古冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案。 二、公司以2186.49万元人民币价格收购唐山市建设投资公司所持有的唐山唐承铁路有限责任公司16%股权的议案。 三、投资组建冀东水泥锡林浩特有限责任公司，筹备建设两条日产2500吨熟料水泥生产线项目的议案。 四、投资组建冀东水泥唐山启新有限责任公司，筹备建设一条日产4500吨熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目的议案。 |
| 2008.06.11 (000401)：冀东水泥：48,138,530股限售股份6月12日上市流通 |
| 本次有限售条件股份解除限售上市流通数量为48,138,530股； 本次有限售条件股份解除限售上市流通日为2008年6月12日。 |
| 2008.05.28 (000401)：冀东水泥：非公开发行股票申请获得证监会核准 |
| 2008年5月27日,中国证券监督管理委员会下发了《关于核准唐山冀东水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》， 公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会核准，核准公司非公开发行新股不超过25,000万股。 |
| 2008.05.24 (000401)：冀东水泥：董事会决定投资组建大同冀东水泥有限责任公司 |
| 冀东水泥第五届董事会第三十四次会议于2008年5月23日召开，决定在山西省大同市投资500万元人民币作为注册资本独资设立大同冀东水泥有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准），筹备建设两条日产4500吨熟料水泥生产线。 |
| 2008.05.15 (000401)：冀东水泥：实施2007年度分红派息方案，每10股派1.2元（含税） |
| 冀东水泥2007年度利润分配方案为：每10股派1.20元人民币现金(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.08元现金)。 股权登记日为2008年5月22日，除息日为2008年5月23日。 |
| 2008.05.08 (000401)：冀东水泥：临时股东大会通过关于公司发行短期融资券的议案 |
| 冀东水泥2008年第一次临时股东大会于5月7日召开，通过如下议案： 1、关于公司发行短期融资券的议案。 2、对监事会成员进行调整的议案。 |
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