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| 1999.07.01 (000409)：四通集团高科技股份有限公司1998年度股东大会决议公告 |
公司1998年度股东大会于1999年6月30日召开，通过如下决议： 通过1998年度利润分配方案。 |
| 1999.06.22 (000409)：四通集团高科技股份有限公司关于内部职工股上市的提示公告 |
公司内部职工股将于1999年6月25日上市流通。本次实际上市流 通27,331,275股，其中董事；监事及高级管理人员所持273,094股暂时 冻结。 |
| 1999.06.09 (000409)：四通集团高科技股份有限公司1998年度股东大会延期召开的通知 |
四通集团高科技股份有限公司1998年度股东大会于1999年6月8日 上午9∶00在深圳市华侨城华夏艺术中心三楼多功能厅召开。公司董 事长段永基先生主持了本次会议，公司全体监事列席了会议，深圳市 福田区公证处现场公证。出席本次会议的股东及股东代理人共30人， 代表股份总数71，106，160股，占公司总股本的41.49％。按本公司 章程第二十八条规定：“普通决议由代表公司股份总数1/2以上的股 东(包括代理人)出席，并由出席股东(包括代理人)的1/2以上的表决 权的同意方为通过。”因此，根据本公司章程第三十条“出席股东大 会的股东(包括代理人)所代表的股份达不到本章程第二十八条规定数 时，会议应延期20日举行，并向未出席的股东再次通知。延期召开的 股东大会，出席股东(包括代理人)所代表的股份仍达不到上述规定时 ，应视为已达法定数额。按实际出席股东(包括代理人)所代表股份数 额计算，表决权的比例达本章程二十八条规定比例时，会议作出的表 决权即为有效”的规定，本公司决定将“1998年度股东大会”延期召 开，现将有关事项公告如下： 一、会议日期：1999年6月30日上午9∶30分，会期半天? ? 二、会议地址：北京市海淀区大街2号四通大厦十二楼会议室。 三、会议审议事项： 1.审议1998年度董事会工作报告； 2.审议1998年度监事会工作报告； 3.审议1998年度总裁业务报告； 4.审议1998年度财务决算报告； 5.审议1998年度利润分配预案； 6.审议1998年度报告正文； 7.审议根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》(草案)； 8.审议关于董事会授权经营班子决定投资项目的议案； 9.审议关于续聘深圳华鹏会计师事务所的议案； 10.审议关于解聘北京中银律师事务所的议案； 11.审议关于修改公司章程中的注册资本及经营范围变更的议案 ：关于修改公司章程中由原“注册资本149，021，000元”变更为“ 注册资本171，374，148元”及在经营范围中由“原进出口业务(按[ 1993]外经贸政审函字第627号文执行)”变更为“进出口业务(按深贸 管登证字第193号证书经营)”的议案(该议案已经1999年6月7日召开 的第三届董事会第六次会议审议通过)。 四、会议出席对象： 1.本公司董事、监事及高级管理人员； 2.截止1999年5月28日下午交易结束后，在深圳证券交易所结算 公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 五、会议登记办法： 1.股东参加会议，请于1999年6月30日上午8∶30—9.30持股东帐 户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东帐户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授 权委托书、出席人身份证到会议地点登记。可用信函或传真方式登记 。 2.出席会议登记处：北京市海淀区大街25号四通大厦十二楼会议 室。 联系地址：深圳市福田中心区深南大道4009号投资大厦四通集团 高科技股份有限公司董事会办公室 邮编：518026 电话：0755—2712233 传真：0755—2712266 联系人：柯健华 3.其他事项：列席会议的所有股东凭股东出席证出席会议，食宿 交通费用自理。 四通集团高科技股份有限公司 1999年6月9日 |
| 1999.06.09 (000409)：四通集团高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告 |
| 四通集团高科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于1999年
6月7日在公司总部会议室召开，应到会董事19人，到席会议董事16人 ，公司董事长段永基先生主持了本次会议，公司监事会主席许昌平先 生列席了会议，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 ，会议有效。会议审议并通过了如下决议： 本公司于1998年9月实施1998年中期的分红送股方案，向全体股 东每10股送红股1.5股，共送红股22353148股，总股本增至17137414 8股。 拟对公司章程作相应修改： 1.拟修改公司章程第一章第六条： 原：“公司注册资本为人民币149，021，000元” 变更为：“公司注册资本为人民币171，374，148元”。 2.拟修改公司章程中第二章第十三条： 公司经营范围中： 原：“进出口业务(按[1993]外经贸政审函字第627号文执行)” 变更为：“进出口业务(按深贸管登证字第193号证书经营)”。 该议案需提交“1998年度股东大会”审议通过。 四通集团高科技股份有限公司 董事会 1999年6月9日 |
| 1999.04.07 (000409)：(0409)四通集团高科技股份有限公司1999年度第一次临时股东大会(通讯方式)决议公告 |
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四通集团高科技股份有限公司原定于1999年3月12日召开的1999年度 第一次临时股东大会(通讯方式)，共收到表决票12张，其中有效票12张， 代表股权63，718，792股，占公司总股本的37.18％。表决权的比例未达 公司章程规定，本公司决定将1999年度第一次临时股东大会延期至于1999 年4月6日召开。 四通集团高科技股份有限公司于1999年4月6日召开1999年度第一次 临时股东大会(通讯方式)，本次会议共收到表决票13张，其中有效票13 张，代表股权64，584，722股，占公司总股本的37.69％。符合《公司 法》和公司章程的规定。会议以通讯表决的方式逐项进行表决并通过了 以下议案： 一、《关于改聘会计师事务所的议案》 表决结果： 同意：64，584，722股，占收到有效表决票代表股份的100％； 反对：0股； 弃权：0股。 二《关于董事会授权本公司董事长对外担保的议案》 表决结果： 同意：64，280，922股，占收到有效表决票代表股份的99.53％； 反对：303，800股； 弃权：0股。 本次临时股东大会由深圳市福田区公证处公证。 四通集团高科技股份有限公司 1999年4月6日 |
| 1999.02.08 (000409)：(0409)四通集团高科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 |
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四通集团高科技股份有限公司第三届董事会第四次会议于1999年2月4日召开，通过如下议案： 关于对以入年度的呆帐、坏帐、不良进行处理的议案。 关于公司聘请会计师事务所的议案。 关于董事会授权本公司董事长对外担保的议案。 |
| 1999.02.04 (000409)：(0409)四通集团高科技股份有限公司董事会公告 |
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本公司董事会定于1999年2月4日召开第三届董事会第四次会议，经 公司申请，公司股票将于1999年2月4日上午9：30分起停牌两天。 |
| 1998.11.10 (000409)：(0409)四通集团高科技股份有限公司股本变动公告 |
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股票简称：四通高科 股票代码：0409 说明 公司董事会全体成员确信：本报告中不存在任何重大遗 漏或误导，并对其内容的真实性、 完整性负个别和连带 的责任。 根据《中华人民共和国公司法》、 《股票发行与交 易管理暂行条例》以及《公开发行股票公司信息披露实 施细则》的规定，现将四通集团高科技股份有限公司(以 下简称本公司)实施1998年中期对1997年利润进行分红送 股方案后，公司股份变动情况公告如下： 一、公司本次股本变动的原因： 本公司1998年9月18日召开的“1998年度第二次临时 股东大会”，审议通过了《公司1998年度中期对1997 年 度利润进行分红送股方案》(本次股东大会决议公告刊登 于1998年9月21日的《证券时报》和《中国证券报》) ， 并报广东省证券监督管理委员会后于1998年10月19 日由 深圳证券结算公司实施完毕 ( 公司分红送股公告刊登于 1998年10月12日的《证券时报》和《中国证券报》)。 本公司原有总股本149021000股，每10股送1.5 股， 共送红股22353148股，分红送股后总股本增至171374148 股。 二、公司股份变动情况表： 填报日期：1998年11月2日 每股面值：1元 数量单位：股 本次变动前 本次送股增加 本次变动后 1.尚未流通股份 发起人股份 37，144，800 5，571，720 42，716，520 募集法人股 46，418，398 6，962，759 53，381，157 内部职工股 24，003，800 3，600，569 27，604，369 其中：高管人员 437042 65556 502598 2.已流通股份 社会公众股 41，454，002 6，218，100 47，672，102 股份总额 149，021，000 22，353，148 171，374，148 三、公司股本变动后的前十名股东名单及持股数量： 名称 持有股数(股) 占总股比例(％) 1.四通集团公司 23，000，000 13.42 2.广东华立实业集团公司 15，846，774 9.25 3.中国石化北京石油化工工程公司 5，823，048 3.40 4.广东粤财信托投资公司 5，608，545 3.27 5.北京证券有限公司 4，968，005 2.90 6.上海市通融实业发展有限公司 3，864，000 2.25 7.海南日冷空调安装工程有限公司 3，199，392 1.87 8.工商银行湛江分行 2，898，000 1.69 9.中国农村信托投资公司 2，898，000 1.69 10.工行省信托投资公司湛江办事处 1，932，000 1.13 四、股本变动前后公司董事、监事及高级管理人员持股情况： 序号 姓名 职务 原持股数 本次分红送股数 送股后持股数 1 段永基 董事长 0 0 0 2 杨朱生 副董事长 37111 5566 42677 3 李文俊 副董事长 0 0 0 4 沈国兴 董事兼总裁 0 0 0 5 王兴俊 董事兼副总裁 0 0 0 6 丁传宽 董事兼副总裁 0 0 0 7 杨 和 董事兼副总裁 31584 4737 36321 8 伍华养 董事兼副总裁 29610 4441 34051 9 张迪生 董事兼财务总监 0 0 0 10 柯健华 董事兼董事会秘书 6415 962 7377 11 仇 非 董事 0 0 0 12 尹功仁 董事 33558 5033 38591 13 丁永建 董事 23688 3553 27241 14 张如贵 董事 0 0 0 15 张克俭 董事 0 0 0 16 王永飞 董事 0 0 0 17 孙济雄 董事 0 0 0 18 樊京陆 董事 0 0 0 19 李泽震 董事 21714 3257 24971 20 许昌平 监事会主席 0 0 0 21 伍金福 监事 23688 3553 27241 22 杨树森 监事 29610 4441 34051 23 杨华福 监事 0 0 0 24 林春锋 监事 493 73 566 25 欧流荣 ★ 37111 5566 42677 26 朱伟雄 ★ 37111 5566 42677 27 梁 涛 ★ 32571 4885 37456 28 黄 浩 ★ 29610 4441 34051 29 李枝荣 ★ 23688 3553 27241 30 李秀南 ★ 19740 2961 22701 31 方剑藻 ★ 19740 2961 22701 32 曾康华 ★ 0 0 0 合计 437042 65549 502591 注：1.带★者已辞去本公司董事、 监事职务未满半 年，按有关规定其所持股份仍在冻结中； 2.公司董事、监事及高级管理人员产生零碎股7股。 五、备查文件： 1.公司1998年度第二次临时股东大会决议； 2.《公司章程》。 四通集团高科技股份有限公司 1998年11月10日 |
| 1998.11.09 (000409)：(0409)四通集团高科技股份有限公司股本变动公告 |
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本公司1998年9月18日召开的“1998年度第二次临时股东 大会”,审议通过了《公司1998年度中期对1997年度利润进 行分红送股方案》。 公司原有总股本149021000股，每10股送1.5股，共送红 股22353148股，分红送股后总股本增至171374148股，流 通股本增至47672102股。 |
| 1998.10.12 (000409)：(0409)四通集团高科技股份有限公司1998年中期分红送股公告 |
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股票简称：四通高科 股票代码：0409 四通集团高科技股份有限公司1998年中期对1997 年 度进行分红送股方案已获1998年9月18日召开的“1998年 度第二次临时股东大会”审议通过， 并报广东省证券监 督管理委员会，现将分红送股事宜公告如下： 一、分红送股方案： 本公司1998年中期对1997 年度利润进行分红送股方 案为：按公司1998年6月末总股本149021000 股为基数， 向全体股东每10股派送1.5股红股。 二、股权登记日与除权基准日： 本次分红送股登记日为1998年10月16日， 除权基准 日为1998年10月19日。 三、分红送股对象： 本次分红送股对象为：截止1998年10月16 日下午深 圳证券交易所收市后， 在深圳证券结算公司登记在册的 本公司全体股东。 四、分红送股办法： 1. 本次社会公众股红股通过托管证券商直接记入其 证券帐户。法人股、内部职工股(含高管股) 的红股也由 深圳证券结算公司直接记入其证券帐户。 2.若投资者在1998年10月19日和20 日办理了“四通 高科”转托管，其红股仍在原托管证券商处领取。 五、本次所送可流通红股起始上市交易日为1998 年 10月21日。 六、公司股本结构变动情况： 分红送股前总股本为149021000股，分红送股后总股 本增至171374150股，股份变动情况如下： (单位：股) 股份类别 期初数 本次变动情况 变动后股数 (分红送股数) (一)尚未流通股份 1.发起人股份 37，144，800.00 5，571，720.00 42，716，520.00 其中： 境内法人持有股份 37，144，800.00 5，571，720.00 42，716，520.00 2.募集法人股 46，418，398.00 6，962，759.70 53，381，157.70 3.内部职工股(含高管) 24，003，800.00 3，600，570.00 27，604，370.00 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 107，566，998.00 16，135，049.70 123，702，047.70 (二)已流通股份 境内上市的人民币普通股 41，454，002.00 6，218，100.30 47，672，102.30 已流通股份合计 41，454，002.00 6，218，100.30 47，672，102.30 (三)股份总数 149，021，000.00 22，353，150.00 171，374，150.00 七、本次实施分红送股后，按新股本171，374，150 股摊薄计算，1998年中期每股收益为0.1012元。 八、咨询机构：本公司证券部 咨询地址：广东省吴川市人民东路华立大厦 咨询电话：0759—5561420 传 真：0759—5564237 四通集团高科技股份有限公司董事会 1998年10月12日 |
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