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| 2001.04.02 (000422)：湖北宜化：关于化肥改扩建工程试车情况的公告等 |
公司化肥改扩建工程是国家重点项目，工程设计概算49275万元，至2000年末，已完成投资40571万元。2001年元月，工程主体部分完工，进入试车调试阶段。 由于本项目配套流动资金很大，主要依赖配股资金解决，因此，试车期将延长。 公司2000年度股东年会定于2001年5月8日上午9：30在公司四楼会议召开。 |
| 2001.04.02 (000422)：湖北宜化：召开2000年股东年会的公告 |
本公司2000年度股东年会定于2001年5月8日上午9：30在公司四楼会议室召开。 |
| 2001.02.22 (000422)：湖北宜化化工股份有限公司公布2000年年度报告及董事会决议公告 |
该公司将于2001年 2月22日公布2000年年度报告及董事会决议公告。 <pre> 1、主要财务指标 2000年 99年 2000比99增减% 净利润(万元) 3944.20 7413.09 -46.79 每股收益(元) 0.211 0.397 -46.85 每股净资产(元) 3.378 3.167 6.66 净资产收益率(％) 6.24 12.52 -50.48</pre> 2、2000年年度利润分配预案：每10股派现金红利1元(含税)。 股东大会召开时间：另行通知 |
| 2001.02.22 (000422)：湖北宜化三届二次监事会决议公告 |
湖北宜化化工股份有限公司三届二次监事会于2001年2月20日在公司四楼 会议室召开。应到监事7 名，实到监事7 名，符合《公司法》及本公司章程的有 关规定。经认真审议，通过了如下决议： 一、 审议通过了公司2000年年报及年报摘要； 二、 审议通过了公司2000年度监事会工作报告； 湖北宜化化工股份有限公司监事会 二OO一年二月二十二日 |
| 2000.10.10 (000422)：湖北宜化化工股份有限公司2000年度第一次临时股东大会决议告 |
公司股东大会通过了《公司2000年配股方案》：以1999年末总股本186963035股为基数，每10股配3股，配股价格8－12元。 |
| 2000.09.26 (000422)：湖北宜化中期财务报表部分数据变动公告 |
湖北宜化化工股份有限公司关于2000年中期财务报表部分数据变动的公告 2000年9月5日召开的湖北宜化化工股份有限公司三届三次董事会审议通过了公 司2000年配股预案，公司拟在2000年下半年实施本次配股方案。 按照中国证监会 (1999)12号文《关于上市公司配股工作有关问题的通知》的规定，湖北大信会计师 事务有限公司对本公司中期财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告 (鄂信业字(2000)第29号)。经审计后的财务报表，与公司2000年7月29 日披露的中 期财务报表相比，主要有如下差异： 变动项目 审计前金额 审计后金额 <pre> 备 注 1.货币资金 4，551，495.58 3，836，502.38 系部分本期应计入在建工程的应付利息 通知单在6月30日后送达公司所致 2.预付账款 17，927，730.98 14，674，450.95 系预付账款与应付账款重新分类所致 3.累计折旧 146，548，955.81 147，066，606.97 系审定差异 4.在建工程 329，730，252.92 330，445，346.12 见“货币资金”备注 5.资产总计 967，009，739.52 963，238，808.33 系上述各项目变动所致 6.短期借款 40，450，000.00 80，450，000.00 系短期借款与长期借款重新分类所致 7.应付账款 41，328，222.30 38，074，942.27 见“预付帐款”备注 8.应交税金 5，422，550.72 6，853，964.51 系补提5.10—6.30应交增值税所致 9.其他应交款 19，766.69 44，241.08 系审定差异 10.长期借款 244，600，000.00 204，600，000.00 见“短期借款”备注 11.盈余公积 47，281，085.69 47，281，085.71 系审定差异 12.未分配利润 175，955，618.70 173，982，089.36 见“应交税金”备注 13.股东权益合计 609，203，152.80 607，229，623.48 系未分配利润减少所致 14.主营业务收入 222，710，744.59 217，438，160.33 15.主营业务成本 184，941，195.08 181，001，741.59 见注释1 16.主营业务税金及附加 258，152.57 339，700.53 17.利润总额 25，500，613.44 24，085，934.71 系补提5.10—6.30应交增值税所致 18.所得税 8，459，305.99 9，018，934.71 系审定差异 19.净利润 17，041.307.45 15067.778.11 </pre> 系利润总额及所得税变动所致 注释：1.公司2000年5月10 日前根据财政部和国家税务总局《关于对若干农业 生产资料免征增值税问题的通知》，公司生产销售的碳铵、尿素、复合肥继续享受 免征增值税的政策，其余产品按国家有关规定缴纳增值税，税率为17％。 2000年6 月6日湖北省国税局转发财政部、国家税务总局财税(2000)69 号文《关于小化肥生 产企业改产尿素等产品征收增值税问题的通知》。主管税务机关核定公司生产销售 尿素碳铵从2000年5月10日起按13％计征增值税。因而，将5月10日—6月30 日的尿 素销售收入视为含税收入进行了调减，将5月10日—6月30日的尿素成本中的进项税 额进行了调减，并由此导致了主营业务税金及附加的变动。 2.由于上述1—19项目的变动，导致了相关合并项目(相加或相减)的相应变动。 湖北宜化化工股份有限公司董事会 |
| 2000.09.07 (000422)：湖北宜化化工股份有限公司三届三次董事会决议公告 |
公司董事会通过2000年配股预案：以1999年末总股本186963035 股为基数，每10股配3股，配股价格8－12元。 决定于2000年10月9日上午9时召开股东大会。 |
| 2000.07.31 (000422)：湖北宜化化工股份有限公司公布2000年中期报告及董事会决议公告 |
该公司将于2000年 7月29日在《中国证券报》、《证券时报》 上公布2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 1704.13 5540.84 每股收益(元) 0.091 0.296 净资产收益率(％) 2.80 9.62 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 3.258 3.167</pre> 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 2000.05.08 (000422)：湖北宜化化工股份有限公司1999年度股东年会决议公告及董事会、监事会公告湖北宜化化工股份有限公司1999年度股东年会决议公告及董事会、监事会公告 |
| 公司股东大会通过1999年度利润分配方案：不分配，不转增。 通过第二届董事会、监事会换届选举的议案。 通过了国家股股东湖北宜化集团有限责任公司以现金方式认购 本公司2000年配股其可配部分50％的方案，此方案已获国家财政部 批复。 董事会选举张永政为董事长，蒋远华为总经理，选举余晨扬为 董事会秘书。 监事会选举邓红义为监事会主席。 |
| 2000.04.26 (000422)：湖北宜化公告 |
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公司与国家开发银行于2000年4月11日签订工程贷款合同,贷款总额4750万元人民币。该项贷款的担保人为本公司第一大股东湖北宜化集团有限责任公司。湖北宜化集团有限责任公司以持有的本公司国家股3000万股作为本次贷款担保的质押物，在质押期间，上述3000万国家股予以冻结，不能转让。 |
| 2000.03.28 (000422)：湖北宜化化工股份有限公司关于增加1999年股东年会议案的公告 |
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公司1999年股东年会定于2000年4月28日召开,董事会决定增加如下议案： 国家股股东湖北宜化集团有限责任公司以现金方式认购本公司2000年配股其可配 部分的50％。 |
| 1999.12.27 (000422)：湖北宜化化工股份有限公司1999年第一次临时股东大会决议公告 |
湖北宜化化工股份有限公司1999年第一次临时股东大会于1999年 12月25日在公司四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共12人 ，代表股份82792146股，占公司总股本的44.28％，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。大会审议并以记名投票方式表决通过了《公 司2000年配股方案》，决议如下： 1.配股比例及可配售股份总额 以1998年末总股本186963035股为基数，以每10股配售3股的比例 向全体股东配售，本次可配售总数为56088910股，其中，国家股可配 售18323340股；法人股可配售12646255股；社会公众股可配售25119 315股。 (同意股份82792146股，占出席会议股东代表股份的100％，反对 股份0股，弃权股份0股) 2.配股价格及定价方法 (1)配股价格拟定为每股人民币8—12元； (2)配股价格的定价方法： 1参考公司股票二级市场价格及市盈率状况； 2根据本次募集资金投资项目所需的资金量； 3参考公司的每股净资产； 4与主承销商协商一致的原则： (同意股份77722146股，占出席会议股东代表股份的93.88％，反 对股份0股，弃权股份5070000股) 3.本次配股募集资金投资项目 A：投入18634万元，完成国家计委计原材(1997)1329号文批复的 化肥改扩建工程； B：投入2480万元，用于国家经贸委国经贸技(1998)345号文批准 下达的1998年国家技术创新项目“变压吸附”工程； C：投入4850万元，用于湖北省宜昌市经贸委宜市经贸技[1998] 33号文批准的季戊四醇“三改十”技改工程； D：投入1850万元，用于宜昌市经贸委宜市经贸技[1998]32号文 批准的甲醛“二改五”技改项目； E：补充流动资金 (同意股份82792146股，占出席会议股东代表股份的100％。反对 股份0股，弃权股份0股) 4.本次配股有效期自公司此次临时股东大会通过之日起一年有效 。 (同意股份82792146股，占出席会议股东代表股份的100％。反对 股份0股，弃权股份0股) 5.授权董事会办理与本次配股的有关事项。 (同意股份82792146股，占出席会议股东代表股份的100％。反对 股份0股，弃权股份0股) 本次配股预案须报中国证券监督管理委员会批准后实施。 湖北宜化化工股份有限公司董事会 1999年12月27日 |
| 1999.11.22 (000422)：湖北宜化股份有限公司二届八次董事会决议公告及召开临时股东大会的通知及前次募股资金使用情况专项报告 |
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公司董事会通过《2000年配股预案》：以1998年末总股本186,9 63，035股为基数，每10股配3股。 配股价格：每股人民币8－12元。 决定于1999年12月25日上午9时召开临时股东大会。 |
| 1999.08.02 (000422)：湖北宜化化工股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》上公 布1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减% 净利润(万元) 5540.84 5320.45 4.14 每股收益(元) 0.296 0.370 －20.00 每股净资产(元) 3.08 3.28 －6.07 净资产收益率(％) 9.62 11.26 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.07.20 (000422)：湖北宜化化工股份有限公司内部职工股上市公告 |
| 经深圳证券交易所批准，公司内部职工股3590.73万股将于1999 年7月26日上市流通，其中董事、监事及高级管理人员所持7.0298万股暂时锁定，实际可上市流通3583.7002万股。 |
| 1999.04.19 (000422)：(0422)湖北宜化化工股份有限公司1998年度股东年会决议公告 |
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公司股东年会于1999年4月16日召开，通过如下决议： 公司1998年度利润不分配，不转增。 |
| 1999.03.23 (000422)：(0422)湖北宜化化工股份有限公司年报摘要补充公告 |
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湖北宜化化工股份有限公司于1999年1月22日刊登于《中国证券报》 及《证券时报》上的1998 年年报摘要，有部分内容出现遗漏，现补充公 告如下： 一、长期待摊费用期末余额 11，458，373.58元。 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额 (元) (元) (元) (元) 季戊四醇调试费 2,616,306.52 0 817,115.48 1,799,191.04 扩建工程(一期) 试车费 0 9,822,897.50 163,714.96 9,659,182.54 合计 2,616,306.52 9,822,897.50 980,830.44 11,458,373.58 二、固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值期末余额537,894,002.91元。 项目 期初数 本期增加 本年减少 期末数 原值 (元) (元) (元) (元) 房屋建筑物 48,649,065.95 37,642,661.18 6,043,473.08 80,248,254.05 机器设备 163,369,560.28 221,682,095.80 4,353,648.46 380,698,007.62 仪器仪表 13,933,579.45 39,478,370.55 554,596.00 52,857,354.00 运输设备 410,975.30 18,000.00 0.00 428,975.30 其他设备 1,991,657.50 21,669,754.44 0.00 23,661,411.94 合计 228,354,838.48 320,490,881.97 10,951,717.54 537,894,002.91 (2)累计折旧期末余额94,527,699.71元。 累计折旧 期初数 本期增加 本年减少 期末数 (元) (元) (元) (元) 房屋建筑物 13,136,374.75 2,191,745.70 1,024,972.86 14,303,147.59 机器设备 57,502,335.87 16,720,678.63 2,806,589.50 71,416,425.00 仪器仪表 6,234,264.29 1,636,220.66 292,177.70 7,578,307.25 运输设备 105,664.61 40,893.63 0.00 146,558.24 其他设备 638,716.70 444,544.93 0.00 1,083,261.63 合计 77,617,356.22 21,034,083.55 4,123,740.06 94,527,699.71 (3)净值 150,737,482.26 443,366,303.20 注：1.本年度在建工程转入固定资产296,372,093.04元； 2.出售固定资产2,441,647.58元(已提折旧1,536,620.14元)。 三、其他应付款期末余额19,013,613.18元。 注：欠持本公司5％(含5％) 以上股份的股东单位欠款一家，即湖北宜化集团有限责任公司，欠款金额为16,358,023.10元，占其他应付款期 末余额的86.03％。 特此公告，并向投资者致歉。 湖北宜化化工股份有限公司董事会 1999年3月23日 |
| 1999.01.26 (000422)：(0422)湖北宜化股份有限公司更正公告 |
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湖北宜化化工股份有限公司1998年度报告摘要中《利润及利润分配 表》中数据有误，现更正如下： 删去原“补贴收入”一行。 将“利润总额”一行的“本年数”由140,903,506.32改为 119,401,825.02 在“所得税”及“少数股东权益”这两行之间插入一行“加，补贴收 入”，其本年数为“21,501,681.30。 |
| 1999.01.22 (000422)：(0422)湖北宜化化工股份有限公司二届六次董事会决议公告 |
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湖北宜化化工股份有限公司二届六次董事会于1999年1月21日在湖北 省宜昌市宜化大厦十一楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，5名 监事列席了会议。会议通过了如下决议： 1．通过了一九九八年年度报告及摘要； 2．通过了一九九八年总经理业务报告； 3．通过了公司一九九八年财务决算及一九九九年财务预算报告； 4．通过了一九九八年年终利润分配方案：为促进公司进一步发展， 保持稳定增长的形象，一九九八年年终利润分配方案为不予分配，也不进 行公积金转增股本； 5．通过了召开一九九八年股东年会的议案（具体办法见一九九八年 股东年会通知）。 一九九九年一月二十二日 |
| 1999.01.22 (000422)：(0422)湖北宜化化工股份有限公司关于召开一九九八年度股东年会的公告 |
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经董事会研究，本公司一九九八年度股东大会定于1999年3月19日 （星期五）上午九时召开。现将有关事项公告如下： 一、主要议程: 1、审议《一九九八年度董事会工作报告》; 2、审议《一九九八年度监事会工作报告》; 3、审议《一九九八年度财务决算及一九九九年度财务预算报告》; 4、审议公司一九九八年度利润分配预案; 5、其他。 二、出席会议资格 凡是一九九九年三月十六日下午在深圳证券交易所收市时持有本公司 股份的股东，均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。 三、会议登记 1、登记手续：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、股票帐 户（委托代理人持本人身份证、委托人证券帐户、授权委托书）;法人股 东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明及持股凭证（委托代理人出席会议的，代理人应出示本 人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书及持股凭 证），在指定地点进行登记，异地股东可用信函或传真方式在登记时间内 登记。 2、登记地点：湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦公司证券部。 3、登记时间：1999年3月17日至3月18日（深圳证券交易所交易时间 内）。 四、会议地点：湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦十四楼会议 室。 五、注意事项 1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。 2、联系人：熊平山张拥军 3、联系电话：0717—6745680、6745581 4、传真电话：0717—6745680 湖北宜化化工股份有限公司董事会 一九九九年一月二十二日 |
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