    1．会议时间：2008年8月11日上午10:00
    2．会议地点：公司会议室
    3. 会议方式：现场方式
    4. 会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日：2008年8月5日
    6、登记时间：2008年8月6日至8月8日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
    7、会议审议事项：关于设立董事会审计委员会的议案、关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案。

　2008.07.08 (000503)：海虹控股：澄清公告

近期，部分媒体刊登了几篇与海虹控股相关的报道文章。由于上述文章在发表前并未与公司取得联系进行核实，因此造成文章中诸多细节不尽准确完整，结论多为主观臆断，对公司形象造成了一定的负面影响，现公司予以澄清。

　2008.07.04 (000503)：海虹控股：收购资产进展公告

    海虹控股2006年12月11日发布公告，公司与绍兴九洲化纤有限公司及海南中恒实业有限公司（九洲化纤和海南中恒合称“原转让方”）签署协议，分别以19,116万元人民币和2360万元人民币的价格收购上述两家公司所持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司81%股权和10%股权。
    根据相关协议公司于2006年12月31日前向九洲化纤及海南中恒分别支付了预付款1.7亿元人民币（其中6000万元为定金）和2360万元人民币。
    根据当时协议及在其后签署的补充协议，原转让方承诺并保证包括（1）就绍兴兴虹拥有的面积为24354.5平方米和7194.4平方米的工业用地，由九洲化纤负责完成上述两块工业用地的土地出让金的缴纳并将上述土地变更登记为可开发的商业用地，该等土地上无任何附着物，完成五通一平；（2）九洲化纤负责完成上述土地上的工厂搬迁以及人员安置等等若干条件在2008年6月30日前全部实现并完成。
    目前，由于公司及原转让方与当地政府关于绍兴兴虹土地商业开发条件尚未达成一致意见，原协议及补充协议的约定先决事项无法按期完成。
    协议双方经过协商，就上述收购资产事项签署协议，决定终止原协议及补充协议。
    相关协议于2008年6月30日签署并已生效。

　2008.05.24 (000503)：海虹控股：控股股东质押所持公司股票的补充

海虹控股控股子公司云南卫虹医药电子商务有限公司于2007年4月向华夏银行股份有限公司昆明翠湖支行申请期限一年金额4000万元人民币的借款。该笔借款由公司控股股东中海恒以所持有的公司股票5200万股作质押担保，相关手续于2007年4月5日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成。目前上述借款已经办理续借，相应质押期限变更为自2008年4月24日至2009年4月24日。
由于公司工作人员疏忽，未能及时披露上述信息，公司对此深表歉意，并提请广大投资者留意。

　2008.05.21 (000503)：海虹控股：年度股东大会通过公司2007年度报告

    海虹控股2007年度股东大会于2008年5月20日召开，通过以下议案：
    （一）公司2007年度报告。
    （二）董事会2007年度报告。
    （三）监事会2007年度报告。
    （四）公司2007年度财务决算报告。
    （五）公司2007年度利润分配方案。
    （六）关于公司经营班子利润指标的议案。
    （七）关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案。

　2008.04.30 (000503)：海虹控股：5月20日召开二○○七年年度股东大会

    1．会议时间：2008年5月20日上午10:00
    2．会议地点：公司会议室
    3. 会议方式：现场方式
    4. 会议召集人：公司董事会
    5、股权登记日：2008年5月12日
    6、登记时间：2008年5月13日至5月16日工作时间（8:30-12:00及14:30-17:30）
    7、会议审议事项：公司2007年度报告、公司2007年度利润分配预案等

　2008.04.30 (000503)：海虹控股：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0049
    2、每股净资产(元)   1.7856
    3、净资产收益率(%)  0.27
    二、不分配不转增

　2008.04.30 (000503)：海虹控股：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0022
    2、每股净资产(元)   1.75
    3、净资产收益率(%)  0.13

　2008.04.15 (000503)：海虹控股：延期至4月30日披露2007年度报告

海虹控股原定于2008年4月19日披露2007年度报告，由于目前公司年度报告编制工作尚未最终完成，公司审议年度报告的相关董事会会议延期召开，经董事会向深圳证券交易所申请批准，现将公司2007年度报告披露时间推迟到2008年4月30日。

　2008.02.21 (000503)：海虹控股：16,372,440股限售股份2月22日上市流通

1、本次有限售条件的流通股上市数量为16,372,440股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月22日。

　2008.02.02 (000503)：海虹控股：董事会同意为控股子公司2000万元借款提供担保

海虹控股董事会六届六次会议暨2008年第一次临时会议于2008年2月1日召开，决定为控股子公司北京海虹药通电子商务有限公司向华夏银行总行营业部申请期限一年，金额2000万元人民币的借款提供担保。

　2008.01.23 (000503)：海虹控股：股票交易异常波动

    海虹控股股票已连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，股票价格出现异常波动。
    公司目前经营情况一切正常。
    公司2007年度业绩较去年同期将产生50%以上的下降。
    经与公司控股股东中海恒实业发展有限公司沟通并确认：公司控股股东及实际控制人最近三个月内不存在对相关资产进行整合及整体上市，进而对公司进行重组的计划，也不存在其他对公司有重大影响的事项。

　2008.01.23 (000503)：海虹控股：2007年度业绩预减50%以上

海虹控股预计2007年度业绩较上年同期将下降50%以上。
原因为：因为公司2006年度投资收益较大，而目前公司主要业务利润水平未能有大幅增长。

　2008.01.23 (000503)：海虹控股：收购资产及关联交易的进展公告的更正

    海虹控股于2008年1月3日发布了关于收购资产及关联交易的进展公告，就公司以1.9116亿的价格收购绍兴九洲化纤有限公司所持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司81%股权的进展情况等相关事项进行披露。由于工作人员疏忽，有关款项的支付情况有误，现更正如下：
    经核实，公司于2006年12月22日与九洲化纤签订补充协议，对原协议付款条款进行更改，将付款金额于2006年12月31日前追加支付人民币5000万元，即付款金额由1.2亿元更改为1.7亿元（其中6000万元为定金）。公司于2006年12月31日前向九洲化纤支付了上述款项。
    公司就以上失误给投资者带来的不便深表歉意。

　2008.01.22 (000503)：海虹控股：股价异动，股票自1月22日起停牌

    海虹控股股票连续三个交易日收盘价格涨幅较大，累计偏离值已经超过20%，股票价格出现异常波动。
    公司目前经营情况一切正常。
    公司董事会正在核实，并与公司控股股东中海恒实业发展有限公司沟通，是否存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件，相关情况正在核实中。
    公司股票自本公告之日起停牌，直至相关情况得到核实并披露后复牌。

　2008.01.16 (000503)：海虹控股：股东偿还股改垫付对价股份

    海虹控股于2006年5月16日实施股权分置改革方案，公司潜在股东海南正坤贸易有限公司以海南富南国际信托投资公司帐户的名义代未支付对价的非流通股东垫付对价股份共计12,411,803股。
    2007年9月10日由中海恒实业发展有限公司等4家股东偿还海南正坤垫付对价股份共计4,202,241股。
    2008年1月15日由包括中海恒等8家股东偿还海南正坤垫付对价股份共计4,299,403股。
    经过上述两次偿还垫付股份后，海南正坤累计受让偿还股份8,501,644股，占公司总股本的1.14%，该部分股份限售期于2007年5月17日截止。
    中海恒于2007年12月受让南方证券股份有限公司所持有的海虹控股股权15,492,440股，至此累计受让遵守股改法定承诺的限售时间为一年的有限售条件的流通股份共计30,984,880股，需偿还垫付对价共计8,136,630股，占公司总股本的1.09%。上述股份的限售期于2007年5月17日截止。
    中海恒在股改过程中持有的有特别承诺的有限售条件流通股份共计178,235,400股，占公司总股本的23.8%，其特别承诺仍在履行中。

　2008.01.08 (000503)：海虹控股：临时股东大会改聘会计师事务所及选举邓南为监事

    海虹控股2008年第一次临时股东大会于2008年1月7日召开，通过如下议案：
    1、关于改聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案；
    2、选举邓南先生为第六届监事会监事。


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股票简称：海虹控股 股票代码：000503

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