| 和讯网 > 股票 > 行情 > 旭飞投资(000526) > 公告摘要 |
| 1999.12.24 (000526)：厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议及召开临时股东大会(通讯方式)的公告 |
| 公司董事会同意免去苏添寿副总经理、董事职务。 通过《公司内部管理机构改革方案》。 通过修改《公司章程》的议案。 决定于2000年1月25日以通讯方式召开临时股东大会。 |
| 1999.12.21 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司董事会决议公告及监事会公告 |
| 公司董事会通过将本公司所持下属公司深圳市厦海发投资发展有 限公司29%的股权共870万股转让给深圳市旭飞实业有限公司，转让价每股定为人民币2.97元，转让总金额2583.9万元，本次股权转让完成后，本公司仍持有深圳市厦海发投资有限公司56％的股份。 聘请张海勇为公司副总经理。 改选李泽斌为新任职工监事。 |
| 1999.11.24 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司董事会决议公告暨关于召开1999年度第三次(通讯方式)临时股东大会的通知 |
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董事会同意郭艺声辞去董事职务；增补李原洋为公司董事。决定于1999年12月24日以通讯方式召开临时股东大会。 |
| 1999.11.18 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司临时股东大会延迟召开的通知 |
| 公司原定于1999年11月22日召开的临时股东大会推迟至1999年12月23日召开。 |
| 1999.11.10 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司召开临时股东大会的催告公告 |
| 公司于1999年11月22日上午9时召开临时股东大会。 |
| 1999.10.25 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知 |
公司董事会同意以资产置换的方式将本公司的部分资产与厦门鑫 旺经济开发有限公司(本公司第一大股东)的现金及优质资产进行换，以改善公司的资产结构。 同意郑嘉猷辞去总经理职务，聘任刘国荣为总经理。 决定于1999年11月22日下午9时召开临时股东大会。 |
| 1999.10.18 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司重大诉讼公告 |
| 我司于1999年7月16日,就与香港普益投资有限公司的联营合同纠 纷向厦门市中级人民法院提出诉讼，要求香港普益投资有限公司归还我司的款项。现在厦门市中级人民法院主持下，双方达成和解。调解 书确认我司债权总额为2785万元人民币，规定被告香港普益投资有限公司自本调解书生效后分批归还，并以被告以其所拥有的厦门宏都饭 店的股权质押给我司，作为清偿上述债务的担保。 |
| 1999.09.30 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司董事会提示性公告 |
太原兆和投资发展有限公司与椰林湾公司于1999年7月18日签定 协议，将其所持的ST厦海发法人股605万股(占ST厦海发总股本的7.63 %)，以每股人民币1.9元的价格全部转让给椰林湾公司。 哈尔滨竞有经济贸易发展公司与椰林湾公司于1999年7月18日签 定协议，将其所持的ST厦海发法人股580.8万股(占ST厦海发总股本的 7.33%)，以每股人民币1.9元的价格全部转让给椰林湾公司。 吉林省九州开发公司与椰林湾公司于1999年7月18日签定协议， 将其所持的ST厦海发法人股484万股(占ST厦海发总股本的6.11%)，以 每股人民币1.9元的价格全部转让给椰林湾公司。 上述股份转让完成后，椰林湾公司将成为本公司第二大股东。 |
| 1999.09.22 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司董事会决议公告 |
公司董事会于1999年9月21日召开，通过如下决议： 增选郭艺声、刘国荣为公司副总经理。 同意郭艺声辞去董事会秘书之职，选聘李厚洋为公司董事会秘书。 |
| 1999.08.30 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
| 该公司将于1999年 8月28日在《证券时报》上公布1999年中期报 告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 99年6月30日 98年6月30日 净利润(万元) -943.35 -314.83 每股收益(元) -0.1193 -0.0397 每股净资产(元) 1.44 1.93 净资产收益率(％) -8.30 -2.05</pre> 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.08.27 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司1999年度第一次临时股东 大会决议公告 |
公司股东大会于1999年8月26日召开，通过如下决议： 增选郑嘉猷、刘晓飞为公司董事。 增选颜子俊为公司监事。 |
| 1999.08.18 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司重大诉讼公告 |
1997年元月2日，我司与香港普益投资有限公司（以下简称“普 益投资公司”）签订了《厦门宏都大饭店合作营建和经营合约书》。 合约签署后，我司即按合约的规定履行合约。1997年元月7日我司与普 益投资公司签订了《补充合约书》，双方一致同意对原合约进行补充 和修改。 鉴于双方的实际情况，双方同意我司终止对厦门宏都大饭店的投 资，截止1998年12月31日止，我司对普益投资公司的债权为人民币35 00万元。 我司同意普益投资公司分两期还款：首期人民币2000万元；最迟 付款日为7月15日；第二期人民币1500万元，最迟付款日为1999年8月 31日，然而，第一期还款日期已过，普益投资公司却根本不履行合约 ，经我司多次催讨未果。 1999年7月19日，我司向厦门市中级人民法院提出诉讼财产保全 申请，厦门市中级人民法院于1999年7月22日做出了(1999)厦经初字第 270号民事裁定书，裁定保全被告价值人民币2600万元的财产。1999年 8月14日厦门市中级人民法院依法对厦门宏都大饭店进行了查封，目前 ，此案正在进一步审理中。 我司将严格按照有关信息披露的要求，及时将有关案情的进展情 况予以披露。该案的审理与执行情况将直接对公司的生经产营造成较 大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 |
| 1999.07.22 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司董事会决议公告暨关于召开公司1999年第一次(通讯方式)临时股东大会 |
公司董事会于1999年7月20日召开，通过如下决议： 同意公司董事、副董事长范志煜、董事李小平的辞呈，增补郑嘉 猷、刘晓飞为公司董事。 同意总经理范志煜与副总经理耿建华提出的辞呈，聘任郑嘉猷为 公司总经理。 决定于1999年8月26日以通讯方式召开临时股东大会。 同意郑嘉猷辞去监事职务，增补顾子俊为公司监事。 |
| 1999.06.30 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司董事会、监事会公告 |
| 公司董事会、监事会于1999年6月29日召开，通过如下决议： 选举黄少良为董事长，增选范志煜为副董事长。 选举田青为监事会主席。 |
| 1999.06.21 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司第七届暨1998年度股东大会决议公告 |
公司1998年度股东大会于1999年6月18日召开，通过如下决议： 通过1998年度利润分配方案：不分配，不转增。 |
| 1999.06.02 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司关于召开1998年度股东大会的催告公告 |
| 公司决定于19999年6月18日召开1998年度股东大会。 |
| 1999.05.18 (000526)：厦门海发投资实业股份有限公司董事会决议和召开第七届暨1998年度股东大会的公告 |
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厦门海发投资实业股份有限公司董事会于1999年5月17日召开，通过如下决议： 通过1998年度利润分配预案：不分配，不转增。 决定于1999年6月18日召开公司第七届暨1998年度股东大会。 |
| 1999.04.28 (000526)：(0526)厦门海发投资实业股份有限公司第一大股东改制暨更名公告 |
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公司第一大股东厦门市鑫旺经济开发公司在原资本结构的基础上进行 增资扩股。经厦门市工商行政管理局注册，更名为厦门鑫旺经济开发有限 公司。 |
| 1999.04.22 (000526)：(0526)厦门海发投资实业股份有限公司董事会提示公告 |
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股票简称：ST厦海发 证券代码：0526 本公司股票价格已连续三个交易日达到涨幅限制，为对广大投资者负 责，本公司董事会郑重声明：本公司1998年年度报告已刊登在1999年4月 16日的《证券时报》上，因本公司连续两年净利润出现负值，本公司股票 已于1999年4月19日起实行特别处理。此外，本公司没有任何应披露而未 披露的信息，请广大投资者切实注意投资风险。 厦门海发投资实业股份有限公司董事会 1999年4月22日 |
| 1999.04.16 (000526)：(0526)厦门海发投资实业股份有限公司公布1998年年度报告公告及关于股票交易实行特别处理的公告 |
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该公司将于1999年4月16日在《证券时报》上公布1998年年度报告及 董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 净利润(万元) -3069.79 -546.70 每股收益(元) -0.387 -0.069 每股净资产(元) 1.557 1.97 净资产收益率(％) -24.88 -3.5 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：不分配，不转增。 股东大会召开时间：另行公告 公司股票于1999年4月16日停牌一天，于1999年4月19日开始实行特 别处理。 |
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