    （一）召开时间
    1、现场会议召开时间为：2008年8月27日（星期三）下午2:00
    2、网络投票时间：2008年8月26日15:00至2008年8月27日15:00
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年8月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2008年8月26日15:00至2008年8月27日15:00 期间的任意时间。
    （二）股权登记日：2008年8月21日（星期四）
    （三）现场会议召开地点：公司五楼会议室
    （四）召集人：公司董事会
    （五）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）登记时间： 2008年8月21日15:00以后至8月27日14:00以前每个工作日的上午9:00-11:00，下午15:00-17:00
    （七）会议审议事项：《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的预案》等

　2008.08.05 (000538)：云南白药：继续停牌及后续工作安排公告

    云南白药于7月29日发布了“云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告”，拟进行非公开发行融资事项。公司拟通过本次非公开发行股票引入战略投资者，经前期沟通，公司目前初步确定向中国平安人寿保险股份有限公司定向发行股票；发行完成后，中国平安人寿保险股份有限公司将持有不超过公司10%的股份。因公司和中国平安人寿保险股份有限公司的实际控制人均是上市公司，均需要履行相关程序，为保证本次非公开发行股票工作顺利进行，防止公司股价出现较大波动，经申请，公司股票继续停牌，不晚于2008年8月12日相关董事会决议公告之日起复牌。
    在2008年8月12日之前的后续工作安排如下：
    2008年8月5日，公司和战略投资者商议确定股份认购协议主要条款，确定本次募集资金的投资项目；
    2008年8月6日，就公司拟通过非公开发行股票引入战略投资者事项向各位董事发出董事会会议通知；
    2008年8月9日，完成前次募集资金使用情况的专项报告；
    2008年8月11日，公司召开董事会，签署相关协议；
    2008年8月12日，公司公告董事会决议并复牌。

　2008.07.29 (000538)：云南白药：重大事项停牌公告

云南白药出于战略考虑，拟于近期实施非公开发行融资计划，上述事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票自2008年7月29日起停牌，并不晚于2008年8月5日复牌。

　2008.07.09 (000538)：云南白药：2007年度分红派息公告

云南白药2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1元人民币（含税）。
股权登记日为：2008年7月15日，除息日为：2008年7月16日。

　2008.06.21 (000538)：云南白药：董事会决议

云南白药第五届董事会临时会议采用通讯方式表决，同意公司出资收购由丽江市国资局等其他股东持有的云南白药集团丽江药业有限公司49%股权，收购完成后，丽江药业将成为云南白药集团全资子公司。

　2008.06.12 (000538)：云南白药：24,202,557股限售股份6月16日上市流通

本次有限售条件的流通股上市数量为24,202,557股。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年6月16日。

　2008.05.20 (000538)：云南白药：年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要

    云南白药2007年度股东大会于5月19日召开，通过以下议案：
    1、2007年度董事会工作报告。
    2、2007年度监事会工作报告。
    3、2007年度财务决算报告。
    4、2008年度财务预算报告。
    5、2007年度利润分配及分红的议案。
    6、公司2007年度报告及其摘要。
    7、对2007年期初资产负债表进行调整的议案。
    8、聘请亚太中汇会计师事务所为公司2008年审计机构的议案。

　2008.04.28 (000538)：云南白药：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.17601
    2、每股净资产(元)   3.04
    3、净资产收益率(%)  5.8

　2008.04.09 (000538)：云南白药：5月19日召开2007年度股东大会

    1、会议时间：2008年5月19日(星期一)上午9:00
    2、会议地点：公司五楼会议室
    3、召集人：董事会
    4、召开方式：现场投票
    5、股权登记日：2008年5月14日
    6、现场会议登记时间：2008年5月15日-5月16日上午9:00-11:00，下午3:00-5:00
    7、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案、公司2007年度报告及其摘要等

　2008.04.09 (000538)：云南白药：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.7
    2、每股净资产(元)   2.78
    3、净资产收益率(%)  25
    二、每10股派1元（含税）

　2007.12.15 (000538)：云南白药：临时股东大会通过收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案

云南白药2007年度第一次临时股东大会于12月14日召开，审议通过《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的报告》。

　2007.11.27 (000538)：云南白药：12月14日召开2007年第一次临时股东大会

    1.召开时间：2007年12月14日(星期五)上午9:00
    2.召开地点：公司五楼会议室
    3.召集人：董事会
    4.召开方式：现场投票
    5.股权登记日：2007年12月11日
    6.会议审议事项：《关于收购昆明兴中制药和昆明云健制药的议案》。

　2007.10.26 (000538)：云南白药：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.47
    2、每股净资产(元)   2.55
    3、净资产收益率(%)  18.3

　2007.08.27 (000538)：云南白药：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.31
    2、每股净资产(元)   2.39
    3、净资产收益率(%)  12.89
    二、不分配不转增

　2007.07.05 (000538)：云南白药：实施2006年度分红方案，每10股派1元（含税）

云南白药2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利1元人民币（含税，扣税后，实际每10股派发现金红利0.90元）。
股权登记日为：2007年7月12日，除息日为：2007年7月13日。

　2007.07.05 (000538)：云南白药：7月11日召开公司治理网上交流会

云南白药将于2007年7月11日（星期三）下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的自查情况及整改措施与投资者进行交流。交流网址为（http://irm.p5w.net/000538/index.html，或者从http://www.yunnanbaiyao.com.cn首页点击投资者关系平台进入），欢迎广大投资者参与。

　2007.06.26 (000538)：云南白药：股票交易异常波动

    2007年6月22日至6月25日，云南白药股票价格连续两个交易日收盘价格累计偏离较大，出现异常波动。
    公司目前经营情况一切正常。
    经公司董事会调查核实，及与公司控股股东云南云药有限公司及云南医药集团有限公司沟通并确认：公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。


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股票简称：云南白药 股票代码：000538

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