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| 2003.04.10 (000544)： ST 白 鸽：重大诉讼事项进展 |
| 公司与白鸽集团有限责任公司于2003年4月4日签订协议如下： 一、白鸽集团承诺山东省高级人民法院有关判决书项下确定的债务清偿责任由白鸽集团承担。 二、白鸽集团承担债务清偿总额为有关判决书项下确定的6,315,269.26元。 三、若届时白鸽集团不能清偿债务而造成公司不得不代为清偿该笔债务时，白鸽集团将以其资产弥补公司损失。 |
| 2003.03.28 (000544)： ST 白 鸽：重大诉讼事项 |
| 2003年3月25日，公司接到郑州市中级人民法院就中国银行河南省分行诉河南省机械设备进出口公司借款及公司担保纠纷一案的传票，该院定于2003年4月18日开庭审理此案。 |
| 2003.03.13 (000544)： ST 白 鸽：诉讼判决结果 |
| 公司于2003年3月10日收到山东省高级人民法院就公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司债务纠纷一案的终审判决结果： 公司与白鸽集团有限责任公司共同偿还齐鲁分公司货款本金5,979,013.77元，违约金298,950.69元；一审案件受理费46,631.00元，其中37,304.80元，财产保全费37,141.00元由公司与白鸽集团共同负担，齐鲁分公司负担9,326.20元；二审案件受理费46,631.00元，公司负担37,304.80元，齐鲁分公司负担9,326.20元。 |
| 2003.01.07 (000544)：ST 白 鸽：租赁资产 |
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公司2002年度第二次临时股东大会于2003年1月5日召开，会议形 成如下决议： 1、租赁白鸽集团有限责任公司所属动力、电力、工程三个分公司 及资产，该项租赁协议于2002年6月30日签订，并经公司第三届十四次 董事会议审议通过，租赁期限：2002年7月1日至2003年7月1日。 2、董事、监事津贴制度。 |
| 2002.12.04 (000544)：ST 白 鸽：预计2002年亏损 |
一、公司第三届十六次董事会议于2002年11月30日召开，会议通 过以下决议： 1、定于2003年1月5日召开公司2002年度第二次临时股东大会。 2、预计2002年亏损；由于债务负担沉重，公司的经营业绩和 资产质量短期内仍难有根本性的改善；公司管理层认为资产重组势 在必行，具体的重组计划正在积极酝酿之中。 3、巡检问题的整改方案。 二、公司将原对外公布的联系电话号码更改为0371-7198762、 0371-7198530。 |
| 2002.10.30 (000544)：ST 白 鸽：2002年第三季度主要财务指标 |
项 目 2002年1-9月 每股收益（元） -0.053 净资产收益率（%） -42.14 |
| 2002.08.14 (000544)：ST 白 鸽：2002年半年度主要财务指标 |
每股收益（元）： -0.049 净资产收益率（%）：-37.33 每股净资产（元） ： 0.13 |
| 2002.07.01 (000544)：ST 白 鸽：2001年度利润分配方案等 |
公司于2002年6月28日召开2001年度股东大会，审议通过如下决 议： 一、公司2001年度报告； 二、董事会2001年度工作报告； 三、监事会2001年度工作报告； 四、2001年度利润分配预案； 五、聘请朱永明、李健豪为公司独立董事； 六、股东大会议事规则； 七、董事会议事规则； 八、监事会议事规则； 九、否决将公司内部往来差额及挂帐费用进行核销的议案。 |
| 2002.06.24 (000544)：ST 白 鸽2002年第一季度报告补充公告 |
公司预计2002年中期将发生亏损。 |
| 2002.05.29 (000544)：ST 白 鸽：召开2001年度股东大会通知 |
公司董事会第三届十二次会议于2002年5月25日召开，审议通 过以下决议： 一、提名朱永明、李健豪为公司独立董事； 二、丹宝利公司2001年度经营情况的汇报； 三、宽砂带扩建技改工程进展情况的报告； 四、王明远为公司副总经理，王辉为公司总会计师； 五、成立董事会战略决策、审计、提名、薪酬与考核四个工作 委员会。 六、定于2002年6月28日召开公司2001年度股东大会。 |
| 2002.05.10 (000544)：ST 白 鸽：2001年度报告摘要更正公告 |
2001年度报告摘要更正公告。 |
| 2002.04.23 (000544)：豫白鸽Ａ：公司部分高级管理人员变更 |
公司2002年度临时股东大会于2002年4月19日?22日召开，审 议通过以下决议： 一、周义德、陈金义辞去董事职务，增补朱国锋、曹长岭为 公司董事；卜祥济、王森辞去监事职务，增补胡继发、田瑛为公司 监事； 二、聘请中州光华会计师事务所有限公司为公司独立审计机构； 三、同意出售部分资产的议案； 四、同意修改《公司章程》的议案； 五、同意增加两名独立董事的议案。 卜祥济辞去监事会主席，胡继发担任监事会主席。 |
| 2002.04.22 (000544)：白鸽集团股份有限公司提示性公告 |
因我公司2002年第一次临时股东大会议程未能如期进行完毕，大会决议将延期公告。根据深圳证券交易所有关规定，公司股票将在2002年4月22日继续停牌。 公司董事会提请广大投资者注意投资风险。 白鸽(集团)股份有限公司董事会 |
| 2002.04.19 (000544)：豫白鸽Ａ：风险提示公告 |
公司预计2001年度将发生重大亏损，同时净资产亦有大幅减值， 具体数额待注册会计师出具正式审计报告后将予以公告。 公司2001年年度报告披露时间推迟到2002年4月29日。 |
| 2002.03.19 (000544)：豫白鸽Ａ：公司高级管理人员变更等 |
公司第三届董事会第十次会议于2002年3月15日召开，审议通过 了如下事项： 一、周义德辞去公司董事长职务；朱宝贵为公司董事长。 二、蒋蒙宁辞去公司总经理、史占勇辞去公司副总经理职务；朱 国锋为公司总经理，王辉为公司副总经理、不再担任公司财务总监的 职务，刘民强为公司副总经理。 三、周义德、陈金义辞去董事职务；朱国锋、曹长岭为公司董事 候选人。 四、聘请中州光华会计师事务所有限公司为公司独立审计机构。 五、关于增补两名独立董事的议案。 六、出售部分资产的议案。 七、修改公司章程的议案。 八、定于2002年4月19日召开公司2002年度第一次临时股东大 会。 公司第三届监事会第七次会议审议通过：卜祥济、王森辞去公司 监事职务，增补胡继发、田瑛为公司监事。 |
| 2002.03.19 (000544)：白鸽(集团)股份有限公司关于召开白鸽(集团)股份有限公司2002年度第一次临时股东大会的通知 |
白鸽(集团)股份有限公司三届十次董事会议研究决定：2002年4月19日召开公司2002年度第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： (一)会议时间：2002年4月19日上午9点30分 (二)会议地点：河南省郑州市华山路78号，白鸽(集团)股份有限公司第二会议室 (三)会议主要议程： (1)关于周义德、陈金义同志辞去董事职务的议案。 (2)关于增补朱国锋同志为公司董事的议案。 (3)关于增补曹长岭同志为公司董事的议案。 (4)关于聘请中州光华会计师事务所有限公司为公司独立审计机构的议案。 (5)关于卜祥济、王森同志辞去公司监事职务的议案。 (6)关于增补胡继发、田瑛同志监事的议案。 (7)关于增补两名独立董事的议案。 (8)关于出售部分资产的议案。 (9)关于修改公司章程的议案。 (四)会议出席对象： 1、本公司的董事、监事。 2、截止2002年4月15日下午交易结束后在深圳证券登记公司在册的本公司全体股东。 3、股东大会见证律师。 (五)参加会议注意事项： 1、参加会议人员登记办法： (1)个人股东持本人身份证，股东帐户卡及其它有效持股凭证进行登记。 (2)法人股东凭深交所出具的持股证明，法人代表人授权委托书及出席人员身份证办理登记手续。 (3)因故不能出席会议的股东可书面委托他人出席会议(委托书见后)代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股证明办理登记手续。 (4)出席会议股东请于2002年4月17日的上午8时至11：30时，下午2时至5：30到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。 2、股东大会会期半天，住宿、交通费自理。 3、联系地址：河南省郑州市华山路78号 邮 编：450007 4、联系人：曹长岭 5、联系电话：(0371)7635588－2762 传真：(0371)7628013 附：1、朱国锋、曹长岭同志工作简历 2、胡继发、田瑛同志工作简历 3、《公司章程》修正案 4、关于出售部分资产的议案 白鸽(集团)股份有限公司董事会 2002年3月15日授权委托书 兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席白鸽(集团)股份有限公司2002年年度第一次临时股东大会，并全权代理行使表决权。 委托人签名： 受委托人签名： 委托人持股数： 受委托人身份证号： 委托人股东帐号： 受委托有效期限： 委托人身份证号： 受委托日期： 注：受托人为法人股东的应加盖法人单位印章 |
| 2002.03.19 (000544)：白鸽(集团)股份有限公司关于出售部分资产的议案 |
为了盘活公司存量资产，董事长提议：将白鸽(集团)股份有限公司在郑州市高新技术产业开发区银屏路14号的房、地产及部分机器设备，总评估值2203.58万元，(其中房屋建筑面积12385.83平方米，土地使用权面积27843.75平方米，机器设备139.37万元)公开出售，责成经理班子办理出售的具体事宜，此次出售资产对公司日常经营活动基本不构成影响。 请各位董事表决，并提交2002年临时股东大会审议表决。 2002年3月15日 |
| 2002.02.25 (000544)：豫白鸽Ａ：扣押公司国有股 |
河南省高级人民法院于2002年1月7日裁定：扣押郑州市国有资 产管理局持有的由白鸽集团有限责任公司受托管理的本公司国有股份 3900万股。 |
| 2002.01.31 (000544)：豫白鸽Ａ：预亏公告 |
公司预计2001年度将出现亏损，具体亏损金额待年度审计完成后， 在2001年度报告中予披露。 |
| 2001.08.17 (000544)：豫白鸽Ａ：2001年中期报告主要财务指标 |
公司将于2001年8月17日公布2001年中期报告及董事会决议公告。 一、主要财务指标： <pre>项 目 2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期 净利润（万元） 193.26 838.90 每股收益（元） 0.007 0.0311 净资产收益率（%） 0.727 2.892 扣除非经常性损益 后的每股收益（元）0.006 0.0315 2001.6.30 2000.12.31 期末/期初 每股净资产（元） 0.986 1.08 </pre> 二、2001年中期利润分配方案：不分配，不转增。 |
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