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| 2008.07.10 (000554)：泰山石油：董事会决议 | ||
| 泰山石油第六届董事会第二次会议于7月9日举行，会议传达了6月25日山东证监局举办的《山东辖区防止大股东及关联方占用上市公司资金行为专题会议》的文件，重温了国发[2005]34号《关于提高上市公司质量的通知》，学习了《刑法修正案（六）》及司法解释。 会议以全票推选宫香基、黄兆良、冯东青为董事会提名委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；推选宫香基、黄兆良、郭忠文为董事会薪酬与考核委员会成员，独立董事宫香基先生为主任委员；推选李相杰、宫香基、雷爱国为董事会战略与发展委员会成员，独立董事李相杰先生为主任委员；推选黄兆良、李相杰、张卫平为董事会审计委员会成员，独立董事黄兆良先生为主任委员。 审议通过了根据中国证监会[2008]27号文件要求编报的《公司治理整改情况说明》。 | ||
| 2008.06.18 (000554)：泰山石油：副总经理辞职 | ||
| 泰山石油董事会于2008年6月16日收到公司副总经理张卫平先生递交的辞职报告。张卫平先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效，公司同意其辞去副总经理职务。 | ||
| 2008.06.05 (000554)：泰山石油：2008年半年度业绩预增50%-100% | ||
| 泰山石油2008年中期业绩预计同比大幅上升50%-100%。 | ||
| 2008.05.23 (000554)：泰山石油：股票交易异常波动 | ||
| 泰山石油股票已连续三个交易日（2008年5月20日、2008年5月21日、2008年5月22日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，股票交易属于异常波动。 经征询公司控股股东、实际控制人及公司经营层，公司目前经营情况一切正常，不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 | ||
| 2008.05.20 (000554)：泰山石油：实施2007年度分红派息方案，每10股派4元（含税） | ||
| 泰山石油2007年度分红派息方案为：每10股派发现金红利4.00元（含税），扣税后，个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金红利3.60元。 股权登记日为2008年5月23日，除息日为2008年5月26日，红利发放日为2008年5月26日。 | ||
| 2008.05.16 (000554)：泰山石油：董事会推选冯东青为董事长，聘任雷爱国为总经理 | ||
| 泰山石油第六届董事会第一次会议于2008年5月15日召开，通过如下议案： （一）1、推选冯东青董事为公司第六届董事会董事长； 2、推选郭忠文董事为公司第六届董事会副董事长； （二）1、提名雷爱国先生为公司总经理。 2、提名李建文先生为公司董事会秘书。 3、拟聘李支清先生为公司证券事务代表，待其取得董秘资格证书后由董事会直接聘任。 （三）1、聘任周宾、张卫平先生为公司副总经理。 2、聘任柴运芝女士为公司总会计师。 （四）审议通过了关于公司高级管理人员薪酬的提案。 | ||
| 2008.05.16 (000554)：泰山石油：年度股东大会通过2007年度利润分配的提案 | ||
| 泰山石油2007年度股东大会于5月15日召开，通过如下议案： 1、《公司2007年度董事会报告》； 2、《公司2007年度监事会报告》； 3、《公司2007年度财务决算报告》； 4、《关于公司2007年度利润分配的提案》； 5、《关于聘任公司审计服务机构的提案》； 6、《独立董事李庆新先生2007年度述职报告》； 7、《独立董事綦好东先生2007年度述职报告》； 8、《独立董事刘海英女士2007年度述职报告》； 9、《关于公司董事会换届选举的提案》； 10、《关于公司监事会换届选举的提案》； 11、《关于董事、监事薪酬的提案》； 12、《关于公司2008年度日常关联交易的提案》。 | ||
| 2008.04.18 (000554)：泰山石油：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 | ||
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.15 2、每股净资产(元) 1.97 3、净资产收益率(%) 7.52 二、每10股派4元（含税） | ||
| 2008.04.18 (000554)：泰山石油：5月15日召开2007年度股东大会 | ||
| 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2008年5月15日上午9点 3、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号） 4、会议期限：一天 5、召开方式：现场表决 6、股权登记日：2008年5月9日 7、登记时间为2008年5月14日上午8:30至下午4:30 8、会议议程：审议公司《关于2007年度利润分配的提案》等 | ||
| 2008.04.18 (000554)：泰山石油：2008年一季度报告主要财务指标 | ||
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.10 2、每股净资产(元) 2.08 3、净资产收益率(%) 4.95 | ||
| 2007.10.30 (000554)：泰山石油：董事会通过公司治理专项活动整改报告 | ||
| 泰山石油第五届董事会第十九次会议于10月26日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。 | ||
| 2007.10.22 (000554)：泰山石油：2007年前三季度报告主要财务指标 | ||
| 2007年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.2 2、每股净资产(元) 2.04 3、净资产收益率(%) 9.58 | ||
| 2007.08.21 (000554)：泰山石油：诉讼事项 | ||
| 泰山石油于2007年8月20日收到山东省泰安市泰山区人民法院《民事判决书》，该院对流通股股东陈冬梅女士状告公司，请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议，向原告公开赔礼道歉并承担全部诉讼费用一案作出如下判决： 驳回原告陈冬梅女士的诉讼请求，本案诉讼费用由原告陈冬梅女士承担。 | ||
| 2007.08.11 (000554)：泰山石油：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 | ||
| 一、2007年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.13 2、每股净资产(元) 1.98 3、净资产收益率(%) 6.8 二、不分配不转增 | ||
| 2007.07.18 (000554)：泰山石油：临时股东大会同意增选吴彦明为公司监事 | ||
| 泰山石油2007年第二次临时股东会于7月17日召开，通过《关于增选吴彦明先生为公司监事的提案》。 | ||
| 2007.06.28 (000554)：泰山石油：董事会决议暨定于7月17日召开临时股东大会 | ||
| 泰山石油第五届董事会第十五次会议于6月26日举行，通过了如下议案： 一、公司《信息披露管理制度》。 二、决定为控股子公司山东泰山史宾莎涂料有限公司续保450万元，期限一年，用于补充流动资金。 三、决定于2007年7月17日在公司总部召开2007年第二次临时股东大会，审议《关于增选吴彦明先生为公司监事的提案》。 四、与会董事、监事及公司高级管理人员学习了证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及相关文件。 | ||
| 2007.06.06 (000554)：泰山石油：2006年度分红派息实施，每10股派0.9元 | ||
| 泰山石油2006年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.90元（含税）。 股权登记日为2007年6月8日，除息日为2007年6月11日，红利发放日为2007年6月11日。 | ||
| 2007.04.24 (000554)：泰山石油：2007年一季度报告主要财务指标 | ||
| 2007年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.04 2、每股净资产(元) 1.97 3、净资产收益率(%) 2.22 | ||
| 2007.04.24 (000554)：泰山石油：2006年度股东大会决议 | ||
| 泰山石油2006年度股东大会于2007年4月23日召开，通过如下议案： 1、《2006年度董事会报告》； 2、《2006年度监事会报告》； 3、《2006年度财务决算报告》； 4、《2006年度利润分配方案》； 5、《独立董事2006年度述职报告》； 6、《关于续聘公司审计服务机构的议案》； 7、《2007年度日常关联交易的议案》。 | ||
| 2007.04.12 (000554)：泰山石油：流通股股东陈冬梅请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议 | ||
| 2007年2月26日，泰山石油2007年度第一次临时股东大会表决通过了《关于向江苏永泰出让鲁润股份法人股的提案》、《关于授权董事会办理股权转让相关事宜的提案》。 4月10日，泰山石油接到泰安市泰山区人民法院（2007）泰山民初字第594号《应诉通知书》，内容是公司流通股股东陈冬梅女士以公司2007年第一次临时股东大会决议内容违反有关保护股东权益的法律、行政法规和公司章程的规定为理由，请求人民法院撤销公司2007年第一次临时股东大会决议，向原告公开赔礼道歉并承担全部诉讼费用。 本诉讼事项的审理结果不会对公司的本期利润、期后利润以及公司的利润构成、主营业务构成形成重大影响。 |
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