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| 2000.07.20 (000559)：万向钱潮公布2000年中期报告 |
该公司将于2000年 7月20日在《证券时报》和《上海证券报》上公布2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 8500.25 5672.92 每股收益(元) 0.301 0.201 净资产收益率(％) 9.21 7.25 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 3.26 2.96</pre> 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 配股预案：以1999年末总股本28285.9836万股为基数，每10股配3股，配股价格为每股14元人民币。 股东大会召开日期：2000年8月21日9时。 |
| 2000.07.20 (000559)：万向钱潮董事会决议及召开股东大会公告 |
万向钱潮股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2000年7月18 日在万向集 团6楼会议室召开，应到董事11人，实到董事9人，符合《公司法》和本公司章程的 规定。会议经审议表决，形成决议如下： 一、通过公司《2000年度中期报告及其摘要》。 二、通过公司《2000年度中期利润分配预案》。 2000年上半年，公司实现净利润8500.25万元，比上年同期增长49.84％。根据 公司发展需要，董事会拟定2000年中期利润不分配，公积金不转增股本。以上分配 预案尚须提请公司2000年度临时股东大会审议。 三、通过公司《前次募集资金使用情况的报告》 （一） 前次配股募集资金情况 根据公司1996年度股东大会决议，浙江省人民政府证券委员会浙证委[1997 〗 126号文和中国证监会证监上字[1997〗111号文批准，公司于1998年1月13日向全体 股东实施了配股。公司以1996年度分红后的总股本18827.7159万股为基数,按10:2 .5的比例向全体股东配售新股,配股价为8元/股。 经浙江天健会计师事务所验资， 并出具浙会验字[1998〗第18号验资报告，计划募集的股份2930.7332万股已全部募 足,募集资金23445.86万元,扣除发行费用后,实际募集资金23224.34万元,已于1998 年2月23日全部到位。 （二） 募集资金使用情况 按原配股说明书用资计划，配股的资金投向主要用于收购杭州万向传动轴有限 公司60％股权约4000万元，70万套教车轮毂轴承技改扩建项目2950万元，50万支轿 车等速万向节生产扩能项目8202万元，冷拔管生产设备技术改造项目2230万元，焊 管生产设备技术改造项目2990万元，20万套三叉轴万向节技术改造项目984 万元， 万向节十字轴磨加工技改项目951万元及补充公司流动资金。 配股资金逐步投入后，各项工程的进展顺利，至2000年6 月底配股资金的实际 使用情况如下： <pre> 单位:万元 序号 承诺投资项目 计划投资 实际投资 项目进程 1 收购杭州万向传动轴 4000 3243.84 已按计划完成，通过本次收购，使公司 有限公司60％股权 进入万向节的下游延伸产品，符合我司 建成汽车零部件系统供应商的发展方 向，具有巨大的潜在收益 2 70万套轿车轮毂轴承 2950 3100 已按计划完成，2000年1－6月实现主营 技改项目 业务收入2140.31万元，利润总额158.75万元。 3 50万支轿车等速万向 8202.66 5000 已形成年产40万支等速万向节的生产能 节扩能项目 力，2000年1－6月份实现主营业务收入 4263.32万元，利润总额961.02万元。 4 引进冷拔管生产设备 2230 2299.60 已按计划完成，项目主要为引进切管 技术改造项目 机、封口机、涨成形机等设备，满足减 震器用管的需要。 5 引进焊管生产设备技 2990 2891.43 已按计划完成，项目主要为引进焊管 术改造项目 线、加工机床、变配工程等设备，满足 减震器用管的需要。 6 20万套三叉轴万向节 984 1135.42 已按计划完成，保证公司万向节产品 技改项目 国内配套和国际市场开拓的需要。 7 万向节十字轴磨加工 951 860.78 已按计划完成，保证公司万向节产品国 技改项目 际市场开拓的需要。 8 补充流动资金 917.34 4693.27 合 计 23224.34 23224.34</pre> 本公司严格按照股东大会决议和配股说明书的要求进行资金投入，项目进展顺 利，资金使用情况良好，已成为公司新的利润增长点，达到了预期目的。 四、通过公司《2000年度配股预案》。 1、配股比例和配股数量： 本次配股以公司1999年末总股本28285.9836万股为基数，按每10股配3 股的比 例进行配售，配售总额为8485.7950万股。 2、配股价格： 配股价格定为每股14元。 3、募集资金投向： 配股的资金主要用于建立系统零部件供应商对关键汽车零部件项目建设及技术 改造，建立技术开发和国家级检测中心、系统集成配套中心等项目。 4、本次配股有效期限为： 自2000年度临时股东大会通过之日起12个月内有效。 5、提请股东大会授权董事会处理配股方案实施过程中的有关事项。 该配股预案尚须经公司2000年度临时股东大会表决后，报中国证监会杭州特派 员办事处审批并须经中国证监会复审通过后实施。 五、通过公司《董事会换届选举事宜》的议案。（具体董事候选人员名单及简 介在股东大会召开前另行公告）。 六、通过关于召开公司2000年度临时股东大会的议案。 1、会议时间：2000年8月21日（星期一）上午9：00时。 2、会议地点：浙江省萧山市万向集团浙江物业管理有限公司二楼多功能厅。 3、会议主要议题： ⑴审议公司《第二届董事会工作报告》。 ⑵审议公司《第二届监事会工作报告》。 ⑶审议公司《2000年度中期利润分配预案》。 ⑷审议公司《前次募集资金使用情况报告》。 ⑸审议公司《2000年度配股预案》。 ⑹审议公司董事会换届选举议案。 ⑺审议公司监事会换届选举议案。 ⑻审议修改《公司章程》议案。 ⑼审议公司投资计划等议案。 4、出席会议人员： ⑴截止2000年8月16 日下午收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司 全体股东，因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决。 ⑵本公司董事、监事和高级管理人员。 5、参加会议登记事项： ⑴法人股股东应持有法人授权委托书、单位证明及出席者身份证进行登记。 ⑵个人股股东请持有本人身份证、股东账户卡进行登记。 ⑶委托代理人应持有授权委托书（后附）、委托人股东账户卡及代理人身份证 进行登记，异地股东可以在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记。 ⑷会议登记地点：本公司办公室。 ⑸会议登记时间：2000年8月17日至8月19日上午7：30～11：30，下午13： 30 ～17：30。 6、其他注意事项： ⑴会期半天，食、宿等自理。 ⑵联系人：高张泉。 ⑶联系人电话：0571－2832999－5106、5108。 传真号码：0571－2602132 万向钱潮股份有限公司 董 事 会 二○○○年七月二十日 |
| 2000.05.09 (000559)：万向钱潮股份有限公司1999年度股东大会决议公告 |
| 公司股东大会通过1999年度利润分配方案：不分配，不转增。 |
| 2000.03.29 (000559)：万向钱潮公布1999年度报告 |
该公司将于2000年 3月29日在《上海证券报》、《证券时报》上公布 1999年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 99年 98年 99比98增减% 净利润(万元) 11646.89 8955.11 30.06 每股收益(元) 0.412 0.412 每股净资产(元) 2.96 3.32 -10.84 净资产收益率(％) 13.90 12.41 12.01</pre> 2、1999年年度利润分配预案：不分配，不转增。 股东大会召开时间：2000年5月5日9时 |
| 2000.03.29 (000559)：万向钱潮股份有限公司关于召开1999年年度股东大会的公告 |
公司董事会决定于2000年5月5日(星期五)上午九时在浙江省萧山市万向集团浙江 物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司一九九九年度股东大会,现将有关事宜 公告如下: 一、会议议程: 1、审议公司1999年度董事会工作报告。 2、审议公司1999年度监事会工作报告。 3、审议公司1999年度财务决算报告。 4、审议公司2000年度财务预算报告。 5、审议公司1999年度利润分配方案。 6、审议公司2000年度经营方针和投资计划。 7、审议公司《各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及计提九九 年年度资产减值准备的报告。 8、审议其他事项。 二、会议出席对象: 1、截止2000年4月28日下午在深圳证券交易所收市时,本公司股东名册上登 记的股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 三、会议登记事项: 1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持 本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书) 办理登记手续, 领取大会出席证。 2、登记地点:万向钱潮股份有限公司办公室。 3、登记时间:2000年5月3日。 上午:8:00～12:00 下午1:00～5:00 异地股东可用信函或传真方式登记。 四、注意事项 1、会议半天,出席者费用自理。 2、通讯地址:浙江省萧山市宁围镇 邮 编:311215 传 真:0571－2602132 电 话:0571－2832999 联 系 人:高张泉 万向钱潮股份有限公司 2000年3月29日 授权委托书 万向钱潮股份有限公司董事会: 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席公司股东大会代为行使表决权。 委托人(签名或盖章): 持股数: 股东帐号: 受委托人(签名): 委托日期: |
| 1999.08.03 (000559)：万向钱潮股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年8月3日在《上海证券报》、《证券时报》上公布 1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减% 净利润(万元) 5891.72 4976.93 18.38 每股收益(元) 0.21 0.23 -8.92 每股净资产(元) 2.77 3.46 -19.97 净资产收益率(％) 7.53 6.62 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.05.26 (000559)：万向钱潮股份有限公司1998年度派息公告 |
派息方案：每10股派2.4元(含税)，扣税后实派1.92元。 股权登记日：1999年5月31日 除息日：1999年6月1日 |
| 1999.05.14 (000559)：(0559)万向钱潮股份有限公司临时董事会会议决议公告 |
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黄进不再担任公司副总经理职务，聘任徐连法为公司副总经理。 |
| 1999.05.05 (000559)：(0559)万向钱潮股份有限公司1998年度股东大会决议公告 |
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万向钱潮股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月3日召开，通 过如下决议： 通过公司《1998年度利润分配预案》：每10股派3.12元(含税)，按 现有总股本每10股派2.4元(含税)，不转增。 |
| 1999.03.31 (000559)：(0559)万向钱潮股份有限公司第二届董事会第八次会议公告 |
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万向钱潮股份有限公司第二届董事会第八次会议于1999年3月26日在 万向集团公司6楼会议室召开,出席会议董事应到11人,实到8人,会议由董 事长鲁冠球先生主持。会议通过如下决议: 一、通过公司《1998年年度报告及摘要》。 二、通过公司《1998年度财务决算报告》和《利润预分配方案》。 1998年,公司实现主营业务收入76320.78万元,利润总额12299.93万 元，税后利润9012.93万元,根据董事会决议，按母公司1998年度净利润 89,194,645.01元提取10％法定盈余公积金8,919,464.50元，控股子公 司提取法定盈余公积金5,080,800.36元，共计提取法定盈余公积金14,00 0,264.86元；按母公司1998年度净利润提取10％法定公益金 8,919,464.50元，控股子公司提取法定公益金803,361.42元，共计提取 法定公益金9,722,825.92元；提取职工奖励福利基金917,837.14元，加 上97年度利润滚存69,782,759.05元，可供股东分配的利润为 135,271,144.20元，其中97年度未分配利润已在1999年1月14日向全体 股东按每10股送3股红股的方式分配65,275,345元，本次实际可供股东分 配的利润为69,995,799.20元，按1998年末股本21758.4491万股计算向 全体股东每10股派发现金3.12元(含税);按现有股本28285.9836万股计算 向全体股东每10股派发现金2.4元(含税)。1998年度资本公积金不转增股 本。 以上利润预分配方案尚须提请1998年度股东大会审议。 三、董事会决定于1999年5月3日在浙江省萧山市万向集团浙江物业 管理有限公司二楼多功能厅召开公司1998年度股东大会。 万向钱潮股份有限公司 1999年3月31日 |
| 1999.03.31 (000559)：(0559)万向钱潮股份有限公司董事会关于召开1998年度股东大会的公告 |
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公司董事会决定于一九九九年五月三日(星期一)上午九时在浙江省萧 山市万向集团浙江物业管理有限公司二楼多功能厅召开公司一九九八年度 股东大会,现将有关事宜公告如下: 一、会议议程: 1、审议公司1998年度董事会工作报告。 2、审议公司1998年度监事会工作报告。 3、审议公司1998年度财务决算报告。 4、审议公司1998年度利润预分配方案。 5、审议公司1998年度经营方针和投资计划。 6、审议调整有关董事及高级管理人员事宜。(该议案内容将在股东大 会召开之前另行公告) 7、审议其他事项。 二、会议出席对象: 1、截止1999年4月26日下午在深圳证券交易所收市时,本公司股东名 册上登记的股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 三、会议登记事项: 1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受 托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续,领取大 会出席证。 2、登记地点:万向钱潮股份有限公司办公室。 3、登记时间:1999年4月30日。 上午:8:00～12:00下午1:00～5:00 异地股东可用信函或传真方式登记。 四、注意事项 1、会议半天,出席者费用自理。 2、通讯地址:浙江省萧山市宁围镇 邮编:311215 传真:0571－2602132 电话:0571－2716888 联系人:高张泉 万向钱潮股份有限公司 1999年3月31日 |
| 1999.03.31 (000559)：(0559)万向钱潮股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年3月31日在《证券时报》上公布1998年年度报告及 董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 9012.93 8389.71 7.43% 每股收益(元) 0.414 0.446 -7.17% 每股净资产(元) 3.32 2.51 32.27% 净资产收益率(％) 12.46 17.77 按1999年1月1日后股本变动调整计算的每股收益：0.319元 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：按1998年末股本21758.4491万股计算，每10股派 3.12元(含税)，按现有股本28285.9836万股计算，每10股派2.4元(含税)，不转增。 股东大会召开时间：1999年5月3日 |
| 1999.01.05 (000559)：(0559)万向钱潮股份有限公司送红股公告 |
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分红方案：以现有总股本为基数，向全体股东每10股送3股红股，本 次分红股权登记日为1999年元月11日，除权基准日为1999年元月12日， 可流通红股上市交易日为元月14日。 |
| 1998.11.17 (000559)：(0559)万向钱潮股份有限公司临时股东大会决议公告 |
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万向钱潮股份有限公司1998年度临时股东大会于1998年 11月16日上午召开，同意通过了公司1998年中期拟定的 1997年度利润分配方案。 本公司1997年末的未分配利润结存额71,295,350.33元， 大会决议以1998年6月30日总股本21758.4491万股为基数， 向全体股东每10股送3股红股，共计送红股总数为 65,275,345股，其余部分留存下一年度分配。1998年上半年 利润不分配，公积金不转增。 |
| 1998.10.13 (000559)：(0559)万向钱潮股份有限公司关于召开临时股东大会的通知 |
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股票简称：万向钱潮 股票代码：0559 经本公司董事会研究，决定于1998年11月16日上午9 时在浙江省萧山市万向集团浙江物业管理有限公司召开本 公司临时股东大会，现将有关会议的事项公告如下： 一、会议的主要议程： 审议公司1998年中期拟定的《1997年度利润分配方案 》。 二、会议出席对象： 1.截止1998年11月9日下午在深交所收市后本公司股 东名册上登记的股东。 2.本公司董事、监事及高级管理人员。 三、会议登记事项： 1.法人股股东代表应持法人单位授权委托书、营业执 照复印件领取大会出席证，个人股股东应持相应的持股权 证、本人身份证、委托书、代理人身份证办理登记手续， 领取大会出席证。 2.登记地点：万向钱潮股份有限公司办公室。 地址：浙江省萧山市宁围镇 邮编：311215 3.登记时间：1998年11月14日 四、注意事项： 1.会议半天，出席者食宿及交通费自理。 2.联系电话：0571—2716888—51080571—2602132( 传真) 3.联系人：高张泉 万向钱潮股份有限公司 董事会 1998年10月13日 授权委托书 兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席万向钱 潮股份有限公司临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名：委托人身份证号码： 委托人股东帐户：委托人持股数： 受托人签名：受托人身份证号码： 委托日期：年月日 |
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