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| 1999.05.05 (000594)：(0594)内蒙古宏峰实业股份有限公司关于整体出售林西电线厂的公告 |
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根据公司1999年第一次临时股东大会审议通过的关于整体出售林西电 线厂的《资产收购协议书》，出售价格以中国审计事务所出具的《资产评 估报告》为准，本公司与收购方于1999年4月30日办理了电线厂资产交接 手续，即：我公司以8,202,376元人民币的价格，以1999年4月30日为出 售日将电线厂整体出售给内蒙古宏峰集团有限责任公司。 |
| 1999.04.06 (000594)：(0594)内蒙古宏峰实业股份有限公司关于电线厂资产评估结果的公告 |
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我公司聘请中国审计事务所对电线厂的整体资产以1998年10月31日 为基准日进行了评估，并经赤峰市国有资产管理局确认，电线厂的评估结 果为： 1、资产总额：25,848,912.00元 2、负债总额：17,646,536.00元 3、净资产：8,202,376.00元 根据《资产收购协议书》，评估的净值做为电线厂的交易价格出售给 内蒙古宏峰集团有限责任公司。 |
| 1999.03.19 (000594)：(0594)内蒙古宏峰实业股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年3月19日在《中国证券报》、《证券时报》上公布 1998年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 3974.8 1842.4 115.7% 每股收益(元) 0.301 0.20 50.5% 每股净资产(元) 1.60 1.83 -12.6% 净资产收益率(％) 18.83 10.67 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：不分配，不转增。 股东大会召开时间：1999年4月20日9时 |
| 1999.03.16 (000594)：(0594)内蒙古宏峰实业股份有限公司配股提示性公告 |
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配股价格：每股人民币5元 配股比例：每10股配5.714286股 股权登记日：1999年3月19日 除权基准日：1999年3月22日 配股缴款起止日期：1999年3月24日至1999年4月6日 |
| 1999.03.05 (000594)：(0594)内蒙古宏峰实业股份有限公司1998年配股说明书 |
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配股数量：向全体股东配售7557.12万股 配股价格：每股人民币 5元 配售比例：以1996年12月31日的总股本9446.40万股为基数，每10股 配8股，若按1998年5月18日的股本为基数，每10股配5.714286股。 股权登记日：1999年3月19日 除权基准日：1999年3月20日 配股缴款起止日期：1999年3月24日至1999年4月6日 |
| 1999.02.08 (000594)：(0594)内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会关于配股获准的公告 |
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公司1998年3月20日第9次股东大会通过的配股方案已于1999年1月26日获 中国证监会证监公司字[1999]11号批准。 配股价格：每股人民币5元 配股比例：以公司1996年12月31日总股本9946.4万股为基数，每10 股配8股。按1998年5月18日公司转送股后现有总股本13224.96万股为基 数，每10股配5.7142857股。 |
| 1999.02.03 (000594)：(0594)内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会公告 |
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我公司第二大股东“内蒙古宏峰有色金属集团公司”（原名）现已更 名为“内蒙古宏峰集团有限责任公司”。 |
| 1998.12.18 (000594)：(0594)内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会关于延期召开公司98年临时股东大会的公告 |
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本公司原定于1998年12月28日召开的“1998年临时股东大会”由于 会议议题中的出售与收购资产的评估工作还没有完成；与资产交易相关的 问题还有待于进一步商议解决；监事会调整人选还未确定，故决定临时股 东大会延期召开，会议召开时间根据工作进展情况将于近期通知。 |
| 1998.11.27 (000594)：(0594)内蒙古宏峰实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议和召开临时股东大会的公告 |
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内蒙古宏峰实业股份有限公司第三届董事会第十六 次会议于1998年11月25日在本公司会议室举行，应到会董 事9人，实到会董事7人，全体监事、董事会秘书列席了会 议。经与会董事讨论(无关联方董事)，举手表决一致通过 如下决议： 一、将公司电线厂整体出售给内蒙古宏峰有色金属集 团公司。关于出售林西电线厂的《资产收购协议书》已于 1998年11月25日签署生效。收购方为公司的第二大股东， 持有本公司21.19％的股份，本项交易及本公告二、三项 交易均为关联交易。本次出售林西电线厂的主要目的是为 了进一步调整产业结构，实现主营金属矿山业的发展战略 ，将目前唯一的非矿山生产营销企业电线厂整体售出，所 获得的资金将用于收购有色金属矿山资产。截止1998年1 0月末，电线厂帐面总资产2664万元，净资产863万元，1 －10月累计利润总额－20万元。交易价格将以中介机构的 评估报告和国有资产管理部门确认的价值为依据。有关情 况将在股东大会前陆续披露。此项交易须经股东大会批准 后实施。 二、收购内蒙古宏峰有色金属集团公司所持赤峰红烨 锌冶炼有限责任公司6170万股股份。其《股权转让协议书 》已于1998年11月25日签署生效。本次交易的目的主要是 改变原来本公司锌矿仅为采、选两道工序，出售的仅是半 成品锌矿粉的状况，决定首先参股锌的冶炼，逐步控股“ 红烨锌冶炼有限责任公司”，实现采、选、冶一条龙，以 图产品增值、增加收入。每股的交易价格为“红烨公司” 在股权交易时的每股净资产值。赤峰红烨锌冶炼有限责任 公司位于赤峰市区，是内蒙古自治区“八五”重点项目， 设计能力为年产1＃电解锌2.1万吨，硫酸3.6万吨，并综 合回收铜、镉、钴、银等稀有金属。该公司截止1998年1 0月末总资产4.45亿元，净资产1.06亿元，1－10月累计利 润总额为－1808万元。 本次股权收购款来源于公司自有资金，与以往的募集 资金无关。本次股权收购须经公司股东大会通过后实施。 三、收购内蒙古宏峰有色金属集团公司中兴铅锌矿的 矿山业生产经营性资产。其《资产收购协议书》已于199 8年11月25日签署生效，出售方内蒙古宏峰有色金属集团 公司为公司第二大股东。公司本次收购的目的就是为了进 一步扩大公司的矿山产业，为公司及公司股东创造更多的 盈利条件。 中兴铅锌矿位于赤峰市林西县境内，截止1998年10月 末总资产4111万元，生产经营性资产3800万元，年产铅锌 金属2500吨。收购范围为矿山业全部生产经营性资产及与 生产经营过程紧密相连无法剥离的债权债务。交易价格将 以中介机构的评估报告和国有资产管理部门确认的价值为 依据。有关情况将在本次股东大会前陆续披露。本次资产 收购款来源于公司自有资金，与以往的募集资金无关。本 次股权收购须经公司股东大会通过后实施。 四、对公司营业执照进行变更登记。1998年配股实施 后，公司注册资本由现在的13224.96万元变更为20782.0 8万元。电线厂出售后，经营范围删去“制造、销售电线 电缆”。并对公司章程中注册资本及营业范围作相应修改 。 五、召开1998年临时股东大会 1、会议时间：1998年12月28日上午9点。 2、会议地点：内蒙古赤峰市黄金大厦9楼会议室。 3、会议议题： 审议公司第三届董事会第十六次会议决议上述四项议 案和调整公司监事会成员。 4、出席会议对象 (1)凡1998年12月21日下午交易结束后在深圳证券登 记有限公司登记在册的本公司股东均可参加会议。 (2)会议董事、监事和高级管理人员。 (3)因故不能出席会议的股东可书面委托出席。 5、出席会议登记办法 (1)符合出席会议资格的国家股代表、法人股代表持 授权委托书、本人身份证到本公司登记领取出席证。 (2)社会公众股股东凭股东帐户卡、本人身份证到公 司证券部登记并领取出席证，异地股东可以用传真方式登 记。 (3)登记时间：1998年12月22日－12月25日。 6、其它事项： (1)会期半天，出席人交通、食宿费自理。 (2)联系办法 邮编：024000 电话：(0476)8341477 传真：(0476)8350648 地址：内蒙古赤峰市三东街东段61号 联系人：路春祥、王洪杰 特此公告。 内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会 1998年11月27日 |
| 1998.08.25 (000594)：(0594)内蒙古宏峰实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告(发布日期:1998/08/22) |
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??内蒙古宏峰实业股份有限公司第三届董事会第十四次会 议于1998年8月22日上午9点在公司会议室举行，应到会董 事9名，实到会董事9名，监事列席参加了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长高建华先 生主持，经与会董事认真审议，一致通过如下决议： ??一、审议通过了公司1998年度中期报告的编制内容， 并同意公告。 ??二、审议通过了公司1998年度中期利润不分配，也不 进行公积金转增股本。 ??内蒙古宏峰实业股份有限公司董事会 ??一九九八年八月二十二日 ? |
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