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| 2008.08.27 (000597)：东北制药：2008年前三季度业绩预告 |
| 东北制药预计2008年1-3季度实现的净利润与上年同期相比增长700%-800%之间。 |
| 2008.08.27 (000597)：东北制药：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.4600 2、每股净资产(元) 3.311 3、净资产收益率(%) 13.91 二、不分配不转增 |
| 2008.08.02 (000597)：东北制药：董事会决议 |
| 东北制药第四届董事会第二十三次会议于2008年8月1日举行，通过了关于设立募集资金专用账户的议案。 |
| 2008.08.02 (000597)：东北制药：2008年上半年业绩修正 |
| 东北制药业绩预告修正情况为：预计2008年上半年实现的净利润与上年同期相比增长650%-750%之间。 |
| 2008.07.19 (000597)：东北制药：董事会决议 |
| 东北制药第四届董事会第二十二次会议于2008年7月18日举行，通过了公司治理整改情况说明。 |
| 2008.05.24 (000597)：东北制药：非公开发行股票申请获得证监会核准 |
| 东北制药于2008年5月22日收到中国证券监督管理委员会批复，证监会核准公司非公开发行新股不超过9,400万股。 |
| 2008.05.20 (000597)：东北制药：董事会同意公司董事会延期换届选举 |
| 东北制药四届董事会第二十一次会议于2008年5月16日召开，通过了如下议案： 一、同意控股股东东北制药集团有限责任公司提出的《关于东北制药集团股份有限公司董事会延期换届选举的议案》。 二、决定召开2008年度第二次临时股东大会。 按照规定程序办理相关会议通知，另行公告。 |
| 2008.04.30 (000597)：东北制药：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.097 2、每股净资产(元) 2.95 3、净资产收益率(%) 3.29 |
| 2008.04.23 (000597)：东北制药：非公开发行股票申请获得证监会发审委有条件审核通过 |
| 东北制药非公开发行A股股票申请于2008年4月22日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票申请获得有条件通过。 待收到中国证券监督管理委员会相关核准批文后，公司将另行公告。 |
| 2008.04.22 (000597)：东北制药：证监会发审委4月22日审核公司非公开发行股份事宜，股票停牌 |
| 根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会通知，发审会将于2008年4月22日审核东北制药非公开发行股票方案，按照相关规定，公司股票于4月22日停牌，待公司公告审核结果后复牌。 |
| 2008.04.15 (000597)：东北制药：实施2007年度分红派息方案，每10股派0.7元（含税） |
| 东北制药2007年度分红派息方案为：每10股派0.7元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.63元现金）。 派息股权登记日为：2008年4月18日，除息日为2008年4月21日。 |
| 2008.03.19 (000597)：东北制药：年度股东大会通过2007年年度报告正文及报告摘要和年度利润分配预案 |
| 东北制药二零零七年度股东大会于3月18日召开，通过如下议案： （一）公司2007年度董事会工作报告。 （二）公司2007年度监事会工作报告。 （三）公司2007年年度报告正文及报告摘要。 （四）关于续聘会计师事务所的议案。 （五）公司2007年度利润分配预案。 （六）公司2007年度独立董事述职报告。 （七）公司关于对2007年期初资产负债表进行调整的议案。 （八）公司关于在中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行办理抵押贷款的议案。 （九）公司关于向中国进出口银行大连分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行、交通银行股份有限公司沈阳分行申请信贷额度的议案。 （十）关于维生素C资产与负债转让评估日与交接日期间资产收益处理的议案。 |
| 2008.02.23 (000597)：东北制药：3月18日召开2007年度股东大会 |
| 1.会议召集人：公司董事会 2.会议召开日期：2008年3月18日（星期二）上午9:00时 3.会议地点：公司贵宾室 4.会议方式：现场投票表决方式 5.股权登记日：2008年3月12日 6.会议审议事项：公司2007年度利润分配预案、关于维生素C资产与负债转让评估日与交接日期间资产收益处理的议案等。 |
| 2008.02.23 (000597)：东北制药：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.156 2、每股净资产(元) 2.9208 3、净资产收益率(%) 5.36 二、每10股派0.7元（含税） |
| 2008.02.21 (000597)：东北制药：临时股东大会通过聘任中瑞岳华会计师事务所和设立董事会下属专门委员会的议案 |
| 东北制药二零零八年度第一次临时股东大会于2008年2月20日召开，通过了如下议案： （一）关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。 （二）关于设立公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的议案。 （三）关于制定公司董事会下属战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会工作细则的议案。 （四）公司对外担保管理制度。 （五）关于修订公司募集资金使用管理办法的议案。 |
| 2008.02.05 (000597)：东北制药：延期至2月22日发布2007年度报告 |
| 东北制药原聘请的岳华会计师事务所有限责任公司，因与中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司合并，现变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。根据规定，公司履行了变更会计师事务所的相关程序。 公司原定2008年2月14日公布2007年度报告的日期推迟到2008年2月22日。 |
| 2008.02.05 (000597)：东北制药：2月20日召开2008年度第一次临时股东大会 |
| 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期：2008年2月20日（星期三）上午9：00时 3、会议地点：公司贵宾室 4、会议方式：现场投票表决方式 5、股权登记日：2008年2月15日 6、会议审议事项：关于聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案等。 |
| 2008.02.01 (000597)：东北制药：预计2007年度基本每股净收益同比增长100%-150% |
| 东北制药预计2007年度基本每股净收益较上年同期增长100%-150%之间。 原因为： 1、2007年7月1日，VC资产及相应负债由东北制药集团有限责任公司划转给 “东北制药”后，7-12月增加毛利12,243万元。 2、享受减免息政策。公司所属企业沈阳第一制药厂与工行签订免息协议，确认免息收入2,000万元。 |
| 2008.01.22 (000597)：东北制药：董事会选举汲涌为副董事长 |
| 东北制药四届董事会第十七次会议于2008年1月20日召开，通过提名汲涌先生担任公司副董事长职务的议案。 |
| 2007.12.27 (000597)：东北制药：转让子公司克达药业股权 |
| 东北制药与东北制药集团有限责任公司于2007年12月19日签订了股权转让协议书，公司将合法持有的沈阳东药克达制药有限公司99%的股权转让给东药集团。孙公司东北制药总厂建筑安装公司将合法持有的沈阳克达制药1%股权转让给东药集团。 考虑克达制药已连续停产五年，处于待清算状态，转让价格为零价格。 该事项已经公司董事会审议通过。 |
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