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| 2000.09.25 (000609)：北京燕化高新技术股份有限公司2000年度第一次临时股东大会决议公告 |
北京燕化高新技术股份有限公司临时股东大会于2000年9月22日在北京燕化 高新技术股份有限公司二楼会议室召开，会议由董事长杜国盛先生授权的副董事 长温贤昭先生主持。出席本次大会具有表决权的股东8名，代表股份7656.675万 股，占总股份的59.07％，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过 了如下议案： 审议并通过了《关于募集资金改变投资方向的预案》 公司1996年10月上市以来在证券市场定向募集的资金其中9383万元用于与美 国赫克力士公司合资建设碳九加氢石油树脂，投资2000万元新建聚烯烃高效催化 剂装置。 由于美方于2000年2月22日突然宣布要出售其石油树脂部并单方面要求中止 合资合同，该项目暂停运作。 原计划投资2000万元新建聚烯烃高效催化剂装置。经公司技术人员和中石化 集团石科院技术人员的共同努力，反复论证，决定将新建聚烯烃催化剂装置变更 为对老装置实施技术改造的方案，实施这一方案既能提高设备利用率又能降低生 产成本，同时预计可减少大量投资额，预计节约投资1000万元。 以上两个投资项目所募集的资金，根据公司新年度的业务发展计划，拟将定 向募集资金中用于上述两个项目的剩余资金变更投资方向如下： 1、同意投资700万元用于建设甲基萘精制装置； 混合甲基萘为一种重要染料中间体，用于生产染料分散剂，还可以作为生产 水泥减水剂的原料或农药溶剂，直接蒸馏法得到的工业甲基萘由于烯烃含量高， 色相不好等原因，一般不宜直接作为有机合成的原料，生产精细化工产品如MF染 料分散剂等必须使用精制后的混合甲基萘。生产精细化工产品或医药产品必须使 用精制提纯后的纯甲基萘即2－甲基萘和1－甲基萘。该项目实施后，我公司将成 为国内唯一一家生产萘系列产品的生产厂商，目前国内所用β甲基萘全部进口， 我公司生产后，其产品可替代进口产品。 该装置预计总投资700万元，产值1170万元/年，毛利334.5万元/年。 赞成票：7656.675万股，占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的 100％。 2、同意投资1500万元用于建设成核剂生产装置； 成核剂是一种新功能塑料加工助剂，旨在改变聚烯烃等半结晶树脂的结晶行 为，提高结晶速度，使晶粒尺寸微细化，达到提高制品透明性、刚性、抗冲击性 、热变形性、表面光泽和缩短成型周期之目的。主要适用于聚丙烯双向拉伸膜 (BOPP)、透明片材、注塑制品和汽车、电器用改性聚丙烯制品，亦用于聚乙烯农 膜的透明改性。一般包括无机成核剂、有机成核剂和高分子量成核剂，尤以有机 成核剂应用最为普遍。目前国内使用成核剂绝大部分依赖进口，国内成核剂生产 尚未实现工业化规模，我公司新建该装置后将成为国内首家生产成核剂生产厂商 。 该项目预计总投资1500万元，销售收入6500万元/年，毛利约3000万元/年。 赞成票：7656.675万股，占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的 100％。 3、同意投资4500－5500万元(待装置评估后最终确定金额)用于收购银催化 剂装置 银催化剂是乙烯直接氧化生产环氧乙烷进而生产乙二醇的主催化剂，由于乙 二醇属重要化工原料，该催化剂的需求量很大。国内目前有引进的乙烯直接氧化 制环氧乙烷进而生产乙二醇的生产装置共19套，催化剂总填充量为500吨，年催 化剂消耗量130吨。该装置现生产能力400吨/年，催化剂的性能指标达到了国际 先进水平，具备与国外同类产品催化剂的竞争实力，不但可以满足国内各装置的 需求而且有望实现出口。预计该装置利润1000－2000万元/年。 该装置固定原值3790万元，固定资产净值2800万元，该技术已形成了一系列 的专利，产品已在国内各装置上使用，形成了以专利、商标、产品信誉为核心的 无形资产，需经评估机构评估后确认其无形资产价值。公司收购该生产装置后将 成为国内唯一能生产该催化剂的生产厂商。 赞成票：2471.63万股，占出席本次大会的具有表决权的股东所代表股份的 100％。关联方股东北京燕山石油化工有限公司回避表决。 上述投资额共计7700万元，剩余资金用于上述收购和新建装置的流动资金。 北京燕化高新技术股份有限公司 |
| 2000.09.25 (000609)：关于燕化高新股东大会的法律意见书 |
北京市星河律师事务所 关于北京燕化高新技术股份有限公司 2000年第一次临时股东大会召开的法律意见书 致：北京燕化高新技术股份有限公司 北京市星河律师事务所(以下简称“本所”)受贵公司的委托，就贵公司2000 年第一次临时股东大会(以下简称“本次大会”)召开的有关事宜，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会规范意见》(以 下简称《规范意见》)及《北京燕化高新技术股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所委派袁胜华律师列席了贵公司本次大会， 并根据现行法律、法规的有关规定及要求，对贵公司提供的与本次大会召开有关 的文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次大会的召集与召开程序 根据2000年8月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊载 的《北京燕化高新技术股份有限公司三届六次董事会决议公告暨召开2000年第一 次临时股东大会公告》，贵公司董事会已作出决议并向贵公司全体股东发出于 2000年9月22日召开本次大会的通知公告。 经核查，贵公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、 《规范意见》及《公司章程》的规定；本次大会召开的实际时间、地点和内容与 会议通知中公告的时间、地点和内容一致；本次大会由贵公司副董事长温贤昭先 生主持，符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次大会人员的资格 根据贵公司提供的股东登记表，贵公司有8名股东及股东代理人出席了本次 大会，其中法人股股东代理人8名，代表股份7656.675万股，占公司股本总额的 59.07％。 经核查，出席本次大会的法人股股东为北京燕山石油化工有限公司、北京燕 化联营开发总公司、北京化工研究院、北京燕山石油化工有限公司大修厂、北京 燕山石油化工设计院、北京燕化兴业技术开发公司、北京市北化研化工新技术公 司、北京市燕山爆破工程公司，出席会议的法人股股东代理人持有该股东法定代 表人签署的授权委托书、本人居民身份证和股东帐户卡。 经核对，上述出席本次大会的股东的名称、持股数量与深圳证券交易所以函 件方式传至贵公司的于2000年9月8日下午收市后在深圳证券交易所登记在册的贵 公司股东名册上的记载一致。 综上，前述出席会议的人员均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程 》的规定，有权出席会议并在会议上表决。 贵公司的董事7名、监事3名，高级管理人员4名亦出席本次大会，根据《公 司章程》的规定，前述董事、监事和高级管理人员均具备出席本次大会的资格。 三、关于本次大会的表决程序 出席本次大会的8名股东及股东代理人共代表的股份数额为7656.675万股， 其中有表决权的股份数为7656.675万股。 本次大会采取记名方式表决投票，表决在由本次会议的股东推举的计票人的 监督下进行。列入本次大会议案的提案共有一项，为普通事项，与本次大会通知 的拟审议提案一致，出席会议的股东及股东代理人就列入本次大会议事日程的提 案进行了逐项表决。经核查，本次大会关于《审议公司变更募集资金投向的议案 》已经出席本次大会的股东及股东代理人表决全部通过。其中，该议案中涉及关 联交易事项部分即有关公司改变募集资金投向收购关联股东北京燕山石油化工有 限公司研究院银催化剂装置的内容，已根据《公司章程》的有关规定，关联股东 北京燕山石油化工有限公司在表决时进行了回避，并经其他出席本次大会的股东 及股东代理人表决全部通过。 上述表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。 综上，本律师认为，贵公司2000年第一次临时股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章 程》的规定。 北京市星河律师事务所 律师：袁胜华 |
| 2000.08.11 (000609)：北京燕化高新技术股份有限公司公布2000年中期报告及董事会决议公告 |
该公司将于2000年 8月11日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上公布2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 1602.59 1366.19 每股收益(元) 0.124 0.105 净资产收益率(％) 3.89 3.6 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 3.18 2.92</pre> 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 股东大会召开日期：2000年9月22日上午9时 |
| 2000.07.28 (000609)：北京燕化高新技术股份有限公司董事会公告 |
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我公司决定终止与赫克力士公司订立的合资合同，并已要求尽 快召开合资公司董事会临时会议，就合资公司提前终止和解散问题 做出决议。 |
| 2000.05.29 (000609)：北京燕化高新技术股份有限公司1999年度股东大会决议公告及董事会、监事会公告 |
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公司股东大会通过1999年度利润分配方案：不分配，不转增。 通过《增补董事、监事的议案》。 董事会推举杜国盛为公司董事长。 监事会推举王明义为监事长。 |
| 2000.05.22 (000609)：北京燕化高新技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告 |
同意燕化高新公司将控股子公司－－北京金百合技术开发公司 80％或以上的股权转让给北京隆美精细化工有限公司。 通过关于燕化高新公司为涿州达达精细化工有限公司垫付的130 万元土地转上金转成燕化高新在该公司的股本的议案。董事会要求 总经理组织有关人员对该公司作深入的调研后提出可行性方案后再 作决定。 通过关于公司人事变动的议案。 |
| 2000.04.28 (000609)：燕化高新延期召开股东大会公告 |
公司董事会决定延期召开1999年度股东大会，时间为2000年5月26日。 |
| 2000.03.29 (000609)：燕化高新重要公告 |
北京燕化高新技术股份有限公司与美国赫克力士公司合资的2万吨／ 年氢化石油树脂项目因美国赫克力士公司方面的原因，合资合同中止执行 ，该项目暂停运作。该合资合同的处理结果待双方最终明确后再行公告。 |
| 1999.09.29 (000609)：北京燕化高新技术股份有限公司内部职工股上市提示公告 |
内部职工股14038511股于1999年10月11日在深交所上市流通，其 中董事、监事及高级管理人员所持80029股暂时冻结。 |
| 1999.09.28 (000609)：北京燕化高新技术股份有限公司内部职工股上市提示公告 |
| 内部职工股14038511股于1999年10月11日在深交所上市流通，其 中董事、监事及高级管理人员所持80029股暂时冻结。 |
| 1999.09.09 (000609)：北京燕化高新技术股份有限公司1999年中期报告补充公告 |
| 北京燕化高新技术股份有限公司1999年中期报告补充公告
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| 1999.08.17 (000609)：北京燕化高新技术股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年 8月17日在《中国证券报》、《证券时报》上公 布1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减% 净利润(万元) 1366.19 1740.21 -21.49 每股收益(元) 0.105 0.157 -33.12 每股净资产(元) 2.92 2.10 -51.35 净资产收益率(％) 3.6 7.4 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.06.09 (000609)：北京燕化高新技术股份有限公司分红派息公告 |
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司1998年度利 润分配方案业经1999年4月16日召开的公司1998年度股东大会审议通 过，现将有关派息事宜公告如下： 一、派息方案 以公司1998年年末总股本129606749股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利3.00元(含税)，扣税后，个人股东实际每10股派发现 金红利2.5134元。 二、股权登记日和除息日 本次派息股权登记日为1999年6月16日，除息日为1999年6月17日 。 三、派息对象 本次派息对象为：截止1999年6月16日下午深圳证券交易所收市 后在深圳证券有限公司登记在册的本公司全体股东。 四、派息方法 1.本次社会公众股、内部职工股股息于1999年6月23日通过股东 托管券商直接划入其资金帐户。 法人股、高管股股息由本公司直接派发。 2.若投资者在1999年6月17日至6月18日办理了燕化高新股票转托 管，其股息仍在原托管券商处。 |
| 1999.04.19 (000609)：(0609)北京燕化高新技术股份有限公司1998年度股东大会决议公告及第三届董事会第一次会议决议公告 |
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公司董事会一致选举曹湘洪担任董事长，推举温贤昭、乔金梁担任副 董事长。 推举徐三林担任监事长。 审议通过公司《1998年度利润分配方案》：每10股派3元(含税)。 |
| 1999.04.07 (000609)：(0609)北京燕化高新技术股份有限公司关于召开九八年度股东大会的补充公告 |
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北京燕化高新技术股份有限公司第三届董事、监事人选简历 董事： 1.曹湘洪，男，54岁，汉族，江苏无锡市人，中共党员，大学毕业， 教授级高工。历任北京石化总厂胜利厂实验室副主任，聚合车间主任兼支 部书记，北京燕化公司合成橡胶厂副厂长，燕化公司副经理，燕化公司副 经理兼总工程师，现任北京燕化集团公司总经理。 2.温贤昭，男，53岁，汉族，四川新都人，中共党员，大学毕业，高 级工程师。历任北京石化总厂胜利厂技术科副科长，燕化公司合成橡胶厂 副厂长，燕化公司质量管理处副处长、处长，燕化公司聚酯厂厂长，燕化 公司供销公司经理，现任北京燕化高新技术股份有限公司总经理。 3.吕祖炜，男，56岁，汉族，浙江温州市人，中共党员，大学毕业， 高级工程师。历任燕化公司东风化工厂计划科副科长、科长，燕化地毯厂 总经济师，燕化公司经济研究所副所长，燕化公司企管处处长，现任燕化 公司资产部副主任。 4.华炜，女，44岁，汉族，吉林省胶河县人，中共党员，大学毕业， 高级工程师。历任北京燕化公司炼油厂技术处技术科副科长，技术处副处 长，炼油厂总工程师办公室主任，燕化公司技术处副处长，现任燕化公司 科研开发处处长。 5.刘全贵，男，54岁，汉族，河南省西平县人，中共党员，大学毕 业，高级经济师，历任北京石化总厂基建指挥部供应处副主任，燕化公司 供销公司218仓库主任，供销公司副经理，供销部公路运输管理处处长， 燕化服务公司经理，燕化联营公司第一副总经理。 6.宋孟冬，男，57岁，汉族，河北蠡县人，中共党员，大学毕业，高 级工程师。历任北京石油设计院工艺室技术员，燕化炼油厂设计室副主 任、主任，燕化炼油厂设计所所长，现任燕化集团公司设计院副院长。 7.傅文亮，男，59岁，汉族，江苏省江宁县人，中共党员，大专毕 业，工程师。历任国营185厂12车间副主任，北京石化总厂大修厂机加车 间副主任，北京燕化大修厂计调科副科长、科长，北京燕化公司大修厂厂 长助理、副厂长，现任厂长。 8.高占斌，男，47岁，汉族，河北深县人，中共党员，大学毕业，高 级会计师。历任化工部管理干部学院讲师，中国石化总公司财务部高级会 计师，中国石化集团公司技术开发中心财务处处长兼中石化科技开发公司 财务处处长。 9.乔金梁，男，40岁，汉族，中共党员，博士学位。历任北京化工研 究院院长助理兼科研处处长，现任北京化工研究院副院长，同时担任中国 化工学会理士，北京化工学会理士，国家聚烯烃工程研究中心主任，中央 国家机关科研院所青年联谊会副主席，北京塑料工业学会副理士长。 监事： 1.徐三林，男，57岁，汉族，江苏省苏州市人，中共党员，大学毕 业，经济师。历任北京石化总厂机修厂宣传科副科长，前进化工厂宣传科 科长，北京燕化公司宣传部副部长，燕化公司职工医院党委书记，燕化公 司机关党委书记，燕化高新技术股份有限公司党总支书记。 2.许重饶，男，54岁，汉族，河北省清苑县人，中共党员，大学毕 业，高级经济师，历任北京石化总厂东风化工厂车间副主任、主任、企管 办主任、财务科科长，燕化地毯厂副厂长，现任燕化集团公司审计处副处 级审计员。 3.殷关林，男，53岁，汉族，上海市人，中共党员，大学毕业，会计 师。历任燕化集团公司财务处副科长，现任燕化集团公司财务处副处长。 4.汪树英，女，45岁，汉族，中共党员，大专毕业，助理统计师。现 任燕化高新技术股份有限公司工会主席。 5.李淑清，女，45，汉族，中共党员，大专毕业，高级会计师。历任 北京化工研究院仪表车间副指导员，院团委书记，院电大专职党支部书 记，监察审计室副主任，现任北京化工研究院审计室主任。 北京燕化高新技术股份有限公司 1999年4月7日 |
| 1999.04.06 (000609)：(0609)燕化高新技术股份有限公司董事会公告 |
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现将原中石化华夏审计公司(现中国石油化工总公司审计局)向北京燕 化联营开发总公司协议转让、北京燕山石油化工公司化工一厂和北京燕阳 化轻公司向北京燕化联营开发总公司无偿划拔北京燕化高新技术股份有限 公司法人股的有关事宜公告如下： 一、原中石化华夏审计局于1999年3月8日与北京燕化联营开发总公 司签定协议，将其持有的780000股燕化高新法人股全部转让给北京燕化联 营开发总公司。转让价格为每股人民币1元，转让股份占燕化高新总股本 的0.60%。 二、北京燕山石油化工公司化工一厂将持有的5850000股燕化高新法 人股全部无偿划拔给北京燕化联营开发总公司，划拔股份占燕化高新总股 本的4.51%。 三、北京燕阳化轻公司持有的3900000股燕化高新法人股全部无偿划 拔给北京燕化联营开发总公司，划拨股份占燕化高新总股的3.01%。 |
| 1999.03.16 (000609)：(0609)北京燕化高新技术股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年3月16日在《证券时报》上公布1998年年度报告及 董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 4174 4955 -15.76% 每股收益(元) 0.322 0.446 -27.80% 每股净资产(元) 2.81 1.95 44.10% 净资产收益率(％) 11.45 22.90 按1999年1月1日后股本变动调整计算的每股收益：0.365元 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：每10股派3元(含税)。 股东大会召开时间：1999年4月16日9：30 |
| 1998.11.04 (000609)：(0609)北京燕化高新技术股份有限公司获配A股上市流通公告 |
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本公司1998年A股配股工作已经完成，本次配股共计 配售18456750股，募集货币资金共计147654000元，扣除 发行费用2404000元，实际募集的货币资金145250000元已 全部到位，并由北京兴华会计师事务所验资后出具了(98 )京会兴字第289号《验资报告》。配股后股份变动公告于 1998年10月31日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上 。 本公司获配股份的社会公众股5850248股，经深圳证 券交易所同意，于1998年11月6日(星期五)在深圳证券交 易所上市流通。 特此公告。 北京燕化高新技术股份有限公司 1998年11月4日 |
| 1998.11.02 (000609)：(0609)燕化高新股本公告 |
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燕化高新(0609)总股本因配股而增至129606749股。 |
| 1998.08.24 (000609)：(0609)北京燕化高新技术股份有限公司配股提示性公告 (1998/08/24) |
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北京燕化高新技术股份有限公司1998年配股方案经北 京市证券监督管理委员会京证监文[1998]34号文同意，中 国证券监督管理委员会证监上字[1998]93号文批准，将于 近期实施。《配股说明书》刊登在1998年8月13日的《证 券时报》、《中国证券报》上，为方便广大投资者，现将 该配股说明书所载之有关事宜提示如下： 一、配股比例和对象：本次配股按每10股配售2股的 比例向于1998年8月27日收市后在深圳证券结算有限公司 登记在册的持有“燕化高新”的全体股东配售新股。 二、配股价格：人民币8.00元/股 三、股权登记日：1998年8月27日 除权基准日：1998年8月28日 四、配股缴款起止日：1998年9月1日至1998年9月14 日(期内券商营业日)，逾期不缴款者视为放弃配股认股权 。 五、缴款地点及方法： 1.缴款地点：股票托管证券商处 2.缴款办法： 在股权登记日(1998年8月27日)收市后，持有燕化高 新A股的社会公众股股东，可按10∶2的比例获得燕化高新 A股配股权，简称“燕化A1配，代码：8609。 上述配股权直接登记入“燕化高新”股东的帐户，并 通过深交所的交易系统办理认购缴款手续。 社会公众股股东认购“燕化A1配”时，在缴款期内凭 本人身份证、股东代码卡等在其配股权托管证券商处办理 缴款手续，配股价为8.00元。认购配股数量限额为股权登 记日持有股数乘以配股比例(0.2)后取整，不足一股部分 按深交所的惯例办理。逾期未缴款者，视为放弃本次配股 权。 若投资者在1998年8月28日至1998年9月14日期间办理 了“燕化高新”股份转托管，仍应在原托管券商处认购配 股。 3.法人股、高管股及内部职工股缴款按本公司指定的 方式办理。 六、本次获配股票可流通部分的上市交易时间将另行 公告。 投资者如了解详细情况，请参阅1998年8月13日的《 证券时报》、《中国证券报》上刊登的本公司配股说明书 。 北京燕化高新技术股份有限公司 1998年8月24日 |
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