| 和讯网 > 股票 > 行情 > 时代科技(000611) > 公告摘要 |
| 2008.07.18 (000611)：时代科技：董事会决议 | ||
| 时代科技第五届第十八次董事会于2008年7月17日召开，审议通过了《关于公司治理整改情况的说明》。 | ||
| 2008.07.05 (000611)：时代科技：董事会决议 | ||
| 时代科技于2008年7月4日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司收购大股东时代集团公司持有的北京时代之峰科技有限公司股权的议案》、《关于修改公司章程的议案》。 | ||
| 2008.06.05 (000611)：时代科技：实施2007年度利润分配方案，每10股转增3股 | ||
| 时代科技2007年度利润分配方案为：每10股转增3股。 股权登记日为2008年6月11日。 除权日为2008年6月12日。 新增可流通股份上市日为2008年6月12日。 | ||
| 2008.06.05 (000611)：时代科技：2007年度报告的补充 | ||
| 时代科技于2008年4月19日披露了2007年年度报告全文及摘要，根据相关规定，现就因工作疏忽而出现的未按要求严格披露的内容予以补充公告。 | ||
| 2008.05.28 (000611)：时代科技：时代集团所持公司股权解除质押及再质押 | ||
| 时代科技股东时代集团公司于2007年4月23日质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行的21,247,931股的公司股权，经质权人申请已于2008年5月26日到期解除质押。 现公司股东时代集团公司再次为公司子公司北京时代之峰科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行借款提供担保，故再次将其所持有的公司21,247,931股股份质押给北京银行股份有限公司中关村科技园区支行。 上述质押期限自2008年5月26日起至质权人申请解除质押时止，该质押已于2008年5月26日办理了质押登记手续。 | ||
| 2008.05.17 (000611)：时代科技：年度股东大会通过2007年年度报告和年度报告摘要 | ||
| 时代科技2007年年度股东大会于2008年5月16日召开，通过如下议案： 1、《2007年年度董事会工作报告》。 2、《2007年年度财务决算报告》。 3、《2007年年度利润分配预案》。 4、《2007年年度报告和年度报告摘要》。 5、《关于2008年度日常关联交易的议案》。 6、《关于续聘中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。 | ||
| 2008.04.23 (000611)：时代科技：股票交易异常波动 | ||
| 截至2008年4月22日时代科技股票连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动的情况。 公司目前生产经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 | ||
| 2008.04.23 (000611)：时代科技：2008年一季度报告主要财务指标 | ||
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.03 2、每股净资产(元) 2.34 3、净资产收益率(%) 1.31 | ||
| 2008.04.19 (000611)：时代科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 | ||
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.17 2、每股净资产(元) 2.31 3、净资产收益率(%) 6.70 二、每10股转增3股 | ||
| 2008.04.19 (000611)：时代科技：5月16日召开2007年年度股东大会 | ||
| （一）召开时间：2008年5月16日（星期五）上午10时 （二）召开地点：公司北京管理总部三层会议室 （三）召集人：公司董事会 （四）召开方式：现场投票表决 （五）股权登记日：2008年5月8日 （六）登记时间： 2008年5月15日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00以前登记 （七）会议审议事项：《2007年年度利润分配预案》、《2007年年度报告和年度报告摘要》等 | ||
| 2008.03.18 (000611)：时代科技：临时股东大会通过使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 | ||
| 时代科技2008年第二次临时股东大会于3月17日召开，通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 | ||
| 2008.03.06 (000611)：时代科技：召开2008年第二次临时股东大会通知的更正 | ||
| 2008年3月1日时代科技发布《关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》的公告，由于工作人员的疏忽，上述公告部分内容书写信息出现错误现加以更正： 1、公告第四部分第一条第二项：“投票代码：000611 投票简称：时代科技”改为“投票代码：360611，投票简称：时代投票。” 2、公告第四部分第一条第三项第一点：“买卖方向为买入投票”改为：“买卖方向为买入投票，输入投票代码360611。” | ||
| 2008.03.01 (000611)：时代科技：3月17日召开2008年第二次临时股东大会 | ||
| （一）现场会议召开时间：2008年3月17日（星期一）下午14:30时 网络投票时间： 2008年3月16日下午15:00-2008年3月17日下午15:00。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳交易所互联网投票的具体时间为2008年3月16日15:00至2008年3月17日15:00期间的任意时间。 （二）召开地点：公司北京管理总部三层会议室 （三）召集人：公司董事会 （四）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 （五）股权登记日：2008年3月7日 （六）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 | ||
| 2008.02.22 (000611)：时代科技：临时股东大会同意使用部分闲置募集资金补充流动资金 | ||
| 时代科技2008年第一次临时股东大会于2月21日召开，通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。 | ||
| 2008.02.05 (000611)：时代科技：2008年第一次临时股东大会通知的更正 | ||
| 2008年2月1日，时代科技发布《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，将上述公告会议召开时间2008年2月21日（星期四）错写为2008年2月21日（星期三），现予以更正。 | ||
| 2008.02.01 (000611)：时代科技：2月21日召开2008年第一次临时股东大会 | ||
| （一）现场会议召开时间：2008年2月21日（星期三）下午14时 （二）召开地点：公司北京管理总部三层会议室 （三）召集人：公司董事会 （四）召开方式：现场投票 （五）股权登记日：2008年2月13日 （六）会议审议事项：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 | ||
| 2007.12.27 (000611)：时代科技：临时股东大会通过修改公司章程和对外担保管理制度的议案 | ||
| 时代科技2007年第二次临时股东大会于2007年12月26日召开，通过如下议案： 1、关于修改公司章程的议案； 2、《对外担保管理制度》。 | ||
| 2007.12.11 (000611)：时代科技：董事会同意收购时代之峰科技有限公司股权并定于12月26日召开2007年第二次临时股东大会 | ||
| 时代科技于2007年12月10日召开了第五届董事会第十一次会议，通过了如下事项： 1、《关于公司收购大股东时代集团公司持有的北京时代之峰科技有限公司股权的议案》。 2、《关于修改公司章程的议案》。 3、《关于召开2007年第二次临时股东大会通知的议案》。 （1）召开时间：2007年12月26日（星期三）上午10:00 （2）召开地点：公司北京管理总部三楼会议室 （3）召 集 人：公司董事会 （4）召开方式：现场投票 （5）股权登记日：2007年12月18日 （6）会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《公司对外担保管理制度》。 | ||
| 2007.11.23 (000611)：时代科技：3100万股非公开发行股票11月26日上市 | ||
| 时代科技本次发行新增股份3100万股为有限售条件的流通股，上市日为2007年11月26日。机构投资者认购的本次发行股份自发行结束之日起12个月内不得转让。根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，2007年11月26日，公司股价不除权，不设涨跌幅限制。 | ||
| 2007.10.30 (000611)：时代科技：时代集团所持公司3000万股股权解除质押并再次被质押 | ||
| 时代科技股东时代集团公司于2007年1月26日质押给北京首创投资担保有限责任公司的公司30,000,000股股权，已于2007年10月25日解除质押。 公司子公司北京时代之峰科技有限公司向银行借款由北京首创投资担保有限责任公司提供担保，时代集团公司将其所持有的公司30,000,000股股权质押给北京首创投资担保有限责任公司，作为北京首创投资担保有限责任公司为其提供担保的反担保。 上述质押期限从2007年10月25日起至质权人申请解除质押时止，已于2007年10月25日办理了质押登记手续。 截至目前，时代集团公司共质押公司股份82,755,131股，占总股本的38.21%。 |
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