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| 2000.04.11 (000612)：焦作万方股东大会及董事会决议公告 |
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公司股东大会通过了1999年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案：每10股派现金红利1元(含税，扣税后实际每10股派现金红利0.8元)，转增2股。 通过参股北京全日通新技术发展公司预案。该公司拟增资扩股至1538万元，本公司计划用自有资金1000万元，控股65％参股该公司。 通过参股深圳创锐科技有限公司预案。该公司拟增资扩股至3901.6万元，本公司拟用自有资金1989.8万元，控股51％参股该公司。 通过收购焦作市万方集团有限责任公司碳素公司预案。本次收购事宜属关联交易。 |
| 2000.03.28 (000612)：焦作万方铝业股份有限公司董事会公告 |
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焦作万方铝业股份有限公司280KA槽铝电解示范工程项目贷款管理协议书于 2000年3月23日在焦作签订，中国工商银行焦作分行行长王锡庆和焦作万方铝业股 份有限公司董事长金保庆代表双方在协议书上签字。 |
| 2000.03.10 (000612)：焦作万方铝业股份有限公司1999年度报告更正公告 |
焦作万方铝业股份有限公司1999年度报告更正公告 |
| 2000.03.06 (000612)：焦作万方铝业股份有限公司公布1999年年度报告及董事会 决议公告 |
该公司将于2000年3月6日在《证券时报》上公布1999年年度报告及董事 会决议公告。 1、主要财务指标 99年 98年 净利润(万元) 9832.21 566.19 每股收益(元) 0.438 0.025 每股净资产(元) 2.463 2.125 净资产收益率(％) 17.77 1.19 2、1999年年度利润分配预案：每10股派现金红利1元，转增2股。 股东大会召开时间：2000年4月10日 |
| 2000.01.10 (000612)：焦作万方铝业股份有限公司临时股东大会决议公告 |
公司股东大会通过金保庆、郜兴成、李东根、李德亮、梁留 成为董事会董事。 通过李刚、赵文忠、赵保山、刘勋为监事会监事。 董事会通过金保庆为董事长，监事会通过李刚为监事会主席。 |
| 1999.12.17 (000612)：焦作万方铝业股份有限公司二届董事会十二次会议决议公告 |
公司董事会通过免去郜兴成总经理职务，聘任李东根为公司总经理。聂平、 周传良、屈庆波、李治国为副总经理。 免去李东根常务副总经理、总工程师职务。免去任长荣副总经理职务，免去 聂平总经济师职务。 根据环保治理要求，位于市区的公司老厂区电解铝分厂计划于1999年12月31 日停产。 |
| 1999.12.08 (000612)：焦作万方董事会决议公告 |
焦作万方董事会决议公告. |
| 1999.09.13 (000612)：焦作万方铝业股份有限公司内部职工股上市提示性公告 |
截止1999年9月18日，公司社会公众股发行已期满3年，经深圳证 券交易所批准，“焦作万方”内部职工股2700万股将于1999年9月20日 上市流通。其中公司董事、监事及高级管理人员持有的147，060股暂 时冻结，本次实际上市流通股数26,852,940股。 |
| 1999.08.09 (000612)：焦作万方铝业股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年8月7日在《证券时报》上公布1999年中期报告及 董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减% 净利润(万元) 1014.82 1292.48 -21.48 每股收益(元) 0.045 0.058 -22.41 每股净资产(元) 2.217 2.197 0.91 净资产收益率(％) 2.037 2.618</pre> 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.06.10 (000612)：(0612)焦作万方铝业股份有限公司1998年度股东大会决议公告 |
公司1998年度股东大会于1999年6月9日召开，通过如下决议： 通过1998年度利润分配方案：不分配，不转增。 |
| 1999.05.10 (000612)：(0612)焦作万方铝业股份有限公司董事会关于召开1998年度股东大会公告 |
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公司决定于1999年6月9日下午2：30召开股东大会。 |
| 1999.04.06 (000612)：(0612)焦作万方铝业股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年4月6日在《证券时报》上公布1998年年度报告及 董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 725 4565 -84.10% 每股收益(元) 0.032 0.203 -84.24% 每股净资产(元) 2.172 2.139 1.54% 净资产收益率(％) 1.49 9.50 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：不分配，不转增。 股东大会召开时间：另行公告 |
| 1999.04.06 (000612)：(0612)焦作万方铝业股份有限公司二届董事会九次会议决议公告 |
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焦作万方铝业股份有限公司二届董事会九次会议于1999年4月3日在 公司二楼会议室召开，会议应到董事7名，实到7名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。监事会成员列席会议。会议由董事长金保庆主持， 会议通过如下决议： 一、审议通过了《董事会工作报告》 二、通过了《总经理业务报告》 三、通过了1998年年度报告及年报摘要 四、通过了1998年度财务决算及利润分配预案 经亚太会计师事务所审计，1998年度公司实现净利润7,257,050.67 元，根据《公司章程》的规定，提取10％的法定公积金725,705.07元， 提取10％的法定公益金725,705.07元，本年度可供分配的利润 5,805,640.53元，加上年初未分配利润38,000,631.92元，可供股东分 配的利润总额43,806,272.45元。 董事会决定本年度利润及上年结转利润不分配，也不进行资本公积金 转增股本。 该次分配予案须提交1998年度股东大会审议通过。 五、公司召开1998年度股东大会事项另行公告。 焦作万方铝业股份有限公司董事会 1999年4月6日 |
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