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| 2008.05.21 (000686)：东北证券：临时股东大会通过关于调整公司非公开发行股票方案的议案 | ||
| 东北证券2008年第三次临时股东大会于2008年5月20日召开，通过了以下议案： 1．《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。 2．《关于向特定对象非公开发行A股募集资金的可行性研究报告的议案》。 3．《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 | ||
| 2008.05.17 (000686)：东北证券：5月20日召开2008年第三次临时股东大会的第二次提示 | ||
| （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议股权登记日：2008年5月14日（星期三）。 （三）现场会议召开时间：2008年5月20日下午14:00时。 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年5月19日15:00至2008年5月20日15:00期间的任意时间。 （四）现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室。 （五）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）登记时间：2008年5月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。 （七）会议审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等。 | ||
| 2008.05.12 (000686)：东北证券：5月20日召开2008年第三次临时股东大会的第一次提示 | ||
| （一）会议召集人：公司董事会。 （二）股权登记日：2008年5月14日（星期三）。 （三）现场会议召开时间：2008年5月20日下午14:00时。 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年5月19日15:00至2008年5月20日15:00期间的任意时间。 （四）现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室。 （五）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）登记时间：2008年5月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。 （七）本次会议审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等。 | ||
| 2008.05.10 (000686)：东北证券：董事会选举下属委员会委员 | ||
| 东北证券第六届董事会2008年第四次临时会议于2008年5月9日召开，通过了以下议案： 一、《关于选举公司董事会战略决策管理委员会委员的议案》。 二、《关于选举公司董事会审计与风险控制委员会委员的议案》。 三、《关于选举公司董事会提名与薪酬委员会委员的议案》。 | ||
| 2008.05.10 (000686)：东北证券：临时股东大会通过聘请刘积斌先生和曹和平先生为公司独立董事的议案 | ||
| 东北证券2008年第二次临时股东大会于2008年5月9日召开，通过了以下议案： 1．《聘请刘积斌先生和曹和平先生为公司独立董事的议案》； 2．《调整公司董事、监事津贴的议案》。 | ||
| 2008.05.05 (000686)：东北证券：5月20日召开2008年第三次临时股东大会 | ||
| （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议股权登记日：2008年5月14日（星期三）。 （三）现场会议召开时间：2008年5月20日下午14:00时。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票的时间为2008年5月19日15:00至2008年5月20日15:00期间的任意时间。 （四）现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室。 （五）会议召开方式及表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）登记时间： 2008年5月15日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00） （七）会议审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等。 | ||
| 2008.04.24 (000686)：东北证券：5月9日召开2008年第二次临时股东大会 | ||
| 1．会议召开时间：2008年5月9日（星期五）上午9点整 2．会议召开地点：公司13楼会议室 3．本次股东大会的召集人：公司董事会 4．会议召开方式：现场记名投票表决方式 5．会议股权登记日：2008年5月5日 6.登记时间：2008年5月6日上午8:30-11:30，下午1:00-4:30 7.会议审议事项：《关于聘请刘积斌先生和曹和平先生为公司独立董事的议案》和《关于调整公司董事、监事津贴的议案》 | ||
| 2008.04.24 (000686)：东北证券：2008年一季度报告主要财务指标 | ||
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.31 2、每股净资产(元) 3.88 3、净资产收益率(%) 7.95 | ||
| 2008.04.09 (000686)：东北证券：人民银行同意公司与全国银行间同业拆借中心联网名称变更 | ||
| 东北证券于近日取得中国人民银行上海总部下发的有关批复，批复的主要内容为： 一、同意公司与全国银行间同业拆借中心联网名称变更为“东北证券股份有限公司”。 二、核定公司同业拆借最高拆入、拆出资金限额均为8亿元。 三、公司拆入资金最长期限为7天，拆出资金期限不得超过对手方由人民银行规定的拆入资金最长期限。同业拆借到期后不得展期。 | ||
| 2008.04.02 (000686)：东北证券：年度股东大会通过2007年度报告 | ||
| 东北证券2007年度股东大会于2008年4月1日召开，通过如下议案： 1．《公司2007年度董事会报告》； 2．《公司2007年度监事会报告》； 3．《公司2007年度财务决算报告》； 4．《公司2007年度利润分配预案》； 5．《公司2007年年度报告》及其摘要； 6．《公司独立董事工作规则》； 7．《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》； 8．《公司关联交易制度》； 9．《公司投资、担保、融资管理制度》； 10.《关于聘任中准会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。 | ||
| 2008.03.12 (000686)：东北证券：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 | ||
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 2.36 2、每股净资产(元) 3.68 3、净资产收益率(%) 52.09 二、不分配不转增 | ||
| 2008.03.12 (000686)：东北证券：4月11日召开2007年度股东大会 | ||
| 1．会议召开时间：2008年4月1日上午10点整 2．会议地点：公司13楼会议室 3．召集人：公司董事会 4．会议召开方式：现场记名投票表决方式 5．股权登记日：2008年3月24日 6．会议审议事项：《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告》及其摘要等。 | ||
| 2008.02.05 (000686)：东北证券：临时股东大会通过公司非公开发行股票的议案 | ||
| 东北证券2008年第一次临时股东大会于2008年2月4日召开，通过了以下议案： 1、《关于公司非公开发行股票的议案》； 2、《关于非公开发行股票募集资金的可行性研究报告的议案》； 3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》； 4、《关于聘请中准会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》； 5、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》； 6、《关于修订公司董事会议事规则的议案》； 7、《关于修订公司监事会议事规则的议案》； 8、《关于向中国建设银行申请授信额度的议案》； 9、《关于申请同业拆借额度的议案》。 | ||
| 2008.02.01 (000686)：东北证券：2月4日召开2008年第一次临时股东大会第二次提示 | ||
| （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议股权登记日：2008年1月25日（星期五）。 （三）现场会议召开时间：2008年2月4日下午14:00时。 （四）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2008年2月3日15:00至2008年2月4日15:00期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室。 （六）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）会议审议事项：《关于公司非公开发行股票的议案》等。 | ||
| 2008.01.30 (000686)：东北证券：董事会取消2008年第一次临时股东大会审议议案之《关于修订公司章程的议案》 | ||
| 东北证券第六届董事会2008年第2次临时会议于2008年1月28日召开，审议通过了《关于取消公司2008年第1次临时股东大会议案四的议案》。议案四《关于修订公司章程的议案》取消，公司章程暂不进行修订。 | ||
| 2008.01.28 (000686)：东北证券：2月4日召开2008年第一次临时股东大会第一次提示 | ||
| （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议股权登记日：2008年1月25日（星期五）。 （三）现场会议召开时间：2008年2月4日下午14:00时。 （四）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年2月3日15:00至2008年2月4日15:00期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号证券大厦13楼会议室。 （六）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）审议事项：《关于公司非公开发行股票的议案》等。 | ||
| 2008.01.25 (000686)：东北证券：2008年第一次临时股东大会互联网投票时间的更正 | ||
| 东北证券2007年1月19日刊登的关于召开2008年第1次临时股东大会通知中，通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间应为：2008年2月3日15:00至2008年2月4日15:00期间的任意时间。 | ||
| 2008.01.19 (000686)：东北证券：2月4日召开2008年第1次临时股东大会 | ||
| （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议股权登记日：2008年1月25日（星期五）。 （三）现场会议召开时间：2008年2月4日下午14:00时。 （四）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2008年2月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年2月1日15:00至2008年2月4日15:00期间的任意时间。 （五）现场会议召开地点：吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦13楼会议室。 （六）会议召开方式及表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）审议事项：《关于公司非公开发行股票的议案》等。 | ||
| 2008.01.17 (000686)：东北证券：重大事项，股票1月16日起停牌 | ||
| 东北证券因正在筹划非公开发行股票事宜，目前正与相关方面进行沟通。经公司申请，公司股票自2008年1月16日起停牌，待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票事宜并公告，在2008年1月21日前申请公司股票复牌。 | ||
| 2007.11.30 (000686)：东北证券：金融期货交易所批准渤海期货会员资格 | ||
| 渤海期货经纪有限公司于2007年11月28日取得中国金融期货交易所下发的《会员资格批准通知书》，金融期货交易所批准渤海期货经纪有限公司的中国金融期货交易所交易结算会员资格申请。 渤海期货经纪有限公司注册资本1亿元，东北证券出资9,600万元，占其注册资本的96%。 |
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