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| 2000.01.05 (000687)：保定天鹅股份有限公司关于配股的提示性公告 |
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配股比例：以公司现有股本29500万股为基数，每10股配3股。 配股价格：每股人民币6.5元 股权登记日：2000年1月6日 除权基准日：2000年1月7日 配股缴款起止日期为2000年1月10日至2000年1月21日 |
| 1999.12.21 (000687)：保定天鹅股份有限公司1999年配股说明书 |
| 配股比例：以1998年12月31日总股本29,500万股为基数，每10股 配3股，其中国家股股东承诺以现金认购其中的330万股。 配股价格：人民币6.50元 股权登记日：2000年1月6日 除权基准日：2000年1月7日 配股缴款起止日期：2000年1月10日至1月21日 |
| 1999.12.09 (000687)：保定天鹅股份有限公司朽股获准公告 |
| 本公司配股方案已经中国证券监督管理委员会核准，配售价格每股人民币6．5元；配售比例以现有股份总额29500万股为基数，每10股配售3股。 |
| 1999.07.26 (000687)：保定天鹅股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》上公 布1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减% 净利润(万元) 5289.89 6637.03 -20.29 每股收益(元) 0.179 0.225 -20.29 每股净资产(元) 3.32 3.03 9.58 净资产收益率(％) 5.40 7.43 按1999年6月30日后股本变动调整计算的每股收益0.179元 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 配股预案：10配3股，配股价4－7元 |
| 1999.06.01 (000687)：保定天鹅股份有限公司1998年度股东大会决议公告 |
| 保定天鹅股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月31日在公 司会议室召开。出席本次会议股东26人，代表股权数220052600股， 占公司股份总数的74.59％，符合《公司法》和《公司章程》的规定 ，会议合法有效。会议审议并以逐项投票表决的方式通过九项议案， 现决议如下： 一、审议通过1998年年报 其中，赞成票220052600股，占出席会议股份的100％； 反对票0股，占出席会议股份的0％； 弃权票0股，占出席会议股份的0％。 二、审议通过1998年度董事会报告 其中，赞成票220052600股，占出席会议股份的100％； 反对票0股，占出席会议股份的0％； 弃权票0股，占出席会议股份的0％。 三、审议通过1998年度监事会工作报告 其中，赞成票220052600股，占出席会议股份的100％； 反对票0股，占出席会议股份的0％； 弃权票0股，占出席会议股份的0％。 四、审议通过1998年度公司财务报告 其中，赞成票220052600股，占出席会议股份的100％； 反对票0股，占出席会议股份的0％； 弃权票0股，占出席会议股份的0％。 五、审议通过1998年度利润分配方案 1998年度公司实现利润99028244.87元，按有关规定提取法定公 积金7805531.76元，提取法定公益金3902765.87元，加1997年结转未 分配利润124643828.12元，减去1998年中期分配支付股利112100000 元，本报告期末未分配利润合计99863775.36元。鉴于1998年年度中 期本公司已进行了现金分红，根据1999年业务发展需要，从兼顾公司 和股东双方长远利益出发，经本次股东大会审议通过，本年度利润分 配方案为：1998年末不再进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 ? 其中，赞成票220052600股，占出席会议股份的100％； 反对票0股，占出席会议股份的0％； 弃权票0股，占出席会议股份的0％。 六、审议通过前次募集资金使用情况说明 其中，赞成票220052600股，占出席会议股份的100％； 反对票0股，占出席会议股份的0％； 弃权票0股，占出席会议股份的0％。 七、经逐项表决，审议通过1999年度配股预案 1.配股比例及配售股份总额。以220052600股赞成，0股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股份总数的100％，通过本次配股以公司 1998年末总股本29500万股为基础，向全体股东每10股配售3股。经国 有资产管理部门同意，国家股股东以现金认购其应配股份的5％，即 330万股，社会股东应配股份2250万股，配售股份总额为2580万股。 2.配售价格和配股定价方法。以220052600股赞成，0股反对，0 股弃权，赞成票占出席会议股份总数的100％，通过本次配股价格为 每股人民币4.00－7.00元，主要定价方法为： (1)配股价格不低于公司年度财务报告中的每股净资产； (2)公司年度报告中公布的每股净利润； (3)公司股票在二级市场上的价格及公司所处行业和发展前景； (4)投资项目资金需求量； (5)与配股主承销商协商一致。 3.配股募集资金投向。以220052600股赞成，0股反对，0股弃权 ，赞成票占出席会议股份总数的100％，通过本次配股募集资金投向 ： (1)半连续式纺丝机加长技术改造项目； (2)半连续式纺丝机采用新型节能电锭技术改造项目； (3)废气回收治理技术改造项目； a.一、二纺分厂废气治理技改项目； b.三纺分厂废气治理技攻项目； (4)剩余资金补充流动资金 4.以220052600股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议 股份总数的100％，通过本次配股方案自股东大会通过之日起一年内 有效。 5.以220052600股赞成，0股反对，0股弃权，赞成票占出席会议 股份总数的100％，授权公司董事会全权办理与本次配股有关的事宜 。 八、逐项审议通过《关于董事会、监事会部分人员调整的预案》 其中，赞成票220052600股，占出席会议股份的100％； 反对票0股，占出席会议股份的0％； 弃权票0股，占出席会议股份的0％。 1.同意刘云行、李士林、郑韶元先生辞去公司董事、监事职务； 2.同意增补孙为伦、于志强先生为公司董事； 3.同意增补赵冀女士为公司监事。 九、审议通过《续聘河北华安会计师事务所的议案》 其中，赞成票220052600股，占出席会议股份的100％； 反对票0股，占出席会议股份的0％； 弃权票0股，占出席会议股份的0％。 特此公告。 保定天鹅股份有限公司董事会 1999年6月1日 |
| 1999.04.07 (000687)：(0687)保定天鹅关于延期召开1998年度股东大会的公告 |
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由于本公司本次年会中涉及审议批准1999年度配股方案，为确保切实 履行中国证监会证监发[1999]12号文“关于上市公司配股工作有关问题的 通知”精神，公司正在对照文件规定逐条落实。目前，有关国有股股东现 金认购方案报批、前次募集资金使用情况专项审计、以及公司规范运作情 况自查等工作正在进行之中，依次准备就绪即予以公告。为此，公司决 定，原定于1999年4月13日召开的股东大会延期到1999年5月31日召开， 原公告的其它事项不变。 保定天鹅股份有限公司董事会 1999年4月7日 |
| 1999.03.10 (000687)：(0687)保定天鹅股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》上公布 1998年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 9903 12511 -20.85% 每股收益(元) 0.336 0.42 -20.00% 每股净资产(元) 3.14 3.18 -1.26% 净资产收益率(％) 10.69 13.32 按1999年1月1日后股本变动调整计算的每股收益：0.336元 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：不分配，不转增。 配股预案：以1998年12月31日总股本29500万股为基数，每10股配3 股。其中，国有股股东以现金认购其应配股份的5％，即330万股。 配股价格：4－7元 股东大会召开时间：1999年4月13日9时 |
| 1999.03.10 (000687)：(0687)保定天鹅股份有限公司第一届董事会第九次会议决议和关于召开1998年度股东大会的公告 |
| 1998.11.02 (000687)：(0687)保定天鹅公告 |
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保定天鹅(0687)10派3.8元(含税)，股权登记日11月5日， 除息日11月6日。 |
| 1998.09.17 (000687)：(0687)保定天鹅股份有限公司1998年临时股东大会决议公告 |
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股票简称：保定天鹅 股票代码：0687 保定天鹅股份有限公司1998年临时股东大会于1998 年9月16日上午在保定市纸厂路1号保定天鹅化纤集团有限 公司接待室召开，出席会议的股东和委托代理人共21人， 所代表股份为220049000股，占本公司总股份的74.59％， 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，大 会合法有效，经大会审议并采用记名方式逐项投票表决， 通过了以下决议： 一、以22004.9万股同意(占出席会议股东所持表决权 的100％)审议通过了《1998年度中期报告》 二、以22004.9万股同意(占出席会议股东所持表决权 的100％)审议通过了《1998年利润分配方案》 经河北省会计师事务所审计，本公司1998年上半年实 现利润66370289.27元；按照《公司法》和本公司章程有 关规定提取法定公积金5231610.44元；提取法定公益金2 615770.23元；可供股东分配利润58522908.60元；加199 7年结转未分配利润124646670.12元；本报告期未分配利 润合计183169578.72元。本公司董事会拟以1998年6月30 日总股本29500万股为基数，向全体股东按每10股派发现 金3.8元(含税)，剩余71069578.72元结转下次分配。 本次利润分配方案实施时间另行公告。 保定天鹅股份有限公司 1998年9月17日 |
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