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| 2002.12.11 (000691)：寰岛实业：高管变更及股权转让 | ||
一、公司第三届董事会第十八次会议于2002年12月7日召开，会 议通过了以下议案： 1、同意冯国栋辞去总经理职务、刘小波辞去总会计师职务。 2、聘任刘小波为总经理、黄伟为总会计师。 3、修改公司章程。 4、董事会秘书工作细则。 5、关于2002年巡回检查中发现问题的整改报告。 6、拟以2984.34万元向中国寰岛集团公司转让公司控股子公司北 海富丽华大酒店有限公司62.5%股权。 7、拟以2577.97万元收购天津市庆德高科技投资有限公司持有的 天津市绿源生态能源有限公司11.122%股权。 8、为公司控股子公司天津市绿源生态能源有限公司向上海浦发 银行浦泰支行贷款人民币4000万元提供担保。 二、公司2002年第一次职工代表大会选举张华锋担任职工代表监 事。 | ||
| 2002.11.05 (000691)：寰岛实业：为控股子公司担保 | ||
经2002年9月25日召开的公司第三届董事会2002年第二次临时会 议审议通过，公司于2002年10月24日与天津市商业银行签署贷款保证 合同，为公司控股子公司天津绿源生态能源有限公司向天津市商业银 行贷款人民币1500万元提供连带责任担保，保证期限至2003年10月24 日借款到期后3年。截至目前，累计为该公司担保人民币3700万元。 | ||
| 2002.10.29 (000691)：寰岛实业：2002年第三季度主要财务指标 | ||
项 目 2002年1-9月 每股收益（元） 0.0218 净资产收益率（%） 0.91 | ||
| 2002.08.28 (000691)：寰岛实业：2002年半年度报告补充公告 | ||
现对公司2002年半年度报告补充公告如下： 一、按照产品销售地区划分的主营业务收入及成本构成的情况。 二、公司下半年收入与费用计划。 三、本公司经营的畜牧业毛利率高于同行业水平是由于本公司与 天津农科院合作，使畜牧业生产成本进一步降低；同时农业采取新技 术及节支增收等先进管理方法，使成本大幅度降低。 四、报告期内，本公司分别向海南亚龙湾海底世界旅游有限公司 计收债权投资利息1,980,000.00元，获得股权投资收益689,203.22 元，向四川马边寰岛实业有限公司计收债权投资利息2,930,400.00 元，获得股权投资收益1,118,937.57元。 五、应交增值税明细表见全文。 | ||
| 2002.07.01 (000691)：寰岛实业：通过2001年利润分配方案等 | ||
公司2001年度股东大会于2002年6月28日召开，审议通过如下 决议： 一、2001年度董事会工作报告； 二、2001年度监事会工作报告； 三、2001年度财务决算报告； 四、2001年度利润分配方案； 根据公司下一步资产重组的需要，本年度可供分配利润不作分 配，资本公积金不转增股本。 公司第三届董事会第十五次会议于2002年6月27日以通讯方式 召开，审议通过以下议案： 一、海南寰岛实业股份有限公司建立现代企业制度自查报告； 二、聘任孔雁兼任公司董秘的议案。 | ||
| 2002.06.27 (000691)：寰岛实业：收购天津绿源生态能源有限公司80.25%股权 | ||
公司第三届董事会第十四次会议于2002年5月27日召开，通过 了《关于收购天津绿源生态能源有限公司80.25%股权的议案》， 公司以自有资金186,011,475.00元人民币收购天津绿源生态能源有 限公司80.25%的股权。 | ||
| 2002.05.28 (000691)：寰岛实业：收购天津绿源生态能源有限公司80.25%股权 | ||
公司第三届董事会第十四次会议于2002年5月27日召开，审议 通过以下议案： 一、关于收购天津绿源生态能源有限公司80.25%股权的议案； 天津市庆德高科技投资有限公司将其合法持有的天津绿源生态 能源有限公司80.25%的股权转让给本公司，转让金额为1.86亿元人 民币。 二、定于2002年6月28日召开公司2001年度股东大会。 | ||
| 2002.04.22 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司2002年度第一季度报告 | ||
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司第一季度财务会计报告未经审计。 一、公司简介 （一）公司的法定中文名称：海南寰岛实业股份有限公司 公司的法定英文名称：HAINAN HUANDAO INDUSTRY CO., LTD. （二）公司注册及办公地址：海南省海口市人民大道25号 邮政编码：570208 公司电子信箱：hdsy@hq.cninfo.net （三）公司法定代表人：张燕瑾 （四）公司董事会秘书：郑立宇 证券事务代表：林涛 联系地址：海南省海口市人民大道25号 电话：0898－66255909 传真：0898－66254684 电子信箱：hdsy@hq.cninfo.net （五）公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》 中国证监会指定登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn/ 公司季度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：寰岛实业 股票代码：000691 二、经营情况的回顾与展望 （一）报告期内主要经营情况 2001年度，公司第一大股东发生了变更，为改善公司资产结构，提高赢利能力，大股东与公司进行两次资产置换。本报告期内，公司新的经营班子在董事会的领导下，积极围绕年初确定的新年度发展计划开展工作，在加大主营业务的发展力度的同时，集中力量做好公司现有项目的管理，特别是上一年度置换进入公司的江苏启东文蛤养殖项目的经营、销售及内蒙古通辽肉牛基地项目的开发、建设。此外，公司管理层还通过增收节支提高公司财务综合管理水平，不断完善公司经营机制，规范公司运作，切实增强了公司的活力和竞争力。 报告期内，公司所涉及主要行业未发生重大变化。 （二）报告期内投资情况 1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （三）经营成果及财务状况 1、主营业务收入、主营业务利润及净利润与去年同期的对比情况 <pre>项 目 金 额（万元） 增（＋）减（－）％ 2002年1－3月 2001年1－3月 主营业务收入 2,167.39 275.41 686.97 主营业务利润 613.77 42.55 1342.47 净利润 226.58 229.60 －1.32</pre> 变动的主要原因： （1）主营业务收入及主营业务利润增长较大，主要系本报告期与上年同期相比，新增子公司的收入计入所致。 （2）净利润有所减少，主要系本报告期计收资金占用费收入大幅下降所致。 2、收益及费用占利润总额的比例 <pre>项 目 金 额（万元） 占利润总额比例(％) 比例增减 2002年1－3月 2001年度 2002年1－3月 2001年度 幅度（％） 利润总额 371.10 845.11 100.00 100.00 主营业务利润 613.77 1435.88 165.39 169.90 －2.65 其他业务利润 －107.53 －12.72 期间费用 477.99 1269.64 －128.80 －150.23 －14.26 投资收益 234.97 877.32 63.32 103.81 －39.00 补贴收入 营业外收支净额 0.35 －90.92 0.09 －10.76</pre> 变动的主要原因： （1）本报告期主营业务利润占利润总额的比例较2001年度减少的主要原因是产品销售价格略有下降所致； （2）本报告期期间费用、投资收益占利润总额的比例较2001年度减少的主要原因是2001年新增子公司因成立时间较晚，对全年利润总额影响程度较小，而本报告期利润总额全额计入了该子公司的当期利润，对比基数不同。 3、财务状况 <pre>项 目 金 额（万元） 占总资产的比例(％) 比例增减 2002年3月31日 2001年12月31日 2002年3月31日 2001年12月31日 幅度(％) 总资产 81511.77 81086.06 应收帐款 2020.24 677.02 2.48 0.83 198.80 其他应收款 11103.16 10579.67 13.62 13.05 4.37 存 货 18491.69 19237.64 22.68 23.72 －4.38 长期投资 16710.75 16721.30 20.50 20.62 －0.58 固定资产 3769.39 3820.73 4.62 4.71 －1.91 无形资产 19054.24 19170.02 23.38 23.64 －1.10</pre> 变动的主要原因：本报告期应收帐款占总资产的比例较2001年度增加的主要原因是子公司赊销较多所致。 4、或有事项及期后事项 （1）重大对外担保 本公司于2002年3月25日为天津美通药业有限公司借款提供担保，金额为人民币叁仟万元，担保期限为一年。 （2）报告期内公司无重大委托理财行为。 （3）报告期内，公司生产经营环境、政策法规未发生重大变化。 （4）公司无重大资产收购及出售、企业购并情况发生。 三、财务会计报告（未经审计） （一）会计报表 简要合并资产负债表 2002年3月31日 编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 金额单位：人民币万元 <pre>项 目 年初数 期末数 项 目 年初数 期末数 流动资产 41374.01 41977.39 流动负债 16748.79 17140.35 长期投资 16721.30 16710.75 长期负债 1125.01 918.70 固定资产净值 3820.73 3769.39 少数股东权益 2057.44 2024.02 无形资产及其他资产 19170.02 19054.24 股东权益 61154.82 61428.70 资产总计 81086.06 81511.77 负债及股东权益总计 81086.06 81511.77</pre> 简要合并利润表 2002年1—3月 编制单位：海南寰岛实业股份有限公司 金额单位：人民币万元 <pre>项 目 报 告 期 年初至报告期末 主营业务收入 2167.39 主营业务利润 613.77 其他业务利润 期间费用 477.99 投资收益 234.97 营业外支净额 0.35 所得税 177.94 净利润 226.58</pre> （二）会计报表附注 1、与2001年度财务报告相比，本季度财务报告采用的会计政策、会计估计无重大变化； 2、与2001年度财务报告相比，本季度财务报表合并范围未发生变化。 四、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的第一季度报告文本。 （二）载有法定代表人、总会计师、财务主管签名并盖章的会计报表。 （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。 海南寰岛实业股份有限公司 董事长：张燕瑾 | ||
| 2002.04.22 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告 | ||
本公司第三届董事会第十三次会议于2002年4月18日上午在寰岛大酒店21层会议室召开，应到董事9人，实到董事6人，公司董事陈剑蓉女士、李晓平先生、独立董事周立群先生因公务未出席本次董事会会议，分别委托司徒功云先生、王思民先生、徐直先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并一致通过了公司2002年度第一季度报告。 特此公告 海南寰岛实业股份有限公司 董 事 会 | ||
| 2002.04.22 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告 | ||
本公司第三届监事会第十二次会议于2002年4月18日上午在寰岛大酒店召开，应到监事3人，实到监事2人，监事李志新女士因公务未出席本次会议，委托周航女士代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并一致通过了公司2002年度第一季度报告。 特此公告 海南寰岛实业股份有限公司 监 事 会 | ||
| 2002.03.22 (000691)：寰岛实业：延期披露2001年年度报告 | ||
公司2001年年度报告拟延期至2002年4月20日披露。 | ||
| 2001.12.24 (000691)：寰岛实业：公司部分高级管理人员变更 | ||
公司2001年第二次临时股东大会于2001年12月21日召开，审议 通过如下议案： 一、关于修改公司章程的议案； 二、股东大会议事规则； 三、选举周立群、王全喜、徐直为公司第三届董事会独立董事； 四、冯宝忠、张为众辞去公司董事职务，选举张燕瑾为公司董 事。 公司第三届董事会第十二次会议于2001年12月21日召开，审议 通过如下议案： 一、选举张燕瑾出任公司董事长； 二、关于应收大股东款项清收情况的报告； 三、一致同意公司与天津燕宇置业有限公司签署《关于有偿使 用资金的协议》； 四、王天德辞去公司副总经理职务，聘任孔雁出任公司副总经 理； 五、孔雁辞去董事会秘书职务，聘任郑立宇出任公司董事会秘 书。 | ||
| 2001.12.10 (000691)： 寰岛实业：公司法人股质押 | ||
公司第一大股东天津燕宇置业有限公司已将其所持有的本公司法人股7094.72万股（占本公司总股本27.48%）质押给中国建设银行天津市分行红桥支行，质押期自2001年12月5日起，质押期间，该股份予以冻结不能转让。 | ||
| 2001.12.03 (000691)：寰岛实业：资产置换进展公告 | ||
本公司与天津燕宇置业有限公司于2001年8月6签署了《资产置 换协议》。 根据协议规定，天津燕宇置业有限公司在该协议项下的置入资 产文蛤存货转移到本公司名下的法定手续于2001年11月2日办妥， 本公司也已分别通知各相关债务人该协议项下170,000,000.00元债 权转移的事实，此次资产置换已全部实施完毕。 | ||
| 2001.11.20 (000691)：寰岛实业：召开公司2001年度第二次临时股东大会通知 | ||
公司第三届董事会第十一次会议于2001年11月16日召开，会 议审议通过了如下议案： 一、关于调整部分资产用途的报告； 二、关于修改公司章程的议案； 三、关于巡回检查问题的整改报告； 四、提名周立群、王全喜、徐直为公司独立董事候选人； 五、冯宝忠、张为众辞去董事职务，提名张燕瑾为担任董事； 六、聘任冯国栋出任公司总经理； 七、聘任祝义出任公司副总经理； 八、聘任刘小波任公司总会计师； 九、定于2001年12月21日上午9：30召开公司2001年度第二次临 时股东大会。 公司第三届监事会第九次会议选举李志新为监事会召集人。 | ||
| 2001.09.19 (000691)：寰岛实业：股东大会通过进行资产置换的提案等 | ||
公司2001年第一次临时股东大会审议通过： 一、由公司第一大股东天津燕宇置业有限公司向股东大会提交的《天津燕宇置业有限公司与海南寰岛实业股份有限公司进行资产置换的提案》； 二、钱伟不再担任本公司董事，由冯国栋出任本公司董事； 三、阎玉娟不再担任本公司监事，由李志新出任本公司监事。 | ||
| 2001.08.21 (000691)：寰岛实业：公司关联交易公告 | ||
公司与天津燕宇置业有限公司（以下简称燕宇置业）于2001年8月6日签署了《资产置换协议》，将燕宇置业拥有的位于江苏省启东市吕四海区占地12339500平方米的滩涂文蛤养殖资产与公司的等额债权170,000,000.00元进行置换，置换方案已获公司2001年8月15日上午召开的第三届董事会第十次会议审议同意提交2001年第一次临时股东大会表决。 由于置入资产方燕宇置业是公司第一大股东，寰岛集团为持有公司800万股法人股股东，本次交易构成了关联交易。 | ||
| 2001.08.20 (000691)：寰岛实业：2001中期报告主要财务指标 | ||
公司将于2001年8月18日公布2001年中期报告及董事会决议公 告。 <pre> 一、主要财务指标： 项 目 2001年中期 2000年中期 2001年中期/2000年中期 净利润（万元） 200.74 912.14 -77.99% 每股收益（元） 0.0078 0.0353 -77.90% 净资产收益率（%） 0.33 1.49 -77.85% 扣除非经常性损益 后的每股收益（元）-0.0095 -0.0146 -34.93% 2001.6.30 2000.12.31 期末/期初 每股净资产（元） 2.3546 2.3468 0.33%</pre> 二、2001年中期利润分配方案：不分配，不转增。 三、召开股东大会时间:2001年9月18日9:30时。 | ||
| 2001.07.27 (000691)：寰岛实业：资产置换已全部实施完毕 | ||
公司已通知中国寰岛实业（集团）公司该协议项下 134,597,255.00元债权转移的事实，天津燕宇置业有限公司在该协 议项下的置入资产通辽市珠日河牧场乌尼格歹分场9,288,975.5平 方米的国有土地使用权过户到本公司名下的法定手续也于2001年 7月24日办妥，此次资产置换已全部实施完毕。 | ||
| 2001.07.02 (000691)：寰岛实业：股东大会通过公司2000年度利润分配方案等 | ||
公司2000年度股东大会审议通过： 一、公司《董事会2000年度工作报告》； 二、公司《2000年度财务工作报告》； 三、2000年度利润分配方案：不分配，不转增； 四、查日平不再担任公司董事，李晓平任公司董事； 五、由公司第一大股东天津燕宇置业有限公司向股东大会提交的《天津燕宇 置业有限公司与寰岛实业进行资产置换的提案》； 六、《关于修改公司章程的议案》。 |
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