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| 2000.01.21 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司内部职工股上市公告 |
公司内部职工股5888万股将于2000年1月25日上市流通，其中董事、监事及高级管理人员持有的股份61300股暂时冻结。 |
| 1999.12.29 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司董事会公告 |
公司董事会决定将本公司持有的海南寰岛大酒店有限公司60％ 的股权转让给中国寰岛(集团)公司。本交交易所涉及的交易总额为 11000万元人民币。 交易价款将全部以现金支付，自本合同生效之日起三日内，中国寰岛(集团)公司支付给本公司全部转让价款的50％，剩余50％的款项于合同生效后八个月内付清。该部分剩余价款延期付款期间并 按银行同期贷款利率计息。 |
| 1999.12.22 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司1999年第四次临时股东大会(通讯方式)决议公告 |
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公司股东大会通过了《关于修改董事会经营决策权限的议案》。 授权董事会经营活动在总额不超过当年净资产35％的限额内作出决定 。 通过了《关于修改公司章程的议案》。 |
| 1999.11.22 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告和召开1999年第四次临时股东大会(通讯方式)的通知 |
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公司董事会通过了《关于修改董事会经营决策权限的议案》。 通过了《关于修改公司章程的议案》。 决定于1999年12月21日召开临时股东大会。 |
| 1999.10.29 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司1999年度第三次临时股东大会决议公告 |
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股东大会通过了《关于变更前次部分配股资金投向的议案》。 通过《海南寰岛实业股份有限公司1999年第三次临时股东大会原 定有关资产置换事项暂缓表决的情况说明》。 |
| 1999.09.29 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告及召开1999年第三次临时股东大会的通知 |
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公司董事会于1999年9月24日召开，通过如下决议： 同意《海南寰岛实业股份有限公司与江苏新雅鹿集团有限公司部 分资产置换方案》。 决定于1999年10月28日上午9:30召开临时股东大会。 |
| 1999.09.28 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告 |
| 公司董事会于1999年9月24日召开，通过如下决议： 同意《海南寰岛实业股份有限公司与江苏新雅鹿集团有限公司部分资产置换方案》。 决定于1999年10月28日上午9:30召开临时股东大会。 |
| 1999.09.22 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司1999年度第二次临时股东大会决议公告 |
公司股东大会于1999年9月21日召开，通过如下决议： 通过选举公司第三届董事会成员的议案。 选举冯宝忠为公司董事长。 通过选举公司第三届监事会成员的议案。 推选阎玉娟为监事会召集人。 |
| 1999.08.23 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年 8月21日在《中国证券报》、《证券时报》上公 布1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减% 净利润(万元) 2209.49 2673.00 -17.34 每股收益(元) 0.0856 0.1108 -22.74 每股净资产(元) 2.4057 2.0268 18.69 净资产收益率(％) 3.5573 5.4678 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 召开股东大会日期：1999年9月21日上午9：30 |
| 1999.05.21 (000691)：海南寰岛实业股份有限公司1998年度(第八次)股东大会决议公告 |
公司1998年度股东大会于1999年5月20日召开，通过如下决议： 通过1998年度利润分配方案：不分配，不转增。 |
| 1999.05.12 (000691)：(0691)海南寰岛实业股份有限公司关于召开1998年度股东大会的通知 |
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股票简称：寰岛实业 股票代码：0691 本公司定于1999年5月20日上午9∶00时在海南寰岛泰得大酒店2 楼寰宇厅召开1998年度股东大会。 一、会议内容如下： 1.审议《1998年度董事会工作报告》； 2.审议《1998年度财务报告》； 3.审议《1998年度监事会工作报告》； 4.审议批准公司1998年度利润分配方案； 5.审议批准《关于修改董事会投资权限的议案》； 6.审议批准《关于修改公司章程的议案》。 二、出席会议对象 1.截止1999年4月19日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登 记在册的本公司全体股东； 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席； 三、会议登记事项 1.登记手续 出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证 ；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭 证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书 、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记 。 2.登记时间 1999年4月20日—1999年5月19日 上午8∶30—11∶30 下午3∶00—5∶00 3.登记及联系地址：海南省海口市人民大道25号海南寰岛实业股 份有限公司证券部 邮编：570208 传真：(0898)6254684 联系电话：(0898)6255909 联系人：孔雁林涛 注：本届股东大会会期半天，出席会议者住宿及交通费用自理。 海南寰岛实业股份有限公司 董事会 1999年5月12日 |
| 1999.04.14 (000691)：(0691)海南寰岛实业股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年4月14日在《证券时报》上公布1998年年度报告及 董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 3844.68 4850.59 -20.74% 每股收益(元) 0.15 0.20 -25% 每股净资产(元) 2.32 1.92 20.83% 净资产收益率(％) 6.42 10.50 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：不分配，不转增。 股东大会召开时间：1999年5月20日上午9时 |
| 1999.01.08 (000691)：(0691)海南寰岛实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告和召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式)的通知 |
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股票简称：寰岛实业 股票代码：0691 本公司第二届董事会第八次会议于1999年元月5日以会签形式召开， 应签名董事7人，实际签名董事6人，会议以7票同意形成如下决议： 一、关于改聘会计师事务所的议案 由于海口会计师事务所进行合伙制改制，造成人员变更等原因，经过 慎重考虑和多方比较，董事会决定改聘海南从信会计师事务所(原海南会 计师事务所)作为公司的审计机构，本议案提交临时股东大会表决。 二、因工作需要，经董事长袁绍理先生提名，会议一致同意聘任王思 民先生为公司副总经理。 王思民先生简历：王思民，男，35岁，江西省吉安市人，经济学研究 生学历，曾在金融系统从事投资融资管理工作多年。1993年起，在中国寰 岛(集团)公司从事企业管理工作。现任企业发展中心主任，具有丰富的企 业投资及管理经验。 三、决定召开1999年第一次临时股东大会(通讯方式) 1.会议时间：1999年2月8日 2.会议审议表决事项： 审议《关于改聘会计师事务所的议案》 3.出席会议对象： (1)本公司的董事、监事及高级管理人员； (2)于1999年1月8日下午交易结束后在深圳证券交易所证券登记结算 公司登记在册的本公司股东可参加通讯表决。 1.表决方式：参加通讯表决的股东应采用通讯投票的方式表决审议事 项，经填写附后之表决票，邮寄或传真至表决票上列出之公司地址，通讯 表决收到表决票的截止日期为1999年2月7日。 海南寰岛实业股份有限公司 董事会 1999年1月7日 |
| 1999.01.07 (000691)：(0691)海南寰岛实业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议和召开1999年第一次临时股东大会公告 |
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公司第二届董事会第八次会议于1999年1月5日召开，通过如下决议： 1、董事会决定改聘海南从信会计师事务所（原海南会计师事务所） 作为公司的审计机构。 2、一致同意王思民为公司副总经理。 3、决定于1999年2月8日召开1999年第一次临时股大会。 |
| 1998.08.14 (000691)： (0691)海南寰岛实业股份有限公司股份变动公告（发布日期：1998/08/12) |
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??证券代码：0691证券简称：寰岛实业 ??重要提示：本公司董事会全体成员确信本报告不存在任 何重大遗漏或误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性 负个别和连带责任。 ??根据中国证券监督管理委员会《股票发行与交易管理暂 行条例》和《公开发行股票公司信息披露实施细则》及《关 于1996年上市公司配股工作的通知》的有关规定，现将本 公司配股后的股份变动情况公布如下： ??一、本次股份变动原因 ??本公司于1997年12月31日二届四次董事会议通过了 1998年配股预案，并经1998年3月30日第七次股东大会表决 通过。海南省证管办以琼证管字［1998］51号文批准，并 经中国证券监督管理委员会证监上字［1998］61号文批准 实施，配股说明书已刊登在1998年6月18日的《中国证券报 》和《证券时报》上。 ??本次配股是以公司截止1997年12月31日的股本24120万 股为基数，每10股配售1．5股，其中发起法人股东和法人 股东全部放弃配股，向社会公众股股东配售930万股，向内 部职工股股东配售768万股，配股价为6元／股。根据承销 协议本次配售的社会公众股及内部职工股配股余额，由主承 销商大鹏证券有限责任公司包销。本次配股缴款工作已于 1998年7月21日结束，实际配售总数为1698万股。 ?本次配股募集资金共计101，880，000．00元，扣除本 次配股发行费用3，415，510．77元，实际募得资金98， 464，489．23元，已全部到位，并由海南海口会计师事务 所以海所字［1998］第148号文出具了验资报告。 ??二、公司股份变动情况表 ??公司名称：海南寰岛实业股份有限公司 ??（一）尚未流通股份本次配股前本次配股增加本次配股 后 ??1、发起人股104，960，0000104，960，000 ??其中：国有法人股78，947，200078，947，200 ??境内法人股26，012，800026，012，800 ??2、募集法人股23，040，000023，040，000 ??3、内部职工股51，200，0007，680，00058，880，000 ??（二）已流通股份 ??社会公众股62，000，0009，300，00071，300，000 ??（三）股份总额241，200，00016，980，000258，180，000 ??三、公司股份变动后主要股东持股数及持股情况 ??单位：万元 ??股东名称持股数量持股比例（％） ??①中国寰岛（集团）公司7894．7230．58 ??②交通银行海南分行1035．204．00 ??③中国银行海口信托1035．204．00 ??咨询公司 ??④大鹏证券有限责任公司694．17292．69 ??⑤海南富南房地产开发公司530．882．06 ??⑥海南新鑫发展有限公司467．001．81 ??⑦（中国）海南改革发展研究320．001．24 ??基金会 ??⑧南方（海南）物产集团有限256．000．99 ??公司 ??⑨海威水产养殖（海南）公司256．000．99 ??⑩海南鼎盛旅业有限公司192．000．74 ??四、公司股份变动后董事、监事及高级管理人员持股情况 ??单位：股 ??姓名职务原持股数本次配股增加本次变动后 ??何东海董事560005600 ??孙振恺监事800008000 ??王福生原董事长32000032000 ??钱伟原董事36000036000 ??高振先原副总经理21600021600 ??五、重要事项 ??本公司此次配股新增可流通股份的上市交易时间将由深 圳证券交易所另行安排并公告。 ??六、备查文件 ??1、公司二届四次董事会和第七次股东大会关于1998年 度配股方案的有关文件的决议； ??2、海南省证管办琼证管字［1998］51号文； ??3、中国证券监督管理委员会证监上字［1998］61号文； ??4、本次配股说明书、配股公告； ??5、海口会计师事务所验资报告； ??6、本公司章程。 ?? ??海南寰岛实业股份有限公司董事会 ??一九九八年八月十二日 |
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