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| 2008.07.23 (000708)：大冶特钢：董事会决议 | ||
| 大冶特钢第五届董事会第三次会议于2008年7月22日以通讯方式召开，通过了《关于公司治理整改情况的说明》。 | ||
| 2008.07.10 (000708)：大冶特钢：董事会决议 | ||
| 大冶特钢第五届董事会第二次会议于2008年7月9日召开，通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。 由于工作调动的原因，王培熹先生请求辞去公司总会计师、公司董事会秘书职务。公司董事会同意其辞职申请。 经总经理提名，董事会同意聘任吴巨波先生为公司总会计师。 董事会同意指定吴巨波先生代行董事会秘书职责，待取得董事会秘书资格证书后正式聘任。 | ||
| 2008.05.14 (000708)：大冶特钢：实施2007年度分红派息方案，每10股派2元（含税） | ||
| 大冶特钢2007年度分红派息方案为：每10股派2元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.8元人民币现金）。 股权登记日：2008年5月21日； 除息日：2008年5月22日； 红利发放日：2008年5月22日。 | ||
| 2008.04.22 (000708)：大冶特钢：2008年一季度报告主要财务指标 | ||
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.188 2、每股净资产(元) 3.850 3、净资产收益率(%) 4.89 | ||
| 2008.04.19 (000708)：大冶特钢：年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要 | ||
| 大冶特钢二○○七年年度股东大会于4月18日召开，通过了如下议案： （一）《公司2007年度董事会工作报告》； （二）《公司2007年度监事会工作报告》； （三）《公司2007年度报告及其摘要》； （四）《公司2007年度财务决算报告》； （五）《公司2007年度利润分配预案》； （六）《关于续聘会计师事务所和支付2007年度会计师事务所审计费用的议案》； （七）《关于公司2008年度日常关联交易预计的议案》； （八）《公司2008年度银行借贷事项的议案》； （九）《关于公司董事会换届选举的议案》； （十）《关于公司监事会换届选举的议案》。 | ||
| 2008.03.15 (000708)：大冶特钢：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 | ||
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.72 2、每股净资产(元) 3.662 3、净资产收益率(%) 19.67 二、每10股派2元（含税） | ||
| 2008.03.15 (000708)：大冶特钢：4月18日召开二○○七年年度股东大会 | ||
| 1、召开时间：2008年4月18日上午9时 2、召开地点：公司报告厅 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2008年4月14日 6、会议审议事项：《公司2007年度报告及其摘要》、《公司2007年年度利润分配预案》等 | ||
| 2008.02.22 (000708)：大冶特钢：5,040,000股限售股份2月25日上市流通 | ||
| 本次有限售条件的流通股上市数量为5,040,000股。 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年2月25日。 | ||
| 2008.02.19 (000708)：大冶特钢：更换保荐代表人 | ||
| 近日，大冶特钢收到股权分置改革的保荐机构-光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》，现任公司股权分置改革保荐代表人蒋庆华女士申请调离光大证券并获得批准，光大证券指定保荐代表人胡庆颖先生接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。 | ||
| 2007.12.29 (000708)：大冶特钢：临时股东大会通过核销坏帐损失等议案 | ||
| 大冶特钢2007年临时股东大会于2007年12月28日召开，通过了如下议案： 1、《公司关联交易管理制度》； 2、《公司对外担保管理制度》； 3、《公司募集资金使用管理制度》； 4、《关于核销坏帐损失的议案》。 | ||
| 2007.12.08 (000708)：大冶特钢：12月28日召开2007年临时股东大会 | ||
| 1、召开时间：2007年12月28日上午10时 2、召开地点：公司报告厅 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票 5、股权登记日：2007年12月24日 6、会议审议事项：《公司关联交易管理制度》、《关于核销坏帐损失的议案》等。 | ||
| 2007.10.31 (000708)：大冶特钢：董事会通过公司治理专项活动整改报告 | ||
| 大冶特钢第四届董事会第二十二次会议于2007年10月29日召开，通过了《公司治理专项活动整改报告》。 | ||
| 2007.10.25 (000708)：大冶特钢：2007年前三季度报告主要财务指标 | ||
| 2007年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.549 2、每股净资产(元) 3.491 3、净资产收益率(%) 15.73 | ||
| 2007.08.29 (000708)：大冶特钢：11,830,000股限售股份8月30日上市流通 | ||
| 本次有限售条件的流通股上市数量为11,830,000股； 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年8月30日。 | ||
| 2007.08.21 (000708)：大冶特钢：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案 | ||
| 一、2007年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.38 2、每股净资产(元) 3.322 3、净资产收益率(%) 11.46 二、不分配不转增 | ||
| 2007.07.07 (000708)：大冶特钢：董事会通过公司治理情况的自查报告及整改计划 | ||
| 大冶特钢第四届董事会第十九次会议于2007年7月6日召开，通过了如下议案： 一、《关于修改公司信息披露管理办法的议案》； 二、《公司接待和推广工作制度》； 三、《公司治理自查情况报告》、《公司治理情况的自查报告及整改计划》。 为方便投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行分析评议，公司设立如下联系方式： 电 话：0714-6297373 传 真：0714-6297280 电子邮箱：dytg0708@163.com 欢迎广大投资者和社会公众通过上述联系方式对公司专项治理工作提出宝贵意见和建议。 | ||
| 2007.05.23 (000708)：大冶特钢：840,000股限售股份5月24日可上市流通 | ||
| 本次有限售条件的流通股上市数量为840,000股； 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月24日。 | ||
| 2007.05.17 (000708)：大冶特钢：股权分置改革保荐机构更换保荐代表人 | ||
| 近日，大冶特钢收到股权分置改革的保荐机构-光大证券股份有限公司《关于变更保荐代表人的通知》，现任公司股权分置改革保荐代表人黄文强先生申请调离光大证券并获得批准，光大证券指定保荐代表人蒋庆华女士接任公司股权分置改革项目持续督导保荐代表人。 | ||
| 2007.04.20 (000708)：大冶特钢：2007年一季度报告主要财务指标 | ||
| 2007年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.173 2、每股净资产(元) 3.115 3、净资产收益率(%) 5.57 | ||
| 2007.04.19 (000708)：大冶特钢：二○○六年年度股东大会决议 | ||
| 大冶特钢二○○六年年度股东大会于2007年4月18日召开，通过了如下议案： 1、《公司2006年度董事会工作报告》； 2、《公司2006年度监事会工作报告》； 3、《公司2006年度财务决算报告》； 4、《公司2006年度利润分配预案》； 5、《关于修改公司章程的议案》； 6、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》； 7、《关于修改公司董事会议事规则的议案》； 8、《关于修改公司监事会议事规则的议案》； 9、《关于续聘会计师事务所和支付2006年度会计师事务所审计费用的议案》； 10、《关于公司2007年度日常关联交易预计的议案》； 11、《公司2007年银行借贷事项的议案》。 |
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