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| 2008.09.05 (000723)：美锦能源：大股东履行解决同业竞争承诺工作进展情况 |
| 美锦能源于2007年9月5日实施了股权分置改革方案和重大资产置换方案，在重大资产置换方案中，美锦能源大股东美锦能源集团有限公司承诺：“在资产置换完成后的一年时间内，在政策允许的条件下,以定向增发等可行方式,逐步将其余的焦化类资产注入上市公司,以彻底解决同业竞争的问题”。经与大股东联系咨询，现将美锦集团履行资产置换承诺的相关工作进展情况予以公告。 |
| 2008.08.12 (000723)：美锦能源：2008年前三季度业绩预增公告 |
| 美锦能源预计2008年1月1日至2008年9月30日净利润比2007年同期增长50%-100%。 |
| 2008.08.12 (000723)：美锦能源：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.43 2、每股净资产(元) 3.11 3、净资产收益率(%) 13.79 二、不分配不转增 |
| 2008.08.02 (000723)：美锦能源：董事会决议 |
| 美锦能源五届二次董事会会议于2008年8月1日召开，通过了《关于开展公司治理专项活动的自查报告及整改计划的议案》。 |
| 2008.07.23 (000723)：美锦能源：董事会决议 |
| 美锦能源五届一次董事会会议于2008年7月21日以通讯方式召开，通过如下议案： 一、《关于选举姚锦龙先生为公司董事长的议案》； 二、《关于聘任姚锦城先生为公司总经理的议案》； 三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》; 四、决定继续聘任朱庆华先生兼任公司董事会秘书； 五、《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》； 六、《关于购买焦炭交易中心大厦商品房的议案》； 七、《关于制订公司资金审批制度的议案》； 八、《关于制订公司会计制度的议案》； 九、《关于山西证监局对公司现场检查的整改报告》。 |
| 2008.07.17 (000723)：美锦能源：临时股东大会决议 |
| 美锦能源2008年度第一次临时股东大会于7月16日召开，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于向厦门国际银行北京分行办理2亿元借款的议案》等议案。 |
| 2008.07.11 (000723)：美锦能源：2008年度中期业绩预增 |
| 美锦能源预计2008年上半年净利润比2007年同期增长100%-150%。 |
| 2008.07.01 (000723)：美锦能源：7月16日召开2008年度第一次临时股东大会 |
| 一、会议时间：2008年7月16日上午九点半 二、会议地点：山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层 三、召集人：公司董事会 四、召开方式：现场投票 五、股权登记日：2008年7月10日 六、登记时间：2008年7月15日 七、会议审议事项：《关于选举公司第五届董事会董事及独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》、《关于向厦门国际银行北京分行办理2亿元借款的议案》等议案 |
| 2008.05.22 (000723)：美锦能源：董事会通过调整山西美锦焦化有限公司银行负债结构的议案 |
| 美锦能源四届二十二次董事会会议于2008年5月21日召开，审议通过了《关于调整山西美锦焦化有限公司银行负债结构的议案》： 同意山西美锦焦化有限公司根据业务需要，同时考虑到改善银行负债结构，提高资金的使用效益，向中国光大银行太原分行申请办理壹亿元的银行承兑，主要用于支付原料款；鉴于美锦能源集团有限公司为山西美锦焦化有限公司办理上述银行承兑提供担保，同时考虑到资金的实际需要，同意山西美锦焦化有限公司将原委托山西美锦煤炭气化股份有限公司在中国建设银行清徐县分行的贰亿元贷款归还给山西美锦煤炭气化股份有限公司，山西美锦煤炭气化股份有限公司承诺由其还本付息，原贷款抵押的山西美锦焦化有限公司资产在银行借款到期时自动解除。 |
| 2008.04.22 (000723)：美锦能源：股东所持公司股权质押 |
| 美锦能源接到公司股东山西明坤科工贸集团有限公司关于股权质押事宜的通知，现将有关事项公告如下： 山西明坤科工贸集团有限公司将其所持公司有限售条件流通股17,161,667万股（占公司总股本的12.29%）办理了质押登记，用于向上海浦东发展银行太原分行申请2.3亿元贷款，质押期自2008年4月14日至2009年4月3日，贷款期限1年。 上述质押登记手续已办理完毕。 |
| 2008.04.22 (000723)：美锦能源：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.1349 2、每股净资产(元) 2.81 3、净资产收益率(%) 4.80 |
| 2008.04.17 (000723)：美锦能源：年度股东大会通过2007年度利润分配及公积金转增股本的议案 |
| 美锦能源2007年年度股东大会于2008年4月16日召开，通过如下议案： （1）《2007年度董事会工作报告》； （2）《2007年度监事会工作报告》； （3）《2007年度财务决算报告》； （4）《2007年度利润分配及公积金转增股本的议案》； （5）《关于2007年度计提资产减值准备的报告》； （6）《关于提名李玉敏先生为公司独立董事的议案》； （7）《关于独立董事2007年度述职的报告》； （8）《关于续聘公司年度审计机构的议案》； （9）《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》； （10）《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》； （11）《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》； （12）《关于设立董事会专门委员会的议案》； （13）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》； （14）《公司募集资金管理制度》； （15）《公司对外担保管理制度》； （16）《公司重大投资管理制度》； （17）《关于2007年日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告》。 |
| 2008.03.20 (000723)：美锦能源：4月16日召开2007年年度股东大会 |
| 1、会议时间：2008年4月16日上午九点半 2、会议地点：山西省太原市府西街92号天隆仓大厦12层 3、召集人：公司董事会 4、召开方式:现场投票 5、股权登记日：2008年4月10日 6、会议审议事项：《2007年度利润分配及公积金转增股本的议案》等 |
| 2008.03.20 (000723)：美锦能源：2008年一季度业绩预计同比增长50%-100% |
| 美锦能源2008年一季度净利润预计比2007年同期增长50%-100%。 原因为：公司2007年2月28日通过资产置换公司主营业务发生根本变化，2007年1－2月净利润为原来的电气业务产生的，2007年3月是置入的焦炭业务所贡献的利润；而2008年度一季度的净利润全部为焦炭业务产生的。 |
| 2008.03.20 (000723)：美锦能源：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.5 2、每股净资产(元) 2.68 3、净资产收益率(%) 18.58 二、不分配不转增 |
| 2008.03.13 (000723)：美锦能源：董事会通过2007年日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告 |
| 美锦能源四届十九次董事会会议于2008年3月11日召开，通过了《关于2007年日常关联交易情况及2008年度日常关联交易预计情况的报告》。 |
| 2008.02.04 (000723)：美锦能源：股票交易异常波动 |
| 美锦能源股票于2008年1月30日复牌，1月30日、1月31日、2月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超到20%，属于股票交易异常波动的情况。 公司于2008年1月30日刊登公告，因履行股改实施承诺涉及的相关资产办理土地征用手续尚需要较长时间，论证中的方案尚不具备实施条件。 上述事项对公司的经营状况未产生任何影响，公司目前各项生产经营等工作均按计划正常进行。 |
| 2008.01.30 (000723)：美锦能源：重大资产重组方案尚不具备实施条件，股票1月30日复牌 |
| 因美锦能源大股东及有关各方有意向履行股改实施承诺，拟对公司实施重大资产重组并解决同业竞争问题，经申请，公司股票自2007年11月12日起停牌。 在确定停牌后，公司及时与有关各方进行研究，提出了重大资产重组的初步方案。针对该初步方案，公司与有关部门和机构进行了广泛的咨询和论证。期间因国务院加强了土地调控和管理，方案中涉及的办理大股东相关资产的土地手续尚需要较长时间，论证中的方案尚不具备实施条件。 鉴于上述重大事项尚存在重大不确定性，经公司申请，公司股票将于2008年1月30日上午10:30起复牌交易。 公司承诺自股票恢复交易起三个月内，不再提出涉及重大资产重组方案也不接受任何方面提出的对公司进行重大资产重组的方案。 |
| 2007.11.19 (000723)：美锦能源：正在对重大事项进行论证、沟通，股票继续停牌 |
| 美锦能源及有关各方正在对涉及履行股改实施承诺中解决同业竞争的重大事项进行论证、沟通，因该事项尚存在重大不确定性，公司将积极协调相关各方，尽快确定该重大事项。公司股票已于2007年11月12日申请停牌，直至相关事项确定并按规定披露有关情况后复牌。 |
| 2007.11.14 (000723)：美锦能源：原天宇电气的银行债务已经全部解除 |
| 美锦能源现就银行债务转移承诺履行的进展情况公告如下： 在兴业银行股份有限公司福州洋下支行的银行借款2000万元，已经于2007年9月30日到期归还，在该行的新办借款系以福建天宇电气股份有限公司名义办理；在福州市商业银行东大支行的尚未到期银行借款2000万元已办理现金提前归还，在该行的新办借款系以福建天宇电气股份有限公司名义办理。 截止目前，原天宇电气的银行债务已经全部解除。 |
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