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| 1999.03.30 (000729)：(0729)北京燕京啤酒股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》上公布1998年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 28227.13 18693.92 51% 每股收益(元) 0.509 0.604 -15% 每股净资产(元) 3.97 3.58 11% 净资产收益率(％) 12.82 17.00 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：每10股派2元(含税)，不转增。 股东大会召开时间：1999年5月20日 |
| 1999.03.30 (000729)：(0729)北京燕京啤酒股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告 |
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北京燕京啤酒股份有限公司第一届董事会第八次会议于1999年3月28 日在公司二楼会议室召开，应到董事13人，实到董事及授权代表13人。符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议并通过了公司《1998年年度董事会工作报告》； 二、审议并通过了公司《总经理工作报告》； 三、审议并通过了公司《1998年年度报告》及《1998年年度报告摘 要》； 四、审议并通过了公司《1998年年度财务决算》； 五、审议并通过了公司《1998年年度利润分配预案》； 1、1998年本公司实现利润332591139．49元，净利润282271320． 85元，税后利润分配比例如下： 1）、提取10％法定盈余公积金计28227132．09元； 2）、提取10％法定公益金计28227132．09元； 3）、提取5％任意盈余公积金计14113566．04元； 股东可分配利润211703490．63元，加上年度结转未分配利润 56692365．41元，可分配利润共268395856．04元，拟按年末总股本 55422．45万股为基数，每10股派现金2元（含税），共分配110844900 元，尚余157550956．04元结转下年度分配。 2、本年度不利用资本公积金转增股本。 上述方案须经股东大会通过后方可实施。 六、审议并通过了《修改公司章程的议案》； 1、变更公司法定地址： 原公司的法定地址“北京市顺义县城南”，现修改为“北京市顺义区 双河路9号”。 2、因实施1998年度增资配股方案，修改公司注册资本及股本结构。 七、审议并通过了《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为 公司财务报告审计机构的议案》； 继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司（原北京京都会计师事 务所）为公司财务报告审计机构，任期一年。 八、审议并通过了《并于召开1998年年度股东大会的议案》。 决定于1999年5月20日上午9：30在北京燕京啤酒集团公司科技大厦 召开公司1998年年度股东大会。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 一九九九年三月二十八日 |
| 1999.03.30 (000729)：(0729)北京燕京啤酒股份有限公司关于召开1998年年度股东大会的公告 |
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北京燕京啤酒股份有限公司第一届董事会第八次会议决定召开1998年 年度股东大会，现将有关事宜公告如下： 1、会议时间：1999年5月20日上午9：30。 2、会议地点：北京市顺义区双河路9号 北京燕京啤酒集团公司科技大厦。 3、会议议程： 1）、审议公司《1998年年度董事会工作报告》； 2）、审议公司《总经理工作报告》； 3）、审议公司《1998年年度报告》及《1998年年度报告摘要》； 4）、审议公司《1998年年度财务决算》； 5）、审议公司《1998年年度利润分配预案》； 6）、审议《修改公司章程的议案》； 7）、审议《继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财 务报告审计机构的议案》。 4、出席对象 （1）1999年5月6日下午交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在 册的全体本公司股东； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）因故不能出席会议的股东可委托代表出席。 5、会议登记办法： （1）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人必 须持有授权委托书，委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡办理登记 手续；异地股东也可有信函或传真的方式登记。 （2）登记时间及地点： 北京市顺义区双河路9号北京燕京啤酒股份有限公司证券部 1999年5月10日－－5月14日（上午8：00－－11：00下午3：00－－5：00） 联系人：刘翔宇先生 联系电话：010－89495569 传真：010－89495569 邮政编码：101300 6、与会股东住宿及交通费自理，会期半天。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 一九九九年三月二十八日 |
| 1999.03.30 (000729)：(0729)北京燕京啤酒股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告 |
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北京燕京啤酒股份有限公司第一届监事会第五次会议于1999年3月28 日在本公司大众图书会召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下决议： 一、审议并通过了《1998年度监事会工作报告》； 二、审议并同意公司《1998年年度报告》及《1998年年度报告摘 要》。 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 一九九九年三月二十八日 |
| 1999.01.15 (000729)：(0729)北京燕京啤酒股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告 |
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股票简称：燕京啤酒 股票代码：0729 北京燕京啤酒股份有限公司第一届董事会第七次会议于1999年1月14 日在公司二楼会议室召开，应到董事13人，实到董事及授权代表13人，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议并通过了《公司与吉安啤酒有限责任公司合资设立江西燕京 啤酒有限责任公司》的议案； 北京燕京啤酒股份有限公司为开拓全国啤酒市场、扩大生产规模、提 高市场竞争能力和全国市场占有率，公司决定走出北京，投资8000万元与 吉安啤酒有限责任公司合资设立“江西燕京啤酒有限责任公司”。合资公 司注册资本11117.9万元人民币，其中公司以现金方式出资8000万元，持 有合资公司71.96％的股份；吉安啤酒有限责任公司以经北京德威评估公 司评估并经江西省吉安地区国有资产管理局确认的生产经营性净资产 3117.9万元出资，持有合资公司28.04％的股份。合资公司成立后，利用 本公司投入的8000万元现金进行技术改造，使该公司的啤酒生产能力扩大 到10万吨，将大大促进燕京啤酒开发江西市场，并为本公司提供较高的利 润回报。 吉安啤酒有限责任公司系国有中型企业，位于江西省中部吉安县境 内，距105国道及京九铁路2公里，该公司原有啤酒生产能力5万吨。 根据京都会计师事务所出具的《公司1998年中期审计报告》，公司 1998年6月30日的净资产值为124844.9万元，而此项投资总额为8000万 元，不足公司净资产的10％，根据公司章程的有关规定，此项投资计划不 再提交股东大会审议。 二、审议并通过了《公司增聘高级管理人员》的议案。 根据工作需要，决定增聘赵晓东先生为总经理助理。 |
| 1998.10.30 (000729)：(0729)北京燕京啤酒股份有限公司获配A股上市流通公告 |
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本公司1998年A股配股工作已经完成，本次共计配售 8992.95万股，募集资金共计827351400元，扣除发行费用 和其它费用后，实际募集资金819676353.68元，并由北京 京都会计师事务所出具验资报告京都会验字(1998)第088 号。配股后股份变动公告于1998年10月29日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上，本公司获 配股份的社会公众股2400万股(其中董事、监事及高级管 理人员获配股的17100股暂时冻结)经深圳证券交易所批准 将于1998年11月3日上市流通。 特此公告! 北京燕京啤酒股份有限公司 董事会 1998年10月30日 |
| 1998.10.29 (000729)：(0729)北京燕京啤酒股份有限公司股份变动公告 |
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重要提示 本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大 遗漏或误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个 别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票信息披 露内容与格式准则》第五号及有关规定，现将公司配股后 的股本变动情况公告如下： 一、本次股份变动原因 本公司于1998年4月8日召开了1997年度股东大会，大 会审议通过了公司董事会1998年度增资配股方案，此方案 已经北京市证券监督管理委员会京证监文(1998)36号文同 意，并经中国证券监督管理委员会证监上字(1998)117号 文批准。 公司的《配股说明书》刊登在1998年9月9日《证券时 报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。公司1998年 度配股方案为：按1998年7月16日总股本30953万股为基数 每10股配售3股。以公司现有股本46429.5万股为基数每1 0股配售2股。由于公司发起法人股股东北京市西单商场股 份有限放弃配股权，因此本次法人股实际配股数为6300万 股，由公司发起法人股股东北京燕京啤酒有限公司以现金 方式全额认购；国有法人股可获配292.95万股，由国有法 人股东北京市牛栏山酒厂以现金方式全额认购；社会公众 股可配股2400万股，共计配售8992.95万股。配股价格为 每股9.2元。根据承销协议，本次配售股份的余额由国泰 证券有限公司包销。本次配股缴款工作已于1998年10月1 3日结束，实际配售股份总数8992.95万股。本次配股募集 资金总额为827351400元，扣除发行费用及其它费用后实 际募集资金819676353.68元，已全部到位，并由京都会计 师事务所出具验资报告京都会验字(1998)第088号。 二、公司股份变动情况表 每股面值：人民币1元单位：万股 本次配股前本次配股增加本次配股后持股比例(％) (一)尚未流通股份 1、发起人股份 其中：国家拥有股份1464.75292.951757.73.17 境内法人持有股份32964.75630039264.7570.85 尚未流通股份合计34429.56592.9541022.4574.02 (二)已流通股份 境内上市的人民币 普通股1200024001440025.98 (三)股份总数46429.58992.9555422.45100 三、公司股本变动后前10名股东名单及持股情况 序号股东名称持股数比例(％) 1北京燕京啤酒有限公司37800000068.20 2北京市牛栏山酒厂175770003.17％ 3开元基金160892272.90 4北京市西单商场股份有限公司146475002.64 5江苏证券21128960.38 6郑昆17080000.31 7新疆宏信11597660.209 8国泰证券11558050.208 9齐月昌11000000.198 10金泰基金10992700.198 四、公司董事、监事及高级管理人员持股变动情况( 单位：股) 姓名配股前配股增加配股后 李福成12000240014400 戴永全750015009000 李秉骥750015009000 丁广学45009005400 董学增45009005400 王启林45009005400 邓德昌45009005400 朱明仁45009005400 李守清45009005400 刘士福45009005400 李颖娟45009005400 朱立青30006003600 赵长树000 邓连成45009005400 赵春香45009005400 郭卫平45009005400 王荣生000 冯景章000 苏长江000 张文彬45009005400 王淑惠15003001800 王启000 合计8550017100102600 五、重要事项 本公司本次配股新增可流通股2400万股，上市流通交 易时间由深圳证券交易所另行安排并公告。 六、备查文件 1、公司第一届董事会第四次会议决议； 2、公司1997年度股东大会决议； 3、北京市证券监督管理委员会京证监字(1998)36号 文； 4、中国证券监督管理委员会证监上字(1998)117号文 ； 5、公司本次配股说明书及有关资料； 6、京都会计师事务所验资报告； 7、公司章程。 北京燕京啤酒股份有限公司 董事会 1998年10月29日 |
| 1998.09.22 (000729)：(0729)北京燕京啤酒股份有限公司配股提示性公告 |
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??证券代码：0729股票简称：燕京啤酒 ??北京燕京啤酒股份有限公司于1998年9月9日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登了《配股 说明书》，为方便广大投资者，现就本次配股方案提示如 下： ??1、配股比例：每10股配售2股； ??2、配股价格：每股人民币9．2元； ??3、股权登记日：1998年9月23日； ??4、除权基准日：1998年9月24日； ??5、配股缴款起止日期：1998年9月28日至1998年10月 13日（期内券商营业日），逾期不缴款者视为自动放弃； ??6、本次社会公众股份配股交易代码：8729，简称“燕 啤A1配”； ??7、缴款地点： ??（1）社会公众股股东在股票托管证券商处通过深交所 交易系统办理缴款手续； ??（2）国有股股东、法人股股东、公司高级管理人员在 本公司财务部办理配股认购手续。 ??8、本次获配股票可流通部分的上市日期另行公告。 ??详细情况请参阅1998年9月9日《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券时报》刊登的本公司配股说明书。 ? ??北京燕京啤酒股份有限公司 ??董事会 ??1998年9月21日 |
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