| 和讯网 > 股票 > 行情 > 北新建材(000786) > 公告摘要 |
| 2008.09.20 (000786)：北新建材：临时股东大会决议 |
| 北新建材2008年第二次临时股东大会于2008年9月19日召开，审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》、《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》。 |
| 2008.09.10 (000786)：北新建材：董事会决议暨2008年第二次临时股东大会延期召开 |
| 北新建材第四届董事会第一次临时会议于2008年9月9日采用传真方式进行表决，通过了《关于2008年第二次临时股东大会延期召开的议案》。 公司原定于2008年9月15日召开2008年第二次临时股东大会，现由于9月15日为中秋节国家法定假日，故公司董事会决定将临时股东大会延期至2008年9月19日（周五）上午11：00召开。原会议通知中列明的其他事项不变。 |
| 2008.08.27 (000786)：北新建材：9月15日召开2008年第二次临时股东大会 |
| 1.召开时间：2008年9月15日下午2:50 2.召开地点：公司办公楼五层会议西厅 3.召 集 人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2008年9月8日 6.登记时间：2008年9月9日-9月12日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00 7.会议审议事项：《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案》、《关于为苏州北新矿棉板有限公司提供担保的议案》 |
| 2008.08.27 (000786)：北新建材：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.191 2、每股净资产(元) 3.182 3、净资产收益率(%) 5.99 二、不分配不转增 |
| 2008.07.23 (000786)：北新建材：董事会决议 |
| 北新建材第四届董事会第一次会议于2008年7月21日召开，通过了以下决议： 一、选举曹江林先生为公司第四届董事会董事长。 二、聘任王兵先生为公司总经理。 三、聘任贾同春先生、张乃岭先生、周桓先生、杨艳军女士、张宸宫先生、武发德先生、邹云翔先生为公司副总经理；聘任杨艳军女士为公司财务负责人。 四、《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》。 五、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。 六、《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》。 七、《公司治理整改情况说明》。 |
| 2008.07.22 (000786)：北新建材：临时股东大会决议 |
| 北新建材2008年第一次临时股东大会于7月21日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 2008.07.04 (000786)：北新建材：7月21日召开2008年第一次临时股东大会 |
| 1.召开时间：2008年7月21日下午14:30 2.召开地点：公司办公楼五层会议西厅 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2008年7月15日 6.登记时间：2008年7月16日-7月20日工作日上午9:00至11:00，下午2:00至4:00 7.会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 2008.07.01 (000786)：北新建材：董事会决议 |
| 北新建材第三届董事会第三十八次临时会议于2008年6月30日采用传真方式进行表决，通过了《关于公司全资子公司泰安市东联投资贸易有限公司、控股子公司泰山石膏股份有限公司对外投资的议案》。 |
| 2008.06.28 (000786)：北新建材：董事会决议 |
| 北新建材第三届董事会第三十七次临时会议于2008年6月27日进行表决，审议通过了《关于设立内部审计部的议案》、《关于制定〈内部审计制度〉的议案》。 |
| 2008.06.27 (000786)：北新建材：28,757,500股限售股份6月30日上市流通 |
| 1、本次限售股份上市流通数量为28,757,500股。 2、本次限售股份上市流通日为2008年6月30日。 |
| 2008.06.05 (000786)：北新建材：实施2007年度派息方案，每10股派0.35元（含税） |
| 北新建材2007年度派息方案为：每10股派0.35元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0.315元现金）。 股权登记日：2008年6月12日 除息日：2008年6月13日 红利发放日：2008年6月13日 |
| 2008.05.17 (000786)：北新建材：董事会通过公司高管更换的议案 |
| 北新建材第三届董事会第三十六次临时会议于2008年5月16日采用传真方式（包括直接送达）进行表决，同意贾建军先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务，指定公司副总经理、财务负责人杨艳军女士代行公司董事会秘书职责，陶铮先生协助其开展工作。 |
| 2008.04.24 (000786)：北新建材：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.179 2、每股净资产(元) 3.164 3、净资产收益率(%) 5.67 |
| 2008.04.22 (000786)：北新建材：2008年一季度业绩预增150%-200% |
| 北新建材预计2008年1-3月份归属于公司普通股股东的净利润将比上年同期增长150%-200%。 主要原因是转让中建材投资有限公司80%股权形成的投资收益。 |
| 2008.04.17 (000786)：北新建材：年度股东大会通过2007年度利润分配预案 |
| 北新建材2007年度股东大会于4月16日召开，审议通过以下议案： 一、《2007年度董事会工作报告》； 二、《2007年度监事会工作报告》； 三、《2007年度财务决算报告》； 四、《2007年度利润分配预案》； 五、《关于确定公司2007年度审计费用的议案》； 六、《关于公司2008年日常关联交易的议案》； 七、《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》； 八、《关于为广安北新建材有限公司提供担保的议案》； 九、《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 2008.04.04 (000786)：北新建材：召开2007年度股东大会的补充通知 |
| 北新建材股东中国建材股份有限公司于2008年4月2日向公司董事会提出了一项新提案，议案为：《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》。 公司董事会同意提交2007年度股东大会审议。 |
| 2008.03.25 (000786)：北新建材：4月16日召开2007年度股东大会 |
| 1.召开时间：2008年4月16日上午10:00 2.召开地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦17层会议室 3.召集人：公司董事会 4.召开方式：现场投票 5.股权登记日：2008年4月9日 6.会议审议事项：《2007年度利润分配预案》等 |
| 2008.03.25 (000786)：北新建材：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.351 2、每股净资产(元) 3.026 3、净资产收益率(%) 11.61 二、每10股派0.35元（含税） |
| 2008.03.22 (000786)：北新建材：董事会同意为泰山石膏和广安公司提供担保 |
| 北新建材第三届董事会第三十三次临时会议于3月21日召开，通过以下议案： 一、同意继续为控股子公司泰山石膏股份有限公司在中国银行股份有限公司泰安分行的壹亿伍仟万元综合授信额度提供保证担保，担保期限一年。 二、同意为全资子公司广安北新建材有限公司在中国银行股份有限公司广安分行的总额为人民币壹亿贰仟万元借款提供连带责任保证担保。其中，项目借款壹亿元，期限六年；流动资金借款贰仟万元。 三、《关于制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》。 四、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》。 五、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。 |
| 2008.02.19 (000786)：北新建材：董事会同意为控股子公司泰山石膏提供综合授信额度、流动资金和项目借款担保34,000万元 |
| 北新建材第三届董事会第三十二次临时会议于2008年2月18日召开，通过以下议案： 一、同意继续为控股子公司泰山石膏股份有限公司提供综合授信额度、流动资金和项目借款担保34,000万元。 二、聘任杜鑫女士为公司证券事务代表。 |
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