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| 1999.11.02 (000790)：成都华神集团股份有限公司1999年度第二次临时股东大会 决议公告 |
公司股东大会拟以自有资金和银行贷款3010万元与市医药局(经 政府有关部门授权)投资1290万元，共同组建成都医药有限公司。成都 华神集团股份有限公司控股70％。 |
| 1999.09.28 (000790)：成都华神集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 |
| 1999年9月26日，成都华神集团股份有限公司五届三次董事会会 议在成都银河王朝大酒店25楼会议室召开。应到董事11人，实到董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司监事和高级管理 人员列席会议。 会议由彭旭东董事长主持。 一、会议通过了“投资组建成都医药有限公司”的议案。 公司拟以自有资金和银行贷款3010万元与市医药局(经政府有关 部门授权)投资1290万元，共同组建成都医药有限公司。成都华神集 团股份有限公司控股70％，切入医药流通领域，使集团公司的医药产 业涵盖医药生产与医药流通两大领域，该项投资将成为集团公司一个 新的经济增长点。 资金投向包括： 1.充实医药有限公司的流动资金(约1300万元) 2.组建零售连锁公司(约800万元) 3.组建配送中心即城北分公司(约1400万元) 4.建立成都医药有限公司的配送，批发和连锁药店的网络系统( 约800万元) 成都医药有限公司设立后，预计2000年销售收入为3亿元，2002 年达到销售收入10亿元。实现产业规模的顺利扩张，并带来良好的经 济和社会效益。 二、关于召开1999年第二次临时股东大会(通讯方式)的议案。 成都华神集团股份有限公司1999年第二次临时股东大会拟定于1 999年11月1日召开，审议投资组建成都医药有限公司的预案。 成都华神集团股份有限公司董事会 1999年9月28日 |
| 1999.07.23 (000790)：成都华神集团股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于1999年7月23日在《证券时报》上公布1999年中期报告 及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减％ 净利润(万元) 1127.30 1783.80 -36.80 每股收益(元) 0.142 0.23 -38.26 每股净资产(元) 2.794 2.53 10.43 净资产收益率(％) 5.094 8.89 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.05.25 (000790)：(0790)成都华神集团股份有限公司1998年度派息及资本公积金转增股本实施公告 |
公司1998年度派息及资本公积金转增股本方案已获99年5月20日召开的公司98年度股东大会审议通过。 公司以1998年度末总股本6600万股为基数，向全体股东按每股10股派现1.00元(含税)，扣税后，个人股东实际每10股派现0.9元。 向全体股东按每10股转增2股的比例，实施股本转增。 本次派息及资本公积金转增股本股权登记日为1999年5月28日， 除权除息日为1999年5月31日。 本次转增股本可流通部分的起始交易日为1999年6月2日。 |
| 1999.05.24 (000790)：(0790)成都华神集团股份有限公司董事会五届一次会议决议公告 |
公司董事会于1999年5月20日召开，通过如下决议: 选举彭旭东为董事长。李明富、龙运涛为副董事长。 聘任任明非担任公司总经理，蒋志勇担任董事会秘书。 聘请费淳璐担任荣誉董事长。 选举郑士杰为监事会主席。 |
| 1999.05.21 (000790)：成都华神集团股份有限公司董事会五届一次会议决议公告 |
公司董事会于1999年5月20日召开，通过如下决议、 选举彭旭东为董事长。李明富、龙运涛为副董事长。 聘任任明非担任公司总经理，蒋志勇担任董事会秘书。 聘请费淳璐担任荣誉董事长。 选举郑士杰为监事会主席。 |
| 1999.04.21 (000790)：(0790)成都华神集团股份有限公司第四届六次监事会决议公告 |
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成都华神集团股份有限公司第四届监事会第六次会议于1999年4月20 日召开，通过如下决议： 同意郑士杰、李平、张劲松为第五届监事会监事侯选人。 |
| 1999.04.16 (000790)：(0790)成都华神集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 |
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一九九九年四月十五日，成都华神集团股份有限公司第四届董事会第 十一次会议在成都蜀兰大酒店五楼会议室召开。应到董事11人，实到董事 11人，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决 议： 一、审议通过了关于更换公司董事长的议案。应股东单位提议，同意 免去费淳璐先生担任的成都华神集团股份有限公司董事长、法人代表，由 彭旭东先生担任公司董事长、法人代表。 二、审议通过了公司第五届董事会候选人名单：彭旭东、李明富、龙 运涛、杨继瑞、郑常文、任明非、罗世钦、蒋志勇、王天祥、万方、李建 华。并提请1998年度股东大会选举。 三、审议通过了关于召开1998年度股东大会的议案。 成都华神集团股份有限公司 1999年4月16日 |
| 1999.04.12 (000790)：(0790)成都华神集团股份有限公司公布1998年年度报告公告 |
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该公司将于1999年4月10日在《证券时报》上公布1998年年度报告及 董事会决议公告。 1、主要财务指标： 1998年度 1997年度 1998年比1997年增减 净利润(万元) 3383.92 3715.90 -8.93% 每股收益(元) 0.51 0.56 -8.93% 每股净资产(元) 3.18 2.77 14.80% 净资产收益率(％) 16.11 20.33 2、利润分配及股东大会召开时间 利润分配方案：每10股派1元(含税)，转增2股 股东大会召开时间：另行公告 |
| 1999.03.10 (000790)：(0790)华神集团股东大会决议公告 |
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成都华神集团股份有限公司1999年第一次临时股东大会于1999年3 月9日召开，同意改聘深圳华鹏会计师事务所为公司的审计单位，聘期一 年。 |
| 1999.02.05 (000790)：(0790)成都华神集团股份有限公司董事会决议暨召开1999年股东大会的公告 |
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成都华神集团股份有限公司董事会于一九九九年二月四日召开，决议 事项如下； 1、同意改聘深圳华鹏会计师事务所为公司的审计单位，聘期一年。 2、决定于1999年3月9日召开临时股东大会。 |
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