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| 2001.05.08 (000792)：深圳同人会计师事务所关于青海盐湖钾肥股份有限公司1999年配股募集资金使用情况的专项审核报告 |
深同证特字[2001]第017号 青海盐湖钾肥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司1999年度配股募集资金的投入使用情况进行专项审核。我们的专项审核是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求实施的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料或口头证言等审核资料，我们的责任是在进行了审谨调查，实施必要的审核程序的基础上，根据审核过程中取得的材料，做出职业判断，出具审核报告，并对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本报告仅供贵公司本次申请增发A股之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请增发A股所必备的文件，随其他申报材料一起上报。 一、前次募集资金的数额和资金到位时间： 贵公司前次募集资金系经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]60号文批准，向全体股东配售人民币普通股20，850，000股，每股配售价格7.00元，其中国有法人股股东青海盐湖工业集团有限公司经财政部财管字[1999]39号文批准，以其拥有的经评估后的科研用盐田、动力车间的净资产计人民币35，960，700.00元认购部分可获配股份，其余国有法人股配售额和社会公众股均以现金认购。本次配股共募集资金计人民币109，989，300.00元，扣除发行费用人民币3，687，257.03元，实际募集资金人民币106，302，042.97元。截至1999年9月20日止，募集资金全部到位，并经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第017号验资报告验证。 二、前次募集资金实际使用情况： (一)募集资金投向的承诺： 根据配股说明书所述，贵公司拟将该次配股所募资金计人民币106，302，042.97元，用于以下项目： 1.盐田系统技术改造工程，其中拟用募集资金计人民币34，030，000.00元； 2.氯化钾生产装置扩能技术改造工程，其中拟用募集资金计人民币39，840，000.00元； 3.采收系统技术改造工程，其中拟用募集资金计人民币32，432，042.97元。 2000年8月18日，经贵公司一届十一次董事会决议通过，并经2000年9月21日第一次临时股东大会批准，将原募集资金计划投入的《采收系统技术改造工程》项目变更为投资收益率较高的《进口水采船及盐田辅助系统技术改造工程》项目。该项目业已经青海省经济贸易委员会青经贸投资(2000)287号文批准，并于2000年9月22日在《证券时报》上进行公告。 (二)募集资金实际使用情况： 截至2001年3月31日止，上述项目中募集资金投入计人民币106，302，042.97元，其实际使用情况如下：(单位：元) <pre> 投资项目 承诺投资额 实际投资情况 差额 1999年 2000年 2001年 合计 盐田系统技术改造工程 34，030，000.00 2，500，000.00 31，530，000.00 — 34，030，000.00 — 氯化钾生产装置扩能 技术改造工程 39，840，000.00 — 33，121，738.06 8，567，699.21 41，689，437.27 (1，849，437.27) 进口水采船及盐田辅 助系统技术改造工程 32，432，042.97 — 14，191，420.42 16，391，185.28 30，582，605.70 1，849，437.27 106，302，042.97 2，500，000.00 78，843，158.48 24，958，884.49 106，302，042.97 —</pre> 1.盐田系统技术改造工程项目说明 该项目计划投资计人民币34，030，000.00元，贵公司于1999年度和2000年度实际投资额计人民币34，030，000.00元，募集资金已使用完毕。 配股说明书中反映，该项目从1999年6月开始投资，预计1年建成，建成投产后可年产光卤石140万吨，实现利润470万元。由于该项目现仍处于投资期内，尚未投入生产，至今仍未形成规模效益。 2.氯化钾生产装置扩能技术改造工程项目说明 该项目计划投资计人民币39，840，000.00元，贵公司于2000年度和截至2001年3月31日止实际投资额计人民币41，689，437.27元，较计划投资多投入1，849，437.27元。主要系贵公司对配股资金投资项目总额进行控制，不再对其分项目进行控制所致。 配股说明书中反映，该项目从1999年6月开始投资，预计2000年底建成，建成投产后可新增氯化钾8万吨/年，实现利润2070万元。由于该项目现仍处于投资期内，尚未投入生产，至今仍未形成规模效益。 3.进口水采船及盐田辅助系统技术改造工程项目说明 如前所述，该项目是将配股说明书中原募集资金计划投入的《采收系统技术改造工程》项目变更而来的，该项目计划投资计人民币32，432，042.97元，贵公司于2000年度和截至2001年3月31日止实际投资额计人民币30，582，605.70元，较计划投资少投入1，849，437.27元。主要系贵公司对配股资金投资项目总额进行控制，不再对其分项目进行控制所致。 贵公司2000年9月21日第一次临时股东大会决议反映，该项目从2000年9月开始投资。建成投产后可新增利润2570万元。由于该项目现仍处于投资期内，至今仍未形成规模效益，其主要原因是项目所需关键设备尚需从国外进口，采购周期较长，其影响了施工进度。 三、前次配股募集资金使用结余情况： 截至2001年3月31日止，贵公司配股募集资金人民币106，302，042.97元已全部投入使用，无结余。 四、审核结论： 我们认为，贵公司前次募集资金的实际使用情况与贵公司2000年第一次临时股东大会决议、董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及其他信息披露的内容基本相符。惟各项目投资进度与配股说明书所述不尽相符。 深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 孔丽娟 中国注册会计师 胡晓艳 |
| 2001.04.24 (000792)：盐湖钾肥：关于募集资金使用情况的审核报告 |
关于一九九九年配股募集资金使用情况的专项审核报告有关情况的说明 |
| 2001.04.09 (000792)：盐湖钾肥：董事会审议通过2001年度增发新股的议案等 |
一、董事会审议通过2001年度增发新股的议案 发行数量：不超过3500万股（A股） 发行定价方法：本次发行采用累计投标竞价方式，投资人在发行价格区间内， 通过上网询价及网下询价结果确定价格。 二、审议通过了由公司承建的年产30万吨氯化钾产业化项目变更为年产100万 吨氯化钾建设项目，并组建项目法人的议案。 三、审议通过了受让青海盐湖工业集团有限公司及所属公司持有青海盐湖三 元钾肥股份有限公司57%股权议案。 受让价格约2884.2万元。 四、审议通过了关于修改公司章程的议案 五、审议通过了《本次募集资金使用的可行性的议案》 六、决定于2001年5月8日上午9：30分在青海省格尔木市青海盐湖大酒店召开 2000年度股东大会。 |
| 2001.04.04 (000792)：盐湖钾肥：关联交易公告 |
本公司与青海盐湖工业集团有限公司签定《水供应合同》，关联交易，将工 业供水价格调整为0.9元/吨（含税价）。 本公司2000年水的交易金额（包括损耗）计185余万元。 供水价格调整后， 2001年本公司预计将多支付175万元的水费，本次价格调整的比例为100%。 |
| 2001.03.23 (000792)：盐湖钾肥：董事会决议补充公告 |
董事会决议补充公告。 |
| 2001.03.14 (000792)：盐湖钾肥：2000年年度报告财务指标摘要等 |
该公司将于2001年3月14日公布2000年年度报告及董事会决议公告。 <pre>1.主要财务指标： 2000年 1999年 2000年比1999年增减(%) 净利润（万元） 6880 6340 8.51 每股收益（元） 0.3115 0.287 8.54 每股净资产（元） 2.87 2.833 1.31 净资产收益率（% ） 10.84 10.13 7</pre> 2.2000年利润分配预案： 每10股派2.7元(含税),不转增 3.年度股东大会召开时间：2001年5月8日 |
| 2001.01.10 (000792)：青海盐湖钾肥股份有限公司董事会重大事项公告 |
青海盐湖工业集团有限公司是青海盐湖钾肥股份有限公司的控股股东，双方签署协议，同意原由青海盐湖工业集团有限公司承建的年产30万吨氯化钾反浮选冷结晶高技术产业化项目由青海盐湖钾肥股份有限公司实施，该项目的实施尚须经本公司董事会、股东大会通知。 |
| 2000.12.28 (000792)：青海盐湖钾肥股份有限公司董事会、监事会公告 |
青海盐湖钾肥股份有限公司董事会、监事会公告 |
| 2000.12.28 (000792)：盐湖钾肥董事会公告 |
根据深圳证券交易所有关要求，青海盐湖钾肥股份有限公司董事会现将关联 交易、人员分开、资产完整等事项公告如下： 一、 释义 <pre>除非另有说明，以下简称在本公告中的含义如下： “盐湖钾肥”：指青海盐湖钾肥股份有限公司； “盐湖集团”：指青海盐湖工业集团有限公司； “建安公司”：指青海盐湖建筑安装工程有限公司； “三元公司”：指青海三元钾肥股份有限公司； “晶达公司”：指青海晶达科技股份有限公司； “本次披露的关联交易”：指盐湖钾肥董事会公告披露的1997年至2000年9 月期间，盐湖钾肥与盐湖集团签定的由建安公司承建盐湖钾肥部分募集资金建设 项目的行为；</pre> 二、 关联交易 （一）关联方及关联关系 1、 盐湖钾肥 盐湖钾肥（股票代码0792）系经青海省经济体制改革委员会以青体改（1997 ）第035号文批准，由盐湖集团为主发起人，联合北京华北电力实业总公司、 中 国农业生产资料成都公司、中国科学院青海盐湖研究所、化工部连云港设计研究 院、化工部长沙设计研究院、湖北东方农化中心共同发起，于1997年8月25 日以 募集方式设立的股份有限公司。截止至2000年中期，注册资本为22085万元， 盐 湖集团控股比例为61.51％。 经营范围：氯化钾产品的开发、生产、销售；光卤石、低钠光卤石及其他矿 产品的开发、加工、冶炼。 2、 建安公司 该公司前身为青海钾肥厂工程处，1976青海钾肥厂整体改组为青海盐湖工业 集团有限公司，该工程处改组为青海盐湖建筑安装工程有限公司。该公司在一期 工程建设前期就从事察尔汗盐湖建筑安装工程，对在盐湖上施工，特别是盐田光 卤石池的建造、溶盐及钠盐池板的建造、采输卤工程、老卤排放等方面具有专业 特长；曾承担了“七五”重点建设项目青海钾肥一期工程盐田方面的工程项目； 目前国内仅有建安公司能够承担大面积溶盐及钠盐池板的建造工程；该公司近20 年的发展拥有数台大型挖掘机和推土机，长期以来在盐湖上施工积累了丰富的经 验，拥有一支较强的盐田施工专业化队伍。 经营业务为：设备安装，工程施工； 3、 盐湖集团 青海盐湖工业集团有限公司之前身是于1982年成立的青海钾肥厂，该厂是由 原青海省海西州察尔汗钾肥厂与原化工部格尔木钾矿筹建处合并而成的。青海省 海西州察尔汗钾肥厂始建于1958年，1969年建成年产万吨车间，采用冷分解浮选 法工艺生产。化工部格尔木钾矿筹建处是于1975年经化工部批准为筹备建设青海 钾肥一期工程而设立的。该工程氯化钾设计生产能力为20万吨，为国家“七·五 ”重点工程， 1989年建成投料试车成功，产出第一袋钾肥，1990年取得“双系 列、满负荷、高品位”72小时试车成功，1992年9月一期工程经过三年试运行正 式通过国家竣工验收，形成了年产20万吨氯化钾的生产能力，是国内唯一的钾肥 生产基地，也是亚洲最大的钾肥生产企业之一。1994年青海钾肥厂被国家计委、 国家经贸委、财政部、劳动部、人事部、国家统计局批准为国有大型一档企业， 同年被青海省选定为首批十四家现代企业制度试点单位之一。1996年7月31日， 经青海省体改委青体改[1995] 第 032号文批准，青海钾肥厂整体改组为青海盐 湖工业集团有限公司， 注册资本为人民币31326万元。1996年底经过五年的技术 攻关，建成了二万吨冷结晶车间， 攻克了当今世界最先进的氯化钾生产工艺技 术－反浮选冷结晶法，并获青海省科委、青海省经贸委鉴定通过，使我国氯化钾 生产迈向采用先进技术的新纪元。 经营范围：氯化钾、氯化镁、硫酸钾制造和销售；建设监理；设备安装工程 施工；出口自产的化学产品；进口本企业生产、科研所需的原材料、机电设备、 仪器仪表及零配件。 4、关联关系 建安公司系盐湖集团下属公司，盐湖钾肥系盐湖集团控股子公司。建安公司 承建盐湖钾肥部分募集资金的建设项目的行为属关联交易。 （二）交易的有关内容 盐湖集团下属建安公司，自1997年以来在青海省察尔汗盐湖地区承建了公司 部分募集资金的建设项目，产生交易累积合同金额为61776780.76元 。 <pre>交易的时间、项目及金额 单位：元 交易时间 交易项目 交易金额 是否为募集 签署 日 生效日 资金投资项目 1997年 盐田及采输卤改造项目 6,335,000.00 是 97.3.18 97.3.18 小计： 6,335,000.00 1998年 盐田及采输卤改造项目 4,229,872.98 是 98.4.15 98.4.15 1998年 水采船国产化项目 1,290,056.00 是 98.9.6 98.9.6 1998年 年产8万吨氯化钾技改项目 3,010,000.00 是 98.5.25 98.5.25 小计： 8,529,928.98 1999年 盐田及采输卤改造项目 19,756,092.81 是 99.3.1 99.3.1 1999年 水采船国产化项目 1,262,286.17 是 99.1.1 99.1.1 1999年 年产8万吨氯化钾技改项目 5,959,399.98 是 98.11.6 98.11.6 1999年 盐田系统技术改造工程项目 2,500,000.00 是 99.12.1 99.12.1 小计： 29,477,778.96 2000.1.1 氯化钾生产装置扩能技术 1,134,555.58 是 99.12.1 99.12.1 －2000.9.30 改造工程项目 2000.1.1 盐田系统技术改造工程 16,299,517.24 是 99.12.1 99.12.1 －2000.9.30 项目 小计： 17,434,072.82 合计： 61,776,780.76</pre> 1、 交易定价原则 （1） 遵守国家有关法律、法规规定的原则； （2） 维护全体股东利益原则； （3）执行青海省海西地区建筑施工的有关规定的原则。 2、 交易定价政策 定价政策是按照青海省海西地区建筑施工的有关规定执行的。 3、 支付方式 经盐湖钾肥与建安公司协商，盐湖钾肥按建安公司的工程进度付款，工程完 工验收合格后支付工程造价的95％，其余5 ％按工程完工验收合格满一周年无质 量问题后一次性支付。 （三）关联交易对公司的影响 选择建安公司基于以下原因：建安公司有盐田建设的大型挖掘机和推土机等 设备；在国家“七五”建设钾肥基地的施工过程中，对盐田建设及采输卤工程积 累了丰富的经验，特别是盐田光卤石池的建造、溶盐及钠盐池板的建造、采输卤 工程、老卤排放等方面具有专业特长。承建盐湖钾肥新工艺技术改造工程是其母 体的专利技术工程，依据《专利法》第七章第五十九条规定，公司理解在关键技 术的施工方面由建安公司承建较为合适；其运作是按照基本建设的程序进行的。 本次披露的关联交易没有侵害盐湖钾肥全体股东的利益。 三、 股份公司证券部部分工作人员和集团公司证券处部分人员有交叉任职 情况，公司董事会承诺在2001年元月一日前将公司证券部与集团公司证券处分离 ，股份公司证券部人员担任上市公司证券工作。公司控股股东的高级管理人员没 有在公司经营层任职的情况（见盐湖集团高管人员与盐湖钾肥高管人员任职表） 。 盐湖集团高管人员与盐湖钾肥高管人员任职表 <pre>集团公司高管姓名 在集团公司任职情况 股份公司高管姓名 在股份公司 任职情况 1 安平绥 董事长、总经理 1 安平绥 董事长 2 宋显珠 党委书记、副董事长 2 方勤升 副董事长、 经理 3 王恒栋 副董事长 3 徐世森 副董事长、 副经理 4 王有斌 副董事长 4 郑长山 董事 5 夏同昶 副总经理 5 汪贵元 董事 6 邓 瀛 副总经理 6 唐德新 董事、总会 计师 7 许学军 副总经理 7 吴文好 董事、董事 会秘书 8 王俊山 副总经理 8 于树德 副经理 9 伊亮亮 副总经理 9 朵复礼 副经理 10 郑长山 副总经理 10 王庆生 副经理 11 李小松 副总经理 11 唐永新 副经理 12 王兴富 副总经理 12 李文陆 副经理 13 汪贵元 党委副书记、工会主席13 杨 华 副经理 14 邓 瀛 监事会主席 15 李春仓 监事 16 刘海军 监事</pre> 四、 股份公司成立后控股股东将所属资产由财务帐划拨给股份公司， 但没 有及时将股份公司筹委会及时变更为股份公司（见尚未变更资产表）。股份公司 董事会承诺：以上市公司总经理全面负责，财务部牵头，其他部门配合，自12月 4 日起 30个工作日将需要变更的产权证和未办理手续的资产向政府有关部门提 出申请，并及时办理相关手续。 <pre>尚未变更资产表 所有权人 青海盐湖钾肥股份有限公司 所有权性质 股份 制 筹委会 房屋座落 察尔汗盐湖 地号 房屋状况 幢号 建筑结构 层数 建筑面积（平米） 备 注 1 轻钢结构 2 3629．07 浮 选车间 2 砖混结构 2 560．2 变 电所 3 砖木结构 1 107．90 尾 盐泵站 4 砖混结构 1 422．28 汽 车库 5 混合结构 1 460．29 汽 车棚 6 混合结构 1 227．50 小 车库 7 砖混结构 1 104．50 小 车库 8 砖木结构 1 107．90 导 卤泵站 9 砖木结构 1 107．90 矿 浆泵站 10 混合结构 1 432．54 老 卤泵站 11 混合结构 1 117．00 2号 矿浆泵站 12 混合 1 31．00 盐 田脱卤 13 混合 1 754．50 1，2 号泵站 14 框架 2 1268．44 脱卤 车间 15 砖混 1 234．65 回卤 泵站 16 砖混 1 104 脱卤 变电所 17 砖混 1 92．4 真空 泵房 18 框架 2 999．81 干燥 车间 19 砖混 1 327．25 化验 室 20 混合 1 5630 成品 库 21 砖混 4 1178．33 包装 车间 22 1 102．95 厕所 23 1 90．1 厕所 24 1 102．95 厕所 25 1 45．08 2号 油库房 26 1 170．2 油库 27 1 150．3 油库 28 砖混 1 385 备件 库 29 砖木 1 599．35 仓库 所有权人 青海盐湖钾肥股份有限公司 所有权性质 股份制 筹委会 房屋座落 察尔汗盐湖 地号 房屋状况 幢号 建筑结构 层数 建筑面积（平米） 备注 30 砖混 1 415．24 仓库 31 砖木 1 830．35 仓库 32 砖混 1 248．74 加油站 33 1 208．44 保管室 34 1 31．91 地磅房 35 1 1417．54 新库房 36 砖木 1 12 值班室 37 砖木 1 182 办公室 38 框架 1 20 上矿机房 39 砖木 1 20 厕所 40 1 13953.33 东部生产车间 合计：35882.92平米 填发机关：格尔木市房地产管理处 填发日期：1997年4月4日</pre> 五、一届七次董事会在对关于集团公司以实物资产配股议案进行表决时，是 以传真方式进行表决的，在对关于集团公司以实物资产配股议案进行表决时，由 于与关联董事沟通不及时，致使个别关联董事没有回避集团公司以实物资产配股 议案进行表决。对此,青海竟帆律师事务所受公司的委托,就个别董事未回避表决 问题发表法律意见，指出：（1）一届七次董事会是以传真方式召开， 以传真方 式对董事会议案进行表决时，每位董事均依据自己独立的见解行使表决权；（2 ）一届七次董事会会议，非关联股东对涉及青海盐湖工业集团有限公司以实物资 产配股的议案均表决通过，律师认为董事会会议是有效的；（3 ）在一届七次董 事会会议中个别关联董事在表决书中明确表示：“公司控股股东青海盐湖工业集 团有限公司董事回避此项表决，包括两个小项的表决”的情况下，个别关联董事 在应回避表决的项目中发表意见，进行表决，律师认为是不当的，但不影响本次 会议该项议案表决结果的效力；（4）一届七次董事会召开之前，1999年3月12日 召开了1998年度股东大会， 1998年股东大会已审议通过青海盐湖工业集团有限 公司以实物资产配股的议案，且大股东未参与表决。律师认为股东大会就该项议 案的表决程序是合法的，决议内容是有效的。律师认为，本公司一届七次董事会 ，会议决议有效，个别关联董事未回避表决不影响董事会会议及股东大会会议决 议的法律效力。 六、关于母公司所属子公司使用本公司同一“盐桥”牌商标 盐湖钾肥与三元公司、晶达公司均系盐湖集团的子公司。 盐湖集团的前身是1958年建厂的察尔汗钾肥厂，“盐桥”牌钾肥注册商标是 由该厂注册。1997年盐湖集团改组设立盐湖钾肥公司之前“盐桥”牌钾肥注册商 标属盐湖集团。盐湖钾肥设立后，“盐桥”牌钾肥注册商标隶属盐湖钾肥。由于 三元公司、晶达公司的产品品种能弥补盐湖钾肥公司产品品种单一的不足，对盐 湖钾肥的市场形象、市场定位以及市场占有率有较大的好处且三元公司、晶达公 司投产时间较短，投产后也正在考核、确定、申报自己的产品商标。因此，经三 公司协商盐湖钾肥暂时允许三元公司、晶达公司无偿使用盐桥牌商标。三元公司 、晶达公司无偿使用“盐桥”牌商标是不合适的， 应予以纠正。 公司董事会已 承诺并责令公司从 2001年1月1日起不再允许三元公司、晶达公司使用“盐桥” 牌商标。 致使以上关联交易等事项没有及时向投资者披露，公司董事会向全体股东和 投资者道歉！公司董事会承诺：加强全体董事法规的学习，努力提高业务人员的 水平，杜绝此类事情的再次发生。 特此公告 青海盐湖钾肥股份有限公司董事会 2000年12月28日 |
| 2000.12.28 (000792)：盐湖钾肥监事会公告 |
根据深圳证券交易所有关要求，青海盐湖钾肥股份有限公司监事会现将青 海三元钾肥股份有限公司（以下简称三元公司）、青海晶达科技股份有限公司（ 以下简称晶达公司）使用同一“盐桥”品牌等事项公告如下： A、关于母公司所属子公司使用本公司同一“盐桥”牌商标 青海盐湖钾肥股份有限公司（以下简称盐湖钾肥）与三元公司、晶达公司均 系青海盐湖工业集团有限公司（以下简称盐湖集团）的子公司。 盐湖集团的前身是1958年建厂的察尔汗钾肥厂，“盐桥”牌钾肥注册商标是 由该厂注册。1997年盐湖集团改组设立盐湖钾肥公司之前“盐桥”牌钾肥注册商 标属盐湖集团。盐湖钾肥设立后，“盐桥”牌钾肥注册商标隶属盐湖钾肥。由于 三元公司、晶达公司的产品品种能弥补盐湖钾肥公司产品品种单一的不足，对盐 湖钾肥的市场形象、市场定位以及市场占有率有较大的好处且三元公司、晶达公 司投产时间较短，投产后也正在考核、确定、申报自己的产品商标。因此，经三 公司协商盐湖钾肥暂时允许三元公司、晶达公司无偿使用盐桥牌商标。 本公司监事会认为：三元公司、晶达公司无偿使用“盐桥”牌商标是不合适 的，应予以纠正。公司董事会已承诺并责令公司从2001年1月1日起不再允许三元 公司、晶达公司使用“盐桥”牌商标。 B、关于修改公司章程部分内容 由于工作疏忽，公司在配股后未及时将章程中股本总额进行修改。公司监事 会认为是不规范的行为。承诺：在公司2000年度董事会中监督检查公司将[章程] 应修改部分进行修改并报请股东大会批准。承诺不再发生此类问题。 C、关于一届七次监事会中由公司董事代替缺席监事参加会议。 召开一届七次监事会的会议尾声，监事邓瀛因突发性疾病不能继续参加会议 ，故委托公司董事郑长山同志参加。公司监事会认为是不规范行为。承诺加强公 司监事法规知识的学习，杜绝此类现象的再次发生。 对此，监事会向全体股东表示歉意。 青海盐湖钾肥股份限公司监事会 2000年12月28日 |
| 2000.09.22 (000792)：盐湖钾肥股东大会决议公告 |
青海盐湖钾肥股份有限公司2000年度第一次临时股东大会于2000年9月21日 上午在青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼召开，会议实到股东7 人，占公司总股本的70.58％，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形 成如下决议： 1、因工作调动原因，会议同意唐纪禹同志不再担任公司董事，因工作需要 同意庞小琳同志担任公司董事，与会股东(占公司总股本的70.58％)100％通过； 2、关于变更部分配股募集资金投向的提案。与会股东(占公司总股本的 70.58％)100％通过； 青海盐湖钾肥股份有限公司 二000年九月二十二日 庞小琳 男，31岁，大专文化，工程师，曾任蓝星总公司华东公司经理，现 任化工长沙设计研究院院长。 |
| 2000.08.25 (000792)：盐湖钾肥更正 |
本公司8月22日刊登于《证券时报》第16版的《召开2000年度第一次临时股 东大会公告》及《一届十一次董事会决议公告》因疏忽出现笔误，现更正如下： 1、股东大会登记截止时间应为2000年9月19日。 2、股东大会召开时间应为2000年9月21日上午9时。 青海盐湖钾肥股份有限公司董事会 2000年8月25日 |
| 2000.08.22 (000792)：青海盐湖钾肥股份有限公司公布2000年中期报告及董事会决议公告 |
该公司将于2000年8月22日在《证券时报》上公布2000年中期报 告摘要及董事会决议公告。 <pre> 1、主要财务指标 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 2281 3014 每股收益(元) 0.103 0.151 净资产收益率(％) 3.517 6.996 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 2.936 2.833</pre> 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 股东大会召开日期：2000年9月21日 |
| 2000.08.22 (000792)：盐湖钾肥关于召开股东大会的公告 |
根据青海盐湖钾肥股份有限公司一届十一次董事会决议，公司将于2000年9 月21日在青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼八楼会议室召开2000 年度第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、会议议程 1、关于调正公司董事议案； 2、关于变更部分配股募集资金投向的议案； 二、出席会议人员资格 1、公司董事、监事、高级管理人员。 2、截止2000年9月18日在深交所收市后登记在册的本公司全体股东或其授权 委托代理人。 三、出席会议股东登记方法 1、个人股东出席会议应持本人身份证、持股凭证；委托代理人应持本人身 份证、代理委托书和持股凭证；法人股东代表应持单位有效证明、与会人身份证 和持股凭证办理登记手续。 2、登记时间：2000年9月19日上午9：00－12：00；下午2：00－5：30。 3、登记地点：青海省格尔木市黄河路1号青海盐湖钾肥股份有限公司七楼证 券部。 四、其他事项 1、会议地点：青海省格尔木市黄河路1号青海盐湖工业集团有限公司办公楼 八楼会议室。 2、开会时间：2000年9月20日上午9时，会期半天。 3、股东出席会议的有关费用自理。 4、联系人：吴文好、张继文 电话：0979－413232－208 传真：0979－417445 邮编：816000 公司地址：青海省格尔木市黄河路1号 青海盐湖钾肥股份有限公司董事会 二000年八月二十二日 |
| 2000.06.20 (000792)：青海盐湖钾肥股份有限公司1999年度派息公告 |
派息方案：以1999年末总股本22085万股为基数，每10股派0.44 元(含税，扣税后个人股东实际每10股派0.352元)。 股权登记日为2000年6月23日，除息日2000年6月26日。 |
| 2000.05.09 (000792)：青海盐湖钾肥股份有限公司1999年度股东大会决议公告及董事会公告 |
| 公司股东大会1999年度利润分配预案：以1999年总股本22085 万股为基数，每10股派0.44元(含税)，不转增。 董事会聘任方勤升为公司经理。 |
| 2000.03.28 (000792)：青海盐湖钾肥股份有限公司公布1999年年度报告及董事会决议公告 |
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该公司将于2000年 3月28日在《证券时报》上公布1999年年度报告及董事 会决议公告。 1、主要财务指标 <pre>99年 98年 99比98增减% 净利润(万元) 6340.15 4808.24 31.86 每股收益(元) 0.287 0.2404 19.38 每股净资产(元) 2.833 2.1537 31.54 净资产收益率(％) 10.13 11.16 -9.23</pre> 2、1999年年度利润分配预案：以1999年底总股本22085万股为基数，每10 股派0.44元(含税)，不转增。 股东大会召开时间：2000年4月29日9时 |
| 2000.03.28 (000792)：青海盐湖钾肥股份有限公司一届六次监事会决议公告 |
青海盐湖钾肥股份有限公司一届六次监事会于2000年3月25日在湖北省武汉市湖滨花园酒店二楼会议室召开，应到董事5人，实际到4人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议形成如下决议。 1 、审议通过了1999年度监事会报告； 2、因工作原因，建议郑长山不再担任公司监事，因工作需要，推荐李春仓担任公司监事。 李春仓 男，36岁，大专文化，曾任青海钾肥厂会计，科长，现任青海盐湖工业集团有限公司审计处副处长。 青海盐湖钾肥股份有限公司董事会 2000年3月28日 |
| 1999.09.30 (000792)：青海盐湖钾肥股份有限公司股份变动暨配股可流通股份上市公告 |
公司以1998年12月31日公司总股本20000万股为基数，每10股配 3股，配股后可流通股份增加到6500万股，总股本增加到22085万股。 本次配股中新增社会公众股可流通部分1500万股，将于1999年1 0月12日上市交易。其中董事、监事及高级管理人员本次配股新增流通 股部分14922股暂时冻结。 |
| 1999.08.20 (000792)：青海盐湖钾肥股份有限公司配股提示性公告 |
配股价格：每股人民币7元 配股比例：以98年末总股本20000万股为基数，每10股配3股。 股权登记日：1999年8月23日 除权基准日：1999年8月24日 配股缴款起止日期：1999年8月26日至9月8日 |
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