　　

　　该公司将于2000年 4月27日在《中国证券报》、《证券时报》
上公布1999年年度报告及董事会决议公告。
　　

　　1、主要财务指标

　　99年 98年

　　净利润(万元) -880.59 69.31

　　每股收益(元) -0.135 0.011

　　每股净资产(元) 1.053 1.188

　　净资产收益率(％) -12.85 0.90
　　

　　2、1999年年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　

　2000.03.23 (000838)：西南化机董事会澄清公告

　　近日有关公共传播媒介刊登了我公司有高比例送转股的消息，公司声明如下：公司近期从未研究过高比例送转股事宜；且“四项计提”对公司业绩有所影响。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《证券时报》，请广大投资者注意投资风险。

　　

　1999.07.30 (000838)：西南化机股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告

　　
　　公司将于1999年7月30日在《中国证券报》、《证券时报》上公
布1999年中期报告及董事会决议公告。
　　

　　1、主要财务指标
<pre>　　 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减%
净利润(万元) 356.77 333.18 7.08
每股收益(元) 0.055 0.051 7.84
每股净资产(元) 1.68 1.63 3.07
净资产收益率(％) 3.26 3.31</pre>

　　　　按1999年6月30日后股本变动调整计算的每股收益0.055元
　　

　　2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。

　　

　1999.05.25 (000838)：(0838)西南化机股份有限公司关于召开1998年度股东大会的公告

　　会议召开时间：1999年6月25日上午9时

　　

　1999.04.22 (000838)：(0838)西南化机股份有限公司公布1998年年度报告公告

    该公司将于1999年4月22日在《证券时报》上公布1998年年度报告及
董事会决议公告。
    1、主要财务指标：
                      1998年度  1997年度  1998年比1997年增减
净利润(万元)          1155      1107           4.32%
每股收益(元)             0.177     0.17        4.32%
每股净资产(元)           1.63      1.45       12.41%
净资产收益率(％)        10.90     11.74
    2、利润分配及股东大会召开时间
    利润分配方案：不分配，不转增。
    股东大会召开时间：另行公告

　1998.12.08 (000838)：(0838)西南化机股份有限公司1998年临时股东大会决议公告

??西南化机股份有限公司1998年临时股东大会于
1998年12月7日在公司总部召开。出席会议的股东
及委托代理人共32人，代表股份3966．066万股，
占公司股份总额的60．90％，符合《公司法》和公
司章程的规定。大会通过记名投票逐项表决，审议
并通过以下决议：
??一、审议并通过《关于修改公司（章程）部分
条款的议案》。赞成票3965．676万股，占出席会
议股份的99．99％；弃权票0．39万股，占出席会
议股份的0．01％。
??1．鉴于本公司与中国二重集团有限公司进行资
产置换，且托管经营部分资产，对公司《章程》第
十三条的经营范围作以下修改。
??修改后的主营范围为：化工机械设备、普通机
械、成套设备、金属制品设计、制造、安装、销售
；环保设备、能源设备制造、销售；电站辅机设计
,制造销售。
?在兼营业务中，增加：运输；汽车修理及零配件
销售；仓储服务；包装产品的制作。
??2．鉴于本公司发起人所持股份已由中国二重集
团有限公司持有，删去《章程》第二十条中“其中
发起人持有2459．886万股，其他股东持有4052．
1万股”的表述。
??二、审议并通过《关于改选董事会的议案》。
赞成票3965．936万股，占出席会议股份的99．
997％；弃权票0．13万股，占出席会议股份的0．
003％。
??由于工作需要，大会同意陈仁才、张荣九、强
凯、李春奇、潘强先生辞去公司董事职务；并对五
位董事自当选为董事以来为公司发展所作出的贡献
表示衷心的感谢！经大会投票选举，王计、陈克强
、李瑞潮、刘华学、余海宗先生当选为董事。
??王计先生，赞成票3966．066万股，占出席会
议股份的100％；
??陈克强先生，赞成票3966．066万股，占出席
会议股份的100％；
??李瑞潮先生，赞成票3966．066万股，占出席
会议股份的100％；
??刘华学先生，赞成票3966．066万股，占出席
会议股份的100％；
??余海宗先生，赞成票3966．066万股，占出席
会议股份的100％；
??三、审议并通过《关于改选监事会的议案》。
赞成票3965．936万股，占出席会议股份的99．
997％；弃权票0．13万股，占出席会议股份的0．
003％。
??由于工作需要，大会同意刘孙志先生辞去公司
监事职务；由于年龄关系，职工代表大会同时更换
两名职工代表监事。经大会投票选举，李若川先生
当选为监事。同时，职工代表大会推选李飞、江茂
德为职工代表监事。
??李若川先生，赞成票3966．066万股，占出席
会议股份的100％。
??四、审议并通过《关于与中国二重集团有限公
司进行资产置换的议案》。赞成票1506．05万股，
占出席会议有表决权股份的99．99％；弃权票0．
13万股，占出席会议有表决权股份的0．01％（按
照有关规定，本公司控股股东中国二重集团有限公
司为本次资产置换之关联方，持有本公司股份2459
．886万股，对本议案表决实行回避）。
??1．大会同意以本公司所属成粒机械厂、液压机
械厂、铸锻厂的资产与二重集团公司所属的金属结
构分厂的资产进行置换。《资产置换协议》从本次
股东大会批准之日起正式生效。
??2．本次资产置换的评估基准日为1998年6月30
日。经东方资产评估事务所评估（东评所评字［
1998］第84号），并经四川省国有资产管理局确认
（川资评管［1998］141号），截止1998年6月30
日，本公司置换出的资产为5520．75万元人民币；
经东方评估事务所评估（东评所评字［1998］第79
号），并经四川省国有资产管理局确认（川资评管
［1998］149号），二重集团公司置换进入本公司
的资产为5082．91万元人民币。其差额部分437．
84万元，作为二重集团公司对本公司的负债。
??3．自本次资产置换评估基准日（1998年6月30
日）次日起，至本次资产置换合同生效日，本公司
置换出的资产所发生的变化及相关业务所带来的盈
利或亏损，归二重集团公司享有和承担；二重集团
公司置换进入本公司的资产所发生的变化及相关业
务所带来的盈利或亏损，由本公司享有和承担。
??五、审议并通过《关于对德阳万路运业有限责
任公司进行资产托管的议案》。赞成票1506．05万
股，占出席会议有表决权股份的99．99％；弃权票
0．13万股，占出席会议有表决权股份的0．01％
（按照有关规定，本公司控股股东中国二重集团有
限公司为本次资产托管之关联方，持有本公司股份
2459．886万股，对本议案表决实行回避）。
??1．大会同意，由本公司对德阳万路运业有限责
任公司进行资产托管。《资产托管协议》自本次股
东大会批准之日起正式生效。
??2．本次资产托管的期限暂定一年。即从1998
年7月1日起，至1999年6月30日止。在托管期间，
托管资产的所有权归二重集团公司；本公司有权对
其占用、使用和经营管理。
??3．本公司将按年度定额对二重集团公司收取托
管费800万元。
??特此公告

??西南化机股份有限公司董事会

??1998年12月8日

　1998.12.08 (000838)：(0838)西南化机股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

??西南化机股份有限公司第三届监事会第七次会
议于1998年12月7日在公司总部召开。应到会监事5
人，实到监事5人，符合《公司法》和本公司章程的
规定。会议决议如下：
??一、推选李若川先生为公司监事会主席；
??二、由于工作调整，同意张贵安先生辞去监事
会主席职务。

??特此公告

??西南化机股份有限公司监事会
??1998年12月8日

　1998.12.08 (000838)：(0838)西南化机股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

??西南化机股份有限公司第三届董事会第十次会
议于1998年12月7日在公司本部召开，应到会董事9
人，实到董事9人，符合《公司法》和本公司章程的
规定。会议经举手表决，一致通过以下决议：
??一、选举王计先生为公司董事长；由于工作调
整，杨巨伦先生不再担任公司董事长职务。
??二、经总经理杨巨伦先生提名，决定聘任李瑞
潮、倪德重先生为公司副总经理，周六一先生为公
司总会计师，副总经理强凯先生兼任总工程师；决
定免去李春奇、李本楠先生副总经理职务、张荣九
先生总会计师职务。

??特此公告

??西南化机股份有限公司董事会

??1998年12月8日

　1998.11.30 (000838)：(0838)西南化机股份有限公司董事会公告

    西南化机股份有限公司董事会现将有关事项补充公告如
下：
    1.陈仁才、张荣九、强凯、李春奇、潘强先生申请辞去董
事职务；推荐王计、陈克强、李瑞潮、刘华学、余海宗为董
事侯选人。
    2.本公司拟以所属成粒机械厂、液压机械厂、铸锻厂的资
产与二重集团公司所属结构分厂的资产进行置换。
    本次资产置换的评估基准日为1998年6月30日。经东方资
产评估事务所评估(东评所评字[1998]第84号)并经四川省国
有资产管理局(川资评管[1998]141号)确认,截止1998年6月30
日,本公司拟置换出的资产为5520.75万元人民币;经东方评估
事务所评估(东评所评字[98]第79号)并经四川省国有资产管
理局确认(川资评管[1998]149号)二重集团公司拟置换进入本
公司的资产为5082.91万元人民币。其差额部分437.84万元,
作为二重集团公司对本公司的负债。
    同意刘孙志辞去监事职务；推荐李若川先生为监事侯选
人。
    由于年龄关系，会议决定更换两名职工代表监事，由职
工代表大会另行推选。

　1998.11.09 (000838)：(0838)西南化机股份有限公司关于资产置换和资产托管的公告

    经西南化机股份有限公司(以下简称本公司)第三届董事会
第九次会议讨论通过，决定与中国二重集团有限公司(以下
简称二重集团公司)实施资产置换和资产托管。按照《深圳
证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将有关事宜公告
如下：
    1.本公司于1998年11月6日与二重集团公司签订了《资产
置换协议》和《资产托管协议》，待本公司1998年度临时
股东大会审议通过后，两协议方正式生效。
    2.本公司与二集团公司的关联关系
    二重集团公司为本公司的第一大股东，拥有本公司
37.77%的股份;本公司为二重集团公司控股的上市公司。
    3.关于资产置换
    本公司以所属成粒机械厂、液压机械厂、铸锻厂的资产
与二重集团公司所属金属结构分厂的资产进行置换。本公司
拟置换出的资产为5520万元，二重集团公司拟置换入本公
司的资产为5083万元，其差额部分作为二重集团公司对本
公司的负债。
    以上资产的评估基准日为1998年6月30日,资产数额以资
产评估部门评估确认数为准。
    4.关于资产托管经营
    德阳万路运业有限责任公司是以大件运输和铁路专用线
运输为主，集产品包装、汽车维修、物资仓储、汽车及配件
、工业建材、煤炭、石英砂销售为一体的国有独资有限公司
，拥有5-200吨的公路运输车辆，8-300吨的起重设备以及各
类专用机床具1000台(套)。该公司与铁路、公路、水运等企
业长期友好合作，能提供公－水－铁一条龙运输服务。
    本次资产托管的期限暂定为一年，即1998年7月1日至
1999年6月30日,本公司将按年度定额对二重集团公司收取托
管费800万元。
    5.以上资产置换和资产托管等有关事宜需经1998年临时股
东大会审议通过。
    德阳万路运业有限责任公司成立于1997年10月。截止
1998年6月底,公司总资产2398万元，总负债1090万元，
1998年1-6月主营业务收入1404万元，税后利润17万元。

　1998.11.09 (000838)：(0838)西南化机股份有限公司第三届董事会第九次会议公告

    西南化机股份有限公司(以下简称本公司)第三届董事
会第九次会议于1998年11月6日在公司本部召开。会议由
董事长杨巨伦先生主持。公司实有董事9人，实际出席会
议9人。会议就以下议题进行了审议，现公告如下：
    一、通过《关于改选董事会的议案》。
    二、通过《关于改选监事会的议案》。
    三、通过《关于与中国二重集团有限公司进行资产置
换的议案》。
    四、通过《关于对德阳万路运业有限责任公司进行资
产托管的议案》。
    五、通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    六、决定召开1998年临时股东大会，对以上事项及议
案具体内容进行审议。召开临时股东大会的有关事宜另行
公告。

特此公告

西南化机股份有限公司
董事会
1998年11月9日

　1998.11.09 (000838)：(0838)西南化机股份有限公司关于召开1998年临时股东大会的通知

    西南化机股份有限公司董事会决定召开1998年临时股
东大会，现将有关事宜通知如下：
    一、会议时间：1998年12月7日上午9时
    二、会议地点：四川省什邡市公司本部
    三、会议主要议程：
    1.改选董事会；
    2.改选监事会；
    3.审议《关于与中国二重集团有限公司进行资产置换
的议案》；
    4.审议《关于对德阳万路运业有限责任公司进行资产
托管的议案》；
    5.审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。
    四、出席会议资格：
    1.凡1998年11月30日(星期一)下午收市在深圳证券交
易所登记在册的本公司股东；股东本人不能出席的，可以
书面委托他人代为出席；
    2.本公司董事、监事及高级管理人员。
    五、参会方法：
    1.请符合上述条件的股东于1998年12月3－4日办理出
席会议资格登记手续；
    2.登记地点：四川省什邡市西南化机董事办
    电话：(0838)821333－3027
    传真：(0838)8204843
    3.法人股东凭股权证书和法人代表授权委托书登记；
外地股东可信函或传真登记；
    4.个人股东持股票帐户卡及个人身份证登记；委托代
理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户登记；
    5.与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

西南化机股份有限公司董事会
1998年11月9日

授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人出席西南化机股份有限公
司1998年临时股东大会，并代为行使表决权。

股东帐户号：

委托人(签名、鉴章)：

持股数：

委托日期：

　1998.11.06 (000838)： (0838)西南化机股份有限公司董事会公告

根据四川省人民政府川府函[1998]583号《关于将西南化
机股份有限公司国家股权划转给中国二重集团有限公司持有
的批复》，原德阳市国有资产经营有限公司持有的西南化机
股份有限公司的国家股份划转给中国二重集团有限公司持有
。股权划转后，德阳市国有资产经营有限公司不再持有本公
司国家股份，中国二重集团有限公司持有本公司国家股
2,459.886万股，占本公司总股本的37.77%。

　1998.08.20 (000838)：(0838)西南化机董事会公告 (1998/08/19)

1、兴隆公司于1998年8月12日与德阳市化机持股联合会
签定协议,将其持有的西南化机法人股204.1万股全部转让给
德阳市化机持股联合会.转让股份占西南化机总股本的
3.13%,股权性质为法人股.
2、众友公司于1998年8月12日与德阳市化机持股联合会
签定协议,将其持有的西南化机法人股130万股全部转让给德
阳市化机持股联合会.转让股份占西南化机总股本的2.00%,
股权性质为法人股.

?


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股票简称：国兴地产 股票代码：000838

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