渤海物流独立董事陈余有先生，自2002年6月在公司股东大会上当选为独立董事起，经连选连任至2008年6月止，任期六年已经期满。按照有关上市公司治理规定，陈余有先生向公司董事会提出不宜再继续担任独立董事的辞职申请。
由于本次辞职导致公司董事会中独立董事成员所占的比例低于公司章程规定的最低要求，辞职申请将在下任独立董事填补其缺额后生效。在新选的独立董事就任前，陈余有先生将继续履行职责。

　2008.06.18 (000889)：渤海物流：董事会决议

渤海物流第四届董事会2008年第四次会议于2008年6月17日举行，审议通过了《公司出让参股公司股权进展即变更受让方情况的议案》。

　2008.06.18 (000889)：渤海物流：16,095,341股限售股份6月23日上市流通

本次有限售条件股份上市流通时间：2008年6月23日。
本次有限售条件股份上市流通数量：16,095,341股。

　2008.05.16 (000889)：渤海物流：年度股东大会通过公司2007年年度报告正文及摘要

    渤海物流2007年年度股东大会于2008年5月15日召开，通过如下议案：
    1、《公司2007年董事会工作报告》。
    2、《公司2007年监事会工作报告》。
    3、《公司2007年总裁工作报告》。
    4、《公司2007年度财务报告》。
    5、《公司2007年度利润分配预案》。
    6、《公司续聘会计师事务所的议案》。
    7、《公司2007年年度报告正文及摘要》。
    8、《顺延公司经营范围中有关许可证有效期限的议案》。

　2008.05.06 (000889)：渤海物流：董事会通过公司出让所持参股公司全部股权的议案

渤海物流第四届董事会2008年第三次会议于5月5日召开，审议通过了《公司出让所持参股公司全部股权的议案》。

　2008.04.30 (000889)：渤海物流：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0025
    2、每股净资产(元)   2.026
    3、净资产收益率(%)  0.12

　2008.04.22 (000889)：渤海物流：5月15日召开2007年年度股东大会

    1.召开时间：2008年5月15日上午9:00时；
    2.召开地点：河北省秦皇岛市河北大街152号天华大酒店会议室；
    3.召集人：公司董事会；
    4.召开方式：现场投票；
    5.股权登记日：2008年5月12日；
    6.登记时间：2008年5月13日至14日（上午9:00-11:00，下午3:00-5:00），共两天；
    7.会议审议事项：《公司2007年度利润分配预案》、《公司2007年年度报告正文及摘要》等。

　2008.04.22 (000889)：渤海物流：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0098
    2、每股净资产(元)   2.024
    3、净资产收益率(%)  0.49
    二、不分配不转增

　2007.11.01 (000889)：渤海物流：董事会通过加强治理专项活动的整改报告

渤海物流第四届董事会2007年第四次会议于10月31日召开，通过了《开展加强治理专项活动的整改报告》。

　2007.10.24 (000889)：渤海物流：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0049
    2、每股净资产(元)   2.06
    3、净资产收益率(%)  0.24

　2007.09.29 (000889)：渤海物流：第二大股东再次减持公司632.73万股股份

渤海物流第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会继连续减持公司股份达3％后，在2007年9月26日至28日三个交易日里，通过深圳证券交易所股票市场交易，共累计减持公司股份632.73万股（占公司总股本的1.87%）。
连续累计减持1,648.85万股后，市国资委仍持有公司股份1,174.23万股，占公司总股本的3.47%，其中无限售条件股份为44.7万股，有限售条件股份为1,129.53万股。

　2007.09.26 (000889)：渤海物流：第二大股东再次减持公司股份328.71万股

继连续减持渤海物流股份达2%后，截至2007年9月25日下午股票交易收市时间，渤海物流的第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会通过深圳证券交易所股票市场交易，又减持公司股份328.71万股，占公司总股本的0.97%，已经累计减持1,016.12万股。
连续减持后，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会仍持有公司股份1,806.96万股，占公司总股本的5.33%，其中无限售条件股份为677.43万股，有限售条件股份为1,129.53万股。

　2007.09.25 (000889)：渤海物流：第二大股东再次减持公司股份348.71万股

截至2007年9月24日下午股票交易收市时间，渤海物流第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会通过深圳证券交易所股票市场交易，再次减持公司股份348.71万股，占公司总股本的1.03%，已经累计减持687.41万股。
本次减持后，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会仍持有公司股份2,135.67万股，占公司总股本的6.31%，其中无限售条件股份为1,006.14万股，有限售条件股份为1,129.53万股。

　2007.09.22 (000889)：渤海物流：第二大股东减持公司股份3,386,878股

截至2007年9月21日下午股票交易收市，渤海物流第二大股东秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会通过深圳证券交易所股票市场交易，已经减持公司股份3,386,878股，占公司总股本的1%。
本次减持后，秦皇岛市人民政府国有资产监督管理委员会仍持有公司股份24,843,841股，占公司总股本的7.33%，其中无限售条件股份为13,548,500股，有限售条件股份为11,295,341股。

　2007.09.13 (000889)：渤海物流：已收到土地使用权收购补偿金17,624,002元

由于秦皇岛市政府规划将渤海物流土地所在区域成片用于教育，公司的26,613.12平方米土地使用权被秦皇岛市土地收购储备交易中心收购，收购补偿金额合计17,931,699元。
由于交易双方于2007年8月2日正式签订《秦皇岛市土地使用权收购合同》时，协商约定市土地交易中心对地面上的列入资产评估范围的价值362,437元的机器设备不予收购，改由公司自行处理，使得本次收购补偿金额调整为17,624,002元，较前次公告的合同金额减少307,697元。截至目前，本次交易涉及的土地证、房产证注销等相关手续已经办理完毕，市土地交易中心已向公司全额现金支付收购补偿金累计17,624,002元。

　2007.09.05 (000889)：渤海物流：股票交易异常波动

    渤海物流股票近三个交易日内价量出现异常，属于股票交易异常波动情形。
    公司目前生产经营活动正常，基本面没有变化，公司的董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
    经过向公司主要股东、实际控制人的书面或电话问询，公司第一大股东、第二大股东、实际控制人都回复没有涉及公司的资产或债务重组、主要股东或实际控制人持股变动、定向增发等重大事项。
    公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。

　2007.08.14 (000889)：渤海物流：2007年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.004
    2、每股净资产(元)   2.06
    3、净资产收益率(%)  0.2
    二、不分配不转增


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股票简称：渤海物流 股票代码：000889

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