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| 2000.04.10 (000897)：津滨发展召开股东大会公告 |
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公司董事会决定于2000年5月9日上午10时召开1999年度股东大会。 |
| 2000.04.10 (000897)：津滨发展董事会决议及召开股东大会公告 |
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天津津滨发展股份有限公司第一届董事会于2000年4月7日以通讯方式审议了 《召开1999年度股东大会的议案》。并以联签方式形成如下决议： 审定了1999年度股东大会召开时间和会议议程。 1999年度股东大会有关事项公布如下： (一)会议时间：2000年5月9日(星期二)上午十点 (二)会议地点：天津经济技术开发区洞庭路76号建设大厦津滨发展股份有限 公司三楼会议室 (三)会议议程： (1)、审议《公司1999年度董事会工作报告》； (2)、审议《公司1999年度监事会工作报告》； (3)、审议《公司1999年度决算报告和2000年度预算报告》； (4)、审议公司1999年度利润分配方案； (5)、审议《续聘会计师事务所负责公司2000年度审计工作》的议案。 (四)出席会议资格： 1、截止2000年4月25日下午交易结束时在深圳证券中央登记结算公司登记在 册的持有本公司股票的全体股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员； (五)出席会议的登记办法： 1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法 人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。 因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)。 异地股东可以信函或传真方式登记。 2、登记时间：2000年5月4日至5日，上午9∶00－11∶30，下午1∶00－4∶ 00 3、登记及联系地址： (1)天津经济技术开发区洞庭路76号三楼 (2)联系电话：(022)66201301 (3)联系人：巫刚、于志丹 (4)传真：(022)66202480 (5)邮政编码：300457 4、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。 特此公告 天津津滨发展股份有限公司董事会 2000年4月8日 附：授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席天津津滨发展股份有限公司 1999年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐户： 委托人签名：(委托人为法人股股东，应加盖单位印章) 受托人姓名： 身份证号码： 委托日期： |
| 2000.03.06 (000897)：天津津滨发展股份有限公司第一届董事会2000年第一次会议 决议公告 |
公司董事会通过《关于计提各项资产减值准备的内部控制制度》、《关于 计提四项资产减值准备的议案》和《关于计提99年四项准备金的议案》。 通过《粘结钕铁硼永磁材料生产项目可行性研究报告》和《项目投资计划 书》。该项目投资总额5950万元，并拟成立有限责任公司运作该项目，公司注 册资本4000万元。 |
| 2000.01.18 (000897)：天津津滨发展股份有限公司第一届董事会决议公告 |
| 公司董事会同意丁红辞去公司常务副总经理职务。 |
| 2000.01.11 (000897)：天津津滨发展股份有限公司公告 |
公司与中国工商银行天津市分行于1999年12月28日签订了全 面合作协议，根据协议，中国工商银行天津市分行将给予我公司6.5亿元人民币的授信额度，用以支持我公司的项目建设、科技 开发和正常的流动资金需求。此授信额度每年调整一次。 |
| 1999.12.01 (000897)：天津津滨发展股份有限公司1999年度第一次临时股东大会决议公告 |
公司股东大会审议通过修改《公司章程》中经营范围条款的议案。 同意苗沛不再担任董事，邢吉海不再担任董事；选举孔向日和钱柏友为公司董事。 |
| 1999.11.30 (000897)：津滨发展董事会决议公告 |
天津津滨发展股份有限公司第一届董事会于1999年11月29日以通 讯方式审议了《调整募股资金使用用途的议案》和《召开1999年度第 二次临时股东大会的议案》。 |
| 1999.11.01 (000897)：津滨发展董事会决议公告 |
| 津滨发展董事会决议公告 |
| 1999.08.05 (000897)：天津津滨发展股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告 |
公司将于41999年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》上公 布1999年中期报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年6月30日 98年6月30日 99比98增减% 净利润(万元) 1986.91 1444.48 37.56 每股收益(元) 0.0736 0.0722 1.8 每股净资产(元) 2.37 1.50 58 净资产收益率(％) 3.11 4.80 2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 1999.07.19 (000897)：天津津滨发展股份有限公司1998年度派息公告 |
派息方案：按1998年末总股本270000000股计算，每10股派发1. 179元(含税)，扣税后，个人股东实派0.947元。 股权登记日为1999年7月22日，除息日为1999年7月23日。 |
| 1999.06.23 (000897)：天津津滨发展股份有限公司1998年度股东大会决议公告 |
| 公司1998年度股东大会于1999年6月22日召开，通过如下决议： 通过公司1998年度利润分配方案。 截止1999年6月22日，证券投资基金持有部分股票时间已满2个月 ，公司向证券投资基金定向配售的700万股从99年6月24日开始上市流通。 |
| 1999.05.24 (000897)：(0897)天津津滨发展股份有限公司第一届董事会第三次会议决议公告和召开1998年度股东大会的公告 |
董事会于1999年5月14日召开，通过如下决议： 通过了提请股东大会授予公司董事会决定公司风险投资、资产抵押及担保权限的议案。 通过了《关于将建设集团有限公司高科技厂房在建工程与公司部分应收帐款进行置换的议案》。 决定于1999年6月22日上午10时召开股东大会。 |
| 1999.04.19 (000897)：(0897)天津津滨发展股份有限公司第一届董事会第二次会议决议公告 |
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天津津滨发展股份有限公司第一届董事会于1999年2月5日至3月25日 在津滨发展股份有限公司三楼会议室召开了第二次会议，会议应到董事11 名，实到董事11名，监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 1、审议通过了《天津津滨发展股份有限公司股票上市公告书暨1998 年财务报告》和《天津津滨发展股份有限公司股票上市申请书》； 2、审议通过《天津津滨发展股份有限公司董事会工作条例》； 3、聘任赵安山同志为公司财务总监； 4、审议通过《天津津滨发展股份有限公司财务制度》； 5、审议通过《天津津滨发展股份有限公司会计制度》； 6、审议通过《天津津滨发展股份有限公司内部管理机构设置方 案》； 7、审议通过公司1998年度利润分配预案； 1998年度本公司实现净利润51，397，767.98元，本公司为新募集设 立的股份有限公司，1—5月份利润已在改组时经评估折为发起人股份， 6—12月份利润由公司新老股东共同享有，根据津源会计师事务所出具的 公司《1998年度审计报告》，可供新老股东共享的利润为37，455， 968.72元，按10％提取法定公积金3，745，596.87元，提取5％法定公益 金1，872，798.44元，1998年度可供股东分配的利润为31，837， 573.41元，按公司1998年末总股本270000000股计算，向全体股东按每10 股派发现金红利1.179元（含税）。此项预案须报经股东大会审议，股东 大会召开时间另行通知。 天津津滨发展股份有限公司董事会 1999年3月26日 |
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