股票简称：航天科技股票代码：000901

全部上市公司公告摘要

　1999.10.14 (000901)：航天科技股权转让提示性公告

　　　　本公司原第一大股东中国航天工业总公司本公司国家股全部转由
中国航天机电集团公司持有。国家股持股单位变更后，中国航天工业
总公司不再持有本公司股份，中国航天机电集团公司持有本公司的国
家股3326.8971万股，占总股本的33.60％，成为本公司第一大股东。

　　

　1999.07.26 (000901)：哈尔滨航天风华科技股份有限公司公布1999年中期报告及董事会决议公告

　　
　　公司将于1999年7月24日在《证券时报》上公布1999年中期报告
及董事会决议公告。
　　

　　1、主要财务指标
　　

　　 99年6月30日

　　净利润(万元) 1005.55

　　每股收益(元) 0.102

　　每股净资产(元) 3.134

　　净资产收益率(％) 3.241
　　

　　2、1999年中期利润分配预案：不分配，不转增。

　　

　1999.05.07 (000901)：(0901)哈尔滨航天风华科技股份有限公司1998年度股东大会决议公告

哈尔滨航天风华科技股份有限公司1998年度股东大会于1999年5月6
日召开，通过如下决议：
通过《1998年度利润分配预案》：不分配，不转增。

　1999.04.01 (000901)：(0901)哈尔滨航天风华科技股份有限公司上市通知书

经深圳证券交易所审查，现同意哈尔滨航天风华科技股份有限公司人
民币普通股(A股)股票在深圳证券交易所挂牌交易。
哈尔滨航天风华科技股份有限公司股份总额为9900万股，其中本次可
流通股份为3000万股，证券简称为“航天科技”，证券编码为“0901”，
开始挂牌交易时间为1999年4月1日(星期四)。

　1999.03.29 (000901)：(0901)哈尔滨航天风华科技股份有限公司关于召开1998年度股东大会的公告

    经公司一届二次董事会讨论通过，决定召开1998年度股东大会，现将
有关事项如下：
    (一)会议召开时间及地点
    时间：1999年5月6日
    地点：本公司22楼(哈尔滨市南岗区西大直街118号)
    (二)会议议程：
    1、审议《公司1998年财务报告》；
    2、审议《公司1998年度利润分配预案》；
    3、其它。
    (三)参加会议对象：
    1、本公司董事、监事和高级管理人员；
    2、截止1999年4月30日下午收市时，深圳证券登记有限公司登记在
册的本公司全体股东，均可参加会议；
    3、因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席(授权委托书式样附
后)。
    (四)会议登记办法：
    1、法人股东持法人授权委托书，营业执照复印件、出席人身份证；
公众股股东持股东帐户卡、本人身份证；受托代理人还需持股东授权委托
书，本人身份证办理登记手续。
    2、异地股东可用信函或传真方式登记；
    3、登记时间、地点：
    登记时间：1999年5月3日至5月4日(上午8：30—11：30，下午13：
30—15：30)；
    登记地点：哈尔滨市南岗区西大直街118号，公司本部20楼2011室董
事会秘书室。
    (五)其他事项：
    1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理；
    2、联系人：王玉伟、唐海桥
    3、联系电话：0451—6219117
    传真：0451－6219117
    4、邮政编码：150006

哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

1999年3月29日

　1999.03.29 (000901)：(0901)哈尔滨航天风华科技股份有限公司股票上市公告书

    上市推荐人：广发证券有限责任公司股份登记机构：深圳证券登记有
限公司重要提示
　　本公司对以下资料的真实性、准确性、完整性负责，以下资料如有不
实和遗漏处，本公司当负由此产生的一切责任，深圳证券交易所对本公
司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公司的任何保证。
股  票  简  称：航天科技
股  票  代  码：0901
上  市  地  点：深圳证券交易所
上  市  日  期：1999年4月1日
股  本  总  额：9900万股
可流通股本：3000万股
本次上市流通股本：3000万股

　1999.03.29 (000901)：(0901)哈尔滨航天风华科技股份有限公司一届董事会第二次会议决议

    哈尔滨航天风华科技股份有限公司一届董事会第二次会议于1999年三
月十日在哈尔滨市西大直街118号公司本部会议室召开，会议由董事长张
大成主持，应到董事9人，实到董事8人，一名董事授权表决，3名监事列
席了会议。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过了公司股票上市公告书及1998年度财务报告；
    二、审议通过了公司1998年度利润分配预案：
    公司1998年度共实现利润33，679，585.90元，减所得税6，067，
151.19元，净利润为27，612，434.71元，可分配利润为27，612，
434.71元，提取10％法定盈余公积金为2，761，243.48元，提取10％法
定公益金为2，761，243.48元，1998年度可供股东分配的利润为22，
089，947.75元。
    鉴于公司股票发行的时间距今较短，为进一步促进公司稳定、快速地
发展，公司董事会决定1998年度利润不予分配，也不进行资本公积金转增
股本。
    以上分配预案尚需股东大会审议批准。
    三、审议通过了召开1998年度股东大会的议案。

哈尔滨航天风华科技股份有限公司董事会

1999年3月29日


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