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| 2007.04.07 (000905)：厦门港务：2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2006年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.32 2、每股净资产(元) 2.51 3、净资产收益率(%) 12.64 二、每10股派1元（含税） |
| 2006.12.23 (000905)：厦门港务：2006年报审计机构名称变更的提示 |
| 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司近日以《关于2006年报审计机构更名的函》通知厦门港务，公司2006年报审计机构厦门天健华天有限责任会计师事务所现已与华证会计师事务所、北京中洲会计师事务所有限公司合并，并更名为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”。有鉴于此，公司2006年报审计机构的名称亦相应地改为“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司”。 |
| 2006.12.06 (000905)：厦门港务：2006年度第三次临时股东大会决议公告 |
| 厦门港务2006年度第三次临时股东大会于2006年12月5日召开，通过以下议案： （一）同意续聘厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，年度审计费用为40万元人民币。 （二）通过了关于修改《公司章程》的议案。 |
| 2006.11.30 (000905)：厦门港务：第三届董事会第七次会议决议公告 |
| 厦门港务于2006年11月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了关于购置厦门象屿保税物流园区一期起步工程土地的议案。 |
| 2006.11.15 (000905)：厦门港务：召开2006年度第三次临时股东大会的通知 |
| 一、召开会议基本情况 1、召开时间：2006年12月5日上午9：30 2、召开地点：厦门市长岸路海天港区北通道联检大楼第13层公司大会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场投票方式 二、会议审议事项 （1）关于续聘厦门天健华天会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案； （2）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 2006.10.27 (000905)：厦门港务：2006年前三季度报告主要财务指标 |
| 2006年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.53 2、每股净资产(元) 4.49 3、净资产收益率(%) 11.86 |
| 2006.10.17 (000905)：S 厦港务：变更股票简称和股份结构变动 |
| S 厦港务股权分置改革方案实施完毕后，从2006 年10月17日起，公司股票简称由“S 厦港务”变更为“厦门港务”，股票代码“000905”不变。 公司股票将于2006年10月17日恢复交易，当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。10月18日开始，公司股票交易设涨跌幅限制、以前一交易日为基数纳入指数计算。 股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化。 |
| 2006.10.12 (000905)：S 厦港务：股权分置改革方案实施公告 |
| 1、股权分置改革方案为：以现有总股本29500万股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增8股。华建交通将获得的转增股份总数2990.40万股中的863.55万股转送给方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东作为对价安排(即每10股支付0.505股)；港务控股再向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每10股支付7.47元，共计12773.70万元。股权分置改革方案实施后，公司流通股每10股将增加至18.909股。 2、流通股股东本次获得的对价股份、对价现金和转增股份不需要纳税； 3、资本公积金转增股本的股权登记日为2006年10月13日； 4、资本公积金转增股本到账日为2006年10月16日； 5、股权分置改革方案实施的股份变更登记日为2006年10月16日； 6、流通股股东获得对价到账日为2006年10月17日； 7、复牌日：2006年10月17日，对价股份上市流通，公司该日股票价格对改革方案中资本公积金转增股本部分计算除权参考价，对非流通股股东转送流通股股东部分不计算除权参考价，公司股票价格该日不设涨跌幅度限制； 8、自2006年10月17日，公司股票简称由“S 厦港务”变更为“厦门港务”，股票代码“000905”保持不变。 |
| 2006.10.09 (000905)：S 厦港务：2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
| S 厦港务2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议于2006年9月29日召开，审议通过了《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 2006.09.27 (000905)：厦门港务：召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
| 根据有关文件的要求，厦门港务现公布2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。 1、本次2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议召开时间 现场会议召开时间：2006年9月29日下午14：00 网络投票时间：2006年9月27日-2006年9月29日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月27日-2006年9月29日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月27日9：30-2006年9月29日15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室 3、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为：《关于以公司资本公积金转增股本的议案》、《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 2006.09.23 (000905)：厦门港务：股权分置改革方案获得厦门市国资委批复 |
| 本次股权分置改革的对价安排主体厦门港务控股集团有限公司于2006年9月22日接到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门港务发展股份有限公司股权分置改革有关事项的批复》，同意厦门港务股权分置改革方案。 |
| 2006.09.21 (000905)：厦门港务：召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
| 根据有关文件的要求，厦门港务现发布公司2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。 1、本次2006年度第二次临时股东大会暨相关股东会议召开时间 现场会议召开时间：2006年9月29日下午14：00 网络投票时间：2006年9月27日-2006年9月29日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2006年9月27日-2006年9月29日每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年9月27日9：30-2006年9月29日15：00期间的任意时间。 2、股权登记日：2006年9月20日 3、现场会议召开地点：厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼13楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、本次临时股东大会暨相关股东会议审议的事项为：《关于以公司资本公积金转增股本的议案》、《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 2006.09.19 (000905)：厦门港务：第三季度业绩预增 |
| 厦门港务预计2006年1月1日至2006年9月30日净利润较去年同期上升在50％以上；预计2006年7月1日至2006年9月30日净利润较去年同期上升在100％-150%之间。 |
| 2006.09.13 (000905)：厦门港务：股权分置改革方案沟通协商结果 |
| 厦门港务董事会于2006年9月5日公告了股权分置改革初步方案，至2006年9月12日厦门港务及其非流通股股东通过多种途径与投资者进行了充分的交流和沟通，征求了流通股股东对初步方案的意见和建议。根据公司实际情况以及协商结果，公司股权分置改革方案维持不变。 |
| 2006.09.05 (000905)：厦门港务：股权分置改革说明书 |
| 一、改革方案要点： 公司间接控股股东厦门港务控股和公司非流通股股东华建交通作为本次股权分置改革的对价安排主体，共同参与公司本次股权分置改革。 厦门港务以现有总股本29500万股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股转增8股，华建交通将获得的转增股份总数2990.40万股中的863.55万股转送给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东作为对价安排，港务控股向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东送出现金12773.70万元。股权分置改革方案实施后，公司流通股每10股将增加至18.909股。 流通股股东获得的对价安排可以按以下两种等价的方式进行表述： 1、以转增后、对价股份安排前流通股股东持有的股份总数17100万股为基数计算，流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东送出的0.505股对价股份和7.470元。 2、以本次股权分置改革前流通股总数9500万股为基数计算，每10股流通股在本方案实施后将获得现金13.446元，所持股份增加8.909股，增加的股数由两部分组成，其中8股为流通股股东因转增因素获得的股份，0.909股为华建交通安排的对价股份。 股权分置改革方案实施后首个交易日，原非流通股股东持有的股份即获得上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项： （一）厦门国际港务股份有限公司与华建交通经济开发中心将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。 1、遵守中国证监会、深圳证券交易所有关股权分置改革的规定，积极推动厦门港务股权分置改革工作，落实股权分置改革方案。 2、华建交通同意按照厦门港务临时股东大会暨相关股东会议决议通过的股权分置改革方案安排对价。 3、在改革方案实施前，不对所持股份设置任何质押、担保或其他第三方权益。 4、华建交通持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起满12个月后，在12个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份不超过公司股份总数的5%；自改革方案实施之日起满12个月后，在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份不超过公司股份总数的10%。 5、在股权分置改革过程中，恪守诚信，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；保证不利用厦门港务股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。 （二）厦门国际港务股份有限公司在与华建交通经济开发中心严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，追加承诺如下： 自股权分置改革方案实施后首个交易日起，国际港务持有的厦门港务非流通股股份在60个月内不上市交易或转让。 三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排： 1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年9月20日 2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006年9月29日 3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年9月27日、28日、29日每日9:30至11:30、13:00至15:00（即2006年9月27日至29日的股票交易时间） 四、本次改革相关证券停复牌安排 1、本公司董事会已申请公司股票自2006年9月4日起停牌，公司于2006年9月5日公告公司股权分置改革方案，公司股票继续停牌，公司股票最晚于2006年9月14日复牌。 2、本公司董事会将在2006年9月13日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。 3、如果本公司董事会未能在2006年9月13日之前（含本日）公告协商确定的改革方案，本公司将向证券交易所申请延期披露沟通结果。 4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日（2006年9月21日）起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。 |
| 2006.09.04 (000905)：厦门港务：关于进行股权分置改革的提示性公告 |
| 根据有关规定，厦门港务非流通股股东提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构兴业证券股份有限公司已就股权分置方案的技术可行性征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，就进行股权分置改革工作及有关事项公告如下： 1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌； 2、公司将于2006年9月16日前披露本次股权分置改革的相关文件。如未能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一交易日复牌。 |
| 2006.08.26 (000905)：厦门港务：2006年半年度报告主要财务指标 |
| 2006年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.23 2、每股净资产(元) 4.19 3、净资产收益率(%) 5.43 |
| 2006.07.22 (000905)：厦门港务：第三届董事会第二次会议决议公告 |
| 厦门港务第三届董事会第二次会议于2006年7月20日召开，审议通过了以下议案： 一、审议通过关于会计估计变更的议案； 二、审议通过关于继续为厦门市路桥建材有限公司授信额度提供担保的议案。 |
| 2006.06.16 (000905)：厦门港务：2005年度分红派息实施公告 |
| 厦门港务2005年度分红方案为：向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。
本次分红派息股权登记日为：2006年6月21日，除息日为2006年6月22日，红利发放日为 2006年6月22日。 |
| 2006.05.24 (000905)：厦门港务：股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
| 厦门港务股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年5月22日召开，会议否决了
《厦门港务发展股份有限公司股权分置改革方案》。 |
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