| 和讯网 > 股票 > 行情 > 神火股份(000933) > 公告摘要 |
| 2008.06.20 (000933)：神火股份：简式权益变动报告书 | ||
| 神火股份今日公告了由商丘东方投资股份有限公司披露的简式权益变动报告书。 | ||
| 2008.06.06 (000933)：神火股份：董事会通过出资设立全资子公司建设年产10万吨高精铝板带生产线项目的议案 | ||
| 神火股份董事会第四届三次会议于2008年6月4日召开，会议表决通过《关于出资设立全资子公司建设年产10万吨高精铝板带生产线项目的议案》。 | ||
| 2008.05.16 (000933)：神火股份：实施2007年度利润分配方案，每10股派2元（含税） | ||
| 神火股份2007年度利润分配方案：每10股派发现金股息2.00元（含税，扣税后个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金股息1.80元）。 股权登记日：2008年5月22日（星期四） 除息日：2008年5月23日（星期五） | ||
| 2008.04.22 (000933)：神火股份：2008年一季度报告主要财务指标 | ||
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.545 2、每股净资产(元) 4.401 3、净资产收益率(%) 12.38 | ||
| 2008.04.08 (000933)：神火股份：董事会选举李孟臻为董事长，聘任张光建为总经理 | ||
| 神火股份董事会第四届一次会议于2008年4月3日召开，通过如下议案： 一、选举李孟臻先生为董事长，李崇先生、赵奇先生为副董事长。 二、聘任张光建先生为总经理，李宏伟先生为董事会秘书，吴长伟先生为证券事务代表。 三、聘任崔建友先生、程乐团先生、王东华先生、王西科先生、张伟先生、齐明胜先生、汪晓东先生为副总经理，石洪新先生为总会计师。 四、《股东大会议事规则》。 五、《董事会议事规则》。 六、《独立董事工作制度》。 七、设立战略委员会的议案。 八、设立薪酬与考核委员会的议案。 九、设立提名委员会的议案。 十、选举李孟臻先生、张光建先生、缪协兴先生为战略委员会委员，其中李孟臻先生为主任委员。 十一、选举王恭敏先生、周洪钧先生、李崇先生为薪酬与考核委员会委员，其中王恭敏先生为主任委员。 十二、选举董家臣先生、周洪钧先生、李崇先生为提名委员会委员，其中董家臣先生为主任委员。 十三、选举陈国辉先生、董家臣先生、赵奇先生为审计委员会委员，其中陈国辉先生为主任委员。 十四、《战略委员会实施细则》。 十五、《薪酬与考核委员会实施细则》。 十六、《提名委员会实施细则》。 | ||
| 2008.04.03 (000933)：神火股份：年度股东大会通过公司2007年度利润分配预案 | ||
| 神火股份2007年度股东大会于4月2日召开，审议通过如下议案： （一）公司董事会2007年度工作报告。 （二）公司监事会2007年度工作报告。 （三）公司2007年度财务决算报告。 （四）公司2007年度利润分配预案。 （五）关于续聘亚太集团会计师事务所为公司2008年度审计机构、全年审计费用60万元的议案。 （六）选举产生公司第四届董事会董事、独立董事。 （七）选举产生公司第四届监事会监事。 | ||
| 2008.03.13 (000933)：神火股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 | ||
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.639 2、每股净资产(元) 3.856 3、净资产收益率(%) 42.50 二、每10股派2元（含税） | ||
| 2008.03.13 (000933)：神火股份：4月2日召开2007年度股东大会 | ||
| 1.现场会议召开时间为：2008年4月2日（星期三）14:30 网络投票时间为：2008年4月2日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年4月2日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年4月1日15:00至2007年4月2日15:00期间的任意时间。 2.股权登记日：2008年3月28日（星期五） 3.现场会议召开地点：河南省郑州市郑东新区CBD内环世贸大厦A座17-20层 4.召集人：公司董事会 5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6.会议审议事项：公司2007年度利润分配预案等。 | ||
| 2008.03.06 (000933)：神火股份：临时股东大会同意为控股子公司流动资金借款提供最高额担保 | ||
| 神火股份2008年第一次临时股东大会于2008年3月5日召开，审议通过如下议案： （一）关于出资设立河南中鑫实业有限公司的议案。 （二）关于出资设立商丘阳光铝材有限公司的议案。 （三）关于修改公司章程的议案。 （四)关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司流动资金借款提供最高额担保的议案。 | ||
| 2008.02.19 (000933)：神火股份：3月5日召开2008年第一次临时股东大会 | ||
| 1、现场会议召开时间为：2008年3月5日（星期三）14:30 网络投票时间为：2008年3月5日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年3月5日9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008年3月4日15:00至2008年3月5日15:00期间的任意时间。 2、股权登记日：2008年2月29日（星期五） 3、现场会议召开地点：公司办公楼2楼会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议审议事项：关于出资设立河南中鑫实业有限公司、关于出资设立商丘阳光铝材有限公司、关于为控股子公司河南神火铝业股份有限公司流动资金借款提供最高额担保的议案等。 | ||
| 2007.12.26 (000933)：神火股份：新创投资累计减持公司股份11,670,495股 | ||
| 截至2007年12月24日下午收盘后，神火股份股东商丘新创投资管理有限公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司股权11,670,495股，占总股本的2.33%。其中，前次公告减持5,310,595股，占总股本的1.06%；本次公告减持6,359,900股，占总股本的1.27%。 截至本公告日，新创投资尚持有公司股份23,780,826股（其中：有限售条件的流通股10,451,321股，无限售条件的流通股13,329,505股），占公司总股本的4.76%。 | ||
| 2007.11.14 (000933)：神火股份：股票交易异常波动 | ||
| 神火股份股票连续三个交易日跌幅偏离值累计接近20%。 经向公司有限售条件的流通股股东询证，商丘市普天工贸有限公司、河南惠众投资有限公司均表示看好公司的发展前景，本年内没有通过深圳证券交易所交易系统减持公司股票的计划；商丘新创投资管理有限公司表示目前没有就继续减持公司股票事宜做出具体安排。 公司目前安全生产和经营管理一切正常，重点在建工程进展顺利，年度经营计划能够顺利完成。 公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。 | ||
| 2007.11.07 (000933)：神火股份：董事会通过公司治理专项活动整改报告 | ||
| 神火股份董事会第三届二十三次会议于2007年11月5日召开，审议通过公司治理专项活动整改报告。 | ||
| 2007.11.07 (000933)：神火股份：新创投资减持公司股份5,310,595股 | ||
| 神火股份于2007年11月6日接到股东商丘新创投资管理有限公司函告，该公司截止 2007年11月5日下午收盘，通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股权5,310,595股，占公司总股本的1.06%，减持后该公司尚持有公司股份30,140,726股（其中有限售条件的流通股10,451,321股），占公司总股本的6.03%。 | ||
| 2007.10.24 (000933)：神火股份：2007年度业绩预增100%-150% | ||
| 神火股份预计2007年度净利润较上年同期增长100%-150%。 原因为： 1.今年以来，公司新庄矿选煤厂生产工艺改造完成、控股子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司选煤厂投入正常生产，高附加值的精煤产销量增加，煤炭市场产销两旺，致使公司煤炭产品售价稳中有升； 2.与上年同期相比，公司新合并了河南神火铝业股份有限公司会计报表； 3.控股子公司沁阳沁澳铝业有限公司二期7万吨电解铝生产线较原计划提前竣工投产，产能大幅提升。 | ||
| 2007.10.24 (000933)：神火股份：2007年前三季度报告主要财务指标 | ||
| 2007年前三季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.386 2、每股净资产(元) 3.604 3、净资产收益率(%) 38.47 | ||
| 2007.10.17 (000933)：神火股份：2007年前三季度业绩预告修正为同比增长100%-150% | ||
| 神火股份2007年前三季度业绩预告修正为同比增长100%-150%。 原因为：2007年9月，公司依照法定程序完成了对河南神火铝业股份有限公司的增资控股工作。该公司为公司因同一控制下企业合并增加的子公司，应当将该子公司期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，致使公司2007年一至三季度净利润较上年同期增长100%-150%。 | ||
| 2007.10.09 (000933)：神火股份：共同出资设立河南中鑫实业有限公司 | ||
| 2007年9月29日，神火股份与河南有色金属控股股份有限公司、河南中孚实业股份有限公司、河南鑫旺铝业有限公司签订了《关于共同出资设立河南中鑫实业有限公司的协议书》。 该公司注册资本21,000万元，公司拟以现金3,150万元人民币出资，占注册资本的15％；河南有色以现金出资7,350万元，占注册资本的35%；中孚实业以现金出资3,150万元，占注册资本的15%；鑫旺铝业以现金出资7,350万元，占注册资本的35%。 因投资方河南有色为公司控股股东神火集团的合营企业，本次对外投资构成关联交易。此项交易尚需股东大会批准。 | ||
| 2007.09.27 (000933)：神火股份：临时股东大会通过增资入股河南神火铝业股份有限公司等议案 | ||
| 神火股份2007年第一次临时股东大会于9月26日召开，通过如下议案： （一）关于公司与商丘市神火佛光铝业有限公司发用电形成关联交易的议案； （二）关于按照出资比例为参股公司河南新郑煤电有限责任公司项目借款提供融资担保（总额不超过4亿元人民币）的议案； （三）关于增资入股河南神火铝业股份有限公司的议案。 | ||
| 2007.09.11 (000933)：神火股份：9月26日召开2007年第一次临时股东大会 | ||
| 1.现场会议召开时间为：2007年9月26日（星期三）14:30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年9月26日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年9月25日15:00至2007年9月26日15:00期间的任意时间。 2.股权登记日：2007年9月21日（星期五） 3.现场会议召开地点：公司办公楼2楼会议室 4.召集人：公司董事会 5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6.会议审议事项：关于增资入股河南神火铝业股份有限公司的议案等。 |
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