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| 2001.06.22 (000948)：南南天电子信息产业股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告 |
云南南天电子信息产业股份有限公司于2001年6月21日以通讯方式召开第一届董事会第二十次会议，会议应到董事十名，实到董事九名，雷坚先生请假，公司三名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议： 同意李宏坤先生因个人原因辞去云南南天电子信息产业股份有限公司董事职务。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会 |
| 2001.05.25 (000948)：南天信息：2000年度派息实施方案 |
2000年度派息实施方案为： 以2000年12月31日的总股本140000552为基数，每10股派现金2.60元人民币 现金（含税），扣税后，实际每10股派2.08元人民币现金。 股权登记日：2001年5月30日 除息日：2001年5月31日 |
| 2001.05.15 (000948)：南天信息：公司高级管理人员变更等 |
公司董事会审议并通过如下决议： 同意温志武辞去副总裁、董事会秘书职务，指定姜东行使董事会秘书职责， 同意李宏坤辞去财务总监职务； 同意云南南天电子信息产业股份有限公司2000年度利润分配方案的实施。 |
| 2001.05.14 (000948)：南天信息：股东大会审议通过2000年度利润分配方案等 |
一、股东大会审议通过公司2000年度利润分配方案； 二、选举杨天行为公司独立董事。 |
| 2001.04.09 (000948)：南天信息：2000年年度报告主要财务指标摘要 |
该公司将于2001年4月7日公布2000年年度报告及董事会决议公告。 1.主要财务指标： <pre> 2000年 1999年 2000年比1999年增减(%) 净利润（万元） 4398.62 4698.96 -6.39 每股收益（元） 0.31 0.34 -8.82 每股净资产（元） 3.31 3.26 1.53 净资产收益率（% ）9.49 10.40 -8.75</pre> 2.2000年利润分配预案： 每股派发现金0.26元（含税）。 3.2001年配股预案：无 4.年度股东大会召开时间：2001年5月11日上午9时。 |
| 2001.03.19 (000948)：南天信息：股东大会通过续聘公司原审计单位等 |
公司股东大会审议通过同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所 承担本公司2000、2001年度财务会计报表的审计任务； 同意增补卢志勇为公司董事。 |
| 2001.03.19 (000948)：广东博洋律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司二00一年第一次临时股东大会的法律意见书 |
致：云南南天电子信息产业股份有限公司 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》(2000年修订)的有关规定，广东博洋律师事务所(以下简称“本所”)作为云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请的法律顾问，就公司于2001年3月16日召开的2001年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)所涉及的有关事宜，出具本法律意见书。 本所及本所律师是在中国具有合法执业资格的律师事务所及律师，并获得司法部和中国证监会颁发的《从事证券法律业务资格证书》，有资格就公司本次股东大会所涉及的有关事宜发表法律意见。 根据公司的委托，本所律师出席了本次股东大会，并审查了召开本次股东大会的董事会决议、会议通知、出席本次股东大会的股东及股东代理人的身份证明文件、持股凭证或有关的授权委托书，以及本次股东大会的议案、表决票及决议等有关文件，并据此出具本法律意见书。 本所律师已经对公司本次股东大会所有有关的文件资料及证言进行了审查判断，并据此出具法律意见。 本所律师系依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，以及中国现行的法律、法规和规范性文件发表法律意见。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件，随其他文件提交深圳证券交易所并予以公告。 据上所述，本所律师对公司本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 1、公司本次股东大会，由董事会召集：董事会已于2001年2月9日作出决议，决定召开本次股东大会。 2、公司召开本次股东大会的董事会决议公告及会议通知，已于2001年2月13日在《中国证券报》上予以公告，公告日期距本次股东大会召开日期已满30日。 3、经审查，公司召开本次股东大会的会议通知中主要载明了以下内容，符合公司章程的规定。 (1)会议的日期、地点和会议期限； (2)提交会议审议的事项； (3)出席会议的对象； (4)参加会议的登记方法； (5)有权出席股东大会股东的股权登记日； (6)会议联系人、联系电话、传真及地址。 据此，本次股东大会的召集程序符合公司章程的有关规定。 二、本次股东大会的召开程序 1、根据公司提供的资料，参加本次股东大会的股东为2名法人股东，均系其法定代表人出席会议，其有关的授权委托书已于本次股东大会召开前24小时置备于公司住所，符合公司章程的规定。 2、出席本次股东大会的人员均在公司制作的签名册上签署，签名册主要载明了参加会议人员的单位名称、身份证号码、持有或代表有表决权的股份数额等事项，符合公司章程的规定。 3、本次股东大会如期于2001年3月16日上午9：00在云南省昆明市环城东路455号公司四楼会议室召开，其召开时间、地点与会议通知中指明的时间、地点完全一致。 4、本次股东大会由公司董事长郑志刚先生主持，有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的全体股东及股东代理人。 据此，本次股东大会的召开程序符合公司章程的有关规定。 三、出席本次股东大会人员的资格 1、股东及股东代理人 (1)出席公司本次股东大会的法人股东2人，均由其法定代表人出席会议，代表股份90，000，498股，占公司总股本的64.286％。 经审查出席本次股东大会的上述2名法定代表人的身份证、授权委托书、各自的企业法人营业执照及持股凭证，出席本次股东大会的法人股东及股东代理人的资格合法有效，符合公司章程的规定，均有权出席本次股东大会。 2、董事、监事及高级管理人员 出席本次股东大会的董事7人，监事3人，董事会秘书1人，其他高级管理人员1人，经审查，均为公司现任董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员，具备出席本次股东大会的合法资格。 四、本次股东大会的表决程序 1、本次股东大会对列入本次股东大会会议通知中的提案逐项进行了审议，并采取记名方式逐项进行了表决，符合公司章程的有关规定。 2、本次股东大会由1名监事担任监票人，1名公司职工担任计票人；本次股东大会对所审议提案的表决投票，均由两名股东代表及一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。 3、根据表决结果，会议主持人当场宣布本次股东大会对所审议的提案均已获得通过： (1)同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担公司2000年度财务会计报表的审计任务。其中，同意票为90，000，498股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权票和反对票均为0股。 (2)同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担公司2001年度财务会计报表的审计任务。其中，同意票为90，000，498股，占出席会议有表决权股份总数的100％；弃权票和反对票均为0股。 股东大会的公司董事签名，会议记录由出席本次股东大会的公司董事及记录人签名，由董事会秘书保存。 据此，本次股东大会的表决程序符合公司章程的有关规定，表决结果合法有效。 综上所述，本所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司章程和有关法律法规的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，表决程序符合公司章程和有关法律法规的有关规定，表决结果合法有效。 本法律意见书仅供公司使用，未经我们许可，不得用作其他任何用途。 本意见书正本2份、副本2份。 广东博洋律师事务所 经办律师：陈利民 |
| 2001.02.13 (000948)：云南南天电子信息产业股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告 |
公司董事会同意裴海平辞去董事职务。 同意在北京成立云南南天电子信息产业股份有限公司北京分公司。 同意成立南天信息股份公司董事会审计部。 同意投资于新生代市场监测机构有限公司的意向，具体投资金额待 确定后另行公告。 决定于2001年3月16日上午9时在公司四楼会议室召开临时股东大会。 |
| 2000.12.05 (000948)：云南南天电子信息产业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告 |
公司董事会同意郑志刚辞去总裁职务。 聘任卢志勇为公司总裁。 |
| 2000.10.11 (000948)：云南南天电子信息产业有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告 |
会议审议通过如下决议：同意李宏坤先生辞去董事会秘书职务。 同意聘任温志武先生为公司副总裁兼董事会秘书。 同意聘任郑南南女士为公司副总裁。 |
| 2000.07.24 (000948)：云南南天电子信息产业股份有限公司公布2000年中期报告及董事会决议公告 |
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该公司将于2000年 7月24日在《中国证券报》、《证券时报》 上公布2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 1、主要财务指标 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 1658.13 1262.67 每股收益(元) 0.118 0.126 净资产收益率(％) 3.51 8.41 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 3.38 3.26 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 2000.05.23 (000948)：云南南天电子信息产业股份有限公司1999年度分红派息公告 |
利润分配方案：以1999年末总股本140,000,552股为基数,每10 股派2.1元人民币现金(含税),社会公众股扣税后每10股派1.68元人 民币现金。 股权登记日为2000年5月30日，除息日为2000年5月31日。 |
| 2000.05.15 (000948)：云南南天电子信息产业股份有限公司1999年度股东大会决议公告 |
| 公司股东大会通过1999年度利润分配方案：以1999年末总股本 140,000,552股为基数，每10股派2.1元(含税)。 |
| 2000.04.07 (000948)：南天信息公布1999年度报告 |
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该公司将于2000年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》上公布1999年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年 98年 99比98增减% 净利润(万元) 4743.20 3144.36 50.85 每股收益(元) 0.34 0.31 9.68 每股净资产(元) 3.26 1.27 156.69 净资产收益率(％) 10.4 24.8 -58.06 2、1999年年度利润分配预案：以1999年末总股本为基数，每10股派2.1元(含税)。 股东大会召开时间：2000年5月12日上午9时 |
| 2000.04.07 (000948)：云南南天电子信息产业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告 |
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云南南天电子信息产业股份有限公司第一届监事会第三次会议于2000年4月3日在昆明本公司三楼会议室召开，会议应到监事五人，实到五人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会召集人周永泰先生主持，会议以五票同意，零票反对，零票弃权，审议并通过了如下决议： 一、云南南天电子信息产业股份有限公司1999年度监事会工作报告； 二、云南南天电子信息产业股份有限公司1999年年度报告正文及摘要。 |
| 2000.04.07 (000948)：云南南天电子信息产业股份有限公司第一届第九次董事会决议公告 |
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云南南天电子信息产业股份有限公司董事会于2000年4月3日在昆明本公司三楼会议室召开第一届第九次董事会，会议由董事长郑志刚主持，八名董事出席了会议，公司监事与高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、同意王维生先生辞去公司董事职务； 二、一九九九年度董事会工作报告； 三、一九九九年度总裁工作报告； 四、一九九九年年度报告正文及摘要； 五、公司一九九九年度利润分配预案； 本公司1999年度会计报表业经山东烟台乾聚会计师事务所审计，经第一届董事会第九次会议审议，1999年度公司利润分配预案为：提取10％法定盈余公积金，提取5％法定公益金，以1999年末总股本140，000，552股为基数，向全体股东每10股派2.1元(含税)，共计29，400，115.92元，剩余利润结转以后年度分配。 本分配预案待1999年度股东大会审议通过后方可实施。 六、关于召开一九九九年度股东大会的议案。 |
| 2000.04.07 (000948)：云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开一九九九年度股东大会的公告 |
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本公司决定于2000年5月12日召开1999年度股东大会，现将有关事项公告如下： （一）会议时间：2000年5月12日（星期五）上午9:00 （二）会议地点：云南省昆明市佳华大酒店 （三）会议主要议程： 1、审议公司董事会工作报告； 2、审议公司监事会工作报告； 3、审议公司1999年年度报告； 4、审议公司1999年度利润分配预案； 5、其他议案。 （四）出席人员： 1、 本公司董事、监事和高级管理人员。 2、截止2000年4月24日下午交易结束，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代表出席，该股东代理人不必是公司股东。 （五）登记方法： 1、登记时间：2000年5月11日 上午9：00—12：00，下午1：00—4：30 2、登记地点：云南昆明市环城东路455号本公司董事会秘书处。 3、登记手续：个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书（格式见附件）及委托人股东帐户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信、法人代表委托书、法人股东帐户卡；异地股东可以用信函或传真方式登记。 4、联系方式： 电话：0871—3366327 传真：0871—3317398 邮编： 650041 联系人：姜东 （六）与会股东交通、食宿费用自理。 |
| 2000.01.20 (000948)：同意为下属子公司提供担保及聘请乾聚会计师事务所 |
公司股东大会同意云南南天电子信息产业股份有限公司为其下属子公司广州南 天电脑系统有限公司向银行申请2亿元人民币授信额度提供信用担保的议案。同意聘请山东烟台乾聚会计师事务所承担本公司1999年度会计报表的审计任务的议案。 |
| 1999.12.21 (000948)：南天信息董事会决议公告 |
| 南天信息董事会决议公告 |
| 1999.10.28 (000948)：云南南天电子信息产业股份有限公司第一届第四次董事会公告 |
| 公司董事会通过如下决议： 同意公司下属子公司北京南天信息工程有限公司吸收合并公司下属子公司北京南天电脑系统有限公司、北京南天金桥电脑网络有限公司。 同意公司下属子公司广州南天在电脑系统有限公司吸收合并公司下属子公司南天电子信息产业(广州)有限公司。 同意公司与ＩＢＭ公司签署代号为“金奥林匹克”的框架协议。 |
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