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| 2001.05.15 (000955)：欣龙无纺：变更公司办公电话号码 |
从2001年5月18日起，我公司的办公电话将变为： 联系电话：0898-66787331 传 真：0898-66723136 董事会秘书联系电话：0898-66717055 0898-66712769 |
| 2001.04.23 (000955)：欣龙无纺：2000年年度报告主要财务指标摘要等 |
该公司将于2001年4月21日公布2000年年度报告及董事会决议公告。 1.主要财务指标： <pre> 2000年 1999年 2000年比1999年增减(%) 净利润（万元） 1538.48 4256.01 -63.85 每股收益（元） 0.075 0.208 -63.94 每股净资产（元） 2.5189 2.4438 3.07 净资产收益率（% ） 2.98 8.5 -64.94 2.2000年利润分配预案及公积金转增股本预案: 不分配不转增 3.本次董事会审议的2001年配股预案: 无 4.年度股东大会召开时间: 2001年5月23日15时</pre> |
| 2000.08.30 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司董事会公告 |
本公司大股东海南欣安实业总公司已将所持本公司1800万股法人 股质押给深圳发展银行海口分行，质押期限为2000年7月24日至2003 年4月24日，该部分股份被冻结。 |
| 2000.08.04 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司公布2000年中期报告及董事会决议公告 |
该公司将于2000年8月4日在《中国证券报》、《证券时报》上 公布2000年中期报告摘要及董事会决议公告。 1、主要财务指标 <pre> 2000年中期 99年中期 净利润(万元) 384.81 1809.08 每股收益(元) 0.0188 0.121 净资产收益率(％) 0.76 10.76 2000.6.30 1999.12.31 每股净资产(元) 2.47 2.45</pre> 2、2000年中期利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 2000.08.04 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告 |
| 海南欣龙无纺股份有限公司第一届监事会第六次会议于2000年8月1日在海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司会议室召开。会议应出席监事3名，实到3名。会议审议通过了预定议案，并形成以下决议： 1、审议通过了《公司2000年中期报告》及《公司2000年中期报告摘要》； 会议认为，公司2000年中期报告客观地反映了公司2000年中期的财务状况和经营成果，也如实地反映了公司上半年的生产、经营及企业发展情况。 2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，选举吕烈铮先生为公司监事长。 特此公告 海南欣龙无纺股份有限公司监事会 2000年8月4日 |
| 2000.08.01 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司关于变更公司办公地址的公告 |
公司办公地址变更至：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦 17层 邮政编码：570125 联系电话：0898－6787331 传真：0898－6723136 |
| 2000.07.31 (000955)：欣龙无纺99年末应收款项异常情况说明 |
海南欣龙无纺股份有限公司董事会公告 ——关于公司99年末应收款项异常情况的说明 因公司1999年末应收款项有异常情况，公司董事会于2000年6月16日发布公 告，决定延期召开股东年会至7月26日，现将有关清查结果及处理意见报告如下 ： 一、其他应收款清查结果及处理意见 截止1999年12月31日，我司其他应收款余额为55，647，502.68元。经清查 ，涉及关联企业往来金额为3，832，080.50元，主要是正常的企业往来资金占用 ：涉及其他单位(主要债务人)往来金额为40，129，970.20元，系企业之间的互 助行为所产生的资金占用，但占用期限较长、额度较大。这一部分资金占用形成 的原因主要是：我司在发展初期需要大量的信贷资金支持，公司在向金融机构融 资过程中，这些单位曾经为我司提供过协调、抵押、担保等帮助，公司在业务往 来过程中，也给予了上述单位一定数额的资金支持。截止1999年12月31日，上述 单位尚欠我司债务40，129，970.20元。经此次清理后，并经债权、债务方友好 协商，这些公司已向我司承诺在2年内分期分批清偿上述债务。为维护中小投资 者的利益，公司三大主要股东决定：如上述单位在2年内不能清偿到期债务，则 由公司三大主要股东按各自持股比例以现金或现金红利方式代这些债务单位进行 债务清偿，或以优质资产予以置换。 二、应收帐款清查结果及处理意见 截止1999年12月31日，公司应收帐款余额为84，552，217.80元，在年末核 对帐务过程中发现，由于少数客户地址变更或关门停业等原因使部分应收帐款无 法确认，可能形成坏帐损失。经核实，可能产生坏帐损失的债务金额为3，610， 359.21元。 本公司截止1999年12月31日计提的坏帐准备余额为1，666，122.88元，1999 年度坏帐准备计提不足。为此，公司董事会决定将按上述可能产生坏帐损失的客 户债务金额采用差额补提法补提99年度应收帐款坏帐准备1，944，236.33元，并 依《股份有限公司会计制度》的规定调整2000年会计报表年初数。 海南欣龙无纺股份有限公司董事会 |
| 2000.07.28 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司董事会提示性公告 |
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本公司接第一大股东上海申达股份有限公司(以下简称“申达股份”)和第二 大股东海南欣安实业总公司(以下简称“欣安公司”)通知，申达股份与股权受让 方欣安公司和海南柯鑫投资有限公司(以下简称“柯鑫公司”)已于2000年7月21 日分别签订了股权转让协议，现将有关事项公告如下： 一、申达股份将向欣安公司协议转让其持有的本公司法人股2732.65万股， 占13.33％；将向柯鑫公司协议转让其持有的本公司法人股3417.35万股，占 16.67％。 二、此次股权转让所涉及的股份为发起人股份，申达持股尚未满三年。 三、因欣安公司收购后持股超过30％涉及要约收购义务豁免事项，尚须报请 有关部门批准。 四、在正式办理股权转让过户手续之前，申达股份将其持有的本公司股权以 书面形式委托受让方进行管理。受让方享有相应股权的表决权和收益权。由于受 委托管理的股份超过了30％，尚须报有关部门豁免要约收购义务。 五、该股权转让还须经申达股份临时股东大会通过后方可进行。 六、若本次股权转让协议能顺利进行，转让后欣安公司将持有本公司 7784.65万股股份，占公司总股本的37.98％，成为本公司的第一大股东，而申达 股份将不再持有本公司的任何股份。 七、本公司将根据事情进展情况，及时履行信息披露义务。 |
| 2000.07.27 (000955)：关于欣龙无纺(0955)股东大会的法律意见书 |
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海南方圆律师事务所 关于海南欣龙无纺股份有限公司1999年度股东大会的法律意见书 致：海南欣龙无纺股份有限公司 海南方圆律师事务所(以下简称“本所”)接受海南欣龙无纺股份有限公司( 以下简称“公司”)的委托，指派涂显亚律师出席公司1999年度股东大会，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规范意见》(以下简称《规范意见 》)和公司章程，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神， 出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据2000年5月16日《中国证券报》、《证券时报》刊载的《海南欣龙无纺 股份有限公司第一届董事会第四次会议决议暨召开1999年度股东大会的公告》， 贵公司董事会已作出决议，向贵公司全体股东发出于2000年6月26日下午14∶00 在海口市大同路38号国际商业大厦九楼会议厅召开本次会议的通知。 根据2000年6月17日《中国证券报》、《证券时报》刊载的《海南欣龙无纺 股份有限公司董事会关于延期召开1999年度股东大会的公告》，贵公司一届五次 董事会(临时董事会)决议，向贵公司全体股东发出延期一个月(即2000年7月26日 )召开本次股东大会，会议其他通知事项不变的通知。 根据2000年7月15日《中国证券报》、《证券时报》刊载的《海南欣龙无纺 股份有限公司一届六次(临时)董事会决议公告》和《海南欣龙无纺股份有限公司 一届四次监事会(通讯方式)决议公告》，公司董事会根据公司第一、二大股东的 临时提案，公司董事会和监事会决定将公司董事会和监事会人员变动作为临时提 案提交本次股东大会审议。 经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》和 公司章程的规定。 二、出席本次股东大会会议人员的资格 根据贵公司提供的股东签名册、授权委托书及相关身份证明，出席本次股东 大会的股东(含股东代理人)共7人，代表股份150001200股，占贵公司股本总额的 73.17％；贵公司董事、监事、董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了会议 。 经审查，上述人员符合《公司法》和公司章程的有关规定，均具备出席本次 会议的资格。 三、新提案的提出 本次股东大会上，出席股东未提出新提案。 四、本次股东大会的表决程序 贵公司本次股东大会审议并以投票表决方式通过下述决议： 1、《公司1999年度董事会工作报告》； 2、《公司1999年度监事会工作报告》； 3、《公司总经理1999年度业务报告》； 4、《公司1999年度财务决算报告》； 5、《公司1999年度利润分配预案》； 6、《修改公司章程的报告》； 7、《公司第一、二大股东关于公司董事会成员任免的临时提案》； 8、《公司监事会成员任免的临时提案》； 经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》及公司章程之规定。 综上所述，本所认为，贵公司1999年度股东大会的召集、召开程序符合《规 范意见》及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效 。 |
| 2000.07.27 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司董事会公告 |
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本公司董事会曾于2000年6月17日因应收款项事宜公告延迟召开1999年度股 东大会，公司将于近日就该事项另作公告说明。 特此公告 |
| 2000.07.27 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司1999年度股东大会决议公告 |
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海南欣龙无纺股份有限公司1999年度股东大会于2000年7月26日下午在海口 国际商业大厦九楼会议厅召开，出席会议的股东和代理人7名，代表股权 150，001，200股，占公司有表决权总股本的73.17％，符合《公司法》、 《上 市公司股东大会规范意见》和本公司章程的有关规定。会议经方圆律师事务所律 师现场见证， 以投票表决方式通过以下决议： 一、会议以150，001，200股同意，0股弃权，0股反对，通过1999 年度董事会 工作报告； 二、会议以150，001，200股同意，0股弃权，0股反对，通过1999 年度监事会 工作报告； 三、会议以150，001，200股同意，0股弃权，0股反对，通过1999 年度总经理 业务报告； 四、会议以150，001，200股同意，0股弃权，0股反对，通过1999 年度财务决 算报告； 五、会议以146，206，200股同意，0股弃权，3，795，000股反对，通过 1999 年度利润分配预案； 六、会议以150，001，200股同意，0股弃权，0股反对， 通过对《公司章程》 作如下修改的报告： 1、第一章第四条：改为：“公司经批准，以变更设立方式， 在海南省工商行 政管理局注册登记，取得营业执照”； 2、第一章第五条：改为：“公司注册资本为20500万元人民币”； 3、第三章第一节第二十条关于公司股本总额及各发起人认购股份情况，改为： “公司经批准发行的普通股总数为20500万股，其中社会公众股5500万股、 各发起 人认购15000万股。发起人认购的股份为： 上海申达股份有限公司以其在海南欣龙无纺实业有限公司中的权益作价入股 6150万股，占股本总额的30％； 海南欣安实业总公司以其在海南欣龙无纺实业有限公司中的权益作价入股5052 万股，占股本总额的24.65％； 合盛投资有限公司以其在海南欣龙无纺实业有限公司中的权益作价入股2811万 股，占股本总额的13.71％； 海南东北物资开发公司以其在海南欣龙无纺实业有限公司中的权益作价入股 607.5万股，占股本总额的2.96％； 甘肃华原企业总公司以其在海南欣龙无纺实业有限公司中的权益作价入股379 .5万股，占股本总额的1.85％； 4、第三章第一节第二十一条关于公司的股本结构， 改为：“公司的股本结构 为：普通股20500万股，其中发起人持有15000万股，社会公众股5500万股”； 5、第七章第二节第一百三十六条，改为：“公司设监事会。 监事会由三名监 事组成，设监事长一名。监事长不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职 权”； 6、第九章第二节第一百六十九条关于公司指定信息披露报刊， 改为：“公司 指定《证券时报》和《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊 ”。 七、会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过席时 平先生辞去董事职务的议案； 会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过沈耀庆先 生辞去董事职务的议案； 会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过丁振华先 生辞去董事职务的议案； 会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过陈偕健先 生辞去董事职务的议案； 八、会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过增选 徐继光先生为董事的议案。 会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过增选陈伟 先生为董事的议案； 会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过增选刘睿 先生为董事的议案； 会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过增选冯寿 门先生为董事的议案； 九、会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过崔宗 钧先生辞去监事议案； 会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过戴丽达女 士辞去监事议案。 十、会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过增选 吕烈铮先生为监事的议案； 会议以146，206，200股同意，3，795，000股弃权，0股反对， 通过增选赵文 华先生为监事的议案。 特此公告 |
| 2000.07.17 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司一届六次(临时)董事会决议公告及监事会公告 |
公司董事会通过了席时平辞去董事长职务的议案。 同意陈偕健辞去财务总监职务、朱恩深辞去常务副总经理职务， 吴缨辞去董事会秘书职务。 选举郭开铸为董事长。 聘任魏毅为董事会秘书。 监事会同意崔宗钧辞去监事长职务。 |
| 2000.07.03 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司董事会提示性公告 |
| 因公司99年度股东大会延期至2000年7月26日召开，公司股票“欣龙无纺”于2000年7月3日起停牌，直至股东大会召开并公告为止。 |
| 2000.06.21 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司董事会公告 |
公司董事会决定1999年度股东大会延期至2000年7月26日召开。 公司股票将于2000年7月1日起停牌，直至股东大会召开并将会议 决议公告为止。 |
| 2000.06.19 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司董事会关于延期召开99年度股东大会的公告 |
公司决定将股东大会延期至2000年7月26日召开。 |
| 2000.05.16 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告暨召开1999年度股东大会的公告 |
| 公司董事会决定于2000年6月26日下午2时召开股东大会。 |
| 2000.03.17 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司公布1999年年度报告及董事会决议公告 |
该公司将于2000年 3月17日在《证券时报》上公布1999年年度报告及董 事会决议公告。 1、主要财务指标 99年 98年 99比98增减% 净利润(万元) 4638.8 3088.4 50.2 每股收益(元) 0.226 0.558 -59.5 每股净资产(元) 2.46 2.71 -9.2 净资产收益率(％) 9.19 20.59 -55.4 2、1999年年度利润分配预案：不分配，不转增。 |
| 2000.02.24 (000955)：欣龙无纺董事会公告 |
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本公司第一大股东上海申达股份有限公司于2000年2月24日公布1999年年度报告，披露了其持有本公司6150万股股票投资本公司的投资收益。我司经事务所审计初步确认1999年年度净利润是46,388,495.17万元,公司董事会承诺将尽快召开董事会并及时公布1999年年度报告。 |
| 1999.09.14 (000955)：海南欣龙无纺股份有限公司A股股票上网定价发行摇号结果公告 |
根据《海南欣龙无纺股份有限公司股票发行公告》，本次股票发 行的主承销商海通证券有限公司于1999年9月13日在深圳市深业中心3 1楼主持了“欣龙无纺”A股股票发行摇号抽签仪式。摇号抽签仪式是 在有关单位的监督下，遵循公开、公平、公正的原则进行的，摇号过 程及摇号结果已经深圳市公证处公证。现将本次中签号码公布如下： 三位数：535 035 322 四位数：9161 7161 5161 3161 1161 五位数：26054 38554 51054 63554 76054 88554 01054 13554 18164 六位数：271046 471046 671046 871046 071046 七位数：5193334 凡申购“欣龙无纺”A股股票的投资者持有的申购号码尾数与上 述号码相同，则为中签号码，每个中签号可以认购1000股“欣龙无纺 ”A股股票。 |
| 1999.09.13 (000955)：欣龙无纺公布中签率 |
海南欣龙无纺股份有限公司利用深交所交易系统上网发行，总有 效申购户数为665,374户，总有效申购股数为13,768,445,000股，超额 认购倍数为278.1504倍，中签率为0.359518%。 |
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