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| 2008.08.11 (000960)：锡业股份：临时股东大会决议 |
| 锡业股份2008年第一次临时股东大会于2008年8月8日召开，审议通过《关于推荐汪继红先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》、《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》、《关于申请向原股东配售股份的预案》等议案。 |
| 2008.07.24 (000960)：锡业股份：8月8日召开二零零八年第一次临时股东大会 |
| 1、会议召集人：公司董事会 2、召开时间：现场会议召开时间：2008年8月8日（星期五）8:30分 网络投票时间：2008年8月7日-2008年8月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008年8月8日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年8月7日15:00至2008年8月8日15:00期间的任意时间。 3、股权登记日：2008年8月1日（星期五） 4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、现场会议召开地点：公司会议室 6、登记时间：2008年8月7日（星期四） 上午8:30-11:30 下午2:30-5:30 7、会议审议事项：《关于申请向原股东配售股份的预案》、《关于将前次募集资金节余部分用于长期补充公司流动资金的预案》等 |
| 2008.07.22 (000960)：锡业股份：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.56 2、每股净资产(元) 4.27 3、净资产收益率(%) 13.05 二、不分配不转增 |
| 2008.07.22 (000960)：锡业股份：董事会决议 |
| 锡业股份第四届董事会第四次会议于二零零八年七月十九日召开，审议通过《关于公司治理整改完成情况的说明》、《关于申请向原股东配售股份的预案》、《关于决定召开云南锡业股份有限公司二零零八年第一次临时股东大会的议案》等议案。 |
| 2008.07.18 (000960)：锡业股份：风险提示 |
| 由于新加坡锡业私人有限公司外方股东的原因，致使该公司经营方面存在不规范行为；邦加勿里洞锡业公司及印尼云南第一矿物公司合作方49%的注册资本尚未到位，缺乏合作基础。锡业股份判断上述合资公司的运作存在一定的经营风险，持续经营存在一定的不确定性。为防止风险加大，公司已从法律、审计等方面采取了一系列应对措施。 |
| 2008.07.03 (000960)：锡业股份：2008年第二季度股本变动情况 |
| 锡业股份可转换公司债券自2007年11月14日起进入转股期，截止2008年6月30日，共计157,856,500元“锡业转债”（代码：125960）转为公司股票，转股数量为4,718,592股，占本次变动后总股本的 0.73％。目前，锡业转债尚有492,143,500元在市场流通，占锡业转债发行总量的75.71％。按照有关规定，现将2008年第二季度股本变动情况予以披露。 |
| 2008.05.09 (000960)：锡业股份：可转换公司债券付息公告 |
| 2007年度“锡业转债”付息方案为：每10张“锡业转债”（面值1000元）派息22.51元（含税），扣20%个人所得税后，个人投资者和证券投资基金实际每10张派息18.008元。 本次付息债权登记日为 2008 年5月14日（星期三），除息日为2008年5月15日（星期四）。 |
| 2008.04.29 (000960)：锡业股份：可转债转股价格的调整 |
| 由于锡业股份在2008年4月28日（股权登记日）实施2007年度分红派息方案，根据上述规定，“锡业转债”的初始转股价格将于2008年4月29日起由原来的每股人民币29.30元调整为每股人民币24.33元。 公司可转换债券“锡业转债”于2008年4月29日起恢复转股。 |
| 2008.04.23 (000960)：锡业股份：实施2007年度分配方案，每10股送1股派1元（含税）转增1股 |
| 锡业股份2007年度利润分配及转增股本方案为：每10股送1股红股、派人民币现金1元（含税，扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派0.8元现金），每10股转增1股。 根据“锡业转债”发行条款的有关规定，“锡业转债”于 2008年4月22日-2008年4月28日暂停转股；“锡业转债”持有人在股权登记日前实施转股的股东亦享受上述分配方案。 股权登记日为：2008年4月28日，除权除息日为：2008年4月29日，新增可流通股份上市日为：2008年4月29日。 |
| 2008.04.22 (000960)：锡业股份：可转换公司债券暂停转股的提示 |
| 鉴于锡业股份将于近日发布公司2007年度分红派息实施公告，根据《公司可转换公司债券募集说明书》的有关规定，公司可转换公司债券将于2008年4月22日-2008年4月28日暂停转股，在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 |
| 2008.04.22 (000960)：锡业股份：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.3112 2、每股净资产(元) 4.71 3、净资产收益率(%) 6.60 |
| 2008.04.17 (000960)：锡业股份：2008年第一季度股本变动情况 |
| 截止2008年3月31日，共计43,036,000元"锡业转债"（代码：125960）转为公司股票，转股数量为1,468,805股，占本次变动后总股本的0.27％。目前，锡业转债尚有606,964,000元在市场流通，占锡业转债发行总量的93.38％。 |
| 2008.03.19 (000960)：锡业股份：董事会选举雷毅为董事长 |
| 锡业股份2008年第二次临时董事会会议于三月十八日召开，通过以下议案： 一、同意现任董事肖建明辞职请求，推荐汪继红先生为公司董事候选人。 二、选举雷毅先生为公司第四届董事会董事长。 |
| 2008.03.18 (000960)：锡业股份：年度股东大会通过公司二零零七年度利润分配预案 |
| 锡业股份2007年年度股东大会于3月17日召开，通过如下议案： 《公司二零零七年度利润分配预案》、《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零八年度会计报表审计机构的预案》、《公司向银行申请二零零八年度贷款额度的预案》等。 |
| 2008.03.04 (000960)：锡业股份：澄清公告 |
| 2008年2月28日，上海证券报刊登了题目为《锡业股份与贵研铂业同一母公司为何不是关联方》的报道。 公司郑重声明如下： 公司在2007年度财务报表附注中披露关联方关系和关联方交易时遵循了《企业会计准则第36号----关联方披露》中“第四章 披露 第九条、第十条”的规定，已经按要求披露了控股股东云南锡业集团有限责任公司以及控股股东的控股股东云南锡业（控股）有限责任公司的信息，同时也按上述要求披露了子公司的信息。 与锡业股份发生交易的关联方为：云锡建设集团有限公司、云南个旧有色冶化有限公司、云南锡业机械制造有限责任公司、云锡供水有限公司、红河砷业有限责任公司等五家公司，相关信息已在附注列明。 作为锡业股份的关联方总共有10多家，年度内与其发生交易只有上述几家公司，按要求只应披露这五家公司的信息。贵研铂业股份有限公司的控股股东是云南锡业（控股）集团有限责任公司，与锡业股份构成关联方，在报告期内未与锡业股份发生任何交易，不属于需要披露的关联方。 |
| 2008.02.26 (000960)：锡业股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 1.1195 2、每股净资产(元) 4.3533 3、净资产收益率(%) 25.71 二、每10股送1股，派1元（含税）转增1股 |
| 2008.02.26 (000960)：锡业股份：3月17日召开2007年度股东大会 |
| （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议时间：2008年3月17日（星期一）上午8:30分 （三）会议地点：公司会议室 （四）会议方式：现场投票表决，选举董事采用累计投票制 （五）股权登记日：2008年3月10日 （六）会议审议事项：《公司二零零七年度利润分配预案》等。 |
| 2008.02.01 (000960)：锡业股份：董事会推荐雷毅先生作为公司董事候选人 |
| 锡业股份2008年第一次临时董事会会议于2008年1月31日召开，公司现任董事杨超提出辞去公司董事职务，董事会推荐雷毅先生作为公司董事候选人，该预案需提交公司股东大会审议通过，会议时间另行通知。 |
| 2007.12.24 (000960)：锡业股份：上调可转换公司债券票面利率 |
| 中国人民银行决定从2007年12月21日起，上调金融机构人民币存贷款基准利率，其中，金融机构一年期存款基准利率上调0.27个百分点。 锡业股份本次发行的6.5亿元可转债的票面利率根据条款规定自2007年12月21日上调0.23个百分点， 并不再继续向上调整。 调整后的可转债的票面利率为：“第一年2.61%，第二年2.91%，第三年3.21%，第四年3.51%，第五年3.81%。” |
| 2007.11.27 (000960)：锡业股份：董事会选举杨超为董事长，并同意向银行申请2.5亿综合授信额度 |
| 锡业股份第四届董事会第一次会议于2007年11月24日召开，通过以下议案： 一、选举杨超先生为公司第四届董事会董事长。 二、选举高文翔先生、皇甫智伟先生为公司第四届董事会副董事长。 三、选举独立董事谢云山先生、王道豪先生、董华先生、董事杨超先生、皇甫智伟先生为第四届董事会审计委员会委员。 四、选举独立董事董华先生、王道豪先生、陈智先生、董事汪云曙先生、杨奕敏女士为第四届董事会提名委员会委员。 五、选举独立董事董华先生、陈智先生，董事肖建明先生、高文翔先生、兰旭先生为第四届董事会战略与投资委员会委员。 六、选举独立董事王道豪先生、陈智先生、谢云山先生，董事杨超先生、高文翔先生为第四届董事会绩效薪酬委员会委员。 七、决定向中信银行昆明分行申请综合授信人民币贰亿伍仟万元，期限一年，由公司控股股东云南锡业集团有限责任公司提供担保。 |
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