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| 2000.04.06 (000961)：大连金牛公布1999年度报告 |
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该公司将于2000年4月6日在《中国证券报》上公布1999年年度报告及董事会决议公告。 1、主要财务指标 99年 98年 净利润(万元) 6045.82 5122.90 每股收益(元) 0.22 0.30 每股净资产(元) 2.48 1.31 净资产收益率(％) 9 21.97 2、1999年年度利润分配预案：不分配，不转增。 股东大会召开时间：2000年5月8日9时 |
| 2000.04.06 (000961)：大连金牛股份有限公司第一届监事会第三次会议决议公告 |
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大连金牛股份有限公司第一届监事会第三次会议于2000年3月31日下午在公司三楼会议室召开，应到监事3名，出席会议的监事3名，经到会监事审议，一致表决通过如下决议： 1、讨论通过1999年年度监事会工作报告； 2、一致认为1999年大连正元会计师事务所出具的大正会内审字（2000）第18号无保留意见审计报告，客观真实地反映了公司1999年度的财务状况和经营成果； 3、会议分析检查了公司依法运作情况，认为公司决策程序合法，董事、经理及其他高级管理人员能严格按照《公司法》、《证券法》及本公司章程规定办事，无违反法律、行政法规、公司章程的行为，也无损害公司利益的行为。 4、募集资金3.88亿元，实际投入项目与承诺一致。 5、公司没有收购和出售资产交易事项，没有发生资产流失，也没有发生损害股东利益的行为。关联交易是公平的，没有发生损害上市公司利益的行为。 |
| 2000.04.06 (000961)：大连金牛股份有限公司第一届董事会四次会议决议公告 |
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大连金牛股份有限公司(以下简称“公司)于2000年3月31日下午1：00在公司三楼会议室召开了第一届四次董事会。会议应到董事11人，实到11人。符合公司法及公司章程的有关规定。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵明远先生主持。会议通过如下决议： 一、审议通过了公司1999年财务报告； 二、审议通过了董事会1999年年度工作报告； 三、审议通过了总经理1999年年度工作报告； 四、审议通过了公司1999年年度报告及其摘要； 五、审议通过了公司董事、监事、高级管理人员报酬分配预案； 六、审议通过了公司1999年度利润分配方案： 经大连正元会计师事务所审计，本年度实现净利润60，458，211.83元，年初未分配利润8，898，937.18元，由于会计政策的变更，本年度公司对计提的坏帐准备和存货跌价准备均采取追溯调整，由于坏帐准备和存货跌价准备计提方法的变更使年初未分配利润减少47，054，590.32元，调整后年初未分配利润为－38，155，653.12元。提取法定盈余公积金2，230，255.87元，提取法定公益金1，115，127.94元，期 末可供股东分配利润为18，957，174.90元。由于公司新股发行时间要比预计的时间晚8个月，以及为加快技术改造步伐，将资金投入到回报较高的项目上，保持公司可持续发展，经公司董事会研究决定，1999年利润不分配，也不以公积金转增股本。 本预案须经股东大会审议批准。 七、审议通过了董事会秘书人事变动的议案： 由于工作需要，刘宇先生不再担任董事会秘书，根据公司董事长赵明远先生的提名，决定聘任周建平先生为公司董事会秘书。周建平先生简历附后。 八、审议通过了修改公司章程的议案； 九、审议通过了2000年度公司续聘大连正元会计师事务所的议案； 十、审议通过了召开公司1999年度股东大会的议案。 |
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