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| 2005.06.20 (002001)： 新 和 成：关于股权分置改革试点事项的公告 |
| 新和成非流通股股东提出进行股权分置改革试点工作的意向。经保荐机构推荐，公司已被中国证监会确定为股权分置改革试点单位。
公司股票将自本公告发布之日起开始停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告的次一交易日复牌。 公司非流通股股东经充分协商，承诺采取由非流通股股东向流通股股东支付一定数量的股份的方式，以使非流通股股份获得上市流通权。 公司股票停牌期间，公司将就股权分置改革相关事宜与流通股股东进行充分沟通。公司董事会将在广泛征求流通股股东意见的基础上形成兼顾各方利益的股权分置改革方案并提交临时股东大会审议。公司流通股股东可通过电话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。 联系电话：0571-87178965 传真：0571-87178963 电子邮件地址：i@guo.com.cn |
| 2005.05.10 (002001)： 新 和 成：重大事项公告 |
| 日前，新和成收到新昌县地方税务局的批复。根据有关文件精神，审核通过公司技改项目国产设备投资可抵免2004年度比上一年新增的企业所得税共计10,446,320.57元。
其中可抵免与基期相比2004年度新增应缴所得税额3,792,038.08元，未抵免的6,654,282.49元用以后年度企业比设备购置前一年新增的企业所得税税额延续抵免，抵免的期限最长不超过五年。 同时，经新昌县地方税务局对公司2004年度所得税汇算清缴表的核查确定，需调增公司2004年度所得税1,766,553.82元,影响公司2004年净利润减少1,766,553.82元。 因上述事项，影响公司2004年度净利润数增加2,025,484.26元。经调整后，公司2004年度净利润为：74,633,220.43元，每股收益（全面摊薄）为：0.655元。 |
| 2005.04.29 (002001)： 新 和 成：2005年第一季度主要财务指标 |
| 1、每股收益(元) 0.14 2、每股净资产(元) 6.53 3、净资产收益率(%) 2.11 |
| 2005.04.12 (002001)： 新 和 成：2004年度股东大会决议公告 |
| 新和成2004年度股东大会于2005年4月11日召开，会议审议通过了如下议案： 1、《2004年度董事会工作报告》； 2、《2004年度监事会工作报告》； 3、《2004年度财务决算报告》； 4、《2004年度报告》及《2004年报摘要》； 5、《2004年度利润分配方案》 6、《增加对外担保的议案》； 7、《关于修改公司章程的议案》； 8、《关于修改董事会议事规则的议案》； 9、《关于修改股东大会议事规则的议案》； 10、《关于修改公司治理纲要的议案》； 11、《关于修改关联交易决策程序规则的议案》； 12、《关于修改独立董事制度的议案》； 13、《关于继续聘任浙江天健会计师事务所的议案》； 14、《公司董事会换届选举的议案》； 15、《关于公司监事会换届的议案》； 16、《关于独立董事津贴的议案》。 |
| 2005.04.12 (002001)： 新 和 成：第三届董事会第一次会议决议公告 |
| 新和成第三届董事会第一次会议于2005年4月11日召开，通过如下议案： 一、选举胡柏藩先生为公司第三届董事会董事长；
二、聘任胡柏剡先生为公司总经理，陈晓晖先生为公司董事会秘书，郭瑞先生为公司证券事务代表； 三、聘任张方治先生、石程先生、石观群先生、王学闻先生为公司副总经理，石观群先生兼公司财务部经理。 |
| 2005.04.12 (002001)： 新 和 成：选举监事会主席 |
| 新和成第三届监事会第一次会议于2005年4月11日召开，会议选举石三夫先生为公司第三届监事会主席。 |
| 2005.04.04 (002001)：新 和 成：关于召开2004年度股东大会的再次通知 |
| 新和成已于2005年3月8日刊登了《浙江新和成股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。根据有关规定，现将有关事项再次通知如下： （1）会议时间：2005年4月11日（星期一）上午九点起； （2）会议地点：新昌县白云山庄； （3）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式； （4）会议主要议程：审议《2004年度董事会工作报告》等议案。
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| 2005.03.15 (002001)： 新 和 成：举行网上年度报告说明会的通知 |
| 新和成将于2005 年3月18日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长胡柏藩等人。 |
| 2005.03.08 (002001)： 新 和 成：2004年年度主要财务指标 |
| 一、2004年年度主要财务指标 1、每股收益(元) 0.64 2、每股净资产(元) 6.39 3、净资产收益率(%) 9.96 二、每10股派3元（含税）。 |
| 2005.02.04 (002001)： 新 和 成：2004年业绩快报 |
| 2004年度主要财务数据和指标 1、每股收益（元） 0.63 2、净资产收益率（%） 9.96 3、净资产（万元） 72,368 |
| 2004.12.16 (002001)： 新 和 成：投资热电项目进展 |
| 新和成第二届董事会第九次会议通过了关于以自有资金2880万元与浙江春晖集团有限公司合作投资上虞热电项目的决议。双方约定共同出资7200万元设立"浙江春晖环保能源有限公司"。
因双方约定注册资本分两次到位，截止目前，双方一期到位资金为注册资本金的50%，共计3600万元整。其中新和成出资1440万元整，春晖集团出资2160万元整，浙江春晖环保能源有限公司已经完成工商登记并领取了《企业法人营业执照》，其垃圾发电项目工程建设也已启动。 |
| 2004.11.03 (002001)： 新 和 成：完成收购浙江新东化工有限公司部分股权 |
| 新和成第二届董事会第八次会议通过了关于受让浙江新东化工有限公司部分股权的决议。 截止日前，新和成对浙江新东化工有限公司的股权受让手续已办理完毕，浙江新东化工有限公司已相应进行了工商变更登记，并换领了《企业法人营业执照》。 |
| 2004.10.26 (002001)： 新 和 成：第二届董事会第九次会议决议公告 |
| 新和成第二届董事会第九次会议于2004年10月22日召开。会议经表决形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》； 二、审议并一致通过《浙江新和成股份有限公司2004年第三季度报告》的议案； 三、审议并一致通过了《关于以自有资金2880万元与浙江春晖集团有限公司合作投资上虞热电项目的议案》。 |
| 2004.10.23 (002001)： 新 和 成：2004年三季度主要财务指标 |
| 2004年三季度主要财务指标： 1、每股收益(元) 0.41 2、每股净资产(元) 6.15 3、净资产收益率(%) 6.74 |
| 2004.09.29 (002001)： 新 和 成：第二届董事会第八次会议决议公告 |
| 新和成第二届董事会第八次会议于2004年9月28日召开。通过如下事项： 一、《关于聘请中国银河证券有限责任公司为新和成股票终止上市时代办股票转让主办券商的议案》； 二、《浙江新和成股份有限公司投资者关系管理制度》； 三、《受让浙江新东化工有限公司部分股权的议案》； 四、《浙江新和成股份有限公司募集资金管理办法》。 |
| 2004.09.02 (002001)： 新 和 成：2004年第一次临时股东大会决议公告 |
| 公司2004年第一次临时股东大会于2004年9月1日召开。会议审议通过如下提案： 1、《增加注册资本的议案》。同意公司的注册资本从原8402万元增加到11402万元。公司的营业执照、公司章程作相应修改。 2、《修改公司经营范围的议案》。 3、《修改公司章程的议案》。 |
| 2004.07.30 (002001)： 新 和 成：2004年半年度主要财务指标 |
| 2004年半年度主要财务指标 1、每股收益(元) ： 0.35 2、每股净资产(元) ： 6.09 3、净资产收益率(%)： 5.77 |
| 2004.07.01 (002001)： 新 和 成：股票交易异常波动公告 |
| 根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》第五条的规定，公司股票已连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于异常波动情况，按规定公司股票自2004年7月1日开市时起停牌一小时。 截止目前，公司没有应披露而未披露的重大信息。 |
| 2004.06.18 (002001)：新 和 成：上市公告 |
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公司30,000,000股人民币普通股股票将于2004年6月25日起在 深圳证券交易所上市交易。证券简称为“新和成”,证券代码为 “002001”。 |
| 2004.06.04 (002001)：新 和 成：向二级市场投资者定价配售发行A股摇号中签结果公告 |
| 根据《浙江新和成股份有限公司首次公开发行股票向二级市场投
资者定价配售发行公告》,本次股票发行的主承销商华西证券有限责 任公司于2004年6月3日在深圳市深南东路5045号深圳证券交易所第八 会议室主持了浙江新和成股份有限公司A股发行中签摇号仪式。现将 中签号码公告如下： 末四位数：3163，5663，8163，0663 末五位数：63326，13326 末六位数：954694，454694，904088 末七位数：7316954，9316954，5316954，3316954，1316954， 2433880，7433880 末八位数：10877950，20877950，30877950，40877950， 50877950，60877950，00877950 凡申购浙江新和成股份有限公司A股股票的二级市场投资者持有 的申购配号尾数与上述中签号码相同的,则为中签号码。中签号码共 有30,000个,每个中签号码只能认购1,000股浙江新和成股份有限公 司A股股票。 |
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