    盾安环境第三届董事会第一次会议于2008年2月20日召开，通过了以下议案：
    1、选举周才良先生担任公司第三届董事会董事长，史敏女士担任公司第三届董事会副董事长。
    2、选举公司第三届董事会各专门委员会成员。
    3、聘任周才良先生为公司总裁，喻波先生为公司第三届董事会秘书，章叶平女士为公司证券事务代表。
    4、聘任汪余粮先生为公司常务副总裁，聘任高钰先生、江挺候先生、喻波先生为公司副总裁，聘任何晓梅女士为公司财务负责人，聘任孙存军先生为公司审计负责人。
    5、制订公司《独立董事年报工作制度》。
    6、制订公司《审计委员会年报工作规程》。

　2008.01.30 (002011)：盾安环境：2月20日召开2008年第一次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2008年2月20日上午9时
    3、会议召开地点：公司会议室
    4、召开方式：现场表决
    5、股权登记日：2008年2月15日
    6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　2008.01.29 (002011)：盾安环境：股票交易异常波动

    盾安环境股票连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
    公司于2007年1月25日披露了《关于2007年度业绩预告的修正公告》，预计2007年度业绩同比增长1600%-1800%；上述信息目前不存在需要更正、补充之处。
    公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大事项。

　2008.01.25 (002011)：盾安环境：2007年度业绩预告修正为同比增长1600%-1800%

    盾安环境2007年度业绩预告修正为：同比增长1600%-1800%。
    原因为：
    公司于2007年12月28日完成向浙江盾安精工集团有限公司发行9000万股股票购买资产的工作，使公司拥有了浙江盾安禾田金属有限公司70%股权、珠海华宇金属有限公司70%股权、天津华信机械有限公司100%股权、重庆华超金属有限公司100%股权、苏州华越金属有限公司100%、盾安精工(美国)有限公司100%股权。以上六家公司纳入了公司2007年度会计报表的合并范围，使公司2007年度的业绩较上年有了大幅度的增长。其中，发行股票购买资产前公司所拥有的资产在2007年度所实现的净利润与公司上年净利润相比预计增长150-200%，上述六家公司所实现的归属于母公司的净利润预计是公司上年净利润的1400%-1600%。

　2008.01.18 (002011)：盾安环境：董事会同意设立全资子公司浙江盾安机械有限公司

盾安环境第二届董事会第十四次临时会议于2008年1月17日召开，同意公司出资5000万元，其中实物出资3500万元，现金出资1500万元，设立全资子公司浙江盾安机械有限公司。该公司经营范围：空调压缩机、家用空调、中央空调、冰箱、洗衣机及冷冻机的配件制造；普通货运；进出口业务。

　2007.12.28 (002011)：盾安环境：新增有限售条件流通股1月2日上市

盾安环境非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股股份9,000万股，上市日为2008年1月2日，自本次发行结束之日起3年后经公司申请可以上市流通。2008年1月2日公司股价不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

　2007.12.25 (002011)：盾安环境：盾安精工和盾安控股豁免要约收购的申请获证监会核准

中国证券监督管理委员会批准同意豁免浙江盾安精工集团有限公司因认购盾安环境本次发行股份9,000万股而导致精工集团和盾安控股集团有限公司合计持有公司69.66%的股份而应履行的要约收购义务。

　2007.12.25 (002011)：盾安环境：向特定对象发行股票购买资产暨关联交易申请获得证监会核准

盾安环境向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的申请，已获得中国证券监督管理委员会核准，核准公司向浙江盾安精工集团有限公司发行9,000万股人民币普通股购买其相关资产。

　2007.12.08 (002011)：盾安环境：向特定对象发行股票购买资产事项获证监会重组委审核有条件通过

盾安环境向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的申请已于2007年12月7日获得中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会有条件审核通过。

　2007.12.07 (002011)：盾安环境：证监会重组委12月7日审核公司向特定对象发行股票购买资产事宜，公司股票停牌

中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会定于2007年12月7日审核盾安环境向特定对象发行股票购买资产暨关联交易事宜。
公司股票于2007年12月7日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。

　2007.11.07 (002011)：盾安环境：7,037,280股限售股份11月12日上市流通

1、本次限售股份可上市流通数量为7,037,280股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年11月12日。

　2007.10.24 (002011)：盾安环境：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.2366
    2、每股净资产(元)   7.22
    3、净资产收益率(%)  3.28

　2007.10.11 (002011)：盾安环境：临时股东大会通过向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案

    盾安环境2007年第四次临时股东大会于10月10日召开，通过如下议案：
    1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
    2、《关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
    3、《关于审议公司<向特定对象发行股票购买资产暨关联交易报告书>的议案》；
    4、《关于审议公司与浙江盾安精工集团有限公司签署的<发行股票收购资产协议>的议案》；
    5、《关于提请股东大会批准盾安控股集团有限公司和浙江盾安精工集团有限公司免于以要约方式收购公司已发行股份的议案》；
    6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司向特定对象发行股票购买资产相关事项的议案》；
    7、《关于公司向特定对象发行股票前滚存利润分配的议案》；
    8、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明》；
    9、《关于前次募集资金节余部分资金补充流动资金的议案》。

　2007.09.28 (002011)：盾安环境：10月10日召开2007年第四次临时股东大会的提示

    1、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2007年10月10日13:00（星期三）
    网络投票时间为：2007年10月9日-2007年10月10日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年10月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月9日15:00至2007年10月10日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2007年9月28日（星期五）
    3、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口工业区公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、股东大会审议事项:《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等。

　2007.09.22 (002011)：华夏红利：华夏基金管理有限公司公布关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司公布关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

　　根据中国证券监督管理委员会有关规定，华夏基金管理有限公司旗下兴华证券投资基金、兴和证券投资基金、华夏成长证券投资基金、华夏回报证券投资基金、华夏红利混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、华夏优势增长股票型证券投资基金、华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)参加了北京顺鑫农业股份有限公司(下称：顺鑫农业)非公开发行股票的认购。顺鑫农业已于2007年9月20日发布《公司2007年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，现将公司旗下基金投资非公开发行股票相关信息予以公告，具体内容详见2007年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　2007.09.18 (002011)：盾安环境：10月10日召开2007年第四次临时股东大会

    1、现场会议召开时间为：2007年10月10日13:00（星期三）
    网络投票时间为：2007年10月9日-2007年10月10日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年10月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年10月9日15:00至2007年10月10日15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2007年9月28日（星期五）
    3、现场会议召开地点：公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、审议事项：《关于公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的议案》等。

　2007.09.08 (002011)：盾安环境：临时股东大会授权董事会处理公司持有的芜湖海螺型材科技公司部分股权

    盾安环境2007年第三次临时股东大会于9月7日召开，通过如下议案：
    1、《关于授权董事会处理公司持有的芜湖海螺型材科技股份有限公司部分股权的议案》。
    2、《关于修改<公司章程>的议案》。


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股票简称：盾安环境 股票代码：002011

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