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| 2008.08.08 (002022)：科华生物：上海梅里埃生物工程有限公司成立 |
| 根据科华生物第三届董事会第二十一次会议决议，公司与梅里埃香港投资有限公司共同出资设立的上海梅里埃生物工程有限公司已于2008年8月4日在上海市工商行政管理局完成注册登记，领取了企业法人营业执照。 |
| 2008.08.08 (002022)：科华生物：上海科华检验医学产品有限公司获得医疗器械注册证 |
| 近日，科华生物下属控股子公司上海科华检验医学产品有限公司获得了上海市食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证，其生产的真空采血管产品符合医疗器械产品市场准入审查规定，准许准产注册。 |
| 2008.07.25 (002022)：科华生物：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.26 2、每股净资产(元) 1.68 3、净资产收益率(%) 15.28 二、不分配不转增 |
| 2008.07.19 (002022)：科华生物：董事会决议 |
| 科华生物第四届董事会第三次临时会议于2008年7月18日召开，通过了《公司治理整改情况说明》。 |
| 2008.06.28 (002022)：科华生物：临时股东大会决议 |
| 科华生物2008年第二次临时股东大会于6月27日召开，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司上海科华生物技术有限公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》。 |
| 2008.06.11 (002022)：科华生物：6月27日召开二00八年第二次临时股东大会 |
| 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2008年6月27日（星期五）上午9:30起 3、会议地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场投票表决 5、股权登记日：2008年6月19日 6、登记时间：2008年6月23日、24日9:00-11:30；13:30-16:00 7、审议的议案：《关于公司吸收合并全资子公司上海科华生物技术有限公司的议案》等 |
| 2008.05.29 (002022)：科华生物：监事会选举陈永坚为监事会主席 |
| 科华生物第四届监事会第一次会议于2008年5月28日召开，同意选举陈永坚先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。 |
| 2008.05.21 (002022)：科华生物：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 |
| 科华生物二00八年第一次临时股东大会于2008年5月20日召开，通过了如下议案： （一）《关于董事会换届选举的议案》； （二）《关于监事会换届选举的议案》； （三）《关于给予第四届董事会独立董事工作津贴的议案》； （四）《关于给予第四届董事会董事（非独立董事）工作津贴的议案》； （五）《关于给予第四届监事会监事工作津贴的议案》； （六）《关于董事长薪酬考核的议案》； （七）《关于修改公司章程的议案》。 |
| 2008.05.21 (002022)：科华生物：向四川地震灾区捐款捐物 |
| 2008年5月12日，四川省汶川等地发生强烈地震，造成重大人员伤亡和财产损失。 为帮助灾区人民抗震救灾、重建家园，科华生物通过上海市民政局和四川省卫生厅等积极向灾区捐款捐物，用于灾民救助及灾后重建工作，截止目前已累计捐款捐物价值合计人民币197.4万元,其中包括： 1、经总经理办公会紧急会议决定，公司向四川地震灾区捐款人民币60万元，用于灾区人员救治及医疗机构重建；同时向四川地震灾区捐赠价值人民币72万元的医疗仪器和诊断试剂，用于灾区人民医疗救治。 2、公司举行了“向地震灾区群众献爱心”捐款活动，公司员工及工会共捐助金额合计65.4万元人民币。 |
| 2008.05.21 (002022)：科华生物：董事会选举唐伟国为董事长，聘任沙立武为总经理 |
| 科华生物第四届董事会第一次会议于2008年5月20日召开，通过了如下议案： 1、关于确定第四届董事会战略委员会委员的议案； 2、关于确定第四届董事会提名委员会委员的议案； 3、关于确定第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案； 4、关于确定第四届董事会审计委员会委员的议案； 5、选举唐伟国先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。 6、聘任沙立武先生担任公司总经理,任期三年。 7、聘任王缦女士担任公司副总经理，曹峻女士担任公司财务总监，任期三年。 8、聘任单莹女士担任公司董事会秘书职务，聘任颜华先生担任公司证券事务代表，任期三年。 9、聘任钟国婷女士担任公司内部审计部负责人，任期三年。 10、《高管人员薪酬考核管理办法》。 |
| 2008.05.06 (002022)：科华生物：召开2008年第1次临时股东大会的补充 |
| 根据科华生物《股东大会议事规则》的规定，2008年5月5日，相关股东向董事会书面提交了临时提案《关于修改公司章程的议案》。本次股东大会召开时间日期不变，仍为2008年5月20日，但鉴于大会有增加的临时提案，时间提前至当日上午8:45。现对公司2008年第1次临时股东大会补充通知如下： 一、会议召开时间：2008年5月20日（星期二）上午8:45。 二、会议召开地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店。 三、会议召开方式：现场表决。 四、增加临时提案名称：《关于修改公司章程的议案》。 提案股东：唐伟国先生 提案股东持股比例：持有公司股份总数7.99％的股权 五、会议其他事项不变。 |
| 2008.05.06 (002022)：科华生物：卓越300全自动生化仪获得医疗器械注册证 |
| 近日，科华生物控股子公司上海科华实验系统有限公司收到上海市食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，注册号：沪食药监械（准）字2008第2400216号。该公司生产的卓越300系列（360、350）全自动生化分析仪产品符合医疗器械产品市场准入审查规定，准许准产注册。 |
| 2008.04.18 (002022)：科华生物：5月20日召开二00八年第一次临时股东大会 |
| 1、会议召集人：公司董事会 2、会议时间：2008年5月20日（星期二）上午9:30起 3、会议地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店 4、会议召开方式：现场表决 5、股权登记日：2008年5月12日 6、登记时间：2008年5月15日、16日9:00-16:30 7、大会审议的议案：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等 |
| 2008.04.18 (002022)：科华生物：实施2007年度分配方案，每10股送4股派0.5元（含税）转增1股 |
| 2007年度分红派息、资本公积金转增股本方案为：每10股派发现金红利0.5元（含税，扣税后个人股东、证券投资基金实得现金红利每10股为0.05元），每10股送红股4股，每10股转增1股。 股权登记日：2008年4月25日(星期五)； 除权除息日：2008年4月28日(星期一)； 红利发放日：2008年4月28日(星期一)。 |
| 2008.04.18 (002022)：科华生物：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.16 2、每股净资产(元) 2.34 3、净资产收益率(%) 6.88 |
| 2008.04.03 (002022)：科华生物：年度股东大会通过2007年度报告正文及摘要和运用闲置自有资金申购新股的议案 |
| 科华生物二00七年度股东大会于2008年4月2日召开，通过了如下议案： 1、《公司2007年度董事会工作报告》； 2、《公司2007年度监事会工作报告》； 3、《公司2007年度财务决算报告》； 4、《公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》； 5、《公司2007年度报告正文及摘要》； 6、《关于聘任会计师事务所的议案》； 7、《公司运用闲置自有资金申购新股管理制度》（修订稿）； 8、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》。 |
| 2008.03.27 (002022)：科华生物：董事会同意调整上海科华企业发展有限公司信用证担保额度 |
| 科华生物第三届董事会第二十四次会议于3月25日召开，通过了以下议案： 1、《关于确定董事长2007年度薪酬的议案》。 2、《关于确定公司高管人员2007年度薪酬总额的议案》。 3、《公司财务管理制度》（修订稿）。 4、《关于调整上海科华企业发展有限公司信用证担保额度的议案》。 |
| 2008.03.25 (002022)：科华生物：2008年第一季度业绩预计同比增长50%-60% |
| 科华生物2008年第一季度业绩预计归属于母公司普通股股东的净利润与上年同期相比增长50%-60%。 原因为：2008年第一季度公司诊断试剂和医疗仪器业务持续增长，同时主营业务的盈利能力进一步增强。 |
| 2008.03.14 (002022)：科华生物：3月19日举行2007年年度报告网上说明会 |
| 科华生物将于2008年3月19日（星期三）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长、总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等公司高级管理人员。 |
| 2008.03.12 (002022)：科华生物：4月2日召开2007年度股东大会 |
| 1、现场会议召开时间为：2008年4月2日（星期三）上午9:30时起 网络投票时间为：2008年4月1日-4月2日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月2日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月1日下午3:00至2008年4月2日下午3:00的任意时间。 2、股权登记日：2008年3月21日（星期五） 3、现场会议召开地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店 4、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、审议的议案：《公司2007年度利润分配及公积金转增股本的预案》、《公司2007年年度报告正文及摘要》、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》等。 |
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