    一、会议时间：2008年7月24日（星期四）上午9:30开始，会期半天。
    二、会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆。
    三、会议召开方式：现场表决方式。
    四、会议召集人：公司董事会。
    五、股权登记日：2008年7月21日。
    六、登记时间：2008年7月22日、23日（上午9:00-11:30，下午13:30-15:00）。
    七、会议主要议程及事项：
    （一）选举董事、监事
    （二）《关于修改<公司章程>的议案》

　2008.07.05 (002023)：海特高新：董事辞职

海特高新董事会于2008年7月4日收到公司董事长李再春先生的书面辞职报告：其因年龄和健康原因决定辞去所担任的公司董事长和董事职务。同日，公司董事会还收到董事郑超女士提交的书面辞职报告，其因个人原因辞去所担任的公司董事职务。根据《公司章程》的规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。李再春先生辞去所担任的公司董事长和董事职务后，不再担任海特高新其他职务，但仍是公司第一大股东，是公司的实际控制人；郑超女士辞去所担任的公司董事职务后，仍留在公司工作，担任公司办公室主任职务。

　2008.07.03 (002023)：海特高新：对外投资公告

2008年7月2日，四川航空集团公司、香港飞机工程有限公司、海特高新、厦门太古飞机工程服务有限公司共同签订《合资合同》，同意根据合资法及中国其它有关法律法规在中国四川省成都市合资组建“四川太古飞机工程服务有限公司”。四川太古将开展空中客车机型的飞机大修、改装业务、航线维修，机队技术管理（FTM），航材技术管理（ITM）等相关业务。项目总投资10-12亿元，一期投资1.5亿元。
整体项目分四期建设。四川太古初始注册资本6,000万元人民币、股权构成为川航集团持股42％、港机工程持股40％、海特高新持股9％和厦门太古持股9％。

　2008.06.21 (002023)：海特高新：2008年度（1-6月）业绩预告的修正

海特高新2008年上半年度修正后的预计业绩为：归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降不超过20%。

　2008.05.30 (002023)：海特高新：四川汶川“5.12”地震对公司生产经营影响

海特高新已于2008年5月14日首次公告了此次地震对公司的影响情况。在地震过程中未造成公司人员受伤和财产明显损失，公司已于5月14日恢复生产经营活动。本次地震强度大、范围广、余震不断，抗震抢险救灾工作时间紧、任务重，民航运输的当务之急就是保证抗震抢险救灾所需的人员和物资运输。由于部分航线的民用航空货运暂时中断，影响了公司航空器材的正常供应、送修和发运等工作，加之余震时有发生，公司对客户尤其是外埠客户服务的及时性难以体现，本次地震已经对公司的生产经营造成一定影响，但目前尚无法准确预测其影响程度。公司在积极支持航空单位抗震救灾的同时，正千方百计采取各种措施（如在重庆设立临时航材中转点等）精心组织生产经营活动，力争将地震对公司的影响降低到最低程度。

　2008.05.29 (002023)：海特高新：为抗震救灾捐赠

2008年5月12日，四川省汶川县发生里氏8.0级地震，造成重大人员伤亡和财产损失。地震发生后，海特高新董事长在第一时间主持召开专题会议，成立了以公司总经理为组长的“赈灾飞机航材应急保障小组”，加强生产调度，组织急件抢修，并派出技术人员到救灾直升机集结的机场，为执行救灾任务的直升机提供强有力的维修保障服务。公司员工还通过捐款捐物、义务献血、争当志愿者、党员缴纳特殊党费等多种形式援助灾区、奉献爱心。值此危难之际，公司总经理办公会研究决定为抗震救灾追加捐款捐物，截止2008年5月28日，公司共捐赠100余万元的款物。

　2008.05.16 (002023)：海特高新：向地震灾区人民捐款捐物

2008年5月12日四川省汶川县发生7.8级地震后，海特高新及全体员工积极以实际行动支援灾区。截止2008年5月15日，公司捐赠的首批价值20万元的救灾物资以及员工个人捐款66,805元已经送往灾区。

　2008.05.14 (002023)：海特高新：四川发生地震对公司的影响

2008年5月12日14时28分，四川省阿坝自治州汶川县发生7.8级地震，成都地区出现强烈震感。此次地震目前对海特高新生产经营影响很小。在地震过程中，没有出现公司员工受伤的情况，员工情绪稳定；公司的技术资料、器材、工装设备、生产厂房及其它生产设施没有受到损坏，对完成公司生产任务有保证。

　2008.04.22 (002023)：海特高新：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.08767
    2、每股净资产(元)   4.245
    3、净资产收益率(%)  2.07

　2008.04.10 (002023)：海特高新：实施2007年度资本公积金转增股本方案，每10股转增6股

    海特高新2007年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增股本6股。
    股权登记日：2008年4月15日
    除权日：2008年4月16日
    新增可流通股份上市日：2008年4月16日

　2008.04.09 (002023)：海特高新：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要

    海特高新2007年年度股东大会于2008年4月8日召开，通过了如下议案：
    1、《公司2007年度董事会工作报告》；
    2、《公司2007年度监事会工作报告》；
    3、《2007年度财务决算报告》；
    4、《公司2007年年度报告》及其摘要；
    5、《公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案》；
    6、《关于修改<公司章程>的议案》；
    7、《关于聘任2008年度财务审计机构的议案》。

　2008.03.27 (002023)：海特高新：3月31日举行2007年年度报告网上说明会

海特高新将于2008年3月31日(星期一) 下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有公司董事长李再春先生等人。

　2008.03.18 (002023)：海特高新：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.32
    2、每股净资产(元)   4.16
    3、净资产收益率(%)  7.71
    二、每10股转增6股

　2008.03.18 (002023)：海特高新：4月8日召开2007年度股东大会

    一、会议时间：2008年4月8日（星期二）上午9:30开始，会期半天
    二、会议地点：成都市一环路南四段20号文翰宾馆
    三、会议召开方式：现场表决方式
    四、会议召集人：公司董事会
    五、股权登记日：2008年4月2日
    六、主要议程：《公司2007年年度报告》及其摘要、《公司2007年度利润分配及公积金转增股本预案》等

　2008.02.05 (002023)：海特高新：2007年度业绩快报，每股收益0.321元

    2007年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）     0.321
    净资产收益率（％）     7.75
    每股净资产（元）       4.15

　2008.01.26 (002023)：海特高新：董事会同意子公司西安翔宇维修公司分割经营

    海特高新第三届董事会第十次会议于2008年1月25日召开，通过以下议案：
    一、《关于西安翔宇维修公司分割经营的议案》；
    二、《关于制定<公司独立董事年报工作制度>的议案》；
    三、《关于制定<公司审计委员会年报工作规程>的议案》。


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股票简称：海特高新 股票代码：002023

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