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| 2008.09.09 (002025)：航天电器：董事会决议 |
| 航天电器第三届董事会2008年第一次临时会议于2008年9月6日以通讯表决方式召开，同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司与贵州航天设备制造有限公司签订《委托外协加工合同》。 |
| 2008.08.19 (002025)：航天电器：临时股东大会决议 |
| 航天电器2008年第二次临时股东大会于2008年8月16日召开，审议并通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于投资建设上海航天电器技术研究院大厦的议案》。 |
| 2008.07.31 (002025)：航天电器：公司投资者关系管理通讯方式变更 |
| 经航天电器第三届董事会第二次会议审议决定，聘任武玉平先生为董事会秘书。根据相关法规要求，现将公司投资者关系管理通讯方式变更并公告如下： 1、董事会秘书兼投资者关系管理负责人：武玉平 联系电话：0851-8697168 传真：0851-8697000 电子信箱：wyp@gzhtdq.com.cn 2、证券事务代表：马庆 联系电话：0851-8697026 传真：0851-8697000 电子信箱：mq@gzhtdq.com.cn 3、公司网址： http:// www.gzhtdq.com.cn 公司电子信箱：htdq@gzhtdq.com.cn |
| 2008.07.29 (002025)：航天电器：董事会决议暨召开2008年第二次临时股东大会的通知 |
| 航天电器第三届董事会第二次会议于2008年7月26日召开，形成如下决议： 一、公司《2008年半年度报告及2008年半年度报告摘要》。 二、《关于聘任董事会秘书的议案》。 三、《关于投资建设上海航天电器技术研究院大厦的预案》。 四、《关于修订公司〈内部审计管理制度〉部分条款的议案》 五、《关于公司治理专项活动整改报告所列事项整改情况的说明》 六、《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》。 （一）会议时间：2008年8月16日上午9:00 （二）会议地点：公司办公楼二楼会议室 （三）会议期限：半天 （四）会议召开方式：现场表决 （五）会议召集人：公司董事会 （六）会议审议内容：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于投资建设上海航天电器技术研究院大厦的议案》等 （七）股权登记日：2008年8月11日 （八）登记时间：2008年8月14日-15日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00 |
| 2008.07.29 (002025)：航天电器：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.14 2、每股净资产(元) 3.16 3、净资产收益率(%) 4.54 二、不分配不转增 |
| 2008.07.18 (002025)：航天电器：投资参股苏州双航机电有限公司的关联交易 |
| 航天电器第二届董事会2008年第二次临时会议于2008年1月28日审议通过了《关于意向性投资参股苏州双航机电有限公司的议案》。 近日，航天电器与苏州双航机电有限公司其他股东--贵州航天工业有限责任公司、苏州江南航天机电工业公司、浙江瑞虹空调配件有限公司、贵州金磐科技创业投资有限公司、河南豫新航空环控设备有限公司、陈浩等10名自然人股东共同签署了《苏州双航机电有限公司出资人协议书》。 本次对外投资行为构成公司的关联交易。 |
| 2008.07.08 (002025)：航天电器：签订募集资金三方监管协议 |
| 根据有关规定，航天电器及控股子公司苏州华旃航天电器有限公司、贵州航天林泉电机有限公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司遵义中华路支行、苏州彩虹支行、贵阳纪念塔支行和贵阳市商业银行三桥支行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管协议之补充协议》。 |
| 2008.06.17 (002025)：航天电器：临时股东大会决议 |
| 航天电器2008年第一次临时股东大会于2008年6月14日召开，通过以下议案： （一）《关于选举第三届董事会董事的议案》； （二）《关于选举第三届董事会独立董事的议案》； （三）《关于选举第三届监事会监事的议案》。公司工会推荐郑建模先生出任公司第三届监事会职工监事，根据《公司法》的有关规定特向本次股东大会通报。 |
| 2008.05.30 (002025)：航天电器：6月14日召开2008年第一次临时股东大会 |
| 1、会议召开时间：2008年6月14日上午9:00 2、会议地点：公司办公楼二楼会议室 3、会议期限：半天 4、会议召开方式：现场表决 5、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2008年6月10日 7、登记时间：2008年6月12日-13日上午9:00至12:00；下午2:00至5:00 8、大会审议事项：《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举第三届监事会监事的议案》 |
| 2008.05.22 (002025)：航天电器：实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送3股派1元（含税）转增7股 |
| 航天电器2007年度利润分配及资本公积金转赠股本方案为：每10股送红股3股，每10股派发现金红利1元 (含税，扣税后个人股东、证券投资基金实际每10股派发现金0.6元) ；每10股转增7股。 股权登记日：2008年5月27日 除权除息日：2008年5月28日 新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月28日 红利发放日：2008年5月28日 |
| 2008.05.20 (002025)：航天电器：年度股东大会通过公司2007年度报告及2007年度报告摘要 |
| 航天电器2007年度股东大会于5月17日召开，通过以下议案： （一）《2007年度董事会工作报告》； （二）《2007年度监事会工作报告》； （三）《公司2007年度报告及2007年度报告摘要》； （四）《公司2007年度财务决算方案》； （五）《公司2007年度利润分配方案的议案》； （六）《关于与关联方销售关联交易的议案》； （七）《关于签订日常关联交易协议》的议案； （八）《关于调整部分募集资金投资项目资金使用计划的预案》； （九）《关于调整部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的议案》； （十）《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》； （十一）《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》； （十二）《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 |
| 2008.05.15 (002025)：航天电器：400万股限售股份5月19日上市流通 |
| 1、本次限售股份可上市流通数量为4,000,000股； 2、本次限售股份可上市流通日为2008年5月19日。 |
| 2008.04.29 (002025)：航天电器：5月6日举行2007年年度报告网上说明会 |
| 航天电器将于2008年5月6日（星期二）下午3:00-5:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。 出席本次年度报告会的人员有公司董事长曹军先生等人。 |
| 2008.04.28 (002025)：航天电器：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.17 2、每股净资产(元) 6.3 3、净资产收益率(%) 2.71 |
| 2008.04.22 (002025)：航天电器：5月17日召开2007年度股东大会 |
| 1、会议召开时间：2008年5月17日上午9：00 2、会议地点：公司办公楼二楼会议室 3、会议期限：半天 4、会议召开方式：现场表决 5、会议召集人：公司董事会 6、股权登记日：2008年5月12日 7、登记时间：2008年5月15日-16日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。 8、2007年度股东大会审议事项:《2007年度报告及2007年度报告摘要》、《公司2007年度利润分配方案的议案》等。 |
| 2008.04.22 (002025)：航天电器：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.56 2、每股净资产(元) 6.13 3、净资产收益率(%) 8.69 二、每10股送3股，派1元（含税）转增7股 |
| 2008.04.15 (002025)：航天电器：17,000,000股限售股份4月17日上市流通 |
| 1、本次限售股份可上市流通数量为17,000,000股。 2、本次限售股份可上市流通日为2008年4月17日。 |
| 2008.02.28 (002025)：航天电器：2007年度业绩快报，每股收益0.54元 |
| 2007年度主要财务数据： 基本每股收益（元） 0.54 净资产收益率（％） 8.38 每股净资产（元） 6.11 |
| 2008.02.05 (002025)：航天电器：董事会通过对林泉电机厂作为设立贵州航天林泉电机有限公司出资的资产进行第二次评估的补充议案 |
| 航天电器第二届董事会2008年第三次临时会议于2008年2月2日召开，通过如下议案： 一、《关于对林泉电机厂作为设立贵州航天林泉电机有限公司出资的资产进行第二次评估的补充议案》。 二、《董事会审计委员会工作规程》。 三、《独立董事年报工作制度》。 |
| 2008.01.30 (002025)：航天电器：董事会同意共同投资组建昆山电机及意向性投资参股苏州双航机电 |
| 航天电器第二届董事会2008年第二次临时会议于2008年1月28日召开，通过如下议案： 一、同意公司和子公司贵州航天林泉电机有限公司联合梅岭化工厂共同出资组建昆山航天林泉电机有限公司（暂定名），并由昆山电机向江苏省昆山市国土管理部门购置145亩工业用地（土地购置费用约为1300万元），用于昆山电机发展特种电机业务。该公司注册资本为2400万元，其中公司以现金出资1200万元，占注册资本的50%。 二、同意公司意向性投资参股苏州双航机电有限公司，出资额为500万元（现金），占苏州机电注册资本的25%，为该公司第一大股东。 |
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