| 2005.06.25 (002035)： 华帝股份：2005年第一次临时股东大会决议公告 |
| 华帝股份2005年第一次临时股东大会于2005年6月24日召开。通过如下议案： 1、《关于修改<公司章程>的议案》。 2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 4、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。 5、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 6、《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》。 7、同意将公司董事津贴由原来每人年50000元调整为80000元。 |
| 2005.05.28 (002035)： 华帝股份：2004年度派息及转增股本实施公告 |
| 华帝股份2004年度派息及转增股本方案：每10股派送4元现金（含税），每10股转增4股。 股权登记日为：2005年6月3日； 除权除息日为：2005年6月6日。 |
| 2005.05.24 (002035)： 华帝股份：董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
| 华帝股份第二届董事会第四次会议于2005年5月20日召开。通过以下议案： 1、通过了《关于修改<公司章程>的议案》； 2、通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》； 3、通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》； 4、通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》； 5、通过了《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》； 6、通过了《关于调整公司董事津贴的议案》； 7、通过了《关于增聘证券事务代表的议案》； 8、通过了《关于股权转让及新增授权"华帝商标"种类的议案》； 9、通过了《关于召开2005年第一次临时股东大会的议案》。 会议召开时间：2005年 6月24 日 上午9：30 会议召开地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店。 会议召开方式：现场投票表决 会议将审议《关于修改<公司章程>的议案》等议案。 |
| 2005.04.22 (002035)： 华帝股份：2005年第一季度主要财务指标 |
| 1、每股收益(元) 0.026 2、每股净资产(元) 3.70 3、净资产收益率(%) 0.702 |
| 2005.04.19 (002035)： 华帝股份：2004年度股东大会决议公告 |
| 华帝股份2004年度股东大会于2005年4月18日召开，会议审议通过以下议案： 1、《2004年度报告及年度报告摘要》； 2、《2004年度董事会工作报告》； 3、《2004年度监事会工作报告》； 4、《2004年度财务决算与2005年度财务预算报告》； 5、《2004年度利润分配预案》； 6、《关于公司高管人员薪酬方案的议案》。 |
| 2005.03.19 (002035)： 华帝股份：举行网上2004年度报告说明会的通知 |
| 华帝股份将于2005年3月22日（星期二）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2004年度报告说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长黄文枝先生等人。 |
| 2005.03.18 (002035)： 华帝股份：2004年年度主要财务指标及分红预案 |
| 一、2004年年度主要财务指标 1、每股收益(元) 0.36 2、每股净资产(元) 4.07 3、净资产收益率(%) 8.78 二、每10股派4元（含税）转增4股。 |
| 2005.02.22 (002035)： 华帝股份：2004年度业绩快报 |
| 2004年度主要财务数据和指标： 1、每股收益（元） 0.366 2、净资产收益率（%） 8.97 |
| 2005.01.19 (002035)： 华帝股份：资产购买公告 |
| 2004年9月2日华帝股份与中山市菊城房地产有限公司签署《宗地出售合同》，向其购买位于中山市小榄镇工业基地-编号为B/5-01#宗地259,999.45平方米(约合390亩)土地使用权，交易金额总计人民币67,848,946.14元。 |
| 2004.11.20 (002035)： 华帝股份：第二届监事会第一次会议决议公告 |
| 华帝股份第二届监事会第一次会议于2004年11月19日召开，通过如下议案： 一、选举关锡源担任公司第二届监事会召集人。 二、聘任黄启均为公司总经理、吴刚为公司董事会秘书、陈富华为公司财务总监，任期至本届董事会届满。 |
| 2004.11.20 (002035)： 华帝股份：第二届董事会第一次会议决议公告 |
| 华帝股份第二届董事会第一次会议于2004年11月19日召开，通过如下议案： 一、选举黄文枝担任公司第二届董事会董事长。 二、聘任黄启均为公司总经理、吴刚为公司董事会秘书、陈富华为公司财务总监，任期至本届董事会届满。 三、关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员和主任人选的议案。 四、关于与广发证券股份有限公司签订代办股票转让协议的议案。 |
| 2004.11.20 (002035)： 华帝股份：2004年第二次临时股东大会决议公告 |
| 华帝股份2004年第二次临时股东大会于2004年11月19日召开，会议通过如下议案： 一、《关于公司董事会换届选举的议案》。 二、《关于公司监事会换届选举的议案》。 三、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》。 四、《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》。 五、《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者管理关系制度的议案》。 六、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。 |
| 2004.10.22 (002035)： 华帝股份：2004年三季度主要财务指标 |
| 2004年三季度主要财务指标： 1、每股收益(元) 0.264 2、每股净资产(元) 3.98 3、净资产收益率(%) 6.63 |
| 2004.10.19 (002035)： 华帝股份：第一届监事会第十四次会议公告 |
| 华帝股份第一届监事会第十四次会议于2004年10月16日召开，会议审议通过如下议案： 一、《关于监事会换届选举的议案》 二、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》。 三、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 四、 《修订中山华帝燃具股份有限公司内部审计制度的议案》； 五、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 2004.10.19 (002035)： 华帝股份：董事会决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
| 华帝股份第一届董事会第十四次会议于2004年10月16日召开。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于董事会换届选举的议案》 二、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》 三、《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》。 四、《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》。 五、《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》 六、《关于修订中山华帝燃具股份有限公司内部审计制度的议案》。 七、《关于公司实施事业部的议案》。 八、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。 （一）会议时间：2004年11月19日上午9：30。 （二）会议地点：广东省中山市小榄镇旅游大酒店。 （三）审议议题： 1、审议《关于董事会换届选举的议案》； 2、审议《关于监事会换届选举的议案》； 3、审议《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》； 4、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司募集资金管理办法的议案》； 5、审议《关于中山华帝燃具股份有限公司投资者关系管理制度的议案》； 6、审议《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。 |
| 2004.08.27 (002035)： 华帝股份：上市公告书 |
| 一、股票简称：华帝股份 二、深市股票代码：002035 沪市代理代码：609035 三、股本总额：78,650,000股 四、可流通股本：25,000,000股 五、本次上市流通股本：25,000,000股 六、发行价格：8.00元/股 七、上市地点：深圳证券交易所 八、上市时间：2004年9月1日 九、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十、保荐机构（上市推荐人）：华欧国际证券有限责任公司 |
| 2004.08.19 (002035)： 华帝股份：向二级市场投资者定价配售发行2500万股A股摇号中签结果公告 |
根据《中山华帝燃具股份有限公司首次公开发行股票向二级市场投资者定价配售发行公告》，本次股票发行的保荐机构（主承销商）华欧国际证券有限责任公司于2004年8月18日在深圳市深南东路5045号深圳证券交易所三楼会议室主持了中山华帝燃具股份有限公司A股发行中签摇号仪式。 摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经深圳市罗湖区公证处公证。现将中签号码公告如下： 末四位数： 6400，8900，3900，1400 末五位数： 32310
末六位数：190725，315725，440725，565725，690725，815725，940725，065725 末七位数： 9298454，4298454，0148710 末八位数： 01624955 凡申购中山华帝燃具股份有限公司A股股票的二级市场投资者持有的申购配号尾数与上述中签号码相同的，则为中签号码。中签号码共有25,000个，每个中签号码只能认购1000股中山华帝燃具股份有限公司A股股票。 |
| 2004.08.18 (002035)： 华帝股份：中签率公告 |
| 公司首次公开发行2500万股 A股向二级市场投资者配售申购结果如下： 深市、沪市二级市场投资者的配号总数为59762612个，起始号码为000100000001，本次股票发行的中签率为0.0418321743% 。 |
| 2004.08.13 (002035)： 华帝股份：发行公告 |
| 1、本次“华帝股份”2500万股人民币普通股（A 股）股票发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行。股票配售简称为“华帝配售”，深交所配售代码为“002035”，上证所配售代码为“739035”。 2、发行价格：本次发行股票每股面值人民币1.00 元，发行价格为每股8.00元/股，发行市盈率为12.31倍（按2003年每股净收益计算）。 3、本次发行重要时间 2004年8月12日（T－3 日）：刊登招股说明书摘要、网上路演公告； 2004年8月12日（T－3 日）：市值计算日； 2004年8月13日（T－2 日）：刊登发行公告； 2004年8月17日（T 日）：申购、配号 2004年8月18日（T＋1 日）：公布中签率、根据中签率进行网上申购的摇号抽签； 2004年8月19日（T＋2 日）：公布中签结果； 2004年8月20日（T＋3 日）：中签投资者缴款或放弃认购 |