股票简称：成霖股份股票代码：002047

全部上市公司公告摘要

　2008.10.08 (002047)：成霖股份：大股东间接减持公司股权的提示

    Globe Union Industrial (BVI) Corp.（以下简称“GU-BVI”）、香港庆津有限公司（以下简称“香港庆津”）分别持有成霖股份股份总数的38.53%及成霖股份股份总数的17.64%，为公司第一、二大股东。
    2006年1月19日，成霖股份鉴于GU-BVI及其一致行动人欧阳明、欧阳磊、欧阳玄通过增持香港庆津股权共计85.38%的股权的行为出具了《深圳成霖洁具股份有限公司收购报告书》，从而造成GU-BVI及其一致行动人所持有及控制的公司的股份占公司股本总额的比例将由38.53%上升至65.38%，事后，成霖股份接到中国证监会要求就此收购行为做整改的要求，为此公司第一大股东GU-BVI于2008年10月1日通知公司，台湾成霖企业股份有限公司董事会已同意出售GU-BVI持有香港庆津60%的股权予SERCOBEST INTERNAITIONAL COMPANY LIMITED（以下简称“SERCOBEST”），2008年10月1日GU-BVI与SERCOBEST签署《股权买卖合约书》，双方协议转让的价格为150,100,000港币；2008年9月29日、2008年10月1日，欧阳磊、欧阳玄、欧阳明亦分别与SERCOBEST签署《股权买卖合约书》，约定由欧阳明、欧阳磊、欧阳玄将其合计持有的香港庆津35.38%的股权转让给SERCOBEST，双方协议转让的价格为88,610,354港币。上述股权转让完成后，GU-BVI及其一致行动人所持有及控制的公司的股份占公司股本总额的比例将由56.17%降至38.53%。

　2008.08.22 (002047)：成霖股份：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.07
    2、每股净资产(元)   2.63
    3、净资产收益率(%)  2.59
    二、不分配不转增

　2008.07.22 (002047)：成霖股份：临时股东大会决议

成霖股份2008年第一次临时股东大会于2008年7月21日召开，审议通过《关于修订<章程>的议案》、《2008年度公司及控股子公司与lenz签订不超过人民币2100万元的产品销售框架协议》。

　2008.07.19 (002047)：成霖股份：董事会决议

成霖股份第三届第六次董事会会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司治理专项活动整改报告》。

　2008.06.21 (002047)：成霖股份：7月21日召开2008年第一次临时股东大会

    一、会议时间：2008年7月21日上午9:30
    二、会议地点：深圳市南山区科技南园科技南十路航天科技创新研究院一楼会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、表决方式：现场投票表决
    五、股权登记日：2008年7月14日
    六、登记时间：2008年7月21日（上午8:30-9:00）
    七、审议事项：《关于修订<章程>的议案》、《2008年度公司及控股子公司与Lenz Badkultur GmbH ＆ Co. KG签订不超过人民币2100万元的产品销售框架协议》

　2008.05.20 (002047)：成霖股份：实施2007年度分红派息方案，每10股派0.5元（含税）转增1.5股

    成霖股份2007年度分红派息及公积金转增股本方案为：每10股派息0.50元人民币（含税，扣税后，个人股东和投资基金每10股派0.45元），每10股转增1.5股股本。
    股权登记日：2008年5月23日
    除权除息日：2008年5月26日
    新增无限售条件流通股份上市日：2008年5月26日
    现金股利发放日：2008年5月26日

　2008.05.15 (002047)：成霖股份：2007年度报告更正

为更加完善公司《2007年度报告》，成霖股份依据修订后的《上市公司年报内容与格式准则》等规定，针对已披露的《2007年度报告》做了部分补充。

　2008.05.10 (002047)：成霖股份：年度股东大会通过2007年度报告及其摘要

    成霖股份2007年年度股东大会于2008年5月9日召开，通过如下议案：
    一、《2007年度董事会工作报告》。
    二、《2007年度监事会工作报告》。
    三、《2007年度报告》及其摘要。
    四、《2007年度财务决算报告》。
    五、《2007年度利润分配方案》。
    六、《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘深圳南方民和会计事务所为2008年审计机构。
    七、《2007年度公司及控股子公司框架协议的议案》。
    八、《2008年度公司及控股子公司总贷款额度的议案》。

　2008.04.30 (002047)：成霖股份：澄清公告

2008年4月28日成霖股份在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办了2007
年年度报告网上说明会，管理层在回答投资者关于公司是否拟制定股权激励计划时，因考虑不够周全，
在回答问题时，给予了肯定回复，但鉴于公司短期内未有此计划，该回答有可能误导投资者，为此，公
司管理层在此向广大投资者致歉，同时就公司股权激励计划做如下澄清：
公司目前未有股权激励计划，短期内也未计划制定股权激励措施，但股权激励作为加大公司管理层对公司的凝聚力的最佳方案，从长期角度来看，公司会制定适合公司实际状况的股权激励计划。

　2008.04.22 (002047)：成霖股份：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.04
    2、每股净资产(元)   3.03
    3、净资产收益率(%)  1.24

　2008.04.19 (002047)：成霖股份：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.22
    2、每股净资产(元)   2.99
    3、净资产收益率(%)  7.43
    二、每10股派0.5元（含税）转增1.5股

　2008.04.19 (002047)：成霖股份：4月28日举办2007年年度报告网上说明会

成霖股份定于2008年4月28日（星期一）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系管理互动平台举办2007年年度报告网上说明会，本次年度报告网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的成员有总经理齐瑞梁先生等人。

　2008.04.19 (002047)：成霖股份：5月9日召开2007年年度股东大会

    一、会议时间：2008年5月9日上午9:30
    二、会议地点：深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院一楼会议室
    三、会议召集人：公司董事会
    四、表决方式：现场投票表决
    五、股权登记日：2008年4月29日
    六、登记时间：2008年5月9日（上午8:30-9:00）
    七、审议事项：《2007年度报告》及其摘要、《2007年度利润分配方案》等

　2008.03.18 (002047)：成霖股份：董事会通过独立董事年报工作制度和审计委员会对年度财务报告审议工作规则

    成霖股份第三届第二次董事会于3月17日召开，审议通过如下议案：
    一、《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》；
    二、《关于制订<审计委员会对年度财务报告审议工作规则>的议案》；
    三、《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　2008.01.16 (002047)：成霖股份：2007年度业绩快报，每股收益0.22元

    2007年度主要财务数据和指标：
    每股收益（元）       0.22
    净资产收益率（％）   7.40
    每股净资产（元）     3.00

　2007.12.27 (002047)：成霖股份：公司股东出售公司部分股票

从2007年12月18日至26日收盘，成霖股份股东庆津有限公司通过深圳证券交易所挂牌出售公司股票4,501,000股。截止2007年12月
26日收盘，香港庆津尚持有公司股票45,961,450股。

　2007.12.18 (002047)：成霖股份：庆津公司出售公司股份3,435,800股

从2007年12月13日至17日收盘，成霖股份股东庆津有限公司已经通过深圳证券交易所挂牌出售公司股票3,435,800股，占公司总股本246,556,972股的1.39%，出售平均价格为8.541元/股。该公司尚持有公司股票50,462,450股，占公司总股本的20.47%。

　2007.12.11 (002047)：成霖股份：第二大股东减持公司4.98%股份

在2007年6月至8月期间，成霖股份第二大股东庆津有限公司已出售公司可流通股票共计12,296,558股，占公司总股本的4.98%。
截至2007年12月10日，该公司尚持有公司53,898,250股，占公司股份21.86%，其中，有限售股份为53,866,960股，无限售股为31,290股。

　2007.12.10 (002047)：成霖股份：36,983,545股限售股份12月13日上市流通

1、本次解除限售股份总数为36,983,545股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年12月13日。

　2007.12.01 (002047)：成霖股份：董事会选举周宏毅为董事长，聘任齐瑞梁为总经理

    成霖股份第三届第一次董事会会议于2007年11月30日召开，通过如下议案：
    一、同意张大英先生自即日起不再担任公司副总经理职务。
    二、同意刘荣现先生自即日起不再担任公司技术总监职务。
    三、选举周宏毅先生为公司第三届董事会董事长，选举庄贤裕先生为公司第三届董事会副董事长。
    四、聘请齐瑞梁先生担任公司总经理，聘请林志伟先生担任公司副总经理兼董事会秘书；聘请张富景担任公司技术总监；聘请黄坚担任公司财务总监。
    五、《选举投资委员会、审计委员会成员的议案》。


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