    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    3、召开时间：
    现场会议召开时间为：2008年8月15日（星期五）下午1:00时起
    网络投票时间为：2008年8月14日-8月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年8月14日下午3:00至2008年8月15日下午3:00的任意时间。
    4、现场会议召开地点：公司三楼会议室
    5、股权登记日：2008年8月11日
    6、登记时间：2008年8月14日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30
    7、审议的事项：《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于调整公司及下属子公司08年度向银行申请授信额度的议案》等

　2008.07.19 (002067)：景兴纸业：董事会决议

景兴纸业三届十次董事会（临时）会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于修改<公司章程＞的议案》、《公司关于进一步落实公司治理专项活动整改情况的报告》、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
公司召开股东大会的通知将另行公告。

　2008.07.12 (002067)：景兴纸业：2008年1-6月份业绩预告的修正公告

景兴纸业修正后的预计业绩为：2008年1-6月，公司归属于母公司所有者的净利润与上年同期变动幅度为±5%之间。

　2008.06.06 (002067)：景兴纸业：归还6亿元募集资金

根据景兴纸业有关股东大会决议，公司实际使用6亿元人民币的募集资金补充流动资金，现该部分
募集资金暂时补充流动资金使用期限已到，公司以自有资金和银行融资6亿元人民币归还了上述款项，
并已于2008年6月5日将款项全部归还到募集资金专户。

　2008.05.27 (002067)：景兴纸业：向灾区捐款

2008年5月12日四川省汶川地区发生里氏8.0级强烈地震灾害，造成人员及人民财产的重大损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，经总经理办公会会议决定，景兴纸业向四川地震灾区捐款人民币20万元；同时，公司举行“向地震灾区群众献爱心”捐款活动，公司及下属子公司干部员工自发向灾区群众献爱心，截止2008年5月26日，共收到员工捐款139639.50元。以上款项共计339,639.50元，分别上交给重庆市长寿区红十字会、浙江省红十字会、平湖市慈善总会，并通过上述机构捐赠给地震灾区。
公司员工的自发性捐款还在持续进行中。

　2008.04.30 (002067)：景兴纸业：年度股东大会通过公司2007年度报告正文及摘要

    景兴纸业二00七年年度股东大会于4月29日召开，审议通过了以下议案：
    (一) 《公司2007年度董事会工作报告》；
    (二) 《公司2007年度监事会工作报告》；
    (三) 《公司2007年度财务决算及2008年财务预算的报告》；
    (四) 《公司2007年度利润分配的预案》；
    （五）《公司2007年度报告正文及摘要》；
    （六）《关于改聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的报告》；
    (七）《关于公司及下属子公司2008年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》；
    （八）《关于2008年度对子公司提供担保的事项》；
    （九）《关于公司与浙江晨光电缆股份有限公司续签互保协议的事宜》；
    （十）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　2008.04.26 (002067)：景兴纸业：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.04
    2、每股净资产(元)   4.87
    3、净资产收益率(%)  0.79

　2008.04.25 (002067)：景兴纸业：4月29日召开二00七年年度股东大会的提示

    1、会议召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2008年4月22日
    3、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开地点：公司三楼会议室
    5、现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二）下午1:00时起
    网络投票时间为：2008年4月28日-4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月28日下午3:00至2008年4月29日下午3:00的任意时间。
    6、登记时间：2008年4月25日上午9：00-11：30，下午1：30-5：30
    7、审议的议案：《公司2007年度利润分配的预案》、《公司2007年度报告正文及摘要》等

　2008.04.17 (002067)：景兴纸业：控股股东增加2007年年度股东大会提案

    2008年4月10日，持有景兴纸业21.42%股份的股东朱在龙先生向公司董事会书面提交了关于增加2007年年度股东大会提案的建议，建议涉及以下内容：
    1、建议公司继续使用5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金；
    2、提议将《关于继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》作为临时提案提交2007年度股东大会审议。
    上述议案已经公司三届八次董事会审议通过，公司董事会同意将临时提案《关于继续使用5.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》作为第十项议案提交公司2007年年度股东大会审议，并提供网络投票的表决方式。
    公司将于2008年4月25日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告。

　2008.04.15 (002067)：景兴纸业：4月18日举行2007年度报告网上说明会

景兴纸业将于2008年4月18日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有公司董事长朱在龙先生等人。

　2008.04.09 (002067)：景兴纸业：4月29日召开二00七年年度股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2008年4月22日
    3、会议方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
    4、现场会议召开时间为：2008年4月29日（星期二）下午1:00时起
    网络投票时间为：2008年4月28日-4月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月29日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月28日下午3:00至2008年4月29日下午3:00的任意时间。
    5、现场会议召开地点：公司三楼会议室
    6、登记时间：2008年4月25日上午9:00-11:30，下午1:30-5:30
    7、审议事项：《公司2007年度利润分配的预案》、《公司2007年度报告正文及摘要》等

　2008.04.09 (002067)：景兴纸业：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.27
    2、每股净资产(元)   4.83
    3、净资产收益率(%)  4.36
    二、不分配不转增

　2008.03.29 (002067)：景兴纸业：股东质押所持1050万股公司股权

景兴纸业接到股东上海九龙山股份有限公司的通知，称其因为下属控股子公司上海茂麓贸易有限公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币3000万元流动资金借款额度提供担保所需，将其持有的公司有限售条件的流通股中的1050万股质押给该行，质押期限为2008年3月27日至该笔借款到期日止。九龙山股份已于2007年3月27日办理了股份质押登记手续。

　2008.02.20 (002067)：景兴纸业：董事会同意下属公司投资设立两全资子公司

    景兴纸业三届六次董事会会议于2008年2月19日召开，通过以下议案：
    1、《公司独立董事年报工作制度》。
    2、《公司审计委员会对年度报告审议工作规则》。
    3、同意由公司下属浙江景特彩包装有限公司投资设立新疆景特彩包装有限公司（暂定名）和赣州景特彩包装有限公司(暂定名)，以实施公司产品向下游延伸，进一步贴近消费市场的产业战略，同时消化公司迅速扩张的原纸产能，提升公司盈利空间、增强整体抗风险能力，出资额分别为3000万元人民币和2500万人民币。

　2008.02.15 (002067)：景兴纸业：全面恢复生产的提示

随着能源供应和道路运输形势逐步好转，景兴纸业蒸汽供应商平湖热电厂已恢复生产，截止2月14日，公司所有停产机台已经全面恢复生产，公司原料供应和产品销售基本恢复正常状态。
公司将积极采取措施，力争消化此次停产对公司生产经营带来的不利影响。

　2008.02.05 (002067)：景兴纸业：因冰雪天气生产受到一定影响

近段时间以来，由于我国南方大部分地区出现了近五十年一遇的持续大范围低温、雨雪和冰冻的极端天气，能源、电力供应和道路运输形势非常严峻，景兴纸业本部及部分子公司原料、原材料库存不能及时补充，产成品无法运达客户单位，特别是由于煤炭无法得到及时补充，公司蒸汽供应商平湖热电厂已全面停产，公司生产所需蒸汽无法正常供应，公司本部及省内主要子公司平湖市景兴造纸有限公司、浙江景兴板纸有限公司等目前已相继停产，预计停产状况将会延续至春节后。公司一季度业绩将受到一定的影响，请投资者注意投资风险。

　2008.02.05 (002067)：景兴纸业：2007年度业绩快报，每股收益0.27元

    2007年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）     0.27
    净资产收益率（％）     4.40
    每股净资产（元）       4.83


共5页首页上一页下一页第页末页

股票简称：景兴纸业 股票代码：002067

股票简称：景兴纸业股票代码：002067