| 和讯网 > 股票 > 行情 > 高新张铜(002075) > 公告摘要 |
| 2008.07.19 (002075)：高新张铜：董事会决议 | ||
| 高新张铜第三届董事会第六次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《关于公司治理专项活动的整改情况说明》的议案。 | ||
| 2008.07.12 (002075)：高新张铜：原公司总经理被依法立案并监视居住 | ||
| 高新张铜收到公司第二大股东张家港市杨舍镇资产经营公司律师顾问来函，主要内容如下：原公司总经理郭照相先生被张家港市公安局依法立案并监视居住。 | ||
| 2008.07.09 (002075)：高新张铜：其他应收款的说明 | ||
| 2007年度，高新张铜与江苏张铜集团有限公司及其下属企业张家港市新天宏铜业有限公司、沭阳凯尔顺铜制品有限公司、江苏大华实业投资有限公司、张家港市大华铜业有限公司因业务及资金往来等原因，形成了一定的其他应收款，对公司的生产经营造成较大的资金压力，董事会已安排原公司总经理及经办人员配合公司尽快收回相应采购物资或应收款。 现将截止2007年12月31日，公司其他应收款前四名情况予以公告。 | ||
| 2008.07.01 (002075)：高新张铜：收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》 | ||
| 高新张铜于2008年6月30日收到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》，主要内容如下： 因涉嫌违反证券法律法规一案，中国证券监督管理委员会江苏证监局决定对公司立案调查。 | ||
| 2008.07.01 (002075)：高新张铜：2008年半年度业绩预告的修正 | ||
| 高新张铜修正后的预计业绩：2008年半年度归属于母公司所有者的净利润预计亏损7500万元左右。 | ||
| 2008.05.20 (002075)：高新张铜：年度股东大会通过公司2007年度报告及其摘要 | ||
| 高新张铜2007年度股东大会于2008年5月19日召开，通过了如下议案： 1、《2007年度董事会工作报告》； 2、《2007年度监事会工作报告》； 3、《公司2007年度报告及其摘要的议案》； 4、《关于2007年财务决算报告》； 5、《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》； 6、《关于改聘中天运会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》； 7、《关于修改<公司章程>的临时提案》； 8、《关于提名韩大力先生为公司董事候选人的临时提案》。 | ||
| 2008.05.10 (002075)：高新张铜：2007年度股东大会补充通知 | ||
| 2008年5月8日，高新张桐接到单独持有公司30%股份的控股股东---中国高新投资集团公司的提议，根据有关要求及公司实际情况，提请公司2007年度股东大会增加《关于修改<公司章程>的临时提案》；鉴于公司总经理郭照相辞去公司董事职务，向股东大会提交《关于提名韩大力为公司董事候选人的临时提案》。 公司董事会同意将控股股东的两项临时议案提交公司2007年度股东大会审议。 | ||
| 2008.05.10 (002075)：高新张铜：5月14日举行2007年年度报告网上说明会 | ||
| 高新张桐将于2008年5月14日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2007年年度报告说明会。 本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长李敬华先生等人。 | ||
| 2008.05.08 (002075)：高新张铜：总经理郭照相辞职 | ||
| 高新张铜董事会于2008年5月7日收到公司总经理郭照相先生提交的书面辞职报告，郭照相先生因身体原因，请求辞去公司总经理、董事、副董事长职务。公司董事会接受其辞职申请。根据有关规定，郭照相先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。在公司董事会重新聘任总经理之前，由公司董事长李敬华先生代行总经理职责。 | ||
| 2008.04.29 (002075)：高新张铜：5月19日召开2007年度股东大会 | ||
| 1、会议召开时间：2008年5月19日上午9:00 2、会议召开地点：公司会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场会议 5、会议期限：半天 6、股权登记日：2008年5月15日 7、登记时间：2008年5月18日上午9:00-11:30，下午1:00-5:00 8、会议审议事项：《公司2007年度报告及其摘要的议案》、《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》等 | ||
| 2008.04.29 (002075)：高新张铜：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 | ||
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.45 2、每股净资产(元) 1.12 3、净资产收益率(%) -40.2 二、不分配不转增 | ||
| 2008.04.29 (002075)：高新张铜：2008年一季度报告主要财务指标 | ||
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) -0.16 2、每股净资产(元) 1 3、净资产收益率(%) -15.67 | ||
| 2008.04.28 (002075)：高新张铜：2007年度业绩预亏公告 | ||
| 公司于2008年2月28日公布了2007年度业绩快报，披露公司2007年未经审计的归属于母公司所有者的净利润为4420万元。在年度报告审计过程中，公司发现披露业绩快报时会计核算不准确，经初步调整后，预计公司2007年亏损金额将在1.5亿--1.9亿元左右，具体亏损金额以经会计师事务所审计的公司2007年度财务报表为准。 | ||
| 2008.04.25 (002075)：高新张铜：2008年第一季度业绩预亏 | ||
| 高新张铜预计2008年第一季度亏损。 原因为： 1、公司生产线重新排布后未按时达产达效； 2、人民币升值、出口退税率下调； 3、国家货币从紧政策导致公司融资成本增加。 | ||
| 2008.04.07 (002075)：高新张铜：董事会通过拟收购沭阳凯尔顺铜制品有限公司95%股权的议案 | ||
| 高新张铜第三届董事会第四次会议于4月2日召开，通过了以下议案： 一、《关于拟收购江苏张铜集团有限公司部分资产的议案》。 公司拟在协议签订后使用自有资金分期支付，具体方式尚在协议过程中。 二、《关于拟收购沭阳凯尔顺铜制品有限公司95%股权的议案》。 公司拟在协议签订后使用自有资金分期支付，具体方式尚在协议过程中。 | ||
| 2008.03.11 (002075)：高新张铜：第三大股东郭照相先生累计减持公司224.55万股股份 | ||
| 2008年3月10日，高新张铜接到股东郭照相先生的通知，截至该日，其累计挂牌出售公司股份2,245,500股。 减持后，郭照相先生仍为公司第三大股东，持有19,354,500股， 占股份总额的4.89%。 | ||
| 2008.02.28 (002075)：高新张铜：2007年度业绩快报，每股收益0.11元 | ||
| 2007年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元） 0.11 净资产收益率（％） 6.62 每股净资产（元） 1.69 | ||
| 2008.01.16 (002075)：高新张铜：董事会通过聘任黄江先生为公司证券事务代表等议案 | ||
| 高新张铜第三届董事会第二次会议于2008年1月15日召开，通过了以下议案： 一、《关于修改<总经理工作细则>的议案》。 二、《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。 三、聘任黄江先生为公司证券事务代表。 四、自2008年1月16日起，公司董事长李敬华先生不再代行董事会秘书职责，由魏笔先生履行董事会秘书职责。 | ||
| 2007.12.21 (002075)：高新张铜：临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员 | ||
| 高新张铜2007年第三次临时股东大会于2007年12月20日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》。 | ||
| 2007.12.21 (002075)：高新张铜：董事会选举李敬华为董事长，聘任郭照相为总经理 | ||
| 高新张铜第三届董事会第一次会议于2007年12月20日召开，通过了以下议案： 一、选举李敬华为公司第三届董事会董事长； 二、选举郭照相为公司第三届董事会副董事长； 三、确定董事会薪酬与考核委员会委员； 四、确定董事会审计委员会委员； 五、确定董事会提名委员会委员； 六、确定董事会战略委员会委员； 七、聘任郭照相先生为公司总经理； 八、聘任公司副总经理； 九、聘任魏笔先生为公司董事会秘书； 十、聘任李美蓉女士为公司财务总监； 十一、聘任JOHNLEE先生为公司营销总监； 十二、聘任何次琴女士为公司内审部部长。 |
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