    金智科技第三届董事会第八次会议于2008年7月18日召开。形成决议如下：
    一、审议批准了《公司章程修正案》。
    本议案尚需提交公司股东大会批准。
    二、审议批准了关于修订公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度的议案。
    三、审议批准了《公司关于加强上市公司治理专项活动的整改情况说明》。

　2008.04.22 (002090)：金智科技：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0984
    2、每股净资产(元)   4.0947
    3、净资产收益率(%)  2.40

　2008.04.12 (002090)：金智科技：实施2007年度利润分配方案，每10股派2.5元（含税）

金智科技2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利2.50元（含税，扣税后，个人投资者、证券投资基金每10股实际派发现金红利2.25元）。
股权登记日为2008年4月18日，除权除息日为2008年4月21日。

　2008.04.09 (002090)：金智科技：年度股东大会通过公司2007年年度报告及其摘要

    金智科技2007年度股东大会于4月8日召开，审议并通过了以下议案：
    1、《公司2007年度董事会工作报告》；
    2、《公司2007年度监事会工作报告》；
    3、《公司2007年度财务决算》；
    4、《公司2007年度利润分配方案》；
    5、《公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
    6、《公司关于“高校信息化企业级集成平台及应用系统”项目实施完成、项目节余资金补充流动资金的议案》；
    7、《公司关于调整独立董事津贴标准的议案》；
    8、《公司2007年年度报告》及其摘要；
    9、《公司关于江苏天衡会计师事务所2007年度审计工作的总结报告及续聘该所担任公司财务审计机构的提案》；
    10、《公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》；
    11、《公司章程修正案》；
    12、修订后的《公司股东大会议事规则》；
    13、修订后的《公司董事会议事规则》；
    14、修订后的《公司独立董事工作制度》；
    15、修订后的《公司监事会议事规则》；
    16、修订后的《公司经营决策授权细则》；
    17、修订后的《公司关联交易管理制度》；
    18、新制定的《公司对外投资管理制度》；
    19、新制定的《公司证券投资管理制度》；
    20、新制定的《公司对外担保管理制度》；
    21、《公司关于提名华美芳女士担任公司股东代表监事的提案》。

　2008.03.27 (002090)：金智科技：变更公司职工代表监事

金智科技于2008年3月24日召开职工代表大会，同意华美芳女士辞去职工代表监事职务；选举杨虹女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。

　2008.03.27 (002090)：金智科技：增加2007年度股东大会临时提案

2008年3月25日，金智科技董事会收到葛宁先生（持有公司372.24万股股份，占公司股份总额的3.65%）关于增加临时提案的书面申请，提议在公司2007年度股东大会的会议议程中增加一项临时提案：《关于提名华美芳女士担任公司股东代表监事的提案》，提名华美芳女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期至本届监事会期满为止。
公司董事会认为，上述临时提案符合有关规定，同意将上述提案作为本次股东大会的第二十一项议案，提请本次股东大会进行审议。

　2008.03.27 (002090)：金智科技：监事高婧辞职

金智科技监事会于2008年3月24日收到公司股东代表监事高婧女士提交的书面辞职报告，高婧女士因个人原因申请辞去其所担任的公司股东代表监事职务。高婧女士辞职的生效时间应为经公司股东大会审议批准新任监事的当日，在补选出的监事就任前，高婧女士仍应继续履行监事职责。

　2008.03.18 (002090)：金智科技：3月20日举行2007年度报告网上说明会

金智科技将于2008年3月20日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2007年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有公司董事长葛宁先生等人。

　2008.03.18 (002090)：金智科技：4月8日召开2007年度股东大会

    1、会议时间：2008年4月8日下午14:00
    网络投票时间为：2008年4月7日-2008年4月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年4月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年4月7日下午15:00至2008年4月8日下午15:00的任意时间。
    2、会议地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、股权登记日：2008年3月31日
    6、会议审议事项：公司2007年度利润分配方案、公司2007年年度报告及其摘要、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案等

　2008.03.18 (002090)：金智科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.4761
    2、每股净资产(元)   3.9963
    3、净资产收益率(%)  11.91
    二、每10股派2.5元（含税）

　2008.02.19 (002090)：金智科技：以自有资金归还募集资金

金智科技累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为5,000万元，公司已用自有资金5,000万元归还募集资金，上述资金已于2008年2月15日全部转入公司募集资金专户。

　2008.02.19 (002090)：金智科技：2007年度业绩快报，每股收益0.4761元

    2007年度主要财务数据：
    基本每股收益（元）    0.4761
    净资产收益率（％）    11.91
    每股净资产（元）      3.9963

　2008.02.04 (002090)：金智科技：公司第一大股东将800万股股权质押给上海国际信托有限公司

根据公司第一大股东南京金智创业投资有限公司与上海国际信托有限公司于2008年1月30日签署的《股权受益权转让协议》,金智投资将其持有的本公司限售流通股800万股的股权受益权转让给上海国际信托有限公司。为保证《股权受益权转让协议》的履行,金智投资将800万股股权质押给上海国际信托有限公司。质押期间，金智投资持有的公司800万股股份被冻结。

　2008.01.18 (002090)：金智科技：董事会批准设立全资子公司

金智科技第三届董事会第五次会议于2008年1月16日召开，批准了《关于设立全资子公司的议案》。
公司拟以自有资金出资1000万元，设立一家全资子公司--江苏金智教育信息技术有限公司（暂定名），专业从事高校信息化业务。

　2007.10.26 (002090)：金智科技：2007年前三季度报告主要财务指标

    2007年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.3449
    2、每股净资产(元)   3.8647
    3、净资产收益率(%)  8.92

　2007.08.16 (002090)：金智科技：临时股东大会通过运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

金智科技2007年第二次临时股东大会于8月15日召开，审议批准了《公司关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　2007.08.10 (002090)：金智科技：以自有资金归还募集资金

金智科技根据董事会的授权，累计使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为5,000万元，现公司以自有资金5,000万元用于归还募集资金，上述资金已于2007年8月10日全部转入公司募集资金专户。


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股票简称：金智科技 股票代码：002090

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