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| 2008.08.28 (002100)：天康生物：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.19 2、每股净资产(元) 3.54 3、净资产收益率(%) 5.47 二、不分配不转增 |
| 2008.08.28 (002100)：天康生物：9月12日召开2008年第六次临时股东大会 |
| （一）本次股东大会的召开时间：2008年9月12日（星期五）上午11:00 （二）股权登记日：2008年9月8日（星期一） （三）现场会议召开地点：公司2号会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：现场召开 （六）登记时间：2008年9月9日--9月11日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分 （七）会议审议事项：聘任余雄先生担任公司独立董事的议案等 |
| 2008.08.15 (002100)：天康生物：临时股东大会决议 |
| 天康生物2008年第五次临时股东大会于2008年8月14日召开，审议通过关于继续用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案、公司关于向中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行申请8000万元银行贷款的议案等议案。 |
| 2008.07.30 (002100)：天康生物：8月14日召开2008年第五次临时股东大会 |
| （一）本次股东大会的召开时间：2008年8月14日（星期四）上午11:00 网络投票时间为：2008年8月13日-2008年8月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年8月13日下午15:00至2008年8月14日下午15:00的任意时间。 （二）股权登记日：2008年8月8日（星期五） （三）现场会议召开地点：公司2号会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （六）登记时间：2008年8月12日-13日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分 （七）会议审议事项：关于继续用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案等 |
| 2008.07.30 (002100)：天康生物：临时股东大会决议 |
| 天康生物2008年第四次临时股东大会于2008年7月29日召开，审议通过了投资建设“12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目”的议案、向招商银行新疆分行申请4000万元流动资金借款的议案等议案。 |
| 2008.07.29 (002100)：天康生物：用募集资金补充公司流动资金款项到期归还募集资金账户 |
| 天康生物运用4000万元暂时闲置的募集资金继续补充公司流动资金，使用期限不超过6个月，补充流动资金的款项于2008年7月27日到期，目前，公司已于2008年7月25日将该部分款项归还至公司募集资金专用账户。 |
| 2008.07.23 (002100)：天康生物：2008年半年度业绩快报 |
| 天康生物2008年半年度主要财务数据： 基本每股收益（元） 0.19 净资产收益率（%） 5.47 每股净资产（元） 3.54 |
| 2008.07.12 (002100)：天康生物：7月29日召开2008年第四次临时股东大会 |
| （一）召开时间：2008年7月29日（星期二）上午11:00 （二）股权登记日：2008年7月24日（星期四） （三）会议召开地点：公司2号会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议召开方式：现场召开 （六）登记时间：2008年7月25日和2008年7月28日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分 （七）会议审议事项：投资建设“12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目”的议案等 |
| 2008.07.12 (002100)：天康生物：税收政策发生变化 |
| 天康生物已收到乌鲁木齐高新技术产业开发区国家税务局出具的《恢复征税通知书》，通知公司原享受的企业所得税减免政策已到期，自2008年1月1日起恢复征收企业所得税，税率为25%。公司在2003年-2007年期间，免征企业所得税。此次税收政策发生变化，将对公司本年度经营业绩产生一定影响。 |
| 2008.06.23 (002100)：天康生物：向特定对象发行股份购买资产的申请获得证监会并购重组委审核有条件审核通过 |
| 2008年6月20日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核，天康生物向特定对象发行股份购买资产的申请获得有条件审核通过。公司目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待公司正式收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件后，将另行公告。 |
| 2008.06.17 (002100)：天康生物：证监会并购重组委审核公司向特定对象发行股份购买资产事项的停牌公告 |
| 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将审核天康生物向特定对象发行股份购买资产事项，公司股票将于2008年6月17日起停牌，并于审核结果公布后复牌。 |
| 2008.06.13 (002100)：天康生物：全资子公司增资事项进展 |
| 目前，天康生物已与新疆天康控股（集团）有限公司、乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司签订《增资协议书》，本次增资后，乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司的注册资本增加到3600万元，因出资比例保持两位小数，原出资比例做了相应调整，新疆天康控股（集团）有限公司的出资比例为55.56%，天康生物的出资比例为44.44%，天康畜牧成为天康集团的控股子公司，天康生物的参股子公司。 |
| 2008.05.14 (002100)：天康生物：临时股东大会通过天康集团对公司子公司增资并控股的议案 |
| 天康生物2008年第三次临时股东大会于2008年5月13日召开，通过如下议案： （一）天康集团对公司子公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司单项增资并控股的议案； （二）《资产减值准备管理制度》； （三）修改《公司章程》部分内容的议案。 |
| 2008.05.06 (002100)：天康生物：董事会通过调整向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格的议案 |
| 天康生物2008年第3次临时董事会会议于4月29日召开，通过如下议案： （一）调整向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格的议案； （二）与河南宏展投资有限公司签订《公司非公开发行股份购买资产的补充协议书》的议案。 |
| 2008.04.26 (002100)：天康生物：5月13日召开2008年第三次临时股东大会 |
| 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2008年5月13日（星期二）上午10:30分，会期半天 3、会议地点：公司2号会议室 4、会议召开方式：现场召开 5、股权登记日：2008年5月8日 6、登记时间：2008年5月9日、2008年5月12日，上午10:00-13:30分，下午15:00-17:30分 7、会议审议事项：天康集团对公司子公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司单项增资并控股的议案、公司《资产减值准备管理制度》的议案、修改《公司章程》部分内容的议案 |
| 2008.04.26 (002100)：天康生物：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.19 2、每股净资产(元) 4.23 3、净资产收益率(%) 4.38 |
| 2008.04.22 (002100)：天康生物：实施2007年度分红派息方案，每10股送2股派0.3元（含税） |
| 天康生物2007年度利润分配方案为：每10股送2股派发现金0.3元（含税，扣税后，个人股东、证券投资基金派发现金红利每10股为0.07元）。 股权登记日为2008年4月25日，除权除息日为2008年4月28日，新增无限售条件流通股份上市日为2008年4月28日。 |
| 2008.04.01 (002100)：天康生物：办公地址变更 |
| 天康生物办公地址于2008年3月31日起正式迁址到新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号，现将迁址后的通讯方式公告如下： 通讯地址：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路482-530号天康企业大厦11层 董事会秘书办公室电话：0991-6679232 传真：0991-6679242 |
| 2008.03.21 (002100)：天康生物：年度股东大会通过2007年度报告正文及摘要和2007年度利润分配方案 |
| 天康生物2007年年度股东大会于3月20日召开，审议通过以下议案：2007年度报告正文及摘要的议案、2007年度利润分配方案的议案、《公司2008年度向银行借款授信总量及授权》的议案、向特定对象河南宏展投资有限公司发行股票的发行数量和发行价格做相应调整的议案等。 |
| 2008.03.17 (002100)：天康生物：3月20日召开2007年年度股东大会的提示 |
| 1、会议召开时间：2008年3月20日（星期四）上午10:30分 网络投票时间为：2008年3月19日-3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年3月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2008年3月19日下午15:00至2008年3月20日下午15:00的任意时间。 2、会议地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股权登记日：2008年3月14日 5、会议审议事项：2007年度报告正文及摘要、2007年度利润分配方案等。 |
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