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| 2008.08.22 (002112)：三变科技：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2008年半年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.19 2、每股净资产(元) 4.944 3、净资产收益率(%) 3.79 二、不分配不转增 |
| 2008.08.22 (002112)：三变科技：股东减持公司股份 |
| 2008年8月21日三变科技接到第二大股东宁波保税区剑源物资有限公司减持股份的通知，其于2008年8月21日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售其持有的无限售条件流通股500,000股，占公司总股本的0.63％，成交价格为9.00元/股，成交金额450.00万元。 截至2008年8月21日，该公司累计共出售所持公司股份4,300,000股，占公司总股本的5.375％，成交金额合计为4838.00万元. 此次减持后，宁波保税区剑源物资有限公司持有公司4,021,900股，占公司总股本的5.0274%,全部为无限售条件流通股。 |
| 2008.08.12 (002112)：三变科技：临时股东大会决议 |
| 三变科技2008年第二次临时股东大会于8月11日召开，审议通过了《关于再次增加向银行申请综合授信10000万元的议案》。 |
| 2008.07.29 (002112)：三变科技：2008年半年度业绩快报 |
| 三变科技2008年上半年度主要财务数据： 基本每股收益（元） 0.19 净资产收益率（%） 3.79 每股净资产（元） 4.944 |
| 2008.07.25 (002112)：三变科技：8月11日召开2008年第二次临时股东大会 |
| 1、股东大会的召集人：公司董事会； 2、会议表决方式：现场表决； 3、会议召开地点：公司会议室； 4、会议召开日期和时间：2008年8月11日9时至11时； 5、股权登记日：2008年8月7日； 6、登记时间：2008年8月8日（星期三）上午9:00－11:30，下午2:00－5:00 7、会议审议事项：《关于再次增加向银行申请综合授信10000万元的议案》 |
| 2008.07.05 (002112)：三变科技：2007年度利润分配方案实施公告 |
| 三变科技2007年度利润分配方案为：每10股派发现金红利人民币0.70元（含税）。 股权登记日为2008年7月10日，除息日为2008年7月11日，现金红利发放日为2008年7月11日。 |
| 2008.07.01 (002112)：三变科技：股票交易异常波动 |
| 三变科技股票近日交易异常波动。 公司、控股股东和实际控制人浙江三变集团有限公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。 近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2008.06.17 (002112)：三变科技：股票交易异常波动 |
| 三变科技股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，属于股票价格异常波动。 经向公司、控股股东和实际控制人查询，公司、控股股东和实际控制人浙江三变集团有限公司不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。 近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 |
| 2008.05.21 (002112)：三变科技：向四川地震灾区捐款10万元和捐赠价值100万元的变压器 |
| 2008年5月19日，经三变科技总经理办公会议商议，决定向四川地震灾区进行捐助，援助地震灾 区人民的灾后重建工作。本次公司向灾区捐赠价值100万元灾区重建需要的变压器。 2008年5月16日13时，公司组织全体员工向四川灾区进行募捐，共募得款项10万元，该款项已上 交三门县慈善总会。 |
| 2008.05.13 (002112)：三变科技：年度股东大会通过2007年年度报告及其摘要 |
| 三变科技2007年度股东大会于5月12日召开，审议并通过了如下议案： 1、《2007年度董事会工作报告》； 2、《2007年度监事会工作报告》； 3、《2007年度财务报告》； 4、《2007年年度报告及其摘要》； 5、《2007年度财务决算报告》； 6、《2007年度利润分配预案》； 7、《关于董事辞职的议案》； 8、《关于补选董事的议案》； 9、《关于监事辞职的议案》； 10、《关于补选监事的议案》； 11、《关于续聘审计机构的议案》； 12、《关于2008年日常关联交易的议案》。 |
| 2008.05.13 (002112)：三变科技：董事会通过关于暂时使用募集资金补充流动资金的议案 |
| 三变科技第三届董事会第五次会议于2008年5月12日召开，审议通过以下议案： 一、《关于暂时使用募集资金补充流动资金的议案》 二、选举许怀东先生为公司第三届董事会副董事长。 |
| 2008.05.10 (002112)：三变科技：关于归还募集资金的公告 |
| 三变科技2007年11月15日召开的第二届董事会第十七次会议同意公司临时使用1700万元募集资金补充流动资金，用于日常材料采购，使用时间不超过六个月，使用期限是2007年11月16日至2008年5月15日止。 公司已于2008年5月9日，将1700万元资金转入公司募集资金专用账户（上海浦东发展银行台州支行81010158000000134）。 以上情况已告知公司保荐机构和保荐代表人。 |
| 2008.05.08 (002112)：三变科技：5月12日召开2007年度股东大会的提示 |
| 1、股东大会的召集人：公司董事会； 2、会议表决方式：现场表决； 3、会议召开地点：公司会议室； 4、会议召开日期和时间：2008年5月12日9时； 5、股权登记日：2008年5月7日； 6、登记时间：2008年5月9日（星期五）上午 9:00－11:30，下午 2:00－5:00 7、会议审议事项：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》等 |
| 2008.04.25 (002112)：三变科技：2008年一季度报告主要财务指标 |
| 2008年一季度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.08 2、每股净资产(元) 4.83 3、净资产收益率(%) 1.56 |
| 2008.04.19 (002112)：三变科技：4月25日举行2007年年度报告网上说明会 |
| 三变科技定于2008年4月25日（星期五）下午14:00～16:00在巨潮网（www.cninfo.com.cn）的互动平台栏目举行网上业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net/002112/index.html）参与本次说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长卢旭日先生等人。 |
| 2008.04.18 (002112)：三变科技：5月12日召开2007年度股东大会 |
| 1、股东大会的召集人：公司董事会； 2、会议表决方式：现场表决； 3、会议召开地点：公司会议室； 4、会议召开日期和时间：2008年5月12日9时； 5、股权登记日：2008年5月7日； 6、登记时间：2008年5月9日（星期五）上午9:00－11:30，下午2:00－5:00； 7、会议审议事项：《2007年度报告及其摘要》、《2007年度利润分配预案》等。 |
| 2008.04.18 (002112)：三变科技：2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
| 一、2007年年度报告主要财务指标 1、每股收益(元) 0.35 2、每股净资产(元) 4.76 3、净资产收益率(%) 6.96 二、每10股派0.7元（含税） |
| 2008.03.25 (002112)：三变科技：临时股东大会通过关于续签贷款互保协议书的议案 |
| 三变科技2008年度第一次临时股东大会于3月24日召开，审议通过了《关于续签贷款互保协议书的议案》。会议同意浙江三门浦东电工电器有限公司以自身信用为公司在金融机构取得的借款、商业票据贴现、银行承兑汇票三项业务提供不大于人民币壹亿壹仟万元(含)的融资业务作保证，公司以自身信用为浙江三门浦东电工电器有限公司提供不大于人民币捌仟万元(含)的金融机构融资业务作保证，担保期限为二十四个月。 |
| 2008.03.21 (002112)：三变科技：3月24日召开2008年度（第一次临时）股东大会的提示 |
| 1、股东大会的召集人：公司董事会； 2、会议表决方式：现场表决； 3、会议召开地点：公司会议室； 4、会议召开时间：2008年3月24日9时； 5、股权登记日：2008年3月20日； 6、会议审议事项：《关于续签贷款互保协议书的议案》。 |
| 2008.03.07 (002112)：三变科技：3月24日召开2008年度（第一次临时）股东大会 |
| 1、召集人：公司董事会； 2、会议表决方式：现场表决； 3、会议召开地点：公司会议室； 4、会议召开日期和时间：2008年3月24日9时； 5、股权登记日：2008年3月20日； 6、会议审议事项：《关于续签贷款互保协议书的议案》。 |
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