股票简称：江特电机股票代码：002176

全部上市公司公告摘要

　2008.08.27 (002176)：江特电机：临时股东大会决议

江特电机2008年第一次临时股东大会于2008年8月26日召开，审议通过《2008年半年度资本公积转增股本的议案》、《公司章程修订方案》。

　2008.08.13 (002176)：江特电机：股票交易异常波动

    江特电机股票近日交易异常波动。
    除了公司2008年半年度报告所披露的信息外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的其它重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　2008.08.11 (002176)：江特电机：8月26日召开2008年第一次临时股东大会

    一.会议时间：2008年8月26日上午9:00开始，会期半天
    二.股权登记日：2008年8月22日
    三.会议地点：公司经营楼五楼会议室
    四.会议召集人：公司董事会
    五.会议表决方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权
    六.登记时间：2008年8月25日（上午8:30-11:30，下午2:00-5:00）
    七.会议审议事项：《公司章程修订方案》、《2008年半年度资本公积转增股本的议案》

　2008.08.11 (002176)：江特电机：2008年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2008年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.27
    2、每股净资产(元)   5.046
    3、净资产收益率(%)  5.35
    二、每10股转增6股

　2008.07.10 (002176)：江特电机：董事会决议

江特电机第五届董事会第十一次会议于2008年7月8日召开，审议通过《江特电机“进一步推进公司专项治理活动” 自查报告》等议案。

　2008.06.26 (002176)：江特电机：获得政府财政拨款

根据宜春市袁州区人民政府办公室抄告单（袁府办经费抄告［2008］302号），2008年6月25日，江特电机收到宜春市袁州区财政局拨付的支持企业发展资金437.3万元，该项拨款于收到当月计入公司营业外收入。

　2008.06.25 (002176)：江特电机：股票交易异常波动

    江特电机股票近日交易异常波动。
    近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
    公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的可能影响公司股价的重大事项。

　2008.06.16 (002176)：江特电机：股票交易异常波动

　2008.05.28 (002176)：江特电机：合作经营风力发电机事项

近日，江特电机与上海麟风发电设备有限公司签署了关于“垂直永磁风力发电机合作意向书”，鉴于近几年公司与麟风公司在风电行业紧密合作，已开发出垂直永磁风力发电机组（产品型号：P300(0.3kw)、P1000(1KW)、P3000(3KW)、PK-10(10KW)）, 麟风公司主要负责产品的设计、销售，公司主要负责产品发电机部分的生产。
为将上述产品做强做大，合作双方同意公司为该产品发电机部分的供应商，公司将根据订单的需求，优先组织生产。预计该产品发电机部分的需求量为：2008年500-1000万元，2009年2000-4000万元，2010年1亿元。

　2008.05.26 (002176)：江特电机：向四川地震灾区捐款

2008年5月12日，四川省汶川地区发生里氏8.0级强烈地震，造成巨大人员伤亡和财产损失。为帮助灾区人民早日恢复生产、重建家园，江特电机向全体员工发出赈灾募捐倡议，号召大家为灾区捐款，奉献爱心。截止到2008年5月22日，公司及员工向灾区捐款共计人民币103万元，其中公司捐款人民币80万元，公司员工自发捐款人民币23万元。上述款项已交给江西省宜春市慈善总会，并通过江西省宜春市慈善总会捐赠给地震灾区。

　2008.05.22 (002176)：江特电机：实施2007年度分红派息方案，每10股派1.5元（含税）

江特电机2007年度分红派息方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.35元现金）。
分红派息股权登记日为2008年5月27日,除息日为2008年5月28日。

　2008.04.26 (002176)：江特电机：年度股东大会通过2007年年度报告及摘要

    江特电机2007年度股东大会于2008年4月25日举行，通过了以下议案：
    1、《2007年董事会工作报告》；
    2、《2007年监事会工作报告》；
    3、《2007年度财务报告》；
    4、《2007年年度报告及摘要》；
    5、《2007年度利润分配预案》；
    6、《2007年度公司董事、监事薪酬分配预案》；
    7、《董事、监事薪酬管理办法》；
    8、《公司章程修订方案》；
    9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    10、《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》；
    11、《关于江西特种电机股份有限公司与泰豪科技股份有限公司贷款互保的议案》。

　2008.04.26 (002176)：江特电机：2008年一季度报告主要财务指标

    2008年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.06
    2、每股净资产(元)   4.99
    3、净资产收益率(%)  1.2

　2008.04.24 (002176)：江特电机：使用募集资金购买项目配套用地

江特电机于2008年4月16日与江西省宜春经济开发区管理委员会签订了《工业项目投资合同》及《补充协议》：公司向开发区购买项目用地51.406亩，该宗土地座落在宜春市城南老工业基地江特电机现厂区以东、环卫车队以南，用地性质为工业用地，土地使用期限50年，土地出让单价为13.6万元／亩，总价款为699.1216万元。
根据公司第五届董事会第九次会议决议，公司将使用募集资金676万元支付上述土地出让款，剩余土地出让款23.1216万元用自有资金支付。

　2008.03.28 (002176)：江特电机：4月25日召开2007年度股东大会

    一、会议时间：2008年4月25日上午9:00开始，会期半天
    二、股权登记日：2008年4月21日
    三、会议地点：公司经营楼五楼会议室
    四、会议召集人：公司董事会
    五、会议方式：现场投票方式
    六、会议审议事项：《2007年年度报告及摘要》、《2007年度利润分配预案》等

　2008.03.28 (002176)：江特电机：2007年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2007年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.572
    2、每股净资产(元)   4.93
    3、净资产收益率(%)  9.43
    二、每10股派1.5元（含税）

　2008.03.01 (002176)：江特电机：董事会同意继续聘任广东恒信德律会计师事务所为公司2008年度审计机构

    江特电机第五届董事会第八次会议于2008年2月28日召开，通过如下议案：
    一、《公司独立董事年报工作制度》。
    二、《公司董事会审计委员会对年报的审计工作规程》。
    三、《关于继续聘任广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》，该议案提交下次股东大会审议通过后执行。

　2008.02.19 (002176)：江特电机：2007年度业绩快报，每股收益0.6元

    2007年度主要财务数据：
    基本每股收益（元）   0.60
    净资产收益率（％）   9.82
    每股净资产（元）     4.92

　2008.01.16 (002176)：江特电机：董事会通过对公司专项治理现场检查有关问题的整改计划

    江特电机第五届董事会第七次会议于2008年1月14日召开，通过如下议案：
    一、《对公司专项治理现场检查有关问题的整改计划》。
    二、《公司董事、监事薪酬管理办法》。
    三、《公司高管人员薪酬管理办法》。
    四、《公司章程修订方案》。
    五、《董、监、高持股管理办法》。
    六、《关于董事会专门委员会组成人员调整的议案》。
    七、《募集资金年度使用计划》。
    八、《关于公司对外投资管理暂行办法及财务管理制度等修改的议案》。
    九、《公司期货套期保值实施细则》。

　2008.01.09 (002176)：江特电机：340万股网下配售股票1月14日上市流通

江特电机网下向询价对象配售发行的340万股股票将于2008年1月14日（星期一）起开始上市流通。


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